C******** R*** L*****
Inculpat ContestatorB*** E****** P*****
InculpatR**** A*******
InculpatB**** V*****
InculpatS* A****** M***** S** - R****** D** 1*********
Inculpatîn temeiul art. 278 alin. 1 din Codul de procedură penală, din oficiu, dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul minutei încheierii penale nr. 18/10.04.2020, pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 2760/99/2018, cu privire la cuantumul onorariilor acordate apărătorilor desemnaţi din oficiu, urmând a fi menţionat în mod corect: „În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală şi art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul încheiat la data de 14.02.2019 între Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi U.N.B.R.: - suma de 554 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Diniţă Ionel, av. Coste Ioana, conform delegaţiei nr. 1768/22.11.2019; - suma de 554 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata S.C. Lido Pet S.R.L., av. Costea Alina Elena, conform delegaţiei nr. 1769/22.11.2019; - suma de 277 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Dănilă Florin, av. Abd Elaziz Carla, conform delegaţiei nr. 1699/14.11.2019; - suma de 277 Iei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata S.C. Cumpăna 19993 S.R.L., av. Ailenei Măria, conform delegaţiei nr. 1700/14.11.2019; - suma de 415,5 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Baidac Tudor, B**** V***** şi Blajievschi Sergiu, av. Airinei Simona Elena, conform delegaţiei nr. 1701/14.11.2019; - suma de 3.878 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Boca EmanoiI Petruţ, Boitan Ionel Alexandru, Dianu Viorel, Giurcănenau Dănuţ Ciprian, Lupu Gioni, Mătrăgună Ionuţ Gabriel şi R**** A*******, av. Airinei Simona Elena, conform delegaţiei nr. 1701/14.11.2019; - suma de 692,5 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Brătianu Chihlimbar, Brătianu Marcel, Buboacă Ion, Pavel Marian şi S.C. Rabu Forprest S.R.L, av. Costică Ionela Lavinia, conform delegaţiei nr. 1770/22.11.2019; - suma de 2.216 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Berea Adi, Chiru Cătălin Petru, S.C. Mobifer Invest S.R.L. şi Windeny Plast S.R.L., av. Costică Ionela Lavinia, conform delegaţiei nr. 1770/22.11.2019; - suma de 138,5 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata S.C. A&G Consulting Prod S.R.L., av. Alexa Alice Daniela, conform delegaţiei nr. 1702/14.11.2019; - suma de 4.986 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Stoica Nicolae, Stoica Valtăr, Teodor Eduard Cristinel, S.C. Agriteam Expert S.R.L., S.C. Agroserv Mădârjac S.R.L., S.C. Alcrideea S.R.L., S.C. Anaemco Mobile S.R.L., S.C. Biktrans S.R.L. şi S.C. Bratmeta Recycle Steel S.R.L., av. Alexa Alice Daniela, conform delegaţiei nr. 1702/14.11.2019; - suma de 138,5 Iei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata S.C. Star Media Consulting S.R.L., av. Alexa Ana, conform delegaţiei nr. 1703/14.11.2019; - suma de 4.432 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii S.C. Five Instal Agriculture S.R.L., S.C. Gerard S.R.L., S.C. Mafcom Ind S.R.L., S.C. Med Shop Distribution S.R.L., S.C. Non Stop Distribution S.R.L., S.C. Pav Art Bussines S.R.L., S.C. Prinţes Metal S.R.L. şi S.C. Tudorspeed Distribution S.R.L., av. Alexa Ana, conform delegaţiei nr. 1703/14.11.2019; - suma de 554 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Blajievschi Sergiu, av. Durnea Mihaela Dana, conform delegaţiei nr. 3561/04.03.2020; - suma de 277 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Popescu Daniel şi Vîlcu Iulian, av. Niţă Emanuela, conform delegaţiei nr. 1896/10.12.2019; rămân în sarcina statului şi se achită Baroului Iaşi din fondul Ministerului Justiţiei. „ În loc de: „În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală: - suma de 230 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Diniţă Ionel, av. Coste Ioana, conform delegaţiei nr. 1768/22.11.2019; - suma de 230 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata S.C. Lido Pet S.R.L., av. Costea Alina Elena, conform delegaţiei nr. 1769/22.11.2019; - suma de 115 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Dănilă Florin, av. Abd Elaziz Carla, conform delegaţiei nr. 1699/14.11.2019; - suma de 115 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata S.C. Cumpăna 19993 S.R.L., av. Ailenei Mana, conform delegaţiei nr. 1700/14.11.2019; - suma de 172,5 Iei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Baidac Tudor, B**** V***** şi Blajievschi Sergiu, av. Airinei Simona Elena, conform delegaţiei nr. 1701/14.11.2019; - suma de 1.610 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii B*** E****** P*****, Boitan Ionel Alexandru, Dianu Viorel, Giurcănenau Dănuţ Ciprian, Lupu Gioni, Mătrăgună Ionuţ Gabriel şi R**** A*******, av. Airinei Simona Elena, conform delegaţiei nr. 1701/14.11.2019; - suma de 287,5 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Brătianu Chihlimbar, Brătianu Marcel, Buboacă Ion, Pavel Marian şi S.C. Rabu Forprest S.R.L, av. Costică Ionela Lavinia, conform delegaţiei nr. 1770/22.11.2019; - suma de 920 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Berea Adi, Chiru Cătălin Petru, S.C. Mobifer Invest S.R.L. şi Windeny Plast S.R.L., av. Costică Ionela Lavinia, conform delegaţiei nr. 1770/22.11.2019; - suma de 57,5 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata S.C. A&G Consulting Prod S.R.L., av. Alexa Alice Daniela, conform delegaţiei nr. 1702/14.11.2019; - suma de 2.070 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Stoica Nicolae, Stoica Valtăr, Teodor Eduard Cristinel, S.C. Agriteam Expert S.R.L., S.C. Agroserv Mădârjac S.R.L., S.C. Alcrideea S.R.L., S.C. Anaemco Mobile S.R.L., S.C. Biktrans S.R.L. şi S.C. Bratmeta Recycle Steel S.R.L., av. Alexa Alice Daniela, conform delegaţiei nr. 1702/14.11.2019; - suma de 57,5 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata S.C. Star Media Consulting S.R.L., av. Alexa Ana, conform delegaţiei nr. 1703/14.11.2019; - suma de 1.840 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii S.C. Five Instal Agriculture S.R.L., S.C. Gerard S.R.L., S.C. Mafcom Ind S.R.L., S.C. Med Shop Distribution S.R.L., S.C. Non Stop Distribution S.R.L., S.C. Pav Art Bussines S.R.L., S.C. Prinţes Metal S.R.L. şi S.C. Tudorspeed Distribution S.R.L., av. Alexa Ana, conform delegaţiei nr. 1703/14.11.2019; - suma de 230 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Blajievschi Sergiu, av. Durnea Mihaela DanA, conform delegaţiei nr. 3561/04.03.2020; - suma de 115 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Popescu Daniel şi Vîlcu Iulian, av. Niţă Emanuela, conform delegaţiei nr. 1896/10.12.2019; rămân în sarcina statului şi se achită Baroului Iaşi din fondul Ministerului Justiţiei. „ Definitivă.
Incheiere indreptare eroare materiala din 14.04.2020I. În temeiul art. 347 rap. la art. 425 indice 1 alin. 7 pct. 1 lit. a din Codul de procedură penală, respinge ca tardivă contestaţia formulată de inculpatul C******** R*** L***** împotriva Încheierii intermediare din data de 17.12.2018 şi a Încheierii nr. 109/30.09.2019 pronunţate de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 2760/99/2018/a1. În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă inculpatul contestator la plata sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. II. În temeiul art. 347 rap. la art. 425 indice 1 alin. 7 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală, respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţii Bogdan Vasile, Diniţă Ionel, S.C. Ciscom S.R.L., S.C. Conrep S.A., S.C. Lido Pet S.R.L. şi S.C. Milcovul S.A. împotriva Încheierii intermediare din data de 17.12.2018 şi a Încheierii nr. 109/30.09.2019 pronunţate de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 2760/99/2018/a1. În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă inculpaţii - contestatori la plata sumei de 1.000 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare către stat. III. În temeiul art. 347 rap. la art. 425 indice 1 alin. 7 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală, respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţii Dănilă Florin, Neacşu Tănase, S.C. Sindimar Store S.R.L., şi S.C. Cumpăna 1993 S.R.L. împotriva Încheierii nr. 109/30.09.2019 pronunţate de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 2760/99/2018/a1. În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă inculpaţii - contestatori la plata sumei de 1.000 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare către stat. IV. În temeiul art. 347 rap. la art. 425 indice 1 alin. 7 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală, admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi împotriva Încheierii intermediare din data de 17.12.2018 şi a Încheierii nr. 109/30.09.2019 pronunţate de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 2760/99/2018/a1. Desfiinţează în parte încheierile contestate şi în rejudecare: Înlătură dispoziţiile privind admiterea în parte a excepţiilor invocate de inculpaţii Dănilă Florin şi S.C. Cumpăna 1993 S.R.L. Bucureşti cu privire la nelegala sesizare a instanţei cu rechizitoriul nr. 52D/P/2014 şi nelegalitatea efectuării actelor în cursul urmăririi penale. Înlătură dispoziţia privind restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Biroul Teritorial Vaslui. Înlătură dispoziţia privind lăsarea însarcina statului a cheltuielilor judiciare aferente fazei de cameră preliminară. În temeiul art. 345 alin. 1 din Codul de procedură penală, respinge ca nefondate excepţiile invocate de inculpaţii Dănilă Florin şi S.C. Cumpăna 1993 S.R.L. Bucureşti cu privire la nelegala sesizare a instanţei cu rechizitoriul nr. 52/D/P/2014 din data de 15.11.2017 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vaslui şi nelegalitatea efectuării actelor în cursul urmăririi penale. Menţine celelalte dispoziţii ale încheierilor contestate care nu sunt contrare prezentei încheieri. În temeiul art. 342 din Codul de procedură penală rap. la art. 36 alin. 1 lit. c şi art. 41 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală, constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Vaslui în soluţionarea cauzei, trimise spre judecare, conform art. 68 alin. 9 indice 1 din Codul de procedură penală, Tribunalului Iaşi prin Încheierea nr. 19/12.04.2018 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 164/45/2018. În temeiul art. 346 alin. 2 din Codul procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 52/D/P/2014 din data de 15.11.2017 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vaslui, aşa cum a fost îndreptat prin procesul verbal din data de 27.02.2018, privind pe inculpaţii: 1. C******** R*** L*****, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2, cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p., transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustargerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (838 acte materiale), prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi art. 41 alin. 1 C.p., evaziune fiscală în formă continuată (242 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 24l/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, şi art. 41 alin. 1 C.p., delapidare în formă continuată (81 de acte materiale), cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 C.p., cu referire la art. 308 C.p. şi cu aplic. 