H****** G*******
InculpatS*** V**** B*** S***** R*********** D* S********* M******* S*******
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** - D******* G******* R******** A F********* P****** T********************** J******** A F********* P****** C************
Parte civilăÎn baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul H****** G*******, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, la pedeapsa de: - 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare. În baza 67 alin.2 Cod penal, cu referire la art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, aplică inculpatului H****** G*******, ca pedeapsă complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile prevăzute de art. 68 al 1 lit. b Cod penal. În baza art.65 alin.1, 3 Cod penal, raportat la art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute la art.66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală va fi considerată ca executată. În baza art. 89 alin. 1 Cod penal, anulează amânarea aplicării pedepsei de 3 (trei) luni închisoare dispusă prin sentinţa penală nr. 167/11.12.2019 pronun?ată de Judecătoria Moldova Nouă în dosarul nr. 909/261/2018 şi rămasă definitivă la data de 13.01.2020, prin neapelare, urmând să fie aplicate dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni. În baza art. 582 alin. 3 Cod procedură penală, coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv un spor de 1(una)lună închisoare ?i condamnă pe inculpatul H****** G******* la pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 7 (şapte) luni închisoare. În baza 67 alin.2 Cod penal, cu referire la art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, aplică inculpatului H****** G*******, ca pedeapsă complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile prevăzute de art. 68 al 1 lit. b Cod penal. În baza art.65 alin.1, 3 Cod penal, raportat la art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute la art.66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală va fi considerată ca executată. În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 3 ani stabilit conform art. 92 Cod Penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.3 Cod penal, obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei com. Berzasca, jud. Caraş-Severin sau Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin pe o perioadă de 100 de zile. În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Caraş-Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 404 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, art. 137 alin. 1 şi alin. 4 lit. c Cod penal, condamnă pe inculpata S.C. VILLA BYGG S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, la pedeapsa de: - 12.000 (douăsprezece mii) lei amendă penală, reprezentând echivalentul a 120 zile amendă penală în valoare de 100 lei pentru fiecare zi. În baza art. 138 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prevăzut de art. 136 alin. 3 lit. d) Cod penal (interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice) pe o perioadă de 1 (unu) an. Ia act că inculpatul a achitat parţial prejudiciul cauzat părţii civile A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Timişoara, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, respectiv suma de 4.500 lei, conform chitanţei seria TS185 nr. 10000039213 din 28.05.2019, în valoare de 200 lei (fila 165 dosar u.p.); chitanţei seria TS185 nr. 10000043554 din 04.03.2020, în valoare de 500 lei (fila 34 dosar), a chitanţei seria TS185 nr. 10000043561 din 05.03.2020, în valoare de 500 lei (fila 35 dosar), a chitanţei seria TS185 nr. 10000044533 din 11.06.2020, în valoare de 500 lei (fila 51 dosar), a chitanţei seria TS185 nr. 10000044826 din 25.06.2020, în valoare de 1.000 lei (fila 58 dosar), a chitanţei seria TS185 nr. 10000045497 din 13.08.2020, în valoare de 300 lei (fila 67 dosar), a chitanţei seria TS185 nr. 10000045814 din 03.09.2020, în valoare de 500 lei (fila 71 dosar), precum şi a chitanţei seria TS185 nr. 10000046147 din 30.09.2020, în valoare de 1.000 lei (fila 83 dosar). În baza art.19, art. 25 şi art.397 alin.1 Cod procedură penală, art.1349, art.1357, art.1381, 1382 şi art. 1385 Cod Civil, admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Timişoara, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin şi obligă inculpaţii H****** G******* şi S.C. VILLA BYGG S.R.L., în solidar, la plata sumei de 11.520 lei, despăgubiri civile rămase neachitate, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii - majorări, penalităţi, dobânzi - care se vor calcula de la data scadenţei fiecărei sume şi până la data plăţii integrale a creanţei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, menţine măsura asiguratorie a popririi, instituită prin ordonanţa din data de 11.07.2019, emisă în dosarul nr.225/P/2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin (filele 94-99 dosar u.p.), în limitele prevăzute de lege, asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către BANCA TRANSILVANIA S.A., RAIFFESISEN BANK S.A. şi B.R.D.- GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., inculpatului H****** G*******, până la concurenţa sumei de 11.520. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia, pentru a se face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art. 21 lit. g) din Legea nr. 26/1990 dispune comunicarea şi înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Caraş-Severin a prezentei hotărâri de condamnare. Dispune comunicarea prezentei hotărâri Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, în vederea înscrierii inculpaţilor în cazierul fiscal în conformitate cu O.G. nr. 39/2015. În baza art. 274 alin. 1, 2 Cod procedură penală, obligă inculpaţii H****** G******* şi S.C. VILLA BYGG S.R.L., la plata sumei de câte 1.200 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în sumă de 1.663 lei, cuvenite avocatului din oficiu Işfav Flavius, desemnat pentru inculpatul H****** G*******, se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în sumă de 1.663 lei, cuvenite avocatului din oficiu Matuschka Horaţiu, desemnat pentru inculpata S.C. VILLA BYGG S.R.L., se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 01 octombrie 2020.
Hotarare 43/2020 din 01.10.2020Amânat la 01.10.2020, ora 13:00, pentru efectuarea unei adrese către reprezentantul legal al lichidatorului judiciar, în vederea prezentării în instanţă sau a depunerii unui înscris autentificat, pentru precizarea pozitiei procesuale
Incheiere de sedinta din 03.09.2020Amânat la 03.09.2020, ora 13:00, pentru ca reprezentantul legal al lichidatorului judiciar al inculpatei persoană juridica să depună la dosar un act autentificat, privind pozitia procesuala de recunoaştere a respectivei inculpate.
Incheiere de sedinta din 13.08.2020Amânat la 13.08.2020, ora 12:30, pentru îndeplinirea procedurii de citare cu inculpata persoană juridică, la domiciliul reprezentantului legal al lichidatorului judiciar, cât şi pentru precizarea pozi?iei procesuale a acesteia
Incheiere de sedinta din 25.06.2020Amânat la 25.06.2020, ora 12:30, în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu reprezentantul legal al practicianului în insolvenţă MAGISTER SPRL, ca reprezentant al inculpatei persoană juridică
Incheiere de sedinta din 11.06.2020Având în vedere dispoziţiile art. 43 alin.2 din Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, coroborat cu prevederile Hotărârii nr. 257/17.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi ale Hotărârii nr. 8 din 18.03.2020, dată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Timişoara, ia act de suspendarea de drept a judecării prezentului dosar, pe durata stării de urgenţă, urmând ca la încetarea respectivei stări de urgenţă să se facă aplicarea dispoziţiilor art. 43 alin.3 din sus-menţionatul decret.
Incheiere suspendare din 19.03.2020Amânat la 19.03.2020,ora 12:30, pentru administrarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere, precum şi pentru solicitarea cazierului judiciar actualizat al inculpatului
Incheiere de sedinta din 05.03.2020Amânat la 05.03.2020, ora 12:30, în vederea angajării unui apărător ales de către inculpat.
Incheiere de sedinta din 23.01.2020