Dosar 3589/93/2019 din 05.12.2019

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) evaziune fiscală în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi art. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cp 1969, art. 37 alin. 1 lit. a din Cp 1969 şi


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3589/93/2019
Data dosar:
05.12.2019
Instanta:
Tribunalul Ilfov
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) evaziune fiscală în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi art. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cp 1969, art. 37 alin. 1 lit. a din Cp 1969 şi
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 11.01.2022 la ora 9:00

    Complet: 3 - CP/F
  • Încheiere

    Admite cererea de îndreptare a erorii materiale. În baza art. 278 C.p.p., dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul considerentelor şi dispozitivului sentinţei penale nr. 1 din 07.01.2022 pronunţată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 3589/93/2019, în sensul că în loc de „Menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov nr. 5006/P/2010 din 03.12.2014 asupra bunurilor inculpatului R***** H*****.”, cum eronat s-a menţionat, se va trece : „Menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 5006/P/2010 din 28.11.2014 asupra bunurilor inculpatului R***** H*****.”, cum este corect. Celelalte menţiuni din actele îndreptate rămân neschimbate. Despre îndreptarea de eroare materială se va face menţiune la sfârşitul actelor corectate, potrivit art. 278 al. 3 C.p.p. În baza art. 275 al. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.01.2022.

    Incheiere indreptare eroare materiala din 11.01.2022
  • Sedinta din data de 07.01.2022 la ora 09:30

    Complet: 3 - CP/F
  • Condamnare

    În baza art.9 alin.1 lit.b şi alin 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal din 1969, art 37 lit a din Cod penal din 1969 şi art. 5 C.p.,raportat la art 396 alin 10 Cpp condamnă inculpatul R***** H***** la pedeapsa de 6 ani închisoare. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b C.p. din 1969. În baza art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. Constată că fapta din prezenta cauză a fost săvârşită în condiţiile recidivei postcondamnatorii, înăuntrul termenului de încercare al liberării condiţionate dispuse prin sentinţa penală nr.1521 /2008 pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul 4423/245/2008, rest de executat 1872 de zile închisoare. În temeiul art 61 alin 1 teza finală Cod penal din 1969 dispune revocarea liberării condiţionate şi contopirea pedepsei de 6 ani închisoare aplicate prin prezenta cu restul rămas de executat din pedeapsa anterioară de 1872 zile închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b C.p. din 1969. Deduce din pedeapsa aplicată reţinerea din 02.12.2014 şi arestarea preventivă de la 03.12.2014 la 02.03.2015. În baza art. 397 C.p.p. rap. la art. 19 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ilfov şi obligă inculpatul R***** H***** la plata către partea civilă a sumei 1 077 071 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligatiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate de la data faptei până la data plăţii efective. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov nr. 5006/P/2010 din 03.12.2014 asupra bunurilor inculpatului R***** H*****. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În baza art. 274 alin. 1, 2 C.p.p. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat, în cuantum de 12.000 lei. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.01.2022, prin prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

    Hotarare 1/2022 din 07.01.2022
  • Sedinta din data de 27.12.2021 la ora 09:00

    Complet: 3 - CP/F
  • Amână pronunţarea

    Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza dispoziţiilor art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, va amâna pronunţarea la data de 07.01.2022.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.12.2021
  • Sedinta din data de 17.12.2021 la ora 13:00

    Complet: 3 - CP/F
  • Amână pronunţarea

    Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza dispoziţiilor art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, va amâna pronunţarea la data de 27.12.2021.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.12.2021
  • Sedinta din data de 03.12.2021 la ora 11:45

    Complet: 3 - CP/F
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la data de 17.12.2021, ora 13:00, pentru a da posibilitatea inculpatului să depună la dosarul cauzei înscrisuri în circumstanţiere.

    Incheiere de sedinta din 03.12.2021
  • Sedinta din data de 26.11.2021 la ora 15:00

    Complet: 3 - CP/F
  • Amână cauza

    Pentru desemnarea unui interpret de limba arabă, amână judecarea cauzei la data de 03.12.2021.

    Incheiere de sedinta din 26.11.2021
  • Sedinta din data de 12.11.2021 la ora 12:00

    Complet: 3 - CP/F
  • Amână cauza

    Faţă de lipsa inculpatului, amână cauza la data da 26.11.2021, ora 15:00.

    Incheiere de sedinta din 12.11.2021
  • Sedinta din data de 15.10.2021 la ora 12:00

    Complet: 3 - CP/F
  • Amână cauza

    pentru continuitatea completului de judecată, amână cauza la data de 12.11.2021, ora 12:00

    Incheiere de sedinta din 15.10.2021
  • Sedinta din data de 17.09.2021 la ora 12:00

    Complet: 3 - CP/F
  • Amână cauza

    În vederea respectării principiului continuităţii completului, amână cauza la data de 15.10.2021, ora 12:00.

    Incheiere de sedinta din 17.09.2021
  • Sedinta din data de 21.07.2021 la ora 12:00

    Complet: 3 - CP/F
  • Amână cauza

    În vederea respectării principiului continuităţii completului, amână cauza la data de 17.09.2021, ora 12:00.

    Incheiere de sedinta din 21.07.2021
  • Sedinta din data de 18.06.2021 la ora 11:00

    Complet: 3 - CP/F
  • Amână cauza

    încuviinţează cererea de amânare a cauzei la data de 21.07.2021, ora 12:00.

    Incheiere de sedinta din 18.06.2021
  • Sedinta din data de 21.05.2021 la ora 12:15

    Complet: 3 - CP/F
  • Amână cauza

    În vederea respectării principiului continuităţii completului, amână cauza la data de 18.06.2021. ora 11:00

    Incheiere de sedinta din 21.05.2021
  • Sedinta din data de 26.02.2021 la ora 11:30

    Complet: 3 - CP/F
  • Încheiere

    In baza art. 43 alin. 1 şi 2 şi art. 44 alin. 1 C.pr.pen., dispune înaintarea prezentului dosar Tribunalului Giurgiu în vederea discutării cererii de reunire la dosarul nr. 295/122/2016 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.02.2021.

    Incheiere de sedinta 84 bis din 26.02.2021
  • Sedinta din data de 12.02.2021 la ora 11:30

    Complet: 3 - CP/F
  • Amână cauza

    Admite cererea de amânare a cauzei formulată de dna avocat ales al inculpatului R***** H*****, întemeiată pe motive medicale şi, prin urmare, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 26.02.2021, ora 11:30, complet 3 CP/F.

    Incheiere de sedinta din 12.02.2021

Flux dosar


Actualizare GRPD