M**** D*****
InculpatM**** T*****
InculpatS* C******** S**
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** R********** D* A****** N******** D* A*********** F******* P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăS***** R**** R********** D* A****** N******** D* A*********** F*******
Parte civilă1. În baza art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 375, art. 396 alin. 10 C.proc.pen. Condamnă pe inculpatul M**** D***** la pedeapsa de 3 ani închisoare . În baza art. 67 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. pe o durată de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. În temeiul art. 91 C.pen. Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani stabilit de instanţă potrivit dispoziţiilor art. 92 cod penal. În baza art. 93 alin.1 C.pen. Obligă pe inculpatul M**** D*****, ca pe durata termenului de supraveghere să se supună urmatoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Dolj; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa şi orice deplasare ce depaşeşte 5 zile, - să comunice schimbarea locului de munca, - să comunice informaţii şi documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţa. În baza art. 93 alin. 2 C.pen. obligă pe inculpatul M**** D*****, ca pe durata termenului de supraveghere, să execute obligaţia de a frecventa unul din programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune, sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.pen. inculpatul M**** D***** va presta pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile la Primăria Comunei Podari, jud Dolj sau la o altă instituţie din comunitate, care urmeaza a fi stabilita de Serviciul de Probaţiune Dolj. Atrage atenţia inculpatului M**** D***** asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 2. În baza art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 375, art. 396 alin. 10 C.proc.pen. Condamnă pe inculpatul M**** T***** la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 67 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. pe o durată de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. În temeiul art. 91 C.pen. Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani stabilit de instanţă potrivit dispoziţiilor art. 92 cod penal. În baza art. 93 alin.1 C.pen. Obligă pe inculpatul M**** T*****, ca pe durata termenului de supraveghere să se supună urmatoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Dolj; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa şi orice deplasare ce depaşeşte 5 zile, - să comunice schimbarea locului de munca, - să comunice informaţii şi documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţa. În baza art. 93 alin. 2 C.pen. obligă pe inculpatul M**** T*****, ca pe durata termenului de supraveghere, să execute obligaţia de a frecventa unul din programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune, sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.pen. inculpatul M**** T***** va presta pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile la Primăria Mun. Craiova, jud Dolj sau la o altă instituţie din comunitate, care urmeaza a fi stabilita de Serviciul de Probaţiune Dolj. Atrage atenţia inculpatului M**** T***** asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 3. În baza art. 397 alin. 1, art. 23 alin. 3 C.proc.pen, cu aplicarea art.1357 C.Civ. Obligă în solidar inculpaţii M**** D***** şi M**** T*****, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S* C******** S** Mîrşani la plata, către partea civila Statul Roman, prin ANAF, a sumei de 428.016 lei reprezentând impozit pe venituri din alte surse precum şi la dobânzi şi penalităţi, calculate potrivit codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale, din care constată că s-a achitat la data de 20.01.2020 suma de 500 lei de către inculpatul M**** D*****, cu chitanţa seria TS 291 nr. 10000591192, respectiv suma de 500 lei de către inculpatul M**** T*****, cu chitanţa seria TS 291 nr. 10000591197. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 Cod procedură penală şi Deciziei nr. 19/2017 a ÎCCJ – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Dispune instituirea sechestrului asigurator asupra patrimoniului inculpaţilor M**** D***** şi M**** T***** şi al părţii responsabile civilmente S* C******** S** Mîrşani până la concurenţa sumei de 428.016 lei precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 254 Cod procedură penală şi Deciziei nr. 19/2017 a ÎCCJ – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare ale inculpaţilor M**** D***** şi M**** T***** şi al părţii responsabile civilmente S* C******** S** Mîrşani până la concurenţa sumei de 428.016 lei precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor datorate cu orice titlu inculpaţilor M**** D***** şi M**** T***** şi al părţii responsabile civilmente S* C******** S** Mîrşani până la concurenţa sumei de 428.016 lei precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală Menţine măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa procurorului din 15.02.2018 până la la concurenţa sumei de 428.016 lei precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, asupra următoarelor bunuri: - bunuri identificate în patrimoniul inculpatului M**** D*****, respectiv: autoutilitara Bb Furgon, marca Peugeot Boxer Y CAMFC, cu numărul de înmatriculare DJ-82-ALS, având seria cărţii de identitate F433558 şi serie şasiu VF3YCAMFC11072479 şi autoutilitara Aa Berlină, marca Volkswagen passat 3C AABKPX0 Bb cu numărul de înmatriculare DJ-18-SIK, având seria cărţii de identitate G157878 şi serie şasiu WVWZZZ3CZ6P152318; - bunuri identificate în patrimoniul inculpatului M**** T*****, respectiv autoturism Ab Berlina cu Hayon, marca OPEL CORSA S93 DR1, cu numărul de înmatriculare DJ-47-SCA, având seria cărţii de identitate J932972, serie motor19F73144 şi serie şasiu W0L0SBF08Y6102270 şi autoturism Aa Berlina, marca BMW 318I 346L AY71, cu numărul de înmatriculare DJ-29-SCA, având seria cărţii de identitate J677178, fără serie motor şi serie şasiu WBAAY72030KJ75086 În temeiul art. 251 Cod procedură penală Măsurile asiguratorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 397 alin 3 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin 3 Cod procedură penală Dispune anularea celor 434 facturi fictive înregistrate în contabilitatea S* C******** S** Mîrşani în perioada martie – decembrie 2015, enumerate în Rechizitoriul nr 778/P/2015 din 05.07.2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj (filele 6 – 47) şi a chitanţelor fiscale falsificate. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul M**** D***** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul M**** T***** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod Procedură Penală, Obligă pe inculpatul M**** D***** în solidar cu partea responsabilă civilmente S* C******** S** Mîrşani la plata sumei de 2500 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 1750 lei cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală ?i 750 lei cheltuieli judiciare în faza de cameră preliminară ?i faza de judecată. Obligă pe inculpatul M**** T***** în solidar cu partea responsabilă civilmente S* C******** S** Mîrşani la plata sumei de 2500 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 1750 lei cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală ?i 750 lei cheltuieli judiciare în faza de cameră preliminară ?i faza de judecată. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 17.06.2020.
Hotarare 253/2020 din 17.06.2020În temeiul art. 391 C.p.p. Stabileşte termen pentru pronunţare şi deliberare la data de 17.06.2020, pentru a se acorda posibilitatea de a depune concluzii scrise. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 03.06.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.06.2020Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, se constată că prezenta cauză penală este suspendată de drept potrivit art. 43 alin.2 din Decretul 195/2020, urmând a fi repusă pe rol în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă.
Incheiere suspendare din 25.03.2020Acordă termen la 25.03.2020 pentru a se cita ANAF la sediul din Bucureşti, pentru a se depune de ANAF mandatul de reprezentare şi pentru a se ataşa fişele de cazier judiciar.
Incheiere de sedinta din 12.02.2020