Dosar 3299/110/2019 din 04.12.2019

efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos (art.250 NCP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3299/110/2019
Data dosar:
04.12.2019
Instanta:
Tribunalul Bacău
Departament:
Secţia penală
Obiect:
efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos (art.250 NCP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 11.06.2020 la ora 09:30

    Complet: C.2
  • Condamnare

    I.1. Condamnă pe inculpatul Moldoveanu Cosmin-Valentin, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos prevăzută de art. 47 C. pen. raportat la art. 250, alin. 1 C. pen., totul cu aplicarea art. 396, alin. 10 C. pen. În baza art. 67, alin. 1 C. pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de un an de la data ramânerii definitiva a prezentei, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat). În temeiul art. 66, alin. 1 C. pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66, alin. 1 lit. a, b C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65, alin. 1 şi alin. 3 C. pen. 2. Condamnă pe inculpatul Moldoveanu Cosmin-Valentin la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la acces ilegal la un sistem informatic prevăzută de art. 47 C. pen. raportat la art. 360, alin. 1 C. pen. totul cu aplicarea art. 396, alin. 10 C. pen. În baza art. 67, alin. 1 C. pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an de la data ramânerii definitiva a prezentei, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat). În temeiul art. 66, alin. 1 C. pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66, alin. 1 lit. a, b C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65, alin. 1 şi alin. 3 C. pen. În temeiul art. 38, alin. 1 C. pen. constată că infracţiunile deduse judecaţii în prezenta cauza şi pentru care s-a dispus condamnarea, au fost comise de către inculpatul Moldoveanu Cosmin-Valentin în condiţiile concursului real de infracţiuni, iar în baza art. 39, alin. 1, lit. b C. pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 1 an şi 4 luni închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de o lună închisoare reprezentând o treime din cuantumul total al pedepsei mai mici, în final inculpatul având de executat pedeapsa rezultanta de 1 an şi 5 luni închisoare. În baza art. 45, alin. 3, lit. a C. pen. aplică inculpatului pedeapsă complementară cea mai grea, respectiv interzicerea pe o durată de un an de la data ramânerii definitiva a prezentei, a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b C. pen. (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) În baza art. 45, alin. 5 C. pen. aplică inculpatului pedeapsă accesorie cea mai grea, respectiv interzicerea cu titlu de pedeapsă accesorie a drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1 lit. a şi b C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65, alin. 1 şi alin. 3 C. pen. În temeiul art. 91 C. Pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei rezultante de 1 an şi 5 luni închisoare aplicata în prezenta cauza. În baza art. 92, alin. 1 şi 2 C. pen. stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani ce se va calcula începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Conform art. 93 alin. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Moldoveanu Cosmin-Valentin trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93, alin. 2, lit. b C. pen. obligă pe inculpatul Moldoveanu Cosmin-Valentin să frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probaţiune Bacău sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. Potrivit art. 93, alin. 3 C. pen, pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpatului Moldoveanu Cosmin-Valentin să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul primăriei din localitatea unde locuieşte, respectiv în cadrul Primariei Municipiului Bacău - Serviciul Public de Salubritate şi Spaţii Verzi Bacău, sau în cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău - Centrul de Servicii Sociale Ghiocelul Bacău, cu excepţia cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Conform art. 94, alin. 3 C. pen., Serviciul de Probaţiune Bacău va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute de art. 93, alin. 2, lit. b şi alin. 3 C. pen. Potrivit art. 404, alin. 2 C. proc. Pen. şi art. 91, alin. 4 C. pen., atrage atenţia inculpatului Moldoveanu Cosmin-Valentin asupra dispoziţiilor art. 96, alin. 1, 2 şi 4 C. pen., în sensul că: a) dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei; b) dacă până la expirarea termenului de supraveghere nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; c) dacă pe parcursul termenului de supraveghere săvârşeşte o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, condiţii în care pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. II. Condamnă pe inculpatul P******** I*********, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos prevăzută de art. 250, alin. 1 C. pen., totul cu aplicarea art. 396, alin. 10 C. pen. În baza art. 67, alin. 1 C. pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de un an de la data ramânerii definitiva a prezentei, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat). În temeiul art. 66, alin. 1 C. pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66, alin. 1 lit. a, b C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65, alin. 1 şi alin. 3 C. pen. 2. Condamnă pe inculpatul P******** I********* la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic prevăzută de art. 360, alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 396, alin. 10 C. pen. În baza art. 67, alin. 1 C. pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an de la data ramânerii definitiva a prezentei, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat). În temeiul art. 66, alin. 1 C. pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66, alin. 1 lit. a, b C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65, alin. 1 şi alin. 3 C. pen. În temeiul art. 38, alin. 1 C. pen. constată că infracţiunile deduse judecaţii în prezenta cauza şi pentru care s-a dispus condamnarea, au fost comise de către inculpatul P******** I********* în condiţiile concursului real de infracţiuni, iar în baza art. 39, alin. 1, lit. b C. pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 1 an şi 4 luni închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de o lună închisoare reprezentând o treime din cuantumul total al pedepsei mai mici, în final inculpatul având de executat pedeapsa rezultanta de 1 an şi 5 luni închisoare. În baza art. 45, alin. 3, lit. a C. pen. aplică inculpatului pedeapsă complementară cea mai grea, respectiv interzicerea pe o durată de un an de la data ramânerii definitiva a prezentei, a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b C. pen. (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) În baza art. 45, alin. 5 C. pen. aplică inculpatului pedeapsă accesorie cea mai grea, respectiv interzicerea cu titlu de pedeapsă accesorie a drepturilor prevăzute de art. 66, alin. 1 lit. a şi b C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65, alin. 1 şi alin. 3 C. pen. În temeiul art. 91 C. Pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 1 an şi 5 luni închisoare aplicata în prezenta cauza. În baza art. 92, alin. 1 şi 2 C. pen. stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani ce se va calcula începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Conform art. 93 alin. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul P******** I********* trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93, alin. 2, lit. b C. pen. obligă pe inculpatul P******** I********* să frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probaţiune Bacău sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. Potrivit art. 93, alin. 3 C. pen, pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpatului P******** I********* să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul primăriei din localitatea unde locuieşte, respectiv în cadrul Primariei Municipiului Bacău - Serviciul Public de Salubritate şi Spaţii Verzi Bacău, sau în cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău - Centrul de Servicii Sociale Ghiocelul Bacău, cu excepţia cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Conform art. 94, alin. 3 C. pen., Serviciul de Probaţiune Bacău va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute de art. 93, alin. 2, lit. b şi alin. 3 C. pen. Potrivit art. 404, alin. 2 C. proc. Pen. şi art. 91, alin. 4 C. pen., atrage atenţia inculpatului P******** I********* asupra dispoziţiilor art. 96, alin. 1, 2 şi 4 C. pen., în sensul că: a) dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei; b) dacă până la expirarea termenului de supraveghere nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; c) dacă pe parcursul termenului de supraveghere săvârşeşte o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, condiţii în care pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. Ia act că persoana vătămată Chirilă-Claudia Ionela nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză. În temeiul art. 275, alin. 6 C. proc. Pen. onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Moldoveanu Cosmin-Valentin şi P******** I*********, în cuantum de 1.663 lei fiecare, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. În temeiul art. 272, alin. 1 şi art. 274, alin. 1 şi 2 C. proc. Pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Moldoveanu Cosmin-Valentin şi P******** I********* la plata a câte 500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.06.2020.

