C***** S**** O*****
InculpatS* A***** A****** S**
InculpatA************ G******* R******** A F********* P****** T********************** J******** A F********* P****** C************
Parte civilăI. În baza art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep. pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 al.1 ?i art. 5 Cod penal, ?i art.374 al. 4 Cod procedură penală coroborat cu art.396 alin. 2 şi 10 Cod procedură penală, condamnă inculpatul C***** S**** O***** () la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, constând în eviden?ierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 din Legea nr. 241/2005, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal: a) – dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice; b) – dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat; g) – dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, pe o durată de 3 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal. În baza art. 65 alin. (1) şi (3) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal: a) – dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice; b) – dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat; g) – dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, ce se va executa în măsura anulării sau revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005, constată decăzut inculpatul din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, până la data reabilitării sale. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 4 ani conform art.92 alin.1 Cod penal. În baza art.93 alin.1 Cod penal, dispune ca pe durata termenului de supraveghere, inculpatul C***** S**** O***** să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune Caraş-Severin la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informa?ii ?i documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă. În baza art. 93 al. 2 lit. b Cod Penal, pe durata termenului de încercare impune inculpatului C***** S**** O***** să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune Caraş-Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 al. 3 Cod Penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul C***** S**** O***** va fi obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii fie în cadrul Primăriei Municipiului Re?i?a sau A.J.O.F.M. Caraş-Severin, în condiţiile stabilite de instanţă, pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 94 al. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 al. 1 lit. c) - e ) se comunică Serviciului de Probaţiune Caraş-Severin. În baza art. 404 al. 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege sau dacă a săvârşit noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere, precum şi ale art. 97 Cod penal privind anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiuni săvârşite anterior. În baza art. 98 Cod penal, în cazul în care inculpatul nu a săvârşit o nouă infracţiune descoperită până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată. II. În baza art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep. pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 al.1 ?i art. 5 Cod penal, ?i art.374 al. 4 Cod procedură penală coroborat cu art.396 alin. 2 şi 10 Cod procedură penală ?i cu re?inerea dispoziţiilor art.137 alin.2 ?i 4 lit.c Cod penal, condamnă inculpata persoană SC ANNONA ANDRADA S.R.L. Reşiţa (), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, constând în eviden?ierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni real, la pedeapsa de: - 15.000 lei amendă penală, reprezentând un număr de 150 de zile amendă cu o sumă corespunzătoare unei zile amendă în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi. În temeiul art.138 alin.2 rap. la art.136 alin.3 lit.f Cod penal, ?i a art.145 al.1, 2 ?i 3 Cod penal, aplică societă?ii inculpate pedeapsa complementară a afi?ării prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, la sediul societă?ii, timp de o lună, publicare care se va realiza pe cheltuiala inculpatei persoană juridică. Se atrage aten?ia inculpatei persoană juridică SC ANNONA ANDRADA S.R.L. Reşiţa, asupra dispozi?iilor art.140 alin.2 Cod penal, în sensul că în caz de neexecutare, cu rea-credin?ă, a pedepsei complementare, instan?a va dispune suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni. Ia act că inculpatul C***** S**** O***** a achitat parţial prejudiciul cauzat părţii civile M.F.P. - A.N.A.F. - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, respectiv suma de 56.600 lei, conform chitanţei seria TS181 nr. 10000391412 din 22.01.2020, în cuantum de 24.000 lei (fila 27 dosar); chitanţei seria TS181 nr. 10000408965 din 12.06.2020, în cuantum de 1.000 lei (fila 40 dosar); chitanţei seria TS181 nr. 10000415815 din 22.07.2020, în cuantum de 1.000 lei (fila 46 dosar); chitanţei seria TS181 nr. 10000423423 din 09.09.2020, în cuantum de 1.000 lei (fila 56 dosar); chitanţei seria TS181 nr. 10000432247 din 26.11.2020, în cuantum de 17.500 lei (fila 70 dosar); chitanţei seria TS181 nr. 10000431633 din 24.11.2020, în cuantum de 4.000 lei (fila 71 dosar); chitanţei seria TS181 nr. 10000440193 din 23.02.2021, în