35 C.p., art. 309 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 2. B*** E****** P*****, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (1.268 acte materiale,) prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.. şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005, evaziune fiscală, în formă continuată (96 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.., spălarea banilor în formă continuată (127 acte materiale), prev. de art. art. 29 alin. 1 lit. b, c din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 3. R**** A*******, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (385 acte materiale), prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, spălarea banilor în formă continuată (115 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificat,ă cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 4. B**** V*****, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (468 acte materiale), prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 5. S.C. ANAEMCO MOBILE S.R.L, Băcani, jud. Vaslui, radiată din data de 11.11.2019, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (385 acte materiale), prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, spălarea banilor în formă continuată (115 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 6. BOITAN IONEL ALEXANDRU, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 7. MĂTRĂGUNĂ IONUŢ GABRIEL, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 8. LUPU GIONI, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 9. GIURCĂNEANU DĂNUŢ-CIPRIAN, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 10. STOICA NICOLAE, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 11. DIANU VIOREL, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p; 12. BEREA ADI, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p., evaziune fiscală în formă continuată (84 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, spălarea banilor în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., şi complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (24 acte materiale), prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 13. S.C. FIVE INSTAL AGRICULTURE S.R.L. Iaşi, jud. Iaşi, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (53 acte materiale), prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 şi spălarea banilor în formă continuată (3 acte materiale), prev de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 14. S.C. NON STOP DISTRIBUTION S.R.L. Iaşi, jud. Iaşi, radiată din data de 11.10.2018, (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (31 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 15. BAIDAC TUDOR, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (188 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2015, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor în formă continuată (12 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.. şi constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 16. S.C. MED SHOP DISTRIBUTION S.R.L. Bucureşti, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată, (139 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2015, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 17. S.C. TUDORSPEED DISTRIBUTION S.R.L., (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, (6 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2015, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ; 18. S.C. AGRITEAM EXPERT S.R.L. Dumbrăveşti, jud. Prahova, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată, (43 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2015, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi spălarea banilor în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 19. BUBOACĂ ION, (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 20. S.C. RA.BU FORPREST S.R.L., (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 21. BLAJIEVSCHI SERGIU, (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (10 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 22. BRĂTIANU CHIHLIMBAR, (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (74 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ; 23. S.C. BRATMETA RECYCLE STEEL S.R.L. (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (74 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 24. CHIRU CĂTĂLIN PETRU, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (108 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2015, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi obţinere fără drept de rambursări, restituiri sau compensări, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 25. S.C. WINDENY PLAST S.R.L., (…), pentru săvârşirea infracţiunii de infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (22 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2015, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 26. S.C. MOBIFER INVEST S.R.L., (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (21 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2015, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi obţinere fără drept de rambursări, restituiri sau compensări, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 27. NEACŞU TĂNASE, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (102 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 28. S.C. SINDIMAR STORE S.R.L., (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (102 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 29. PĂDURE FLORIN, (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (73 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2015, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 30. S.C. STAR MEDIA CONSULTING S.R.L., radiată din data de 16.10.2018, (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (32 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2015, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 31. S.C. A&G CONSULTING PROD S.R.L., (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (41 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2015, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 32. PAVEL MARIAN, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (9 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi spălarea banilor în formă continuată (6 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 33. S.C. PAV ART BUSSINES S.R.L. BUCUREŞTI, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (9 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi spălarea banilor în formă continuată (6 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 34. DĂNILĂ FLORIN, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi spălarea banilor în formă continuată (3 acte materiale) prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 35. S.C. CUMPĂNA 1993 S.R.L. Bucureşti, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 36. DINIŢĂ IONEL, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (37 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi obţinere fără drept de rambursări, restituiri sau compensări, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; 37. S.C. LIDO PET S.R.L., (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (37 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi obţinere fără drept de rambursări, restituiri sau compensări, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; 38. MIHAI ION, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (152 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 39. S.C. BIKTRANS S.R.L. (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (152 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi spălarea banilor în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 40. BRĂTIANU MARCEL, (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, (8 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 41. S.C. PRINŢES METAL S.R.L., (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, (8 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 42. BOGDAN VASILE, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.p., evaziune fiscală în formă continuată (264 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 şi spălarea banilor în formă continuată (57 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 43. S.C. CONREP S.A., (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (79 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. 38 alin. 1 C.p.; 44. S.C. CISCOM S.R.L., (…), pentru săvârşirea infacţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (116 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi spălarea banilor în formă continuată (49 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 45. S.C. MILCOVUL S.A., (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (69 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.. şi spălarea banilor în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, republicată şi modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 46. TEODOR EDUARD-CRISTINEL, (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (37 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 47. S.C. ALCRIDEEA S.R.L., (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, (37 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 48. DIDILĂ VASILE, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (112 acte materiale), prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 49. S.C. MAFCOM IND S.R.L. Bucureşti, (…), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (112 acte materiale), prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 50. STOICA VALTĂR, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (42 acte materiale), prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 51. S.C. GERARD IND S.R.L., (…), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (42 acte materiale), prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.; 52. POPESCU DANIEL, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (104 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 şi obţinerea fără drept de rambursări, restituiri sau compensări, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 53. VÎLCU IULIAN, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (34 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 şi obţinerea fără drept de rambursări, restituiri sau compensări, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 54. S.C. AGROSERV MADARJAC S.R.L. Madarjac, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată (34 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 şi obţinerea fără drept de rambursări, restituiri sau compensări, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.. În temeiul art. 346 alin. 2 din Codul de procedură penală constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii faţă de inculpaţii menţionaţi mai sus. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru soluţionarea contestaţiei parchetului rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală: - suma de 230 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Diniţă Ionel, av. Coste Ioana, conform delegaţiei nr. 1768/22.11.2019; - suma de 230 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata S.C. Lido Pet S.R.L., av. Costea Alina Elena, conform delegaţiei nr. 1769/22.11.2019; - suma de 115 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Dănilă Florin, av. Abd Elaziz Carla, conform delegaţiei nr. 1699/14.11.2019; - suma de 115 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata S.C. Cumpăna 19993 S.R.L., av. Ailenei Maria, conform delegaţiei nr. 1700/14.11.2019; - suma de 172,5 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Baidac Tudor, B**** V***** şi Blajievschi Sergiu, av. Airinei Simona Elena, conform delegaţiei nr. 1701/14.11.2019; - suma de 1.610 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii B*** E****** P*****, Boitan Ionel Alexandru, Dianu Viorel, Giurcănenau Dănuţ Ciprian, Lupu Gioni, Mătrăgună Ionuţ Gabriel şi R**** A*******, av. Airinei Simona Elena, conform delegaţiei nr. 1701/14.11.2019; - suma de 287,5 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Brătianu Chihlimbar, Brătianu Marcel, Buboacă Ion, Pavel Marian şi S.C. Rabu Forprest S.R.L, av. Costică Ionela Lavinia, conform delegaţiei nr. 1770/22.11.2019; - suma de 920 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Berea Adi, Chiru Cătălin Petru, S.C. Mobifer Invest S.R.L. şi Windeny Plast S.R.L., av. Costică Ionela Lavinia, conform delegaţiei nr. 1770/22.11.2019; - suma de 57,5 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata S.C. A&G Consulting Prod S.R.L., av. Alexa Alice Daniela, conform delegaţiei nr. 1702/14.11.2019; - suma de 2.070 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Stoica Nicolae, Stoica Valtăr, Teodor Eduard Cristinel, S.C. Agriteam Expert S.R.L., S.C. Agroserv Mădârjac S.R.L., S.C. Alcrideea S.R.L., S.C. Anaemco Mobile S.R.L., S.C. Biktrans S.R.L. şi S.C. Bratmeta Recycle Steel S.R.L., av. Alexa Alice Daniela, conform delegaţiei nr. 1702/14.11.2019; - suma de 57,5 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata S.C. Star Media Consulting S.R.L., av. Alexa Ana, conform delegaţiei nr. 1703/14.11.2019; - suma de 1.840 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii S.C. Five Instal Agriculture S.R.L., S.C. Gerard S.R.L., S.C. Mafcom Ind S.R.L., S.C. Med Shop Distribution S.R.L., S.C. Non Stop Distribution S.R.L., S.C. Pav Art Bussines S.R.L., S.C. Prinţes Metal S.R.L. şi S.C. Tudorspeed Distribution S.R.L., av. Alexa Ana, conform delegaţiei nr. 1703/14.11.2019; - suma de 230 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Blajievschi Sergiu, av. Durnea Mihaela DanA, conform delegaţiei nr. 3561/04.03.2020; - suma de 115 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii Popescu Daniel şi Vîlcu Iulian, av. Niţă Emanuela, conform delegaţiei nr. 1896/10.12.2019; rămân în sarcina statului şi se achită Baroului Iaşi din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 10.04.2020.
Incheierefinalacamerapreliminara18/2020 din 10.04.2020Amână pronunţarea la data de 10.04.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.04.2020Amână pronunţarea la data de 9.04.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.04.2020Amână pronunţarea la data de 2.04.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.03.2020Stabileşte pronunţarea în cauză la data de 19 martie 2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.03.2020Având în vedere imposibilitatea de prezentare a domnului avocat Ploscaru Adrian, amână cauza şi acordă termen la data de 05.03.2020, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 06.02.2020Având în vedere imposibilitatea de prezentare a doamnei avocat Costică Ionela Lavinia, amână cauza şi acordă termen la data de 06.02.2020, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 09.01.2020Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 09.01.2020, ora 12.00, pentru a se realiza procedura de citare cu inculpata SC FIVE INSTANL AGRICULTURE SRL, pentru a se primi răspuns la adresa ce se va emite către ANAF, pentru ca Parchetul să depună la dosar precizările solicitate, pentru ca societă?ile aflate în situaţia prevăzută de art. 491 alin. 2 Cod procedură penală să î?i desemneze mandatar şi pentru ca inculpaţii Dănilă Florin, Dini?ă Ionel, SC LIDO PET SRL şi Dianu Viorel să î?i pregătească apărarea, în sensul de a-şi angaja apărător ales şi de a depune la dosar motivele de contestaţie, cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de termenul de judecată acordat.
Incheiere de sedinta din 05.12.2019