D***** E****
InculpatD***** H******** T*****
InculpatC**** F*****
Inculpatîndreapta eroarea materiala strecurata in minuta(Legea nr. 129/2019 în loc de Legea nr. 656/2002).
Incheiere indreptare eroare materiala din 13.04.20211. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a Cod procedură penală (decesul inculpatului) încetează procesul penal faţă de inculpatul C**** F*****, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin.1 Cod penal.; complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 Coc penal raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal ( 13 acte materiale); spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit.a,b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal ( 62 acte materiale). 2. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a I-a Cod procedură penală , cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d rap. la art. 155 alin. 4 Cod penal, încetează procesul penal faţă de inculpata D***** E****, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal şi înşelăciune în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (44 acte materiale). În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata D***** E**** la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată prev. şi sancţionată de art. 49 alin.1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (69 acte materiale) în regim de detenţie. În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal (dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţii comerciale), pe o perioadă de 4 ani, după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,b şi g Cod penal, pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 105 alin. 1 Cod penal, anulează liberarea condiţionată dispusă de Judecătoria Craiova prin sentinţa penală nr. 2287/16.07.2019, faţă de inculpată. În baza art. 40 alin. 1 şi art. 38 alin. 1 din Cod procedură penală, constată că infracţiunea din prezenta cauză se află în concurs real cu infracţiunea prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, pentru care inculpata D***** E**** a fost condamnată la următoarele pedepse: - pedeapsa de 3 ani închisoare; - pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi k (dreptul de a ocupa o funcţie de administrator al unei societăţi comerciale IFN de leasing) din Codul penal pe o perioadă de 3 ani precum şi pedeapsa accesorie a interzicerii aceloraşi drepturi prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, k din Codul penal, aplicată prin sentinţa penală nr. 99/18.04.2017 a Curţii de Apel Craiova, modificată şi rămasă definitivă prin decizia nr. 285/A/31.10.2018 a Î.C.C.J. îndreptată prin încheierea din 02.11.2018 a Î.C.C.J. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b rap.la art. 38 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 40 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatei D***** E**** pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare la care se adaugă o treime din cealaltă pedeapsă stabilită prin sentinţa penală nr. 99/18.04.2017 a Curţii de Apel Craiova, urmând ca inculpata D***** E**** să execute pedeapsa de 7 ani închisoare, cu privare de libertate. În temeiul art. 45 alin. 1,2 şi 3 lit. a rap. la art. 66 din Codul penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,b,g şi k (dreptul de a ocupa o funcţie de administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 4 ani , după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,b,g şi k Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 40 alin. 3 Cod penal, scade din durata pedepsei ce urmează a fi executată de inculpata D***** E****, perioada executată de la 02.11. 2018 până în data de 23.07.2019. În temeiul art. 72 alin. 1 scade din durata pedepsei aplicată inculpatei perioada reţinerii din data de 05.11.2014 până la data de 06.11.2014. 3. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a I-a Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d rap. la art. 155 alin. 4 din Codul penal, încetează procesul penal faţă de inculpatul DRĂGAN HORTENZIU TEODOR, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul D***** H******** T***** la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută şi sancţionată de art. 49 alin. 1 lit. a,b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (16 acte materiale), în condiţiile prev. de art. 60 Cod penal. În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,b şi g Cod penal (dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii aceloraşi drepturi prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,b,g Cod penal, pe durata executării pedepsei. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 1349 şi 1357 -1358 Cod civil cu referire la art. 19 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, reţine că părţile civile se judecă pe cale civilă pentru recuperarea prejudiciului. În temeiul art. 404 alin.4 lit. d Cod procedură penală raportat la art. 112 lit. e Cod penal şi art. 50 din Legea nr. 129/2019: - confiscă de la inculpata D***** E**** suma de 12.547.317,81 lei ; - confiscă de la inculpatul D***** H******** T***** suma de 4.489.220 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală; Menţine măsurile asigurătorii instituite de procuror prin ordonanţele nr. 66/P/2008 din 21.07.2017 şi din 24.07.2017 asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor şi asupra imobilului situat în Rm. Vâlcea, str. Nicolae Bălcescu, nr. 67 cu numărul cadastral 45538 şi construcţia situată pe acesta, cu numărul cadastral 45538- C4 şi asupra imobilului situat în municipiul Slatina, str. Piteşti nr. 1909, judeţul Olt înscris în C.F.N. individuală nr. 53534 a localităţii Slatina , achiziţionate de inculpaţi pe numele Altomi Sorina Nicoleta şi Altomi Ionuţ Ionel – persoane interesate, în scopul disimulării provenienţei banilor cu care au fost dobândite. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. g Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, desfiinţează înscrisurile falsificate (false) de inculpaţi, respectiv: - procesele verbale de recep?ie ?i custodie aferente contractelor de leasing nr. 267/23.08.2006, 299/22.12.2006, 265/28.07.2006, 277/27.09.2006, 286/09.10.2006, 279/20.11.2006, 291/08.11.2006, 300/10.12.2006, 317/10.01.2007, 309/14.12.2006, 297/14.12.2006, 374/18.06.2006, 372/29.05.2007, 376/20.06.2007, 365/01.06.2007, 370/23.08.2007, 377/23.08.2007, 375/10.09.2007, 285/09.10.2007, 293/24.11.2006, 305/03.12.2006, 296/02.02.2007, 361/27.03.2007, 371/24.08.2007, 385/12.09.2007, 386/12.09.2007, 384/12.09.2007, 298/05.02.2007, 330/30.01.2007, 331/10.02.2007, 341/20.02.2007, 347/07.03.2007, 338/07.03.2007, 339/07.03.2007, 307/03.12.2007, 326/17.01.2007, 336/05.02.2007, 366/02.04.2007, 268/23.08.2006, 273/12.09.2006, 350/08.03.2007 ?i 314/10.01.2007 ?i - Facturile fiscale de livrare a utilajelor ?i echipamentelor ce au făcut obiectul contractelor de leasing înregistrate cu nr: 0632934/28.08.2006, 0632947/25.01.2007, 0632932/31.07.2006, 0632933/31.07.2006, 0633143/29.09.2006, 0632937/17.10.2006, 0632940/27.11.2006, 0632946/29.11.2006, 0632870/18.12.2006, 0632873/06.02.2007, 0632868/06.12.2006, emise de S.C.TEHNO EST SRL, 06059257/08.02.2007, 06059267/21.06.2007, 06059270/26.06.2007, 06059268/26.06.2007, 06059271/28.06.2007, 06059204/23.08.2007, 06059201/21.08.2007, 1/31.08.2007, emise de SC VALENCIA SRL 8348203/09.10.2006, 8348213/29.11.2006, 8348217/28.12.2006, 8348223/07.02.2007, 8348228 din 30.03.2007, 8834056/23.08.2007, 8834057/12.09.2007, 8834058/12.09.2007, 8834059/12.09.2007, emise de S.C.DAT COMPANY SRL, 4107295/19.01.2007, 4107341/01.03.2007, 4107326/07.03.2007, 4107324/07.03.2007, 4107323/07.03.2007, 4107335/03.04.2007, emise de SC VIVA TRADING COM SRL, 00001/05.01.2007, 00002/17.01.2007, 00004/17.01.2007, emise de SC KIKI IMPEX SRL, 6984552/02.04.2007 emisă de SC MEDEIRA CONSTRUCT SRL, 03629559/28.08.2006 ?i 03629558/28.08.2006, emise de SC DRACO TRANS SRL 1853269/12.09.2006 ?i 1853270 emise de către SC ELCO TRUST SA AR002054/07.03.2007 emisă de SC PRIME GROUP SRL 2913448/12.01.2007, emisă de SC BULMET GROUP SRL. Dispune plata onorariului în cuantum de 7.520 lei, de către Tribunalul Vâlcea, din fondul alocat de M.J. pentru expert contabil Profeanu Elena Laura. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă fiecare inculpat , respectiv Drăgan Elena şi Drăgan Hortenziu Teodor la plata sumei de câte 15.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru inculpatul decedat C**** F*****, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 24 martie 2021.
Hotarare 47/2021 din 24.03.2021amână pronunţarea la 24.03.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.03.2021amână pronun?area la data de 17.03.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.03.2021termen 03.03.2021 pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 17.02.2021acordă termen la 17.02.2021 faţa de lipsa expertizei. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 27.01.2021termen 27 ianuarie 2021
Incheiere de sedinta din 16.12.2020termen 16.12.2020 faţa de lipsa raportului de expertiza
Incheiere de sedinta din 25.11.2020amână cauza în vederea efectuării expertizei si acorda termen la 25.11.2020,ora 12:00
Incheiere de sedinta din 21.10.2020termen 21.10.2020, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 23.09.2020termen 23 septembrie 2020
Incheiere de sedinta din 13.07.2020termen 13 iulie 2020, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 24.06.2020amână cauza la 24 iunie 2020 ora 14:00
Incheiere de sedinta din 03.06.2020termen 3 iunie 2020
Incheiere de sedinta din 13.05.2020termen 13 mai 2020
Incheiere de sedinta din 01.04.2020termen 01 aprilie 2020 pentru administrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 11.03.2020termen 11.03.2020 pentru administrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 19.02.2020termen 19.02.2020
Incheiere de sedinta din 29.01.2020acorda termen la 29 ianuarie 2020
Incheiere de sedinta din 08.01.2020termen 08 ianuarie 2020 în vederea audierii martorilor
Incheiere de sedinta din 04.12.2019termen 4 decembrie in vederea administarii probatoriului.
Incheiere de sedinta din 13.11.2019termen 13 noiembrie 2019
Incheiere de sedinta din 23.10.2019dosarul a fost re-repartizat