Dosar 385/116/2019/a1 din 29.03.2019

Informatii dosar

• Sedinta din data de 11.06.2019 la ora 09:30

  Complet: FCP5

• Soluţionare

  Respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Cheche Constantin-Florinel, Simoiu Dragoş Alexandru, Păun Cristian Alexandru, Negoiţă Octavian, SC Ava Trans, Drăgoescu Lucian prin apărători aleşi. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p., constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii: 1.FILOTE VASILE – trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al 1 Cpen (93 acte materiale-în calitate de reprezentant al S*** E**** S*****) şi evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al 1 Cpen (215 acte materiale - în calitate de reprezentant al S*** V*** G** C** S*****), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.; 2. S.C. ELFYN SRL –trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al 1 Cpen (93 acte materiale); 3. S.C. VASI GAS COM SRL – trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al 1 Cpen (215 acte materiale); 4. ŞERBAN ROMEO – trimis pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al 1 Cpen (31 acte materiale); 5. S.C. SEROM COM SRL – trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al 1 Cpen (31 acte materiale); 6. NEGOIŢĂ OCTAVIAN – trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de - evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al 1 Cpen (225 acte materiale); 7. S.C. STEPHANO MOTORS GRUP SRL –trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al 1 Cpen (225 acte materiale); 8. S***** V*** – trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al 1 Cpen (138 acte materiale); 9. S.C. VALI AUTOTRANS IMPEX SRL – trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al 1 Cpen (138 acte materiale); 10. PĂUN CRISTIAN ALEXANDRU – trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al 1 Cpen (2.722 acte materiale); 11. S.C. AVA TRANS SRL – trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 al 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al 1 Cpen (2.722 acte materiale); 12. DRĂGOESCU LUCIAN – trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prevăzută de art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (2.152 acte materiale); 13. S.C. MARIN TRANS 2008 SRL – trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de: evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (2.152 acte materiale); 14. SIMOIU DRAGOŞ ALEXANDRU – trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” prev. de art. 48 al 1 Cpen rap la art. 9 al 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen (5.545 acte materiale); 15. CHECHE CONSTANTIN FLORINEL – trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 48 al 1 Cpen rap la art. 9 al 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al 1 Cpen (5.545 acte materiale). Dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpaţii: Filote Vasile, SC ELFYN SRL, SC VASI GAS COM SRL, Şerban Romeo, SC SEROM COM SRL, Negoiţă Octavian, SC STEPHANO MOTORS GRUP SRL, S***** V***, SC VALI AUTOTRANS IMPEX SRL, Păun Cristian Alexandru, SC AVA TRANS SRL, Drăgoescu Lucian, SC MARIN TRANS 2008 SRL, Simoiu Dragoş Alexandru şi Cheche Constantin Florinel. Suma de 138,5 lei reprezentând cota procentuală din onorariu apărător oficiu avocat Stănescu Flori Dana (inculpat Drăgoescu Lucian), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 554 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu Ştefan Adrian Nicolae (inculpată SC VASI GAS COM SRL), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 138,5 lei reprezentând cota procentuală din onorariu apărător oficiu avocat Ştefănescu Daniela (inculpat Negoiţă Octavian), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 138,5 lei reprezentând cota procentuală din onorariu apărător oficiu avocat Drăghici Mihai Laurenţiu (inculpat Cheche Constantin Florinel), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 138,5 lei reprezentând cota procentuală din onorariu apărător oficiu avocat Galescu Ionica Mihaela (inculpat Simoiu Dragoş Alexandru), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 554 lei reprezentând onorariu apărător oficiu - avocat Cotitu Costel (inculpată SC MARIN TRANS 2008 SRL), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 138,5 lei reprezentând cota procentuală din onorariu apărător oficiu - avocat Mitroi Radu Lucian (inculpată SC AVA TRANS SRL), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 138,5 lei reprezentând cota procentuală din onorariu apărător oficiu - avocat Marin Maria (inculpată SC SEROM COM SRL), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 554 lei reprezentând onorariu apărător oficiu - avocat Catrangiu Ana Maria (inculpat SC ELFYN SRL), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 138,5 lei reprezentând cota procentuală din onorariu apărător oficiu - avocat Toma Cristina Diana (inculpat S***** V***), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 138,5 lei reprezentând cota procentuală din onorariu apărător oficiu - avocat Ene Gheorghe Aritoneta (inculpat Şerban Romeo), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 138,5 lei reprezentând cota procentuală din onorariu apărător oficiu - avocat Carabaş Ana Maria (inculpat Păun Cristian Alexandru), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 138,5 lei reprezentând cota procentuală din onorariu apărător oficiu avocat Mitişor Nicoleta Elena (inculpat SC STEPHANO MOTORS GRUP SRL), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 138,5 lei reprezentând cota procentuală din onorariu apărător oficiu - avocat Tudor Marinela (inculpat Filote Vasile), se va avansa din fondurile MJ. Suma de 138,5 lei reprezentând cota procentuală din onorariu apărător oficiu - avocat Gheorghe Ioan (inculpat SC VALI AUTOTRANS IMPEX SRL), se va avansa din fondurile MJ. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 11.06.2019.

  Incheierefinalacamerapreliminara24/2019 din 11.06.2019

• Sedinta din data de 10.06.2019 la ora 10:00

  Complet: FCP5

• Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la 11 iunie 2019

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.06.2019

• Sedinta din data de 23.05.2019 la ora 09:30

  Complet: FCP5

• Amână cauza

  pentru lipsă apărare

  Incheiere de sedinta din 23.05.2019