cuantum de 3.000 lei (fila 80 dosar); chitanţei seria TS181 nr. 10000445946 din 19.04.2021, în cuantum de 3.000 lei (fila 85 dosar); chitanţei seria TS181 nr. 10000449449 din 20.05.2021, în cuantum de 800 lei (fila 91 dosar); chitanţei seria TS181 nr. 10000452441 din 16.06.2021, în cuantum de 1.000 lei (fila 94 dosar); chitanţei seria TS181 nr. 10000464599 din 14.10.2021, în cuantum de 300 lei (fila 105 dosar). În baza art. 19 alin.1, 5, art. 25 alin.1 ?i art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art.1349, art.1357, art.1381, 1382 şi art. 1385 Cod Civil, Decizia nr.17/2015 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dată în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.19 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă exercitată de către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin () şi obligă, în solidar, inculpa?ii C***** S**** O***** ?i SC ANNONA ANDRADA S.R.L. Reşiţa să plătească acesteia suma de 201.991 lei, prejudiciu rămas neachitat, la care se adaugă accesoriile aferente, respectiv majorări, dobânzi şi penalităţi, în condiţiile Codului Fiscal ?i Codului de procedură fiscală, care se vor calcula de la data scadenţei fiecărei sume şi până la şi până la data stingerii sumei datorate. Respinge în rest ca nefondate pretenţiile civile. În baza art. 404 alin. 4 lit. c, art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr. 241/2005 ?i art. 249-253 Cod procedură penală, menţine instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunuri imobile - , fiind aplicat sechestrul penal la data de 02.05.2019, de către organele de poli?ie, dispusă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Cara?-Severin prin Ordonan?a din data de 11.04.2019 în dosarul nr. 203/P/2017, până la concurenţa sumei de 201.991 lei. În baza art. 397 alin.1 Cod procedură penală raportat la art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiin?area totală a facturilor ?i chitan?elor aferente, provenind de la S.C. BRICOMAT S.A. Sibiu, privind achiziţii de materiale de construcţii, facturi ce nu reflectă operaţiuni reale (filele 220 – 513 dup., vol. II). În baza art. 21 lit. g) din Legea nr. 26/1990 şi art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia, pentru a se face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art. 4 alin. 1 şi 3 din O.G. 39/2015 cu aplicarea Anexei H.G. 1000/2015, dispune comunicarea prezentei hotărâri Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, în vederea înscrierii infrac?iunii săvâr?ite de inculpaţi în cazierul fiscal. În baza art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1, 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul C***** S**** O***** şi inculpata persoană juridică SC ANNONA ANDRADA S.R.L. Reşiţa, la plata sumei de câte 2000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1000 lei (câte 500 lei fiecare inculpat) reprezintă cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală. În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în cuantum de 1.663 lei, cuvenite avocatului din oficiu Matuschka Horaţiu, desemnat pentru inculpata persoană juridică SC ANNONA ANDRADA S.R.L. Reşiţa, se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. În baza art. 491 alin. 3 raportat la art. 273 alin. 4 Cod procedură penală, dispune plata onorariului parţial cuvenit reprezentantului inculpatei persoană juridică SC ANNONA ANDRADA S.R.L. Reşiţa, societatea civilă profesională de insolvenţă comercială MAGISTER SPRL Reşiţa, prin împuternicit, consilier juridic M.D., în cuantum de 1.000 lei, care se va avansa din fondul cheltuielilor judiciare special alocat, conform art. 273 alin. 3 Cod procedură penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 13 ianuarie 2022.
Hotarare 5/2022 din 13.01.2022În baza disp. art.391 al.1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţarea hotărârii la data de 13 ianuarie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.12.2021Amână cauza la data de 09 decembrie 2021, ora 13,00 faţă de lipsa reprezentantului inculpatei persoană juridică S.C. ANNONA ANDRADA SRL.
Incheiere de sedinta din 04.11.2021Amână cauza la data de 04 noiembrie 2021, ora 13,00 pentru respectarea şi garantarea dreptului la apărare, faţă de imposibilitatea obiectivă de prezentare în cauză la acest termen de judecată a apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata persoană juridică S.C. ANNONA ANDRADA S.R.L., termen pentru care se va recita reprezentantul inculpatei persoană juridică S.C. Magister SPRL Reşiţa
Incheiere de sedinta din 23.09.2021Amână cauza la data de 23 septembrie 2021 ora 13,00, faţă de imposibilitatea obiectivă de prezentare în cauză a inculpatului C***** S**** O*****, faţă de lipsa inculpatei persoană juridică SC ANNONA ANDRADA S.R.L. Reşiţa şi a apărătorului desemnat din oficiu, pentru solu?ionarea contesta?iei formulate de către inculpatul C***** S**** O***** în dosarul nr. 2327/115/2019/a2 al Tribunalului Caraş-Severin
Incheiere de sedinta din 17.06.2021Amână judecata cauzei pentru data de 17 iunie 2021 ora 12,30, pentru a da posibilitate inculpatului C***** S**** O***** de a mai achita din prejudiciu.
Incheiere de sedinta din 20.05.2021Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul ales al inculpatului C***** S**** O*****. Amână judecata cauzei pentru data de 20 mai 2021 ora 12,00, pentru a da posibilitate inculpatului C***** S**** O***** de a mai achita din prejudiciu.
Incheiere de sedinta din 22.04.2021Amânat la 22.04.2021, ora 12:30, în vederea efectuării unei adrese către lichidatorul judiciar al inculpatei persoană juridică
Incheiere de sedinta din 25.03.2021Amână cauza la data de 25 martie 2021 ora 12,30, faţă de imposibilitatea obiectivă de prezentare în cauză a inculpatului C***** S**** O*****.
Incheiere de sedinta din 25.02.2021Amână cauza la data de 25 februarie 2021 ora 13,00, în vederea citării inculpatei S.C. ANNONA ANDRADA S.R.L. prin S.C. MAGISTER SPRL Reşiţa cu men?iunea de a se prezenta în cauză reprezentantul acesteia pentru a-şi exprima poziţia procesuală.
Incheiere de sedinta din 28.01.2021Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, se acordă un nou termen de judecată la data de 28 ianuarie 2021,ora 13,00
Incheiere de sedinta din 03.12.2020Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul ales al inculpatului C***** S**** O*****. Amână judecata cauzei pentru data de 03 decembrie 2020 ora 12,30, pentru a da posibilitate inculpatului C***** S**** O***** de a achita diferenţa din prejudiciu.
Incheiere de sedinta din 22.10.2020Amână cauza la data de 22 octombrie 2020 ora 12,30 pentru studierea înscrisurilor depuse la dosar la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 08.10.2020Amână cauza la data de 08 octombrie 2020 ora 12,30 pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, termen pentru care inculpatul C***** S**** O***** are termen în cunoştinţă, conform art. 353 al. 2, 7 Cod procedură penală; inculpata persoană juridică SC ANNONA ANDRADA S.R.L. Reşiţa are termen în cunoştinţă, conform art. 353 al. 2 şi art. 492 al. 2 Cod procedură penală; partea civilă are termen în cunoştinţă, conform art. 353 al. 2 Cod procedură penală Pronunţată în şedinţă publică azi, 10 septembrie 2020.
Incheiere de sedinta din 10.09.2020Amână cauza la data de 10 septembrie 2020, ora 12,00 în vederea depunerii la dosar a înscrisurilor solicitate. Prorogă discutarea cererii de ridicare a sechestrului asigurător formulată de inculpatul C***** S**** O*****, prin apărătorul său ales, după depunerea înscrisurilor.
Incheiere de sedinta din 30.07.2020Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul ales al inculpatului C***** S**** O*****. Amână judecata cauzei pentru data de 30 iulie 2020 ora 12,00, pentru a da posibilitate inculpatului C***** S**** O***** de a achita diferenţa din prejudiciu.
Incheiere de sedinta din 18.06.2020Având în vedere dispoziţiile art. 43 alin.2 din Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, coroborat cu prevederile Hotărârii nr. 257/17.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, ale Hotărârii nr. 8 din 18.03.2020, dată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Timişoara, precum şi ale Hotărârii nr. 417/24.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, ia act de suspendarea de drept a judecării prezentului dosar, pe durata stării de urgenţă, urmând ca la încetarea respectivei stări de urgenţă să se facă aplicarea dispoziţiilor art. 43 alin.3 din sus-menţionatul decret. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26 martie 2020.
Incheiere suspendare din 26.03.2020Amână cauza la data de 26 martie 2020 ora 12,00, faţă de imposibilitatea obiectivă de prezentare în instanţă a inculpatului C***** S**** O*****, din motive medicale, precum şi pentru a da posibilitate acestuia de a achita diferenţa din prejudiciu.
Incheiere de sedinta din 13.02.2020