C******* F******** E******
Apelant InculpatD**** F*****
Apelant InculpatS* N****** M*** S******* A************ C********* L****
IntimatS* R**** V***** S****** A************ C********* L****
IntimatS* A***** F****** S**
IntimatÎNCH/A/În baza art. 278 alin. 1 Cod proc. pen. admite sesizarea de îndreptare eroare materială privind decizia penală nr. 288/A/17.03.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II- a Penală în dosarul nr. 23733/3/2016. Dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul deciziei menţionate, în sensul că în baza art. 36 alin. (3) şi art. 72 Cod penal din anul 1969, deduce din pedeapsa de 6 ani închisoare durata reţinerii de 24 ore, de la 14.11.2014 la 15.11.2014 şi perioada executată de inculpatul D**** F***** de la 31.05.2018 la 15.07.2020, în baza sentinţei penale nr. 383/F/26.02.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 4132/3/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 785/A/31.05.2018 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II-a Penală. În baza art. 275 alin. 3 Cod proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.08.2022.
Incheiere indreptare eroare materiala din 12.08.2022DP 288/A/În temeiul art. 421 pct.2 lit.c C.pen. admite apelurile declarate de inculpaţii C******* F******** E****** şi D**** F***** împotriva sentinţei penale nr. 1571 din 14.10.2019, pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 23733/3/2016. Desfiinţează în parte sentinţa penală şi rejudecând: În baza art.396 alin. (1) şi (2) C.pr.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, f şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în vigoare înainte de modificarea din Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul C******* F******** E****** la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 alin. (2) din vechiul Cod penal şi a art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 aplică inculpatului C******* F******** E****** pedeapsă complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal din anul 1969 şi art. 12 din Legea nr. 241/2005 (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale; În baza art. 404 alin. (5) C.pr.pen. şi art. 71 din vechiul Cod penal, inculpatul C******* F******** E****** este lipsit pe perioada executării pedepsei închisorii de exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi b) şi c) din Codul penal din anul 1969 şi art. 12 din Legea nr. 241/2005 (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), ca pedeapsă accesorie. În baza art.396 alin. (1) şi (2) C.pr.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, f şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în vigoare înainte de modificarea din Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul D**** F***** la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 alin. (2) din vechiul Cod penal şi a art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 aplică inculpatului D**** F***** pedeapsă complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal din anul 1969 şi art. 12 din Legea nr. 241/2005 (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale; În baza art. 404 alin. (5) C.p.p şi art. 71 din vechiul Cod penal, inculpatul D**** F***** este lipsit pe perioada executării pedepsei închisorii de exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi b) şi c) din Codul penal din anul 1969 şi art. 12 din Legea nr. 241/2005 (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), ca pedeapsă accesorie. Constată că fapta de evaziune fiscală din prezenta cauză este concurentă cu fapta de evaziune fiscală pentru care inculpatul D**** F***** a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal din anul 1969 şi art. 12 din Legea nr. 241/2005 (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), ca pedeapsă complementară, prin sentinţa penală nr. 383/F/26.02.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 4132/3/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 785/A/31.05.2018 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II-a Penală. În baza art. 36 alin. (1), art. 33 -34 lit. b) şi art. 35 Codul penal din anul 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal contopeşte pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii dedusă judecăţii, cu pedeapsa de 4 ani închisoare pentru care inculpatul D**** F***** a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 383/F/26.02.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 4132/3/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 785/A/31.05.2018 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II-a Penală, urmând ca inculpatul D**** F***** să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi pedeapsa interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal din anul 1969 şi art. 12 din Legea nr. 241/2005 (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 404 alin. (5) C.p.p şi art. 71 din vechiul Cod penal, inculpatul D**** F***** este lipsit pe perioada executării pedepsei închisorii de exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi b) şi c) din Codul penal din anul 1969 şi art. 12 din Legea nr. 241/2005 (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), ca pedeapsă accesorie. În baza art. 36 alin. (3) şi art. 72 Cod penal din anul 1969 compută din pedeapsa de 6 ani închisoare durata reţinerii de 24 ore, de la 14.11.2014 la 15.11.2014, cât şi perioada executată de inculpatul D**** F*****, la 31.05.2018 la zi, conform sentinţei penale nr. 383/F/26.02.