N******* I* F****** G*******
InculpatS* B**** C****** S**
Parte responsabilă civilmenteS* T***** M********* S**
Parte responsabilă civilmenteP*** D**** F****
InculpatO***** R*****
InculpatÎn baza art. 346 alin. 4 teza a II-a Cod procedură penală dispune începerea judecăţi, privind pe inculpaţii: -NĂSTĂSIE FLAVIUS GHEORGHE, trimis în judecată pentru săvârşirea, în calitate de administrator al S* B**** C****** S**, a infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C. pen. şi art. 5 C. pen; pentru săvârşirea, în calitate de administrator al S* T***** M********* S**, a infracţiunii prev. de art.9 al.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C. pen. şi art. 5 C. pen; pentru săvârşirea, în calitate de administrator al SC Exclusiv Construcţii şi Reabilitări SRL, a infracţiunii de evaziune fiscală prev. art.9 al.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p en. şi art. 5 C. pen. şi pentru săvârşirea, în calitate de administrator al SC UVE Antreprenoriat General SRL, a infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen. şi art. 5 C. pen. cu aplic. art. 38 al.1 C. pen. -P*** D**** F****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 al.1 C. pen. rap. la art. 9 al.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C. pen. şi art. 5 C. pen. şi inculpatul -OARCEA SORIN ROMICĂ, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 al.1 C. pen. rap. la art. 9 al.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C. pen. şi art. 5 C. pen.. În baza art. 398 şi art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 02 iulie 2020.
Incheiere finala dezinvestire 174/2020 din 02.07.2020În baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, admite cererile şi excepţiile formulate de inculpatul NĂSTĂSIE FLAVIUS GHEORGHE, referitor la nulitate acte de urmărire penală. În baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, admite cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii P*** D**** F**** şi OARCEA SORIN ROMICĂ, referitor la nelegalitatea administrării probelor şi excludere probe. În baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, sancţionează, potrivit art. 282 alin. 1 Cod procedură penală, rap. la art. 102 alin. 3 Cod procedură penală şi art. 172 alin. 9, art. 174 alin . 2 Cod procedură penală, actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, astfel, constată nulitatea ordonanţei procurorului din data de 11.10.2016 emisă în dosar nr. 10/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad referitor la efectuarea unui raport de constatare, pe cale de consecinţă exclude raportul de constatare din data de 23.11.2016 întocmite de către specialist antifraudă de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad în dosar nr. 10/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad- disjuns din dosar nr. 7/P/2013; constată nulitatea ordonanţei procurorului din data de 21.10.2016 emisă în dosar nr. 11/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad referitor la efectuarea unui raport de constatare, pe cale de consecinţă exclude raportul de constatare din data de 29.11.2016 întocmite de către specialist antifraudă de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad în dosar nr. 11/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad- disjuns din dosar nr. 7/P/2013;, constată nulitatea ordonanţei procurorului din data de 11.10.2016 emisă în dosar nr. 22/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad referitor la efectuarea unui raport de constatare, pe cale de consecinţă exclude raportul de constatare din data de 22.11.2016 întocmite de către specialist antifraudă de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad în dosar nr. 22/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad- disjuns din dosar nr. 7/P/2013;, constată nulitatea ordonanţei procurorului din data de 11.10.2016 emisă în dosar nr. 72/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad referitor la efectuarea unui raport de constatare, pe cale de consecinţă exclude raportul de constatare din data de 25.11.2016 întocmite de către specialist antifraudă de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad în dosar nr. 72/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad- disjuns din dosar nr. 7/P/2013;, precum şi nulitatea ordonanţelor procurorului din data de 26.06.2018 şi din 20 iulie 2018 emise în dosar nr. 10/P/2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad referitor la efectuarea unei expertize fiscale şi a Raportului de expertiză fiscală judiciară din data de 14.09.2018 întocmit de expertul Popovici Bogdan Doru şi Suplimentul la acest raport de expertiză întocmit de acel şi expert la data de 11.12.2018 şi pe cale de consecinţă le exclude, rapoartele de constatare antemenţionate întocmite de către specialist antifraudă de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, raportul de expertiză fiscală judiciară din data de 14.09.2018 întocmit de expertul Popovici Bogdan Doru şi Suplimentul la acest raport de expertiză întocmit de acel şi expert la data de 11.12.2018 şi actele subsecvente acestora. În baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpaţii Năstăsie Flavius Gheorghe, Peia Doru Felix şi Oarcea Sorin Romică pentru constatarea neregularităţii rechizitoriului nr. 10/P/2013 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad la data de 14.10.2019. În baza art. 346 alin. 3 Cod procedură penală, respinge cererea de restituire a cauzei la parchet formulate de inculpaţii P*** D**** F**** şi Oarcea Sorin Romică. În baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad în vederea refacerii actelor de urmărire penală efectuate cu încălcarea legi, în termen de 5 zile, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată, ori solicită restituirea cauzei. În baza art. 398 şi art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 18 iunie 2020.
Incheiere finala dezinvestire 149/2020 din 18.06.2020T.P. 18.06.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.06.2020T. 12.06.2020 - ora 9:30, pentru a se solicita relatii de la SRI
Incheiere de sedinta din 25.05.2020Suspendat în baza Decretului privind starea de urgenţă
04.05.2020
T. 16.03.2020 - pentru a se solicita AJFP Arad, precizări cu privire la calitatea organelor de control care au efectuat inspecţiile fiscale
Incheiere de sedinta din 02.03.2020T. 02.03.2020 - pentru a se solicita AJFP Arad, precizări cu privire la calitatea organelor de control care au efectuat inspec?iile fiscale
Incheiere de sedinta din 17.02.2020T. 17.02.2020 - pentru a primi raspuns de la AJFP Arad la solicitarea judecătorului de cameră preliminară
Incheiere de sedinta din 13.01.2020T. 13.01.2020 - pentru a se primi raspuns de la ANAF, la solicitarea judecătorului de cameră preliminară
Incheiere de sedinta din 09.12.2019T. 09.12.2019, pentru a se solicita relaţii de la ANAF
Incheiere de sedinta din 20.11.2019