H****** M*****
InculpatM******** C******* A*** M****
InculpatM**** I**
InculpatG**** A* C********* L******
InculpatS* C********* T******** S**
Parte responsabilă civilmenteT: 23.02.2023, ora 10:00; în vederea efectuării expertizei fiscale. Majorează onorariul proviroriu al expertului la 15.000 lei, urmând ca fiecare dintre cei 3 inculpaţi care au solicitat proba să mai plătească câte 4.000 lei
Incheiere de sedinta din 15.12.2022T: 15.12.2022, 10:30; pentru efectuarea expertizei fiscale încuviinţate în cauză. Înlocuieşte expertul şi numeşte expert pe doamna Rusu Adriana Victoria
Incheiere de sedinta din 10.11.2022T: 10.11.2022, ora 10:00; în vederea efectuării expertizei fiscale. În baza art. 283 alin. 4 lit. c cpp, aplică expertului amendă judiciară în cuantum de 2000 lei.
Incheiere de sedinta din 29.09.2022T: 29.09.2022, ora 10:00; în vederea efectuării expertizei fiscale încuviinţate. În baza art 283 alin. 4 lit. a cpp, sanţionează cu amendă judiciară în cuantum de 500 lei pe inculpatul Hoştină Marius, pentru neplata avansului pentru expert. Pune în vedere expertului disp. art 175 alin. 8 cpp, respectiv că, în cazul neefectuării expertizei până la termenul următor, urmează a fi sancţionat cu amendă judiciară.
Incheiere de sedinta din 23.06.2022T: 23.06.2022, ora 10:00; în vederea efectuării expertizei fiscale
Incheiere de sedinta din 12.05.2022T: 12.05.2022, ora 10:30; în vederea efectuării expertizei fiscale încuviinţate în cauză, precum şi pentru a se traducere declaraţia dată de inculpatul G.V.C. în faţa autorită?ilor din Belgia
Incheiere de sedinta din 10.03.2022T: 10.03.2022, ora 10:30; pentru a se studia obiectivele expertizei fiscale formulate de procuror şi a se depune obiective de către avocatul inculpatului G.V.C.
Incheiere de sedinta din 10.02.2022T: 10.02.2022, ora 10:30; pentru a se studia obiectivele expertizei fiscale solicitate de inculpatul G.L.C. şi însuşite de inculpatul H.M., precum şi pentru a se primi primi declaraţia dată de inculpatul G.V.C. în faţa autorită?ilor din Belgia
Incheiere de sedinta din 27.01.2022T: 27.01.2022, ora 11:00; pentru a se primi declaraţia dată de inculpatul G.V.C. în faţa autorită?ilor belgiene şi a se depune obiectivele expertizei fiscale solicitate în apărarea inculpatului G.L.C.
Incheiere de sedinta din 16.12.2021T: 16.12.2021, ora 11:30; pentru audierea martorilor lipsă la acest termen, care se citează cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 25.11.2021T: 25.11.2021, ora 11:00; pentru audierea martorilor solicitaţi în acuzare şi încuviinţaţi la acest termen, precum şi pentru audierea inculpatului G.V.C. de către autorită?ile belgiene
Incheiere de sedinta din 28.10.2021T: 28.10.2021, ora 10:15; pentru audierea martorilor lipsă, care se citează cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 30.09.2021T: 30.09.2021, ora 10:00; pentru audierea, în continuare, a martorilor propuşi prin rechizitoriu
Incheiere de sedinta din 02.09.2021T: 02.09.2021, ora 10:30; pentru audierea martorilor care au lipsit la acest termen şi a celorlalţi martori propuşi prin rechizitoriu
Incheiere de sedinta din 17.06.2021T: 17.06.2021, ora 10:30; pentru audierea primilor 5 martori propuşi prin rechizitoriu
Incheiere de sedinta din 03.06.2021T: 03.06.2021, ora 11:00, în vederea emiterii unui ordin de anchetă către autorită?ile belgiene, pentru audierea prin videoconferinţă a inculpatului G.V.C.
Incheiere de sedinta din 13.05.2021T: 13.05.2021, ora 11:00; faţă de lipsa justificată a avocatului inculpatului G.V.C, infectat cu SARS-CoV-2
Incheiere de sedinta din 22.04.2021T: 22.04.2021, ora 11:00; la cererea avocatului ales al inculpatului G.V.C., în vederea pregătirii apărării
Incheiere de sedinta din 18.03.2021T: 18.03.2021, ora 11:00; faţă de lipsa apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul H.M., care se sanc?ionează cu 500 lei amendă judiciară
Incheiere de sedinta din 18.02.2021T: 18.02.2021, ora 11:00; pentru a se solicita autorită?ilor belgiene informaţii cu privire la situaţia inculpatului G.V.C.
Incheiere de sedinta din 14.01.2021T: 14.01.2020, ora 10:00; la cererea inculpatului H.M, aflat în imposibilitate obiectivă de a se prezenta
Incheiere de sedinta din 10.12.2020