    Hotarare 147/2020 din 11.06.2020
  • Sedinta din data de 15.05.2020 la ora 09:00

    Complet: C.2
  • Repus pe rol

    Având în vedere prevederile art. 43, alin. 3 din Decretul Prezidenţial nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, conform căruia “în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgen?ă, judecătorul sau instan?a de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată ?i efectuarea actelor de procedură”, având în vedere că la data de 14.05.2020 a încetat starea de urgenţă, dispune repunerea cauzei pe rol şi fixează termen de judecată la data de 11.06.2020, ora 09,30, pentru când se vor cita: inculpaţii Moldoveanu Cosmin-Valentin, P******** I*********, persoana vătămată Chirilă Claudia Elena şi se vor încunoştinţa apărătorii acestora prin notă telefonică de către grefierul de şedinţă.

    Rezolutie din 15.05.2020
  • Sedinta din data de 16.04.2020 la ora 09:00

    Complet: C.2
  • Stare de urgenta

    Constată suspendată de drept cauza, având în vedere intrarea în vigoare a Decretului Preşedintelui României nr. 195 din 16.03.2020, prin care s-a declarat starea de urgenţă, cauza urmând a fi repusă pe rol la încetarea stării de urgenţă.

    Incheiere de sedinta din 16.04.2020
  • Sedinta din data de 12.03.2020 la ora 09:00

    Complet: C.2
  • Amână cauza

    Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din data de 11.03.2020, amână cauza pentru data de 16.04.2020.

    Incheiere de sedinta din 12.03.2020
  • Sedinta din data de 13.02.2020 la ora 09:00

    Complet: C.2
  • Amână cauza

    Termen la data de 12.03.2020, ora 9,00, complet C2, pentru a se depune înscrisuri în circumstanţiere.

    Incheiere de sedinta din 13.02.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD