Dosar 2342/40/2019 din 16.12.2019

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2342/40/2019
Data dosar:
16.12.2019
Instanta:
Tribunalul Botoșani
Departament:
Secţia penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 09.03.2021 la ora 09:15

    Complet: PCPJ1
  • Condamnare

    Condamnă pe inculpatul Ţ****** D****** la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi 1 an interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 79 alin. 3 Cod penal. Pe timpul şi în condiţiile prev. de art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal. În baza art. 91 şi art. 92 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale şi a celei accesorii pe o durată de 2 ani, calculată de la data rămânerii definitive a prezentei. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a)să se prezinte la Serviciul de probaţiune Botoşani, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c)să anunţe Serviciului de probaţiune Botoşani, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d)să comunice Serviciului de probaţiune Botoşani schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de probaţiune Botoşani informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului să frecventeze unul sau mai multe dintre programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probaţiune Botoşani sau organizate de acest Serviciu în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 30 de zile, constând în activităţi edilitar gospodăreşti în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani sau activităţi edilitar gospodăreşti în cadrul Primăriei mun. Botoşani. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Admite acţiunea civilă. Obligă pe inculpat să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin Adminsitraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Botoşani suma de 1.097,14 lei, la care se vor adăuga accesoriile calculate potrivit Codului de procedură fiscală. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa din 5 octombrie 2018 asupra imobilului tip magazie, în suprafaţă construită desfăşurată de 24,88 mp, situat în mun. Botoşani, str. Împărat Traian nr. 75, jud. Botoşani. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 5 alin. 2 lit. a din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene Botoşani în vederea înscrierii în cazierul fiscal. Obligă pe inculpat să plătească statului suma de 400 lei cu titlul de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 09 martie 2021.

    Hotarare 41/2021 din 09.03.2021
  • Sedinta din data de 02.02.2021 la ora 09:15

    Complet: PCPJ1
  • Amână cauza

    Pentru lipsa martorului din lucrări Niţă Mihai va stabili un nou termen de judecată urmând a se emite din nou mandat de aducere pentru martor de la ambele adrese aflate în dosarul de urmărire penală. Se va interoga baza de date DEPASBD există la nivelul instanţei.

    Incheiere de sedinta din 02.02.2021
  • Sedinta din data de 08.12.2020 la ora 09:15

    Complet: PCPJ1
  • Amână cauza

    In vederea audierii martorului din lucrărise acordă termen şi se emite mandat de aducere

    Incheiere de sedinta din 08.12.2020
  • Sedinta din data de 27.10.2020 la ora 09:15

    Complet: PCPJ1
  • Amână cauza

    Lipsă procedură cu inculpatul. Se va interoga baza de date DEPABD si se va cita din nou inculpatul. Vor fi citati doi martori din lucrari

    Incheiere de sedinta din 27.10.2020
  • Sedinta din data de 13.10.2020 la ora 09:00

    Complet: PCPJ1
  • Amână cauza

    Pentru respectarea principiului continuităţii completului iniţial investit cu soluţionarea cauzei, a principiului nemijlocirii şi accesul la un proces echitabil, se va acorda un nou termen de judecată.

    Incheiere de sedinta din 13.10.2020
  • Sedinta din data de 15.09.2020 la ora 09:30

    Complet: PCPJ1
  • Amână cauza

    Pentru lipsa inculpatului Ţ****** D****** a cărui citaţie a fost restituită, va acorda un nou termen de judecată pentru când se va repeta procedura de citare

    Incheiere de sedinta din 15.09.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD