Dosar 34894/3/2019 din 20.11.2019

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 al.1 lit. c,al.2 si al.3 L.241/2005 cu apl. art. 35 al.1 CP; art. 29 al.1 lit. a si b L.656/2002 cu apl. art. 35 al.1 CP si art. 5 CP


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 34894/3/2019
Data dosar:
20.11.2019
Instanta:
Tribunalul București
Departament:
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 al.1 lit. c,al.2 si al.3 L.241/2005 cu apl. art. 35 al.1 CP; art. 29 al.1 lit. a si b L.656/2002 cu apl. art. 35 al.1 CP si art. 5 CP
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Urmatoarea sedinta in data de 10.02.2023 la ora 14:00

    Complet: CF19
  • Sedinta din data de 13.01.2023 la ora 15:00

    Complet: CF19
  • Amână cauza

    În vederea administrării probelor,amână cauza la data de 10.02.2023,ora 14.00

    Incheiere de sedinta din 13.01.2023
  • Sedinta din data de 05.01.2023 la ora 14:00

    Complet: CF19
  • Încheiere

    În baza art. 100 alin. 3 din C.procedură penală admite cererea de probatorii formulată de reprezentantul Ministerului Public- Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti si încuviinţează proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei si audierea martorilor indicati în rechizitoriu. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C.procedură penală admite în parte cererea de administrare de probe formulată de inculpatul S***** H****. În baza acelorasi dispozitii legale încuviintează administrarea în cursul cercetării judecătoresti a următoarelor probe: proba cu înscrisuri si audierea martorilor indicati în rechizitoriu. Încuviinţează solicitarea privind audierea inculpaţilor, sub rezerva respectării dreptului la tăcere. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C. procedură penală respinge cererea formulată de acelasi inculpat în sensul efectuării unei expertize contabile si emiterea unei adrese către Politia de Frontieră Română. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C.procedură penală admite în parte cererea de administrare de probe formulată de inculpatii S***** M***** N**** si APSIDE PROJECT MANAGEMENT & CONSULTANCY SRL si partea responsabilă civilmente PROHEAT INSTALATII SRL. În baza acelorasi dispozitii legale încuviintează administrarea în cursul cercetării judecătoresti a următoarelor probe: proba cu înscrisuri si audierea martorilor indicati în rechizitoriu. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C.procedură penală respinge cererile formulate de aceiasi inculpati si de partea responsabilă civilmente în sensul efectuării unei expertize contabile si a unei expertize a proceselor tehnologice si audierea martorului Simsek Mehment Salif. Respinge solicitarea formulată de apărătorul ales al acelorasi părti, cu prilejul dezbaterilor, în sensul efectuării unei expertize privind protectia muncii. Prorogă discutarea solicitării privind copierea si eliberarea tuturor suportilor optici existenti la dosarul cauzei, pentru termenul următor. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C.procedură penală admite în parte cererea de administrare de probe formulată de inculpatul B******* S***** si încuviintează proba cu înscrisuri si audierea martorilor indicati în rechizitoriu. În baza acelorasi dispozitii legale, respinge cererea formulată de inculpatul B******* S***** privind audierea martorilor Golis Bogdan si Chirilă Diana. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C. procedură penală admite în parte cererea de administrare de probe, formulată cu prilejul dezbaterilor de către inculpatii O*** D****, Velicescu Bogdan, Micu Ana Maria Gabriela, Ali Imad si Ali Samer. În baza acelorasi dispozitii legale încuviintează administrarea în cursul cercetării judecătoresti a următoarelor probe: proba cu înscrisuri si audierea martorilor indicati în rechizitoriu. Prorogă cererea formulată de către apărarea inculpatului Velicescu Bogdan cu privire la admiterea cererii privind audierea unui martor, fiind necesare lămuriri cu privire la teza probatorie. Respinge cererea privind efectuarea unei expertize contabile. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C. procedură penală admite cererea de administrare de probe formulată de inculpatii Al Ali Magdi si Ganim Nimer si încuviinţează proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei si audierea martorilor indicati în rechizitoriu. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05 ianuarie 2023.

    Incheiere de sedinta din 05.01.2023
  • Sedinta din data de 22.12.2022 la ora 08:30

    Complet: CF19
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea cu privire la probele solicitate la data de 05.01.2023.

    Incheiere de sedinta din 22.12.2022
  • Sedinta din data de 12.12.2022 la ora 08:30

    Complet: CF19
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea cu privire la probele solicitate la data de 22.12.2022.

    Incheiere de sedinta din 12.12.2022
  • Sedinta din data de 28.11.2022 la ora 08:30

    Complet: CF19
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea cu privire la probele solicitate la data de 12.12.2022.

    Incheiere de sedinta din 28.11.2022
  • Sedinta din data de 18.11.2022 la ora 13:00

    Complet: CF19
  • Amână cauza

    Amână pronunţarea cu privire la probele solicitate la data de 28.11.2022 şi acordă termen de fond la 13.01.2023, ora 15.00

    Incheiere de sedinta din 18.11.2022
  • Sedinta din data de 21.10.2022 la ora 13:00

    Complet: CF19
  • Amână cauza

    Faţă de cererile de probe, amână cauza la 18.11.2022, ora 13.00

    Incheiere de sedinta din 21.10.2022
  • Sedinta din data de 23.09.2022 la ora 12:00

    Complet: CF19
  • Amână cauza

    Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Ali Imad, acordă termen la data de 21.10.2022, ora 13.00, sala 208.

    Incheiere de sedinta din 23.09.2022
  • Sedinta din data de 13.07.2022 la ora 12:00

    Complet: CF19
  • Amână cauza

    fa?ă de lipsa translatorului

    Incheiere de sedinta din 13.07.2022
  • Sedinta din data de 03.06.2022 la ora 11:00

    Complet: CF19
  • Amână cauza

    Faţă de lipsa de apărare şi pentru a se efectua anumite verificări, amână cauza la data de 13.07.2022, ora 12,00

    Incheiere de sedinta din 03.06.2022
  • Sedinta din data de 06.05.2022 la ora 09:00

    Complet: CF19
  • Amână cauza

    Faţă de lipsa de apăare a inculpatului Ali Imad, preucm şi faţă de lipsa translatorului de limbă turcă, amână cauza la data de 03.06.2022.

    Incheiere de sedinta din 06.05.2022
  • Sedinta din data de 08.04.2022 la ora 09:00

    Complet: CF19
  • Amână cauza

    In vederea pregătirii apărării, amână cauza la 06.05.2022

    Incheiere de sedinta din 08.04.2022
  • Sedinta din data de 11.03.2022 la ora 14:30

    Complet: CF21
  • Încheiere

    In temeiul art 68 alin 2 cpp rap la art 66 cpp si art 64 alin 1 lit e c.p.p. respinge, ca neintemeiata, cererea de abtinere a doamnei judecator Iorgulescu Anemari. In baza art 275 alin 3 cpp cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Fara cale de atac. Pronunţată în sedinta publica, astăzi, 11.03.2022.

    Incheiere abtinere din 11.03.2022
  • Sedinta din data de 11.03.2022 la ora 09:00

    Complet: CF19
  • Amână cauza

    În vederea soluţionării cererii de abţinere .

    Incheiere de sedinta din 11.03.2022
  • Sedinta din data de 11.02.2022 la ora 08:30

    Complet: CF19
  • Amână cauza

    Pentru a se asigura respectarea principiului nemijlocirii administrării probelor, si continuitatea completului de judecată, amână judecata cauzei.

    Incheiere de sedinta din 11.02.2022
  • Sedinta din data de 14.01.2022 la ora 08:30

    Complet: CF19
  • Amână cauza

    Pentru a se asigura respectarea principiului nemijlocirii administrării probelor, continuitatea competului de judecată dar si fată de lipsa de procedură constatată, amână judecata cauzei.

    Incheiere de sedinta din 14.01.2022

Flux dosar


Actualizare GRPD