S******* E********
InculpatM********* E******** Ş* F********* -**** B********
Parte civilăÎn baza disp.art.396 alin.2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata S******* E********, la pedeapsa principală de 4(patru)ani şi 8(opt)luni închisoare pentru comiterea în formă continuată a infracţiunii de „evaziune fiscală”, prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal(27 acte materiale), cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b Cod penal raportat la art.76 alin.1 Cod penal, la care adaugă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute art.66 al.1 lit.a, b si g(dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale)Cod penal în condiţiile prev.de art.68 al.1 lit.b Cod penal, pe o durată de 5 ani, şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit. a, b şi g Cod penal pe durata prevăzută de art. 65 Cod penal. În baza disp.art.404 alin.4 lit.i Cod procedură penală dispune anularea următoarelor înscrisuri: • D394 nr. FISIASA-167434-2012/ 07.09.2012 aferentă lunii iunie 2012; • - D394 nr. FISIASA-203129-2013/ 10.01.2013 aferentă lunii septembrie 2012 • - D394 nr. FISIASA-102072-2013/ 02.09.2013 aferentă lunii mai 2013; • -D394 nr. FISIASA-101204-2013/ 27.08.2013 aferentă lunii iulie 2013; • -D394 nr. FISIASJ-417-2014/ 27.01.2014 aferentă lunii decembrie 2013; • - D394 nr. FISIASA-102072-2013 / 02.09.2013 aferentă lunii mai 2013; • -D394 nr. FISIASA-101204-2013 / 27.08.2013 aferentă lunii iulie 2013; • -D394 nr. FISIASA-124867-2013 / 28.10.2013 aferentă lunii septembrie 2013; • -D394 nr. FISIASJ-1430-2014 / 25.03.2014 aferentă lunii februarie 2014; • - D394 nr. FISIASJ-3480-2014 / 30.06.2014 aferentă lunii mai 2014; • -D394 nr. FISIASJ-4642-2014 / 10.09.2014 aferentă lunii iulie 2014; • - D394 nr. FISIASJ-5567-2014 / 29.10.2014 aferentă lunii septembrie 2014; • -D394 nr. FISIASA-61196-2013 / 27.05.2013 aferentă lunii aprilie 2013; • -D394 nr. FISIASA-102072-2013 / 02.09.2013 aferentă lunii mai 2013; • - D394 nr. FISIASA-102071-2013 / 02.09.2013 aferentă lunii iunie 2013; • -D394 nr. FISIASA-124867-2013 / 28.10.2013 aferentă lunii septembrie 2013; • -D394 nr. FISIASA-135625-2013 / 29.11.2013 aferentă lunii octombrie 2013; • -D394 nr. FISIASJ-417-2014 / 27.01.2014 aferentă lunii decembrie 2013; • -D394 nr. FISIASJ-755-2014 / 24.02.2014 aferentă lunii ianuarie 2014; • - D394 nr. FISIASJ-3479-2014 / 30.06.2014 aferentă lunii aprilie 2014; • -D394 nr. FISIASJ-4642-2014 / 10.09.2014 aferentă lunii iulie 2014; • -D394 nr. FISIASJ-5567-2014 / 29.10.2014 aferentă lunii septembrie 2014; • -D394 nr. FISIASJ-8678-2015 / 18.06.2015 aferentă lunii ianuarie 2015; • -D394 nr. FISIASJ-8680-2015 / 18.06.2015 aferentă lunii februarie 2015; • -D394 nr. FISIASJ-8679-2015 / 18.06.2015 aferentă lunii martie 2015; • -D394 nr. FISIASJ-8681-2015 / 18.06.2015 aferentă lunii aprilie 2015; • -D394 nr. FISIASJ-8822-2015 / 02.07.2015 aferentă lunii iunie 2015. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, după rămânerea definitivă, se va comunica Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi copia prezentei hotărâri, în vederea efectuării menţiunilor referitoare la interdicţia de a mai deţine calitatea de administrator, dispusă împotriva inculpatei S******* E********. În temeiul disp.art.19 şi art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil, admite ac?iunea civilă formulată în cauză de ANAF Bucureşti ?i, în consecinţă: Obligă inculpata S******* E******** să plătească părţii civile Ministerul Economiei şi Finanţelor-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, suma de 1.311.718 lei (295.411 euro), cu titlu de despăgubiri, din care TVA în cuantum de 639.520 lei şi impozit pe profit în sumă de 672.198 lei, la care adaugă dobânda legală calculată până la data plăţii acestor despăgubiri. În baza disp.art. 11 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu referire la art. 397 alin. 2 şi art. 249 Cod procedură penală, dispune luarea măsurilor asigurătorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpatei S******* E******** până la concurenţa sumei totale datorate părţii civile cu titlu de despăgubiri precum şi a cheltuielilor de judecată datorate statului, urmând a se trimite o copie de pe prezenta încheiere la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iaşi, precum si la Direcţia Economica a Finanţelor Publice – Iaşi. În temeiul dispoziţiilor art. 398 rap. la art.272 cu referire la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, dispune plata sumei de 520 lei, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpată în cursul procedurii de cameră preliminară şi a judecăţii ( delegaţia nr.3989/24.06.2019, av.Rudnic Dragoş, în sumă de 1495 lei) din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, către Baroul Ia?i, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. În baza dispoziţiilor art. 398 şi art. 404 alin. 4 lit. „e” raportat la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpata S******* E******** să plătească statului suma 5800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 4304,18 lei avansate în cursul urmăririi penale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.11.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 481/2021 din 05.11.2021Amână pronunţarea la data de 05.11.2021, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.10.2021Amână pronunţarea la data de 21.10.2021, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.09.2021Amână pronunţarea la data de 23.09.2021, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.08.2021Amână pronunţarea pentru data de 24.08.2021, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.07.2021Amână pronunţarea pentru data de 30.07.2021, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.07.2021Stabileşte pronunţarea pentru data de 15.07.2021, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei
Incheiere de sedinta din 08.07.2021La solicitarea apărării, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 08.07.2021, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 24.06.2021La solicitarea apărării, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.06.2021, ora 09:30
Incheiere de sedinta din 27.05.2021Pentru pregătirea concluziilor pe fondul cauzei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.05.2021, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 22.04.2021În vederea administrării probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 22.04.2021, ora 10:30
Incheiere de sedinta din 25.03.2021Faţă de lipsa martorei Stănescu Silvia, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 25.03.2021, ora 10:30
Incheiere de sedinta din 25.02.2021În vederea administrării probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 25.02.2021, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 14.01.2021În vederea administrării probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.01.2021, ora 10:30
Incheiere de sedinta din 19.11.2020În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.11.2020, ora 10:30
Incheiere de sedinta din 22.10.2020În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 22.10.2020, ora 10:30
Incheiere de sedinta din 10.09.2020Faţă de lipsa apărătorului desemnat din oficiu, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.09.2020, ora 10:30
Incheiere de sedinta din 13.08.2020Faţă de lipsa de apărare, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.08.2020, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 09.07.2020Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 09.07.2020, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 25.06.2020Termen ramas fara obiect ca urmare a suspendării de drept a cauzei.
Ca urmare a Hotărârii nr. 9/19.03.2020 a Colegiului de Conducere din cadrul Curţii de Apel Iaşi şi a Decretului nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României, suspendă de drept judecarea cauzei.
Termen preschimbat la data de 30.04.2020.
La solicitarea apărătorului ales al inculpatei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.03.2020, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 06.02.2020La solicitarea apărătorului ales al inculpatei în vederea pregătirii apărării, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 06.02.2020, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 09.01.2020Faţă de lipsa inculpatei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 09.01.2020, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 21.11.2019