D**** - S******** T********* T********
ApelantT***** D***** M***** l* c*** a** C****** s* A********
Apelant INCULPATM**** L**** l* c*** a** A***** N******
Apelant INCULPATC****** M*****
Apelant INCULPATT***** D***** M*****
Apelant INCULPATÎn baza art. 421 alin. (1) pct.1) lit. b) C.p.pen. respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpatii: C****** M*****, T***** D***** M*****, Roman Mihail Codrin, Marcu Gheorghe, Varga Florin Irinel, Mugea Liviu, Purcel Serban Nelu si Cîtu Ion, împotriva Sentintei penale nr. 80 din 02 aprilie 2019 pronuntata de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4870/108/2017. În baza art. 421 alin. (1) pct.2) lit. a) C.p.pen. admite apelurile declarate de P.Î.C.C.J. – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara si de partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala reprezentata de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, împotriva Sentintei penale nr. 80 din 02 aprilie 2019 pronuntata de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4870/108/2017. Desfiinteaza în parte sentinta penala atacata si rejudecând cauza: I. În apelurile P.Î.C.C.J. – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara si ale partii civile Agentia Nationala de Administrare Fiscala reprezentata de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad; dispune: I.1 În baza art. 254 alin. 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 6 si art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptei) si art. 5 Cod penal, condamna inculpatul C****** M*****, pentru savârsirea infractiunii de „luare de mita”, la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012; art. 53 alin. 1 pct. 2 lit. a) si art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului C****** M*****, pe o perioada de 3 ani, ca pedeapsa complementara drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b”, „c” Cod penal din 1969. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 71 alin. 1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului C****** M*****, ca pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art. 64 alin. 1, lit. „a” teza a II-a, „b”, „c” Cod penal din 1969. În baza art. 26 Codul penal din 1969 raportat la art. 9 alin.1) lit. a) si alin. 3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod penal, condamna inculpatul C****** M*****, pentru complicitate la savârsirea infractiunii de „evaziune fiscala în forma calificata continuata”, la pedeapsa închisorii de 6 (sase) ani. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 9 alin.1) si alin. 12 din Legea 241/2005, art. 53 alin. 1 pct. 2 lit. a), art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului C****** M*****, pe o perioada de 3 ani, ca pedeapsa complementara drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b”, „c” Cod penal din 1969. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 9 alin.1) si alin. 12 din Legea 241/2005, art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului C****** M*****, ca pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art. 64 alin. 1, lit. „a” teza a II-a, „b”, „c” Cod penal din 1969. În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin.1 lit. b Cod penal din 1969, contopeste pedepsele principale aplicate inculpatului C****** M***** prin prezenta hotarâre, în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care o care o sporeste cu 1 (unu) an, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta de 7 (sapte ) ani închisoare în regim de detentie. În baza art.35 alin.3 Cod penal din 1969 contopeste pedepsele complementare aplicate inculpatului C****** M***** prin prezenta hotarâre, inculpatul urmând sa execute pedeapsa complementara rezultanta a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b”, „c” Cod penal din 1969 pe o durata de 3 (trei) ani; pedeapsa a carei executare începe în conditiile art. 66 Cod penal din 1969, dupa executarea pedepsei principale, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa prescriptia executarii pedepsei. În baza art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 contopeste pedepsele accesorii aplicate inculpatului C****** M***** prin prezenta hotarâre, inculpatul urmând sa execute, ca pedeapsa accesorie rezultanta, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b”, „c” Cod penal din 1969. Pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. „a” teza „a”, „b”, „c” Cod penal din 1969 aplicata inculpatului C****** M*****, se executa dupa pedeapsa principala rezultanta aplicata prin prezenta hotarâre în conditiile art. 66 Cod penal din 1969, respectiv dupa executarea pedepsei principale, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa prescriptia executarii pedepsei. Pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de 64 alin. 1) lit. „a” teza „a”, „b”, „c” Cod penal din aplicata inculpatului C****** M***** se executa în conditiile art. 71 alin. 2) Cod penal din 1969. I.2 În baza art. 255 alin. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 6 si art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptei), art. 37 alin. 1) lit. a) Cod penal din 1969 si art. 5 Cod penal, condamna inculpatul T***** D***** M*****, pentru savârsirea infractiunii de „dare de mita”, la pedeapsa închisorii de 4 (patru) ani. În baza art.39 alin.1) si 2) Cod penal din 1969 contopeste pedeapsa de 4 ani închisoare aplicata pentru savârsirea infractiunii de „dare de mita” cu restul neexecutat de 855 zile din pedeapsa de 6 ani si 6 luni închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 989 din 31 martie 2006 a Judecatoriei Focsani definitiva prin decizia penala nr. 609/R din 30 octombrie 2008 a Curtii de Apel Galati în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare pe care o sporeste cu 1 (unu) an închisoare urmând ca inculpatul T***** D***** M***** sa execute pedeapsa rezultanta de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a), art. 34 alin.1) lit. b Cod penal din 1969, contopeste pedeapsa rezultanta de 5 ani închisoare aplicata prin prezenta hotarâre cu pedeapsa rezultanta de 10 ani închisoare aplicata de prima instanta inculpatului T***** D***** M*****, în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare, pe care o sporeste cu 1 (unu) an; urmând ca inculpatul T***** D***** M***** sa execute pedeapsa rezultanta de 11 (unsprezece) ani închisoare în regim de detentie. Pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. „a”, „b”, „c” Cod penal din pe o durata de 3 ani aplicata de catre prima instanta, inculpatului T***** D***** M*****, se executa dupa pedeapsa principala rezultanta aplicata prin prezenta hotarâre în conditiile art. 66 Cod penal din 1969, respectiv dupa executarea pedepsei principale, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa prescriptia executarii pedepsei. Pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de 64 alin. 1) lit. „a”, „b”, „c” Cod penal din 1969 aplicata de catre prima instanta inculpatului T***** D***** M***** se executa în conditiile art. 71 alin. 2) Cod penal din 1969. I.3 În baza art. 9 alin.1) lit. a), c) si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2), art. 42 Cod penal din 1969 si art. 5 Cod penal majoreaza pedeapsa aplicata de prima instanta, inculpatului Roman Mihail Codrin, pentru savârsirea infractiunii de „evaziune fiscala în forma calificata continuata” de la 5 ani la 7 (sapte) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a), art. 34 alin.1) lit. b), art. 85 alin. 1) Cod penal din 1969, contopeste pedeapsa de 7 ani închisoare aplicata prin prezenta hotarâre cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 2194 din 11 septembrie 2013 a Judecatoriei Arad definitiva prin decizia penala nr. 329 din 23 octombrie 2013 a Tribunalului Arad, în pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, pe care o sporeste cu 1 (unu) an; urmând ca inculpatul Roman Mihail Codrin sa execute pedeapsa rezultanta de 8 (opt) ani închisoare în regim de detentie. Pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de 64 alin. 1) lit. „a”, „b”, „c” Cod penal din 1969 pe o durata de 3 ani aplicata de catre prima instanta, inculpatului Roman Mihail Codrin, se executa dupa pedeapsa principala rezultanta aplicata prin prezenta hotarâre în conditiile art. 66 Cod penal din 1969, respectiv dupa executarea pedepsei principale, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa prescriptia executarii pedepsei. Pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. „a” , „b”, „c” Cod penal din 1969 aplicata de catre prima instanta inculpatului Roman Mihail Codrin se executa în conditiile art. 71 alin. 2) Cod penal din 1969. I.4 Mentine solutia de achitare a inculpatului Maier Alexandru dispusa de prima instanta în cauza. În baza art. 539 alin. 2) c.p.pen. cu aplicarea Deciziei nr. 15/2017 din 18 septembrie 2017 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent sa judece recursul în interesul legii; constata ca inculpatul Maier Alexandru a fost privat legal de libertate pe perioada 02 martie 2012 – 29 iunie 2012, cât s-a aflat arestat preventiv în cauza. I.5 În baza art. 424 alin. (2) raportat la art. 399 alin. (1) si art. 241 alin (1) lit c) C.p.pen. constata încetata de drept masura arestului preventiv dispusa fata de inculpatul Stanciu Cristian George prin încheierea nr. 126/08.11.2011 pronuntata de Tribunalul Timis în dosarul penal nr. 7199/30/2011 prin care s-a dispus arestarea preventiva în lipsa a inculpatului si fata de care s-a emis mandatul de arestare preventiva nr. 93 din 08.11.2011. Constata ca mandatul de arestare preventiva nr. 93 din 08.11.2011 nu a fost pus în executare fata de inculpatul Stanciu Cristian George si dispune anularea acestuia; masura care în conditiile art. 550 alin. (1) C.p.pen. se va realiza simultan cu punerea în executare a pedepsei principale aplicate în prezenta cauza. I.6 În baza art.397 Cod procedura penala raportat la art.19 si art.25 Cod procedura penala si art.1349 si art. 1382 Cod civil; admite în partea actiunea civila formulata de partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala reprezentata de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad CIF 4358053 si: - obliga în solidar inculpatii C****** M*****, T***** D***** M*****, Roman Mihail Codrin, Stanciu Cristian George sa plateasca partii civile suma de 14.195.391 lei, cu titlu de taxa pe valoare adaugata si accize la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere datorate în conditiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala calculate de la data scadentei fiecarei componente a debitului principal, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale; - obliga inculpatul Marcu Gheorghe în solidar cu inculpatii C****** M*****, T***** D***** M*****, Roman Mihail Codrin, Stanciu Cristian George, Purcel Serban Nelu si Varga Florin Irinel sa plateasca partii civile suma de 3.309.195 lei din totalul de 14.195.391 lei; datorat partii civile, cu titlu de taxa pe valoare adaugata si accize; la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere (aferente sumei de 3.309.195 lei) datorate în conditiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala calculate de la data scadentei fiecarei componente a debitului principal, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale; - obliga inculpatul Varga Florin Irinel în solidar cu inculpatii C****** M*****, T***** D***** M*****, Roman Mihail Codrin, Stanciu Cristian George, Purcel Serban Nelu si Marcu Gheorghe sa plateasca partii civile suma de 3.309.195 lei din totalul de 14.195.391 lei; datorat partii civile, cu titlu de taxa pe valoare adaugata si accize; la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere (aferente sumei de 3.309.195 lei) datorate în conditiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala calculate de la data scadentei fiecarei componente a debitului principal, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale; - obliga inculpatul Purcel Serban Nelu în solidar cu inculpatii C****** M*****, T***** D***** M*****, Roman Mihail Codrin, Stanciu Cristian George, Varga Florin Irinel si Marcu Gheorghe sa plateasca partii civile suma de 3.309.195 lei din totalul de 14.195.391 lei; datorat partii civile, cu titlu de taxa pe valoare adaugata si accize; la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere (aferente sumei de 3.309.195 lei) datorate în conditiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala calculate de la data scadentei fiecarei componente a debitului principal, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale; - obliga inculpatul Mugea Liviu în solidar cu inculpatii C****** M*****, T***** D***** M*****, Roman Mihail Codrin, Stanciu Cristian George sa plateasca partii civile suma de 3.099.676 lei din totalul de 14.195.391 lei; datorat partii civile, cu titlu de taxa pe valoare adaugata si accize; la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere (aferente sumei de 3.099.676 lei) datorate în conditiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala calculate de la data scadentei fiecarei componente a debitului principal, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale; Respinge în rest pretentiile partii civile. I.7 În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 249 si urmatoarele Cod procedura penala: - desfiinteaza solutia primei instante de ridicare a masurilor asiguratorii instituite prin Ordonantele procurorului din 03 mai 2017 emise în dosarul nr. 138/P/2016 a Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara; prin care s-a înfiintat sechestrul asiguratoriu asupra bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea inculpatului C****** M*****; si mentine aceste masuri asiguratorii cu exceptia celei instituite asupra imobilului înscris în CF nr. 13690/13.05.2009 (nr. cadastral 102/C/10) si nr. topo 48924, situat în Mun. Giurgiu, B-dul Daciei, Bl. Al, Sc. C, ap. 10, aflat în proprietatea altor persoane. - instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea inculpatilor C****** M*****, T***** D***** M*****, Roman Mihail Codrin, Stanciu Cristian George si poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpatilor pâna la concurenta sumei de 14.195.391 lei, la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere datorate în conditiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala calculate de la data scadentei fiecarei componente a debitului principal, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale; - instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea inculpatilor Marcu Gheorghe, Purcel Serban Nelu si Varga Florin Irinel si poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpatilor pâna la concurenta sumei de 3.309.195 lei, la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere datorate în conditiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala calculate de la data scadentei fiecarei componente a debitului principal, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale; - instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea inculpatului Mugea Liviu si poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpatului pâna la concurenta sumei de 3.099.676 lei, la care se adauga dobânda si penalitati de întârziere datorate în conditiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala calculate de la data scadentei fiecarei componente a debitului principal, pâna la data achitarii obligatiei bugetare principale; În baza art. 249 si urmatoarele Cod procedura penala instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea inculpatului Cîtu Ion si poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpatului pâna la concurenta sumei de 600.000 lei. În baza art. 550 alin. 1), art. 397 alin. 4) si art. 249 alin.1 Cod procedura penala dispozitiile privind mentinerea si luarea masurilor asiguratorii sunt executorii. Mentine în rest dispozitiile sentintei penale apelate. În baza art. 272 C.p.pen., cu aplicarea art. 5, art. 6 si art. 10 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor încheiat între Ministerul Justitiei (înregistrat la aceasta institutie sub nr. 14511/14.02.2019) si Uniunea Nationala a Barourilor din România, dispune cu titlu de onorariu avocat din oficiu: virarea sumei de 1.253 lei în favoarea d-lui avocat Pap Andrei – Sava; virarea sumei de 3.759 lei în favoarea d-nei avocat Balazs Elena - Aurora; virarea sumei de 1.253 lei în favoarea d-lui avocat Hila-Antiu Alexandra Maria; dispune cu titlu de onorariu partial avocat din oficiu: virarea sumei de 350 lei în favoarea d-nei avocat Geana Doina - Maria; virarea sumei de 2.253 lei în favoarea d-nei avocat Georgiu Ramona - Alina; virarea sumei de 1.260 lei în favoarea d-nei avocat Popescu Andra – Giorgiana; virarea sumei de 350 lei în favoarea d-lui avocat Glavan Iulian Cristian; virarea sumei de 350 lei în favoarea d-nei avocat Tuica Adriana Garofita; virarea sumei de 350 lei în favoarea d-nei avocat Dobre Cristina Dana; virarea sumei