Dosar 268/109/2019 din 17.01.2019

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 268/109/2019
Data dosar:
17.01.2019
Instanta:
Tribunalul Argeș
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 23.02.2022 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Soluţionare

    În temeiul art.396 alin.2 C.pr.pen. şi art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 (forma în vigoare până la data de 01.02.2014), cu aplic. art.41 alin.2 V.C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul D.M.A., cu domiciliul procesual ales la Cabinetul Individual de Avocat – M.C.L. (cu sediul ...), la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 (forma în vigoare până la data de 01.02.2014), cu aplic. art.41 alin.2 V.C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen. În temeiul art.65 C.pen. din 1969, rap. la art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a Cod penal din 1969 – dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art.64 alin.1 lit.b) Cod penal din 1969 – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi art.64 alin.1 lit.c) Cod penal din 1969 – dreptul de a ocupa o funcţie sau dea exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 3 ani, care se va executa în condiţiile art.66 Cod penal din 1969. În temeiul art.71 alin.1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, pe durata executării pedepsei. În temeiul art.81 C.pen. de la 1969, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare, pe durata unui termen de încercare de 4 ani şi 6 luni, fixat în temeiul art.82 alin.1 C.pen. de la 1969, termen ce se socote?te, potrivit art.82 alin.3 C.pen. 1969, de la data rămânerii definitive a prezentei sentin?e. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 C.pen. din 1969 şi art.84 C.pen. din 1969, privind revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei în cazul săvâr?irii unei infrac?iuni sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. În temeiul art.71 alin.5 C.pen. din 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii. În temeiul art.19 C.pr.pen., art.25 alin.1 C.pr.pen. rap. la art.397 alin.1 C.pr.pen. ?i la art.998 şi urm. C.civil din 1864, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 84.220 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (54.636 lei reprezentând impozit pe profit si 29.584 lei reprezentând TVA de plata), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, conform Deciziei nr.17/2015 pronunţată de ÎCCJ în soluţionarea unui recurs în interesul legii. În temeiul art.404 alin.4 lit.c), rap. la art.249 şi urm. C.proc.pen, rap. la art.11 din Legea nr.241/2005, restrânge măsura sechestrul asigurător instituită prin ordonanţa nr.243/P/2013 din 16.10.2018, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, până la concurenţa sumei de 84.220 de lei, la cota-parte ce i se cuvine inculpatului D.M.A., din imobilele dobândite împreună cu D.C., situate în ..., respectiv 1018 mp teren curţi-construcţii, un imobil tip locuinţă în suprafaţă de 45 mp construită în anul 1947 şi un imobil tip locuinţă în suprafaţă de 47 mp construită în anul 1989. În baza art.13 alin.1 din Legea nr.241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art.274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 3.500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 2200 de lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. În temeiul art.275 alin.6 C.proc.pen., suma de 868 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, D.O.S., conform împuternicirii avocaţiale nr.1101/22.04.2019 se suportă din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată în data de 23.02.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

    Hotarare 93/2022 din 23.02.2022
  • Sedinta din data de 09.02.2022 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Amână pronunţarea

    În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 23.02.2022. Pronunţată la data de 09.02.2022 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.02.2022
  • Sedinta din data de 12.01.2022 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Amână pronunţarea

    În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 09.02.2022. Pronunţată la data de 12.01.2022 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.01.2022
  • Sedinta din data de 21.12.2021 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Amână pronunţarea

    În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 12.01.2022. Pronunţată la data de 21.12.2021, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.12.2021
  • Sedinta din data de 08.12.2021 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Amână pronunţarea

    În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 21.12.2021. Pronunţată la data de 08.12.2021, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.12.2021
  • Sedinta din data de 13.10.2021 la ora 09:30

    Complet: C8-FOND
  • Amână pronunţarea

    În temeiul art. 391 alin. 1 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 08.12.2021. Pronunţată la data de 13.10.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.10.2021
  • Sedinta din data de 15.09.2021 la ora 10:10

    Complet: C8-FOND
  • Amână cauza

    Având în vedere lipsa apărătorului ales al inculpatului de la judecată, se emite adresă către Baroul Argeş pentru a i se pune în vedere doamnei avocat M.C.L. să se prezinte la următorul termen de judecată dar şi pentru a depune la dosar dovada imposibilităţii de prezentare pentru acest termen de judecată, sub sancţiunea amenzii judiciare. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 13.10.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 09:30. Se revine cu citarea inculpatului la adresa aleasă pentru comunicare cât şi prin afişare la sediul instanţei, părţile urmând să dobândească termen în cunoştinţă. Cu drept de apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Septembrie 2021.

    Incheiere de sedinta din 15.09.2021
  • Sedinta din data de 16.06.2021 la ora 11:00

    Complet: C8-FOND
  • Amână cauza

    În temeiul art.383 alin.3 C.p.p. constată imposibilitatea audierii martorei D.M. având în vedere menţiunile realizate de organul constatator în cadrul procesul – verbal de executare a mandatului de aducere din care rezultă vârsta foarte înaintată a martorei, starea de sănătate a acesteia dar şi imposibilitatea de deplasare efectivă a numitei Dimitriu Maria la instanţă. Totodată, instanţa are în vedere şi teza probatorie în baza căreia s-a încuviinţat reaudierea în faţa instanţei, nemijlocit, a acestei martore, nu este esenţială pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele. Încuviinţează cererea formulată de către apărătorul ales al inculpatului privind proba cu înscrisuri în circumstanţiere, sens în care se va acorda un nou termen de judecată în acest sens. Se emite adresă către IPJ Argeş în vederea actualizării fişei de cazier judiciar a inculpatului. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 15.09.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 10:10. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Iunie 2021.

    Incheiere de sedinta din 16.06.2021
  • Sedinta din data de 19.05.2021 la ora 12:30

    Complet: C8-FOND
  • Amână cauza

    În temeiul art.386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul D.M.A.a fost trimis în judecată, respectiv din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.b) ?i c) din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 din N.C. pen în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b şi c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.p. şi art.5 N.C.p. Având în vedere lipsa nejustificată a martorei D.M. de la judecată, se reia procedura de citare cu acesta, cu mandat de aducere potrivit art.381 alin.8 teza a II-a C.p.p. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 16.06.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 11:00. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Mai 2021.

    Incheiere de sedinta din 19.05.2021
  • Sedinta din data de 07.04.2021 la ora 12:30

    Complet: C8-FOND
  • Amână cauza

    Având în vedere lipsa nejustificată de la judecată a martorilor C.G.I. şi N.M.T., se reia procedura de citare cu aceştia, cu mandat de aducere potrivit art. 381 alin. 8 teza a II-a C.p.p. Se citează ultimii trei martori din acte, respectiv T.V., D.I.E. şi D.M. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 19.05.2021 Complet C8 Fond, sala nr. 1, ora 12:30. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Aprilie 2021.

    Incheiere de sedinta din 07.04.2021
  • Sedinta din data de 10.03.2021 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Amână cauza

    Instanţa apreciază că solicitarea formulată de către apărătorul ales la inculpatului are legătură cu fondul cauzei, sens în care urmează a se pronunţa asupra prescripţiei răspunderii penale odată cu fondul cauzei. Ia act de faptul că inculpatul nu doreşte să uzeze de procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii prev. de art. 374 alin. 4 şi art. 375 C.p.p., cauza urmând să se judece într-un proces de drept comun. Având în vedere că a fost contestată, se readministrează proba testimonială cu martorii audiaţi în cursul urmăririi penale, conform art. 374 alin. 7 C.p.p. şi se citează primii doi martori C.G.I. şi N.M.T. Încuviinţează inculpatului proba cu înscrisuri în circumstanţiere şi alte înscrisuri. Se emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş pentru a înainta procura despre care se menţionează în Rechizitoriul întocmit în dosarul nr. ... privind pe inculpatul D.M.A., respectiv Procura Specială nr. ... Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 07.04.2021 Complet C8 Fond, ora 12:30, sala nr. 1. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Martie 2021.

    Incheiere de sedinta din 10.03.2021
  • Sedinta din data de 11.11.2020 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Soluţionare

    Trece prezenta cauză din şedinţa publică în şedinţa camerei de consiliu, urmand ca în baza disp. art.344 si urm. C.p.p., actele procesuale şi procedurale să se efectueze în cadrul dosarului nr.268/109/2019/a1*. Pronunţată în şedinţa publică din 11.11.2020, la Tribunalul Argeş-Secţia penală.

    Incheiere finala dezinvestire din 11.11.2020
  • Sedinta din data de 16.09.2020 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Încheiere

    Amână judecarea cauzei la 11 noiembrie 2020. Se reia procedura de comunicare a rechizitoriului inculpatului la noua adresă din Germania indicată de apărător. Pune în vedere inculpatului, prin apărător, de a-şi alege un domiciliu procesual pe teritoriul României unde să îi fie comunicate actele de procedură, iar în situaţia în care nu îşi va stabilii un domiciliu în ţară recipisa de depunere la poştă a actelor va fi considerată dovadă de îndeplinire a procedurii cu acesta. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Septembrie 2020 la Tribunalul Argeş, Secţia penală.

    Incheiere de sedinta din 16.09.2020
  • Sedinta din data de 01.07.2020 la ora 09:50

    Complet: C8-FOND
  • Încheiere

    Amână judecarea cauzei la 16 septembrie 2020. Se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Iulie 2020 la Tribunalul Argeş, sectie penală.

    Incheiere de sedinta din 01.07.2020
  • Sedinta din data de 06.05.2020 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Suspendat

    În baza dispoziţiilor art. 64 alin.5 din Anexa I din Decretul nr. 240/14 aprilie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis de Preşedintele României, publicat în Monitorul Oficial nr. 311 din 14 aprilie 2020, coroborate cu art. 4 din Hotărârea nr. 257/17 martie 2020 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii - Secţia pentru Judecători constată suspendat de drept procesul penal. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Mai 2020 la Tribunalul Argeş, secţie penală.

    Incheiere suspendare din 06.05.2020
  • Sedinta din data de 25.03.2020 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Termen preschimbat

    Termen preschimbat la 06.05.2020.

  • Sedinta din data de 29.01.2020 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Încheiere

    Amână judecarea cauzei la 25 martie 2020, având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr.1 din data de 16.01.2020 prin care a stabilit că începând cu data de 20.01.2020 şi până la data de 31.01.2020 toate secţiile Tribunalului Argeş vor judeca numai cauze cu caracter urgent. Se citează inculpatul la adresa de domiciliul din Germania menţionată în dispozitivul rechizitoriului, şa adresa de domiciliu din Mioveni, precum şi prin afişare la sediul instantei. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Ianuarie 2020 la Tribunalul Argeş, secţie penală.

    Incheiere de sedinta din 29.01.2020
  • Sedinta din data de 04.12.2019 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Încheiere

    Amână judecarea cauzei la 29 ianuarie 2020. Se citează inculpatul la adresa de domiciliul din Germania menţionată în dispozitivul rechizitoriului, şa adresa de domiciliu din Mioveni, precum şi prin afişare la sediul instantei. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Decembrie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.

    Incheiere de sedinta din 04.12.2019
  • Sedinta din data de 23.10.2019 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Încheiere

    Amână judecarea cauzei la 04 decembrie 2019. Se citează inculpatul la adresa de domiciliul din Germania menţionată în dispozitivul rechizitoriului, şa adresa de domiciliu din Mioveni, precum şi prin afişare la sediul instantei. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Octombrie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.

    Incheiere de sedinta din 23.10.2019
  • Sedinta din data de 11.09.2019 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Încheiere

    Amână judecarea cauzei la 23 octombrie 2019. Se citează inculpatul la adresa de domiciliul din Germania menţionată în dispozitivul rechizitoriului, precum şi prin afişare la sediul instantei. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Septembrie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.

    Incheiere de sedinta din 11.09.2019
  • Sedinta din data de 12.06.2019 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Încheiere

    Amână judecarea cauzei la 11 septembrie 2019. Se citează inculpatul la adresa de domiciliu cunoscută, cu mandat de aducere. Se vor efectua verificări în sistemul D.E.P.A.B. cu privire la adresă de domiciliu a inculpatului. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Iunie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală

    Incheiere de sedinta din 12.06.2019
  • Sedinta din data de 15.05.2019 la ora 09:00

    Complet: C8-FOND
  • Încheiere

    Amână judecarea cauzei la 12 iunie 2019. Se citează inculpatul la adresa de domiciliu cunoscută, cu mandat de aducere şi prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Mai 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.

    Incheiere de sedinta din 15.05.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD