M**** F***** D****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte vătămatăS* M*** B******* & S********* S** G*******
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 Cod penal, condamnă inculpatul M**** F***** D**** la o pedeapsă de: - 7 (şapte) ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată prejudiciu în sumă de 885.401 lei. Aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (cu referire la funcţiile prevăzute de art. 12 din Legea 241/2005, respectiv dreptul de a mai deţine funcţia de administrator în vreo societate comercială şi de a desfăşura activităţi de comerţ în mod direct sau prin persoane interpuse) Cod penal, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale. Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 65 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal (cu referire la funcţiile prevăzute de art. 12 din Legea 241/2005, respectiv dreptul de a mai deţine funcţia de administrator în vreo societate comercială şi de a desfăşura activităţi de comerţ în mod direct sau prin persoane interpuse). În baza art. 397 alin. 1 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARAD, în reprezentarea AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ ca reprezentant al STATULUI ROMÂN şi obligă inculpatul M**** F***** D**** în solidar cu partea responsabil civilmente SC MIIG Buildings & Structures SRL să plătească părţii civile suma de 885.401 lei, reprezentând 343.227 lei impozit pe profit ?i 542.174 lei TVA, sumă actualizată cu majorări, dobânzi şi penalităţi până în momentul plăţi efective a prejudiciului, sumă care rezultă din raportul de constatare fiscală efectuat în cauză în faza de urmărire penală şi respinge celelalte pretenţii civile formulate de către partea civilă ca fiind nefondate. În baza art. 249 alin. 1, 5 şi 6 Cod procedură penală coroborat cu art.11 din Legea 241/2005, dispune instituirea sechestrului asigurător şi a popririi asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile şi conturilor inculpatului şi a părţii responsabile civilmente SC MIIG Buildings & Structures SRL până la concurenţa sumelor datorate. În baza art. 4 alin. 1 şi art. 5 alin. 3 din O.G. nr. 39/2015, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă, o copie prezentei hotărâri se va comunica Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la rămânerea definitivă, o copie a prezentei hotărâri se va comunica ONRC. În baza art. 398 şi 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul să plătească statului suma de 5000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 30 decembrie 2021.
Hotarare 434/2021 din 30.12.2021Stabileste termen de pronuntare la data de 30.12.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.12.2021Stabileste termen de pronuntare la data de 21.12.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.12.2021T: 06.12.2021, ora 09:30, pentru studiul suplimentului la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 22.11.2021T: 22 noiembrie 2021, ora 09:30, pentru a se formula un supliment la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 25.10.2021T. 25.10.2021,ora 09:30, pentru studiul raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 11.10.2021T: 11.10.2021, ora 09:30, pentru efectuarea expertizei contabile dispusă în cauză.
Incheiere de sedinta din 13.09.2021T: 13.09.2021 pentru a se efectua expertiza contabilă în cauză.
Incheiere de sedinta din 14.06.2021T. 14.06.2021 - pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 10.05.2021T: 10.05.2021 pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 05.04.2021T. 05.04.2021 - pentru asigurarea continuităţii completului de judecată învestit cu soluţionarea cauzei, conform art. 24 lit. b din Hotărârea nr. 1375/17 decembrie 2015, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,
Incheiere de sedinta din 15.03.2021T. 15.03.2021 - pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 18.01.2021T. 18.01.2020 - pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 07.12.2020T. 07.12.2020 - pentru efectuarea expertizei judiciare
Incheiere de sedinta din 09.11.2020T. 09.11.2020 - pentru a se studia raportul de exepertiză efectuat în cauză
Incheiere de sedinta din 12.10.2020T. 12.10.2020 - pentru asigurarea continuităţii completului de judecată învestit cu soluţionarea cauzei
Incheiere de sedinta din 28.09.2020T. 28.09.2020 - ora 10:30 - pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 28.07.2020T. 28.07.2020 - ora 11:15, faţă de cererea de amânare a cauzei formulată în scris de apărătorul inculpatului
Incheiere de sedinta din 15.06.2020Suspendat de drept în baza Decretului privind starea de urgenţă
11.05.2020
T. 30.03.2020 - faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului şi pentru ca inculpatul să facă dovada achitării avansului pentru onorariul expertului
Incheiere de sedinta din 10.02.2020T. 10.02.2020 - pentru efectuarea expertizei
T. 16.12.2019 - pentru efectuarea expertizei specialitatea fiscalitate
Incheiere de sedinta din 18.11.2019T. 18.11.2019 - pentru a fi prezent apărătorul ales al inculpatului
Incheiere de sedinta din 21.10.2019T. 21.10.2019 - pentru a fi prezent apărătorul ales al inculpatului
Incheiere de sedinta din 30.09.2019