S***** R**** P*** A*** - D********* C*** N*****
Parte civilăL**** C***** Z***
InculpatC****** V*****
InculpatM**** C******
InculpatI**** V*****
InculpatÎn temeiul dispoziţiilor art. 278 Cod proc.pen., dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în minuta deciziei penale nr.437/A/2020 din data de 21 mai 2020 a Curţii de Apel Cluj, în sensul că: - cu privire la inculpatul C.V. în loc de „menţine dispoziţiile privind încetarea procesului penal pentru comiterea de către acest inculpat a infracţiunii de evaziune fiscală”, va fi „menţine dispoziţiile privind încetarea procesului penal pentru comiterea de către acest inculpat a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în conformitate cu art.26 din Codul Penal din 1969 rap. la art.9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005. - cu privire la inculpatul M.C. în loc de „menţine condamnarea inculpatului la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată”, va fi „menţine condamnarea inculpatului la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, în conformitate cu art.26 din Codul Penal din 1969 rap. la art.9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005. - cu privire la inculpatul I.V. în loc de „menţine condamnarea inculpatului la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată”, va fi „menţine condamnarea inculpatului la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, în conformitate cu art.26 din Codul Penal din 1969 rap. la art.9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005 ”, iar în loc de „ în temeiul art. 33 lit. a din Codul Penal din 1969 constată că cele trei infracţiuni în prezent deduse judecăţii sunt concurente între ele, iar in baza art. 36 al. 1 din Codul Penal din 1969 constată că acestea sunt concurente şi cu cele patru infracţiuni pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin nerecurare la data de 25.07.2013”, va fi „în baza art. 36 al. 1 din Codul Penal din 1969 constată că infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală este concurentă şi cu cele patru infracţiuni pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin nerecurare la data de 25.07.2013”. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 25 mai 2020.
Incheiere indreptare eroare materiala din 25.05.2020În baza art.421 pct.1 lit.b C.p.p. respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă S.R. – A.N.A.F., reprezentată de către D.G.R.F.P C-N. – A.J.F.P. Cluj împotriva sentinţei penale nr.198/14.06.2018 a Tribunalului Cluj. În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelurile declarate de inculpaţii L.C.Z., C.V., M.C. şi I.V. împotriva sentinţei penale nr.198/14.06.2018 a Tribunalului Cluj, pe care o desfiinţează cu privire la latura penală a cauzei şi a cuantumului cheltuielilor judiciare . Pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite, schimbă încadrarea juridică a infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit. a şi c din L. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, comisă de inculpata L.C.Z. prin intermediul SC „R.E” SRL în infracţiunea de spălare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit. a din L. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. Menţine pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată inculpatei L.C.Z. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă calificată şi continuată, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării activităţii infracţionale – 31.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (comisă prin intermediul S.C. „A.V.” SRL). În baza art. 53 pct. 2 lit. a din Codul Penal din 1969, rap. la art. 64 lit. c, art. 65 al. 2 şi 3 şi art. 66 din Codul Penal din 1969, interzice inculpatei dreptul de a fi administrator la vreo societate comercială, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la momentul epuizării activităţii infracţionale – 31.01.2013), actualul art.49 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (referitor la transferurile în contul S.C. „R.E.” SRL ), condamnă inculpata L.C.Z. la pedeapsa de : - 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la momentul epuizării activităţii infracţionale – 31.01.2013), actualul art.49 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (referitor la transferurile în contul S.C. „A. P.T.” SRL menţine pedeapsa aplicată inculpatei L.C.Z. de: - 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. Constată că inculpata L.C.Z. a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării acestei pedepse pe durata termenului de încercare de 4 ani şi 6 luni şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c – cu referire la exercitarea dreptului de a fi contabil la orice societate comercială, pe o durată de 4 ani de zile, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c din L. 241/2005, prin sentinţa penală nr. 131/07.04.2016 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 307/28.02.2017 a Curţii de Apel Cluj. În baza art. 85 al. 1 din Codul Penal din 1969 dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 131/07.04.2016 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 307/28.02.2017 a Curţii de Apel Cluj. Constată că inculpata L.C.Z. a fost condamnată la pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară rezultantă prev. de art. 35 al. 3 din Codul Penal din 1969 rap. la art. 53 pct. 2 lit. a rap. la art. 64 al. 1 lit. a şi b, art. 65 al. 2 şi 3 şi art. 66 Cod Penal, respectiv interzicerea dreptului de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, care începe după executarea pedepsei principale a închisorii, prin sentinţa penală nr. 236/06.07.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 1/05.01.2017 a Curţii de Apel Cluj. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 236/06.07.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 1/05.01.2017 a Curţii de Apel Cluj şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, după cum urmează: - 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a şi b din Codul Penal din 1969, pe o durată de 2 ani, care începe după executarea pedepsei principale a închisorii; - 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prev. şi ped. de art. 25 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a şi b din Codul Penal din 1969, pe o durată de 2 ani, care începe după executarea pedepsei principale a închisorii. În temeiul art. 33 lit. a din Codul Penal din 1969 constată că cele trei infracţiuni în prezent deduse judecăţii sunt concurente între ele, iar in baza art. 36 al. 1 din Codul Penal din 1969 constată că acestea sunt concurente şi cu cele pentru care inculpata a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 131/07.04.2016 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 307/28.02.2017 a Curţii de Apel Cluj şi prin sentinţa penală nr. 236/06.07.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 1/05.01.2017 a Curţii de Apel Cluj, iar în baza art. 34 al. 1 lit. b şi 36 al. 1 din Codul Penal din 1969 aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de: - 7 (şapte) ani închisoare. În temeiul art. 35 al. 2 şi 3 din Codul Penal din 1969 rap. la art. 53 pct. 2 lit. a rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b şi c – cu referire la dreptul de a exercita funcţia de contabil şi cea de administrator la vreo societate comercială, rap. la art. 65 al. 2 şi 3 şi art. 66 Cod Penal, interzice inculpatei pe o durată de 4 ani exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul Penal din 1969, iar în temeiul art. 35 al. 2 şi 3 din Codul Penal din 1969 rap. la art. 53 pct. 2 lit. a rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza I, rap. la art. 65 al. 2 şi 3 şi art. 66 Cod Penal, interzice inculpatei pe o durată de 2 ani exercitarea dreptului prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza I din Codul Penal din 1969. În baza art. 36 al. 3 din Codul Penal din 1969 scade din durata pedepsei rezultante perioada executată deja de la 06.01.2017 la data de 20.06.2018, când a fost liberată condiţionat. Conform încheierii penale nr. 508/24.07.2019 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul asociat nr. 2656/117/2015/a2, dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentinţei penale nr. 236/06.07.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 1/05.01.2017 a Curţii de Apel Cluj, şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii în baza prezentei. În baza art. 71 al. 1 şi 2 Cod Penal interzice inculpatei, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, exercitarea dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a II-a din Codul Penal din 1969. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I Cod de Procedură Penală achită pe inculpatul C.V., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la data epuizării activităţii infracţionale – 31.01.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 al. 10 Cod de Procedură Penală. Menţine dispoziţiile privind încetarea procesului penal pentru comiterea de către acest inculpat a infracţiunii de evaziune fiscală. Reduce cheltuielile judiciare dispuse faţă de inculpatul C. la fond şi în consecinţă, obligă pe inculpatul C.V. - în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „A.V.” SRL - să plătească în favoarea statului cheltuielile judiciare în sumă de 1.000 lei. În baza art. 404 al. 4 lit. c Cod de Procedură Penală revocă măsura sechestrului asigurator luată prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj emisă la data de 8 iunie 2015 asupra cotei părţi din imobilul proprietatea inculpatului C.V., imobil evaluat la suma de 35.000 euro. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I Cod de Procedură Penală achită pe inculpatul M.C., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969, art. 74 al. 2 şi art. 76 al. 1 lit. c din Codul Penal din 1969, şi art. 5 Cod penal. Menţine condamnarea inculpatului la pedeapsa - 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 71 al.1 şi 2 din Codul Penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a din Codul Penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice. În temeiul art. 81 din Codul Penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 al.1 din Codul Penal din 1969, şi anume acela de 3 ani şi 6 luni. Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei, prev. de art. 83 din Codul Penal din 1969. În temeiul art. 71 al.5 din Codul Penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a pedepsei închisorii se suspendă şi pedeapsa accesorie. Reduce cheltuielile judiciare dispuse faţă de inculpatul M. la fond şi în consecinţă, obligă pe inculpatul M.C. - în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „A.V.” SRL - să plătească în favoarea statului cheltuielile judiciare în sumă de 3.000 lei În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I Cod de Procedură Penală achită pe inculpatul I.V. pentru săvârşirea a două infracţiuni de spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969, art. 74 al. 2 şi 76 al. 1 lit. c din Codul Penal din 1969, şi art. 5 Cod penal. Menţine condamnarea inculpatului la pedeapsa - 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Constată că inculpatul I.V. a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării acestei pedepse pe durata termenului de încercare de 4 ani, prin sentinţa penală nr. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin nerecurare la data de 25.07.2013. În baza art. 85 al. 1 din Codul Penal din 1969 dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin nerecurare la data de 25.07.2013. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin nerecurare la data de 25.07.2013 şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, după cum urmează: - 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002; - 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 87 al. 1 din OUG 195/2002; - 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 293 din Codul Penal din 1969; - 1 (un) an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 217/16.05.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la data de 31.05.2013, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002, pedeapsă ce iniţial a fost suspendată condiţionat pe durata termenului de încercare de 3 ani, prin sentinţa penală nr. 217/2013 a Judecătoriei Tecuci. Menţine dispoziţiile privind anularea suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 217/16.05.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la data de 31.05.2013, anulare dispusă prin sentinţa penală nr. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin nerecurare la data de 25.07.2013. În temeiul art. 33 lit. a din Codul Penal din 1969 constată că cele trei infracţiuni în prezent deduse judecăţii sunt concurente între ele, iar in baza art. 36 al. 1 din Codul Penal din 1969 constată că acestea sunt concurente şi cu cele patru infracţiuni pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin nerecurare la data de 25.07.2013, iar în baza art. 34 al. 1 lit. b şi 36 al. 1 din Codul Penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 2 ani şi 10 luni închisoare la care adaugă un spor de 2 luni închisoare, rezultând în final pedeapsa de executat de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 71 al. 1 şi 2 Cod Penal interzice inculpatului, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, exercitarea dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a II-a din Codul Penal din 1969. În temeiul art. 861 din Codul Penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe durata termenului de încercare prev. de art. 862 din Codul Penal din 1969, compus din pedeapsă plus un interval fix stabilit de instanţă de 2 ani, adică în total de 5 ani. În baza art. 863 al. 1 din Codul Penal din 1969 pe durata termenului de încercare a suspendării sub supraveghere, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Galaţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei prev. de art.864 din Codul Penal din 1969. În baza art. 71 al. 5 din Codul Penal din 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei dispune şi suspendarea executării pedepsei accesorii. Reduce cheltuieli judiciare la care a fost obligat inculpatul I. la fond şi în consecinţă obligă inculpatul I.V. să plătească în favoarea statului cheltuielile judiciare în sumă de 3.500 lei Menţine restul dispoziţiilor hotărârii atacate. Stabileşte onorariu apărător din oficiu în sumă de 868 lei ce se va avansa din FMJ în favoarea av. P.L. Cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21.05.2020.
Hotarare 437/2020 din 21.05.2020Pentru data de 21.05.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.05.2020Faţă de lipsa avocatului desemnat din oficiu al apelantului-inculpat I.V., dna P.L.
Incheiere de sedinta din 30.04.2020În vederea citării martorului A.G. şi a emiterii unui ordin european de anchetă către autorită?ile din Marea Britanie.
Incheiere de sedinta din 20.02.2020pentru audierea martorului lipsă A.G.
Incheiere de sedinta din 16.01.2020În vederea administrării probelor încuviinţate.
Incheiere de sedinta din 05.12.2019Raportat la cererea de amânare formulată de către avocatul ales al inculpatului C.V.
Incheiere de sedinta din 15.11.2019Raportat la cererile de amânare formulate în cauză de către inculpata L.C.Z, în vederea angajării unui avocat ales şi de către avocatul desemnat din oficiu pentru inculpatul I.V.
Incheiere de sedinta din 10.10.2019