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 4132/3/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 785/A/31.05.2018 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II-a Penală. Menţine măsurile asiguratorii dispuse de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, prin Ordonan?ele nr. 189/P/2012 din datele de 01.06.2016 şi 02.06.2016, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor C******* F******** E****** şi D**** F*****, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care cei doi inculpaţi persoane fizice figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori situate în ţară sau străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatelor persoane juridice S.C. Natural Mixt S.R.L, S.C. Azzura Factory S.R.L şi S.C. Royal Vision S.R.L, ce vor fi de asemenea identificate în procedura punerii în executare a hotărârii, până la concurenţa sumelor la plata cărora au fost obligaţi fiecare dintre inculpaţii persoane fizice şi respectiv inculpatele persoane juridice şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea respectivă a debitului. Menţine măsurile de siguranţă instituite prin sentinţa penală nr. 383/F/26.02.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 4132/3/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 785/A/31.05.2018 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II-a Penală. Înlătură dispoziţia instanţei de fond privind obligarea inculpatului C******* F******** E****** la plata sumei de 3000 lei, reprezentând 1/2 din onorariul acordat expertului contabil Iliescu Adrian Marius, în sumă de 6000 lei. Constată că, inculpatul C******* F******** E****** a achitat suma de 3000 lei în contul Ministerului Justiţiei – Biroul Local de Expertize Judiciare – la dispoziţia expertului Iliescu Adrian Marius, conform chitanţelor nr. 1846613018/1/27.08.2018 şi 1903813894/1/30.09.2020. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. În temeiul art. 421 pct.1 lit.b C.pr.pen., respinge apelul declarat de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. În temeiul art. 275 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin.6 C.pr.pen., cheltuielile judiciare, reprezentând onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru intimatele inculpate SC Royal Vision SRL, S* A***** F****** S** şi SC Natural Mixt SRL, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia procurorului şi a inculpatului, prin mijlocirea grefei instanţei, conf. art. 405 alin.1 teza a II a Cod procedura penală, azi, 17.03.2022.
Hotarare 288/2022 din 17.03.2022ÎNCH/A/În temeiul art. 2502 raportat la art. 249 alin.1 şi 5 C.pr.pen. şi art.11 din Legea 241/2005 constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asiguratorii, dispuse de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, prin Ordonan?ele nr. 189/P/2012 din datele de 01.06.2016 şi 02.06.2016, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor C******* F******** E****** şi D**** F*****, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care cei doi inculpaţi persoane fizice figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori situate în ţară sau străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatelor persoane juridice S.C. Natural Mixt S.R.L, S.C. Azzura Factory S.R.L şi S.C. Royal Vision S.R.L, ce vor fi de asemenea identificate în procedura punerii în executare a hotărârii, până la concurenţa sumelor la plata cărora au fost obligaţi fiecare dintre inculpaţii persoane fizice şi respectiv inculpatele persoane juridice şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea respectivă a debitului, măsuri asigurătorii pe care le menţine. Menţine măsurile de siguranţă instituite prin sentinţa penală nr. 383/F/26.02.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 4132/3/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 785/A/31.05.2018 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II-a Penală. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.02.2022.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 24.02.2022Amână pronun?area la data de 17.03.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.02.2022Amână pronun?area la data de 17.02.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.01.2022Stabileşte pronun?area la data de 17.01.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.12.2021Amână cauza pentru audierea martorilor
Incheiere de sedinta din 11.11.2021Pentru ca părţile să ia la cunoştinţă raportul de expertiză depus.
