A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăR*** P**** A*****
InculpatB**** C**** A*****
InculpatP****** A*******
InculpatM**** K******
InculpatÎn temeiul art. 346 alin. (4) Cod procedura penala, constată regularitatea actului de sesizare emis la data de 23.05.2016 în dosarul nr. 952/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, astfel cum a fost regularizat la data de 06.12.2021 ca urmare a încheierii intermediare de cameră preliminară din data de 26.11.2021. În temeiul art. 346 alin. (4) Cod procedură penală raportat la art. 345 alin. (3) Cod procedura penală, dispune începerea judecăţii în privinţa inculpaţilor: 1. R. P. A. pentru următoarele infracţiuni constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal), evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 2190 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal) – 70 de acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal); 2. B. C. A., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal) şi evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 2190 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal); 3. P. A., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal) şi evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 2190 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal); 4. M. K., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal) şi evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 2190 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal); 5. S. C., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal) şi complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 53 de acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 6. C. C. G., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat, sub forma sprijinirii, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 C.pen. (noul Cod penal) cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ?i complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 630 de acte materiale - (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 7. M. V. B., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal), complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 990 de acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal); 8. H. A., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal) cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal) şi complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 625 de acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal); 9. C. D., pentru infrac?iunea de: spălare de bani, prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 C.pen. - 2 acte materiale, art. 5 C.pen. (noul Cod penal); 10. K. A., pentru infracţiunea de: complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. - 5 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal); 11. O. R. SRL – CUI – .(sediul radiat) pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 152 de acte materiale. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală dispune virarea din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor a sumelor reprezentând onorariile cuvenite avocaţilor din oficiu A. C. desemnată pentru inculpatul M. V. B. (delega?ie nr. 5349/18.12.2019 – fila 57 vol. I ds. inst.), B. I. desemnat pentru inculpata SC OIL R. SRL (delega?ie fila 5351/18.12.2019 – fila 59 vol. I ds. inst.), A. G. desemnat pentru inculpatul C. D.(delega?ie nr. 5347/18.12.2019 - fila 99 vol. I ds. inst.), P. F. desemnat pentru inculpata K. A. (delega?ie nr. 2525/02.07.2020 - fila 136 vol. II ds. inst.), M. A. desemnat pentru inculpatul R. P. A. (delega?ie nr. 3787/07.10.2021 - fila 133 vol. IV ds. inst.), L. A. desemnat pentru inculpata M. K. (delega?ie nr. 3786/07.10.2021 - fila 143 vol. IV ds. inst.), în cuantum de 554 lei fiecare, cheltuieli ce vor rămâne în sarcina statului. În baza art. 347 raportat la art. 346 C.pr.pen., cu drept de contestatie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi 21.01.2022. INDREPTARE EROARE MATERIALA: MINUTA ÎNCHEIERII camerei de consiliu din data de 21.01.2022 În baza art. 278 C.pr.pen., din oficiu dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta Încheierii Penale nr. 14/Î/CP/2022 pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară la data de 21.01.2022 în dosar nr. 22339/3/2019/a1, paragraful nr. 1, cu privire la data emiterii actului de sesizare, numărul acestuia ?i parchetul emitent, astfel că în loc de constatarea regularită?ii actului de sesizare „emis la data de 23.05.2016 în dosarul nr. 952/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor„ , cum în mod eronat s-a men?ionat, se re?ine constatarea regularită?ii actului de sesizare „emis la data de 01.07.2019 în dosarul nr. 88/D/P/2011 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate„. Prezenta face parte integrantă din minuta Încheierii Penale nr. 14/Î/CP/2022 pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară la data de 21.01.2022 în dosar nr. 22339/3/2019/a1. În baza art. 278 alin. 3 Cod pr.pen., despre îndreptarea efectuată se va face men?iune ?i la sfâr?itul actului corectat. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronun?ată în cameră de consiliu, astăzi, 21 ianuarie 2022, ora 14.30.
Incheierefinalacamerapreliminara14/2022 din 21.01.2022În vederea deliberării, amână pronun?area solu?iei pentru data de 21.01.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.01.2022Stabileste termen de pronuntare la data de 20.01.2022
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.01.2022Constatând lipsa de procedură cu partea civilă Statul Român prin ANAF şi cu partea responsabilă civilmente F. SRL, în temeiul art. 395 alin. (1) Cod procedură penală, repune cauza pe rol, pentru data de 13.01.2022, ora 13:00, sala 7, urmând a se cita toate părţile şi încunoştinţaţi apărătorii din oficiu şi aleşi (notă telefonică). Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 decembrie 2021.
Incheiere de sedinta din 17.12.2021În baza art. 345 alin. (1) şi (2) Cod de procedură penală, admite în parte cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii R. P. A., M. K., P. A., C. C. G., precum şi excepţia ridicată din oficiu şi, în consecinţă: I.Respinge ca nefondată cererea de constatare a nulităţii absolute a punerii în executare de către Serviciul Român de Informaţii a mandatelor de supraveghere emise în baza Legii nr. 51/1991 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind pe inculpatul R. P. A. (nr. 003820/14.07.2010; nr. 00224/14.01.2011 şi nr. 002242/12.04.2011, declasificate la data de 28.11.2016). În baza art. 139 alin. (3) teza finală Cod de procedură penală ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 55/2020 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 517 din 17.06.2020, obligatorie) constată că înregistrările obţinute ca urmare a punerii în executare de către Serviciul Român de Informaţii autorizate în baza Legii nr. 51/1991 mai sus menţionate nu constituie mijloace de probă în prezentul dosar. II.Constată nulitatea absolută a punerii în executare a Ordonanţei de înregistrare audio-video în mediul ambiental emisă la data de 10.01.2012 (pentru 48 de ore) de DNA în dosarul nr. 51/P/2011, Ordonanţei de autorizare provizorie a interceptării şi înregistrării pentru 48 de ore, emisă la data de 28.01.2012 de DNA în dosarul nr. 51/P/2011, a autorizaţiilor de interceptare şi înregistrare a comunicaţiilor telefonice nr. 267/23.11.2011 emisă de Tribunalul Bihor, nr. 196/06.12.2010 a Tribunalului Argeş, nr. 126/09.05.2011 emisă de Tribunalul Bihor, a autorizaţiilor de interceptare emise de Tribunalul Bucureşti în dosarul penal nr. 62/P/2011 al DNA . III. În temeiul art. 102 alin. (2)-(4) C. proc. pen., exclude din materialul probator înregistrările aferente acestor înregistrări aflate pe suportul informatic HDD marca Seagate, seria SN:NA88KFGQ, precum şi a proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor activităţilor efectuate în baza autorizaţiilor anterior menţionate la punctele I şi II, identificate în: Volumul 17 de urmărire penală: procesul-verbal de redare rezumativă a convorbirilor din 13.01.2012 (f. 143-144); procesul-verbal de redare rezumativă a convorbirilor din 31.01.2012 (f. 158-159); procesele-verbale de redare rezumativă a convorbirilor din 22.02.2019 (f. 249-262); procesele-verbale de redare rezumativă a convorbirilor din 29.04.2015 (f. 263-266); Volumul 18 de urmărire penală: procesul-verbal din 16.11.2015 ca urmare a analizei proceselor-verbale de transcriere a convorbirilor interceptate în 62/P/2011 al DNA (f. 628); Volumul 70 de urmărire penală – procesele-verbale de redare de la f. 405-522; Volumul 72 de urmărire penală – procesele-verbale de redare de la f. 1-543. În aplicarea deciziei Curţii Constituţionale nr. 22 din 18 ianuarie 2018 (publicate în Monitorul Oficial al României nr. 177 din 26.02.2018), după rămânerea definitivă a încheierii de cameră preliminară, dispune eliminarea (îndepărtarea fizică) din dosarele de urmărire penală a probelor mai sus enumerate. IV.În baza art. 345 alin. (3) Cod procedură penală, constată neregularitatea rechizitoriului rechizitoriul emis la data de 01.07.2019 în dosarul nr. 88/D/P/2011, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, în ceea ce priveşte redarea în cuprinsul acestuia a fragmentelor din înregistrările şi interceptările pentru care s-a dispus mai sus excluderea, având în vedere considerentele deciziei Curţii Constituţionale nr. 22 din 18 ianuarie 2018 (publicată în Monitorul Oficial al României nr.177 din 26.02.2018): filele 218-224, 339-347, 349, 355-359 şi 365-368. Respinge, ca nefondate, celelalte cereri invocate de inculpaţii R. P. A., M. K., P. A., C. C. G. precum şi de inculpaţii B. C. A., K. A., S. C. şi H. A. privind neregularitatea rechizitoriului sub aspectul descrierii deficitare a stării de fapt, administrarea probelor cu încălcarea principiului loialităţii, cu privire la contestarea încadrării juridice şi sub aspectul încălcării principiului ne bis in idem. Prezenta încheiere se comunică în condi?iile art. 345 alin. (3) Cod procedură penală procurorului în vederea exercitării op?iunii de a men?ine dispozi?ia de trimitere in judecata sau de a solicita restituirea cauzei, în termen de 5 zile de la comunicare precum şi părţilor. În baza art. 347 Cod procedură penală raportat la art. 346 Cod procedură penală, cu drept de contesta?ie odată cu încheierea pronun?ata în baza art. 346 Cod procedură penală. Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi 26 noiembrie 2021.
Incheiere camera preliminara din 26.11.2021Amana pronuntarea la data de 26.11.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.11.2021Stabileste termen de pronuntare la data de 05.11.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.10.2021In vederea asigurarii apararii, amana cauza la data de 15.10.2021, ora 11.00, sala 5
Incheiere de sedinta din 17.09.2021pentru asigurarea si respectarea continuitătii completului
Incheiere camera preliminara din 04.06.2021având în vedere complexitatea cauzei ?i absen?a prelungită cu încă 1 an de zile a titularului completului de judecată, cauza se amână în vederea necesită?ii adoptării unei hotărâri de către Colegiul de conducere al Tribunalului Bihor privind situa?ia cauzelor aferente.
Incheiere camera preliminara din 07.05.2021pentru ca titularul prezentului complet de judecată să se pronunte asupra cererilor si excep?iilor invocate si totodată pentru a se observa documentele clasificate înaintate la acest compartiment.
Incheiere camera preliminara din 09.04.2021în vederea respectării principiului continuită?ii completului ?i totodată pentru observarea de către pre?edintele de complet a documentelor clasificate înaintate în legătură cu dosarul, la Compartimentul de Documente Clasificate.
Incheiere camera preliminara din 12.02.2021în vederea asigurării principiului continuitătii completului de judecată ?i pentru a se emite adresă la ÎCCJ pentru comunicarea unor înscrisuri cu privire la care s-au dat dispozi?ii la termenul anterior
Incheiere de sedinta din 25.11.2020În vederea emiterii unei adrese, amâană cauza ?i acordă termen de judecată la data de 25.11.2020, ora 13.00, sala 7
Incheiere de sedinta din 28.10.2020având în vedere lipsa răspunsului solicitat de instan?ă Tribunalului Bucure?ti ?i pentru a se emite adresă P.T. Prahova în vederea comunicării unei copii de pe Ordonan?a de clasare dispusă în dosarul nr.238/P/2011.
Incheiere de sedinta din 16.09.2020având în vedere cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inc.Katona Andrea, admite cererea ?i totodată pentru a se emite adresă la Tribunalul Bucure?ti BEP în vederea comunicării copiilor mandatelor de siguran?ă na?ională emise de ÎCCJ, în dos.62/P/2011 al DNA, precum ?i a încheierilor emise în baza acestora
Incheiere camera preliminara din 24.06.2020va admite cererile de amânare formulate de apărătorii alesi ai inc.Balaj Călin ?i Katona Andree si de asemenea pentru respectarea principiului contradictorialită?ii va admite cererea reprezentantului parchetului, urmând a se comunica cu DIICOT -Structura Centrală copii de pe cererile ?i exceptiile formulate de către inculpati
Incheiere camera preliminara din 20.05.2020În temeiul art. 353 alin. 10 din codul de procedură penală, având în vedere comunicatul OMS din data de 11 martie 2020 privind declararea stării de pandemie, Hotărârile CSM Secţia pentru Judecători nr. 191/10.03.2020 şi nr. 192 din 12. 03. 2020 referitoare la recomandările privind combaterea contaminării cu Coronavirus în activitatea judiciară, Hotărârea Consiliului Baroului Bihor nr. 16 din 11 martie 2020, referitoare la măsurile privind combaterea contaminării cu Coronavirus, Hotărârea nr. 4 din 12. 03. 2020 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Bihor privind luarea unor măsuri în vederea prevenirii şi răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de COVID-19 şi de orice fel de viruşi şi Decretul Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României din 16. 03. 2020, Tribunalul reţine că sunt motive obiective pentru care instanţa nu îşi poate desfăşura activitatea de judecată la termenul fixat din 25.03.2020 şi care impun preschimbarea acestuia la un alt termen apreciat rezonabil, până când noi informaţii de la autorităţile naţionale competente ne vor fi parvenite. În consecinţă, Tribunalul preschimbă termenul la data de 20 mai 2020, sala 7, orele 12,00 cu menţiunea citării părţilor prin toate modalităţile (telefon, e -mail, comunicare/citaţie scrisă) şi a luării tuturor măsurilor privind administrarea probelor.
În temeiul art. 346 alin. 6 raportat la art. 342 din codul de procedură penală, admite excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Bihor, invocată de reprezentantul Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Serviciul Teritorial Oradea. În temeiul art. 50 alin. 3 şi 4, raportat la art. 36 alin. 1 lit. c şi la art. 41 alin. 1 lit. a şi d din codul de procedură penală, declină competenţa de soluţionare a cauzei privind pe inculpaţii: R*** P**** A*****, B**** C**** A*****, P****** A*******, M**** K******, STROIE CARMEN, CHIRILĂ CĂLIN GAVRIL, MĂRGĂRIT VASILE BOGDAN, HALASZ ADALBERT, COSTACHE DUMITRU, KATONA ANDREA şi OIL RECORD SRL, în favoarea Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală. În temeiul art. 51 alin.1 şi 2 din codul de procedură penală, constată ivit un conflict negativ de competenţă şi în consecinţă, trimite cauza instanţei ierarhic superioare comune – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea soluţionării acestuia. În temeiul art. 275 alin. 3 din codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 din codul de procedură penală, onorariile parţiale cuvenite apărărorilor desemnaţi din oficiu, raportat la activitatea avocaţială efectiv desfăşurată pentru inculpaţii: MĂRGĂRIT VASILE BOGDAN, COSTACHE DUMITRU şi OIL RECORD SRL, în sumă de 277 lei pentru fiecare apărător, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei, către Baroul Bihor, potrivit delegaţiilor nr. 5349 din 18.12.2019, pentru doamna avocat Ardeleanu Cristina, nr.5347 din 18.12.2019, pentru domnul avocat Agud Gheorghe şi nr. 5351 din 18. 12. 2019, pentru domnul avocat Bozga Ioan. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 15.01.2020.
Incheiere finala dezinvestire din 15.01.2020