L**** D* I********
InculpatO***** D* I************
InculpatC***** S* A***
InculpatM******* S* P**********
InculpatS***** R**** P*** A********* C**********
Parte civilăRespinge cererile formulate de inculpaţi. Constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul din 28.10.2019, înregistrat sub nr. 832/P/2019 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii: - L. I. P. pentru evaziune fiscală în formă continuată prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969 (18 acte materiale); spălare de bani în formă continuată prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a şi lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal 1969 (48 de acte materiale); totul cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal 1969 în condiţiile art. 5 C. pen. - C.A. pentru evaziune fiscală în formă continuată în forma participaţiei penale a complicităţii materiale prevăzută şi pedepsită de art. 26 Cod Penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969 (16 acte materiale); spălare de bani în formă continuată prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a şi lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal 1969 (46 de acte materiale); totul cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal 1969 în condiţiile art. 5 C. pen. - O. I. O. pentru evaziune fiscală în formă continuată în forma participaţiei penale a complicităţii materiale prevăzută şi pedepsită de art. 26 Cod Penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969 (2 acte materiale); spălare de bani în formă continuată prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a şi lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal 1969 (2 de acte materiale); totul cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal 1969 în condiţiile art. 5 C. pen. - M. (fost H.) P.A. pentru evaziune fiscală în formă continuată în forma participaţiei penale a complicităţii materiale prevăzută şi pedepsită de art. 26 Cod Penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969 (3 acte materiale) în condiţiile art. 5 Cod Penal. Constată legalitatea administrării probelor şi legalitatea efectuării actelor de urmărire penală, cu excep?ia celor anulate, respectiv excluse prin încheierea Tribunalului din 23 iunie 2020. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpa?i, urmând ca primul termen de judecată să se stabilească după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie la Curtea de apel Cluj în termen de 3 zile de la comunicare a încheierii redactate, conform art. 347 alin. 1 C.proc.pen. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 23.09.2020.
Incheierefinalacamerapreliminara80/2020 din 23.09.2020Conform art. 345 alin. (1) ?i alin. (2) C.proc.pen admite în parte solicitările formulate de inculpaţii L. I. P. şi C. A. F. Conform dispozi?iilor cuprinse în art. 282 C.proc.pen ?i considerentelor men?ionate în par. 40 din decizia CCR nr. 72/2019 constată nulitatea relativă a ordonan?ei procurorului din data de 8.08.2017 prin care s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-?tiin?ifice financiar-contabile şi a celei din data de 18.10.2018 prin care s-a dispus completarea raportului astfel efectuat, pentru neîntrunirea condi?iilor prevăzute în art. 172 alin. 9 C.proc.pen. Potrivit art. 102 C.proc.pen exclude dintre mijloacele de probă raportul de constatare tehnico-?tiin?ifică financiar-contabilă din data de 13.12.2017 şi raportul suplimentar din 24.10.2018 ?i, în baza deciziei nr. 22/2018 a CCR, acestea vor fi înlăturate din dosarul cauzei. Conform dispozi?iilor cuprinse în art. 282 C.proc.pen constată nulitatea relativă a ordonan?ei procurorului din data de 15.01.2018 prin care s-a dispus efectuarea unei constatări criminalistice grafice, pentru neîntrunirea condi?iilor prevăzute în art. 172 alin. 9 C.proc.pen. Potrivit art. 102 C.proc.pen exclude dintre mijloacele de probă raportul de constatare crminalistică nr. 213880 din 11.07.2018 al IPJ Cluj ?i, în baza deciziei nr. 22/2018 a CCR, acesta va fi înlăturat din dosarul cauzei. Exclude din dosarul cauzei declaraţiile numiţilor M. P.-A. din 23.10.2013 (f.154-155, vol II up), O. O.-I. din 21.11.2016 (f. 43-47, vol II up), C. C. I. din data de 10.06.2015 (f. 39-42, vol II up), L. I. (f.160-161, vol II up) preluate din dosarul penal nr. 571/P/2014, ca fiind administrate în afara procesului penal în cauză. Respinge celelalte excep?ii ?i cereri formulate de inculpaţi. Conform art. 345 alin. 3 C.proc.pen se va comunica prezenta încheiere către Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Se va avansa din FMJ suma de 313 lei onorariul avocatului din oficiu I.-L. C. Dată ?i pronun?ată în camera de consiliu, azi, 23.06.2020.
Incheiere camera preliminara din 23.06.2020Amână pronunţarea pentru data de 23.06.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.06.2020În temeiul art. 64 al.5 din Decretul nr.240/14.04.2020 al Preşedintelui României, publicat în Monitorul Oficial nr.311/14.04.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, constată suspendarea de drept a cauzei.
Preschimbă termenul de judecată şi stabileşte termen pentru data de 07.05.2020, ora 9.00, sala 166, având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere al Tribunalului Cluj nr. 6/11.03.2020, în vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus.
Amână cauza faţă de lipsa procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente şi faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului O.I.O.
Incheiere de sedinta din 25.02.2020Amână cauza la cererea inculpatului M.P.A. de angajare a unui apărător ales.
Incheiere de sedinta din 31.01.2020