N*** B*****
Inculpat Intimat - InculpatA****** N******** D* A*********** F****** - D******* G******* R******** A F********* P****** B********
Parte civilă Parte civilăS*** M** G*** F**** S******** S****
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmenteS*** S***** A****** S*****
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmenteS*** C***** E** S*****
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmenteÎn vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 15.02.2023, ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 27.01.2023În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 27.01.2023, ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 18.11.2022Pentru continuitatea completului de judecată amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 18.11.2022 ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 21.10.2022În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 21.10.2022, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 09.09.2022În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 09.09.2022, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 01.07.2022În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 01.07.2022, ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 03.06.2022În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 03.06.2022, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 11.05.2022În vederea ataşarii situaţiei juridice a părţilor responsabile civilmente şi reaudierea martorilor, amână cauza la data de 11.05.2022, ora 14:00.
Incheiere de sedinta din 13.04.2022În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 13.04.2022, ora: 12:00.
Incheiere de sedinta din 16.03.2022Amână cauza la data de 16.03.2022, în vederea ataşării fişei de cazier actualizat a inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 16.02.2022În baza art.386 alin.1 C.proc.pen, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor puse în sarcina inculpatului N*** B*****, formulată de către acesta, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, respectiv de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, în infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art.8 alin.1 sau 3 din legea nr.241/2005, ca nefondată. În baza art.386 alin.1 C.proc.pen, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor puse în sarcina inculpatului N*** B*****, formulată de către acesta, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, respectiv de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, într-o singură infracţiune, de complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.b, c şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, ca nefondată. În baza art.386 alin.1 C.proc.pen, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor puse în sarcina inculpatului N*** B*****, formulată de către acesta, în sensul înlăturării dispoziţiilor art.9 alin.2 din legea nr.241/2005, ca nefondată. În baza art.386 alin.1 C.proc.pen, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor puse în sarcina inculpaţilor N*** B***** şi Petre Mihai, formulată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, respectiv de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, în două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, respectiv de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, ca nefondată. Fixează termen pentru continuarea judecăţii pe data de 16.02.2021. Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.12.2021.
Incheiere de sedinta din 13.12.2021Amână pronunţarea în cauză, cu privire la schimbarea încadrării juridice la data de 13.12.2021. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 06.12.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.12.2021Amână pronunţarea în cauză la data de 06.12.2021, cu privire la schimbarea încadrării juridice. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.11.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.11.2021Amână cauza la data de 24.11.2021, ora 13:00, în vederea reiterării procedurii de citare cu martorii care nu au fost prezenţi în sala de judecată.
Incheiere de sedinta din 20.10.2021În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza la data de 20.10.2021, ora 14:00.
Incheiere de sedinta din 22.09.2021În vederea citării martorilor lipsă la acest termen, cu mandat de aducere, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 16.06.2021In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, va acorda un nou termen de judecata pentru când se vor cita martorii Constantin Ionel, Rădulescu Nicuşor, Karakurt Turgay, Mihai Florica, Cocoveanu Mariana, Drăgan Silvia şi Stelian Adrian.
Incheiere de sedinta din 19.05.2021În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, va amâna cauza; menţine dispoziţiile de la termenul anterior; martorii Rădulescu Nicuşor şi Constantin Ionel cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 21.04.2021În vederea citării martorilor Matei Aurel(la locul de detinere), Rădulescu Nicuşor şi Constantin Ionel, precum şi pentru efectuarea de verificări suplimentare cu privire la martorul Karakurt Turgay, amână cauza
Incheiere de sedinta din 07.04.2021Acorda un nou termen de judecata la data de 07.04.2021, ora 14:00, pentru când se citeaza martorul Matei Aurel la locul de detinere si se emit mandate de aducere pentru ceilalti doi martori lipsa, dupa ce in prealabil se vor efectua verificari in baza de date ANP.
Incheiere de sedinta din 24.03.2021In vederea aderii de martori
Incheiere de sedinta din 10.02.2021In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, va acorda un nou termen de judecata pentru când se vor cita cu mandate de aducere marotii Ofiteru Adriana si Matei Aurel si, de asemenea, se citeaza martorii Mihai Luminita si Mihai Ion.
Incheiere de sedinta din 13.01.2021In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acoda un nou termen de judecata pentru când se vor cita martorii Ofiteru Adrina, Jarca Adrian si Matei Aurel. Se efectueaza verificari in DEPAB cu privire la domiciliul martorei Manolache Catalina.
Incheiere de sedinta din 25.11.2020In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata amana cauza. Se mentin dispozitiile de la termenul anterior .
Incheiere de sedinta din 14.10.2020In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda un nou termen de judecata pentru când se vor cita martorii lipsa la acest termen:Bustani Tita Smaranda, Manolache Catalina Teodora, Stratulat Costel si Aziz Carmen, cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 16.09.2020Fata de lipsa martorilor citati pentru acest termen de judecata, acorda un nou termen de judecata la data de 16.09.2020, ora 12:30, pentru când se vor recita martorii citatii pentru acest termen de judecata, precum si martorul Tribuna Antonino, pentru care se va asigura si prezenta unui interpret de limba italiana. Proroga cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de apărătorul ales al inculpatului Nita Bogdan.
Incheiere de sedinta din 15.07.2020in vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda un nou termen de judecata pentru cand se va audia inculpatul Petre Mihai, si se vor cita primii sase martori din rechizitoriu si martora Serban Mihaiela.
Incheiere de sedinta din 10.06.2020Suspendat de drept in baza art. 43 alin.3 din Decretul nr.195/2020 ?i a Decretului din 14.04.2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul Romaniei .
Incheiere suspendare din 13.05.2020În temeiul art. 353 alin. 10 C.pr.pen., având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov nr. 7/11.03.2020 şi Decizia Preşedintelui Tribunalului Ilfov nr. 27/10.03.2020, în considerarea Hotărârilor Secţiei pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 191/10.03.2020 şi nr. 192/12.03.2020 privind măsurile adoptate pentru prevenirea răspândirii epidemiei de Coronavirus COVID-19, dispune preschimbarea termenului de judecată stabilit în prezenta cauză din data de 25 martie 2020, pentru data de 13 mai 2020, ora 11:00, pentru când se citează părţile şi se încunoştinţează apărătorii.
Va acorda un nou termen de judecata la data de 25.03.2020, ora 14,00, pentru când se va cita inculpatul Petre Mihai la locul de deten?ie cu mentiunea prezenta obligatorie; de asemenea se vor cita celelalte parti care nu au termen in cunostinta .
Incheiere de sedinta din 05.03.2020Având în vedere hotărârea Adunării Generale a magistraţilor din cadrul Tribunalului Ilfov nr. 4/2020 prin care s-a dispus suspendarea temporară a activităţii instanţei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 05.03.2020, ora 10,00, pentru canda inculpatul Nita Bogdan şi partea civila primesc termen in cunostinta.
Incheiere de sedinta din 30.01.2020În temeiul art. 68 Cod procedură penală raportat la art 64 alin. 3 Cod procedură penală, admite cererea de abţinere a d-lui judecător Mihnea Constantin Nicolaescu. Constată că d-l judecător Mihnea Constantin Nicolaescu este incompatibil să soluţioneze prezenta cauză. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.01.2020, ora 15,oo.
Incheiere abtinere din 06.01.2020