Incheiere de sedinta din 14.10.2021Amână cauza faţă de lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 16.09.2021Pentru continuitatea completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 10.06.2021În baza art. 386 Cod proc. pen. admite cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de apelanţii-inculpaţi C******* F******** E****** şi D**** F*****. Schimbă încadrarea juridică dată faptelor pentru care apelanţii-inculpaţi C******* F******** E****** şi D**** F***** au fost trimişi în judecată, după cum urmează: - în ceea ce-l priveşte pe apelantul-inculpat C******* F******** E****** din infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în vigoare înainte de modificarea din Legea nr. 50/2013 cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 9 alin. 1 lit. f şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în vigoare înainte de modificarea din Legea nr. 50/2013 cu aplicarea art. 5 Cod penal în infrac?iunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, f şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în vigoare înainte de modificarea din Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 5 Cod penal; - în ceea ce-l priveşte pe apelantul-inculpat D**** F***** din infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în vigoare înainte de modificarea din Legea nr. 50/2013 cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 9 alin. 1 lit. f şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în vigoare înainte de modificarea din Legea nr. 50/2013 cu aplicarea art. 5 Cod penal în infrac?iunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, f şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în vigoare înainte de modificarea din Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.05.2021.
Incheiere de sedinta din 17.05.2021Amână cauza faţă de lipsa raportului de expertiză. Stabileşte pronun?area la data de 17.05.2021 cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 13.05.2021Lipsă raport expertiză.
Incheiere de sedinta din 15.04.2021Amână cauza faţă de lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 01.04.2021Amână cauza în vederea efectuării expertizei. ÎNCH/A/ În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen. introdus prin Legea nr. 6/2021, men?ine măsurile asigurătorii, dispuse prin sentinţa penală apelată nr. 1571/F/14.10.2019, asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpaţii C******* F******** E****** şi D**** F***** figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori situate în ţară sau străinătate precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatelor persoane juridice S.C. Natural Mixt S.R.L, S.C. Azzura Factory S.R.L şi S.C. Royal Vision S.R.L., până la concurenţa sumelor la plata cărora au fost obligaţi fiecare dintre inculpaţii persoane fizice şi respectiv inculpatele persoane juridice şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea respectivă a debitului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.03.2021.
Incheiere de sedinta din 22.03.2021Amână cauza pentru formularea unor precizări de către expert
Incheiere de sedinta din 04.03.2021Amână cauza faţă de lipsa relaţiilor
Incheiere de sedinta din 04.02.2021Rămas în pronun?are pe probe.
Incheiere de sedinta din 21.01.2021Amână cauza pentru continuitatea completului.
Incheiere de sedinta din 10.12.2020termen - 10.12.2020 - adr ANAF+citare martoră
Incheiere de sedinta din 16.11.2020administrare probe Încuviinţează proba testimonială constând in audierea martorei Zărneac Nicoleta în sensul celor menţionate anterior. Emiterea unei adrese către Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 4 pentru a comunica pentru a comunica datele de stare civilă şi domiciliu martorei Zărneac Nicoleta, audiată în dosarul nr. 2243/P/2016 al Parchetului de pe lângă tribunalul Bucureşti. Emiterea uneia drese către A.N.A.F. pentru a ne comunica dacă în urma întocmirii notei unilaterale seria IF nr. 22667 din data de 9.03.2011 de către Garda Financiară – Secţia Judeţeană Ilfov societatea S* A***** F****** S** a mai putut efectua tranzacţii intercomunitare, iar în caz afirmativ care sunt acestea.
Incheiere de sedinta din 02.11.2020Amână cauza faţă de lipsa răspunsului la adresa instanţei
Incheiere de sedinta din 15.10.2020Rămas în pronun?are asupra cererilor de probatorii.
Incheiere de sedinta din 01.10.2020Amână cauza pentru administrarea probelor.
Incheiere de sedinta din 17.09.2020Amână cauza pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 16.07.2020Amână cauza pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 18.06.2020Amână cauza pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 21.05.2020În baza art. 353 alin. 10 Cod proc. pen. şi art. 3 din HCC nr. 51/13.03.2020, preschimbă termenul acordat de la 26.03.2020 la data de 21.05.2020, pentru când se citează părţile. Pronunţată în camera de consiliu, azi 16.03.2020.
Rezolutie din 16.03.2020Faţă de lipsa de procedură amână cauza
Incheiere de sedinta din 27.02.2020Amână cauza conform Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti din 29.01.2020.
Incheiere de sedinta din 30.01.2020