S******* D*****
InculpatS******* N***
InculpatS******* M********
InculpatC****** C**************
InculpatM**** A****
InculpatRespinge cererile şi excepţiilor formulate de către inculpaţii Bodogan Constantin, Gavril Constantin, Bulgariu Viorel şi Ştefănoaia Vasile. În temeiul art. 346 al. 2 Cod procedură penală constată competenţa şi legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală, privind rechizitoriul nr.33 D/P/2008 din data de 20 noiembrie 2019 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Botoşani, prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii: 1. S******* D*****, pentru săvârşirea infracţiunilor de ”constituire, a unui grup infracţional organizat” faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1, 2 şi 3 din noul Cod penal, „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (49 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal şi „spălare de bani” în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep. (84 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 2. S******* N***, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, a unui grup infracţional organizat faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 din Noul Cod penal, „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (49 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal, şi „spălare de bani” în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep.(58 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 3. S******* M********, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, a unui grup infracţional organizat faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 din Noul Cod penal, „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005(49 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal şi „spălare de bani” în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep.(24 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 4. C****** C**************, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 5. M**** A****, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive), prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 6. Huţu Culiţă, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (5 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 7. Achiţei Gheorghe-Cristian, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (11 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 8. Bodogan Constantin, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (9 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 9. Bulgariu Viorel, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (4 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 10. Frunză Drăguţu, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 11. Daniliuc Iulian-Ovidiu, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (4 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 12. Gavril Constantin, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (7 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 13. Livadaru Mihai, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată (28 de acte materiale), prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 14. Zsori Elemer-Ladislau, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată (5 acte materiale), prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 15. Anghelina Vasile, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal (4 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 16. Anghelache Petrică, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal (2 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 17. Crăciun Constantin, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i e evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (6 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 18.Prisacariu Beniamin, pentru săvâr?irea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal (7 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 19.Pahomi Vasile, pentru săvâr?irea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal , evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (2 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal. 20. Horovei Valentin, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005(6 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 21. Ştefănoaia Vasile, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal , evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal (6 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal. 22. Marin Aurel, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal. 23. Iluc Gheorghe, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal. 24. Hojmaniuc Dan, pentru săvâr?irea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal (2 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 25. Cîmpeanu Vasile, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, ( 10 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 26. Anghelu?ă Paul, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive), în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. Dispune începerea judecăţii cauzei penale ce face obiectul rechizitoriului nr.33 D/P/2008 din data de 20 noiembrie 2019 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Botoşani. Onorariu avocat din oficiu, în sumă de 1000 lei (onorariu parţial) pentru avocat Tas Mirela pentru inculpatul Iluc Gheorghe, (delegaţie 1832/2019), se va achita Baroului Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei. Dispune desemnarea unui avocat din oficiu pentru inculpatul Iluc Gheorghe. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 07 mai 2021.
Incheierefinalacamerapreliminara119/2021 din 07.05.2021Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 07 mai 2021. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 20 aprilie 2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.04.2021Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 20 aprilie 2021. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 08 aprilie 2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.04.2021Amână judecarea cauzei pentru lipsa de apărare. În temeiul art. 283 alin. 3 Cod procedură penală, aplică sancţiunea amenzii judiciare în sumă de câte 500 lei avocaţilor Liviu Mihai, Ţîmpău Manuela, Şuhan Felix, Aruştii Andrei, Ţîmpău Marius, Tas Mirela. Cu drept de a formula cerere de anularea ori reducerea amenzii în termen de 10 zile de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 11.03.2021Amână judecarea cauzei, având în vedere lipsa de procedură cu inculpatul Anghelache Petrică şi pentru a da posibilitatea reprezentantului parchetului să formuleze răspuns cu privire la cererile şi excepţiile invocate în cauză.
Incheiere camera preliminara din 25.02.2021Constată că prezenta cauză a fost repartizată completului PCPJ5, cu termen de judecată la data de 25 februarie 2021.
Incheiere de sedinta din 28.01.2021Având în vedere cererea de amânare depusă la dosar, lipsa inculpaţilor şi a apărătorilor acestora, precum şi lipsa completului titular, va acorda un nou termen de judecată la data de 28.01.2021.
Incheiere camera preliminara din 19.11.2020Constată că, în baza Hotărârii nr. 18/16.07.2020 a Colegiului de Conducere de la Tribunalul Botoşani şi a notei interne nr. 3 din 1.09.2020 a Preşedintelui Tribunalului Botoşani, prezenta cauză a fost redistribuită ciclic completului de judecată PCPJ2 care va lua măsurile ce se impun în cauză.
Incheiere camera preliminara din 24.09.2020având în vedere că doi dintre inculpaţi figurează mutaţi de la adresele cunoscute, urmând a se reveni cu citarea lor şi la uşa instanţei şi cu atrgaarea atenţiei factorului poştal de a îndeplini coresponzător procedura de citare, precum şi lipsa de apărare a parte dintre inculpaţi, se va amâna cauza
Incheiere camera preliminara din 23.07.2020faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii Anghelache Petrică şi Cîmpeanu Vasile şi având în vedere cererea de amânare formulată la acest termen se va amâna cauza
Incheiere camera preliminara din 25.06.2020Constată că a intervenit suspendarea de drept a judecăţii cauzei pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020.
Incheiere suspendare din 02.04.2020Pentru respectarea principiului continuităţii completului iniţial investit cu soluţionarea cauzei, se va acorda un nou termen de judecată.
Incheiere camera preliminara din 05.03.2020