P******** D* P* L**** T********* P******
IntimatB******* A***** I******* l* S** Ş***** &*********
Inculpat InculpatR*** A*****
Inculpat InculpatD*** D****
Inculpat InculpatV******* A*****
Inculpat InculpatI.În baza art. 396 alin.5 rap. la art. 16 alin.1 lit. a Cod de procedură penală, dispune achitarea inculpaţilor: 1.Bogdanov Andrey Iurevici, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicată şi spălare a banilor, prev. de art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 Cod penal. 2.R*** A*****, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicată şi spălare a banilor, prev. de art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 Cod penal. 3.D*** D****, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicată şi complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 Cod penal. 4.Vointsev Alexey, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicată cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. 5.Kuzina Olga, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 din legea 31/1990 republicată şi complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 Cod penal. 6.Dănulescu Dan, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicată şi complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 Cod penal. 7.S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIEŞTI, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. 8.LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM OLANDA, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicată şi complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 Cod penal. II. În baza art. 397 Cod de procedură penală, ia act că persoana vătămată S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIEŞTI nu a solicitat participarea la procesul penal în calitate de persoană vătămată . Dispune revocarea măsurilor asigurătorii după cum urmează: 1. Sechestrului asigurător asupra bunurilor aparţinând inculpatului inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS RESPECTIV asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei. 2. Sechestrului asigurător asupra primelor de emisiune deţinute de inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei. 3. Sechestrului asigurător asupra următoarelor conturi x,yz şi w, deţinute de inc. PETROTEL, LUKOIL SA Ploiesti CUI: 1350659 la ABN AMRO BANK Olanda devenită, ulterior RBS BANK Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 642.285.263,48 euro, conform Încheierii nr. 411/22.09.2015 a Judecatorului de Camera Preliminara din cadrul Tribunalului Prahova, data in dosarul 5169/105/2015. 4. Sechestrului asigurător asupra conturilor x, respectiv y, deţinute de terţul acţionar majoritar al inc. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploieşti, EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda la CITY BANK LONDRA, până la concurenţa sumei de 542.262.283,28 euro, conform Încheierii nr. 411/22.09.2015 a Judecatorului de Camera Preliminara din cadrul Tribunalului Prahova, data in dosarul 5169/105/2015. În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare în sumă de 71.226 lei, avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. În baza art. 276 alin.6 Cod de procedură penală, ia act că nu au fost solicitate cheltuieli judiciare de către părţi. Hotărârea se comunică potrivit dispoziţiilor art. 37 din legea 656/2002. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 9 decembrie 2020.
Hotarare 323/2020 din 09.12.2020Amână pronunţarea LA 09.12.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.12.2020Amână pronunţarea LA 04.12.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.12.2020Amână pronunţarea LA 02.12.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.11.2020Amână pronunţarea LA 16.11.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.11.2020PENTRU A SE ATAŞA FISELE DE CAZIER JUDICIAR ALE INCULPATILOR SI PENTRU CONCLUZII PE FONDUL CAUZEI
Incheiere de sedinta din 08.10.2020Termen de judecată acordat la data de 08.10.2020, ora 12,00, sala 3 mezanin, în vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 10.09.2020Lipsa dosarului de ataşat înaintat la Curtea de Apel Ploieşti
Incheiere de sedinta din 02.07.2020Solicitarea apărătorilor inculpaţilor de amânare a judecarii cauzei pentru a se soluţiona contestaţia in anulare
Incheiere de sedinta din 04.06.2020Solicitarea apărătorului inculpaţilor de amânare a judecarii cauzei pentru a se soluţiona contestaţia in anulare
Incheiere de sedinta din 23.04.2020Lipsa dosarului de ataşat
Incheiere de sedinta din 26.03.2020Solicitarea apărătorilor inculpaţilor de amânare a judecarii cauzei pentru a se soluţiona contestaţia in anulare
Incheiere de sedinta din 27.02.2020Solicitarea apărătorilor inculpaţilor de amânare a judecarii cauzei pentru a se soluţiona contestaţia in anulare
Incheiere de sedinta din 16.01.2020În baza art. 64 alin. 3 Cod proc. penală, admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Constantinescu Cristian din cadrul Tribunalului Prahova şi trimite cauza Compartimentului Registratură în vederea repartizării aleatorii. În baza art. 275 alin. 3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.12.2019.
Incheiere abtinere din 12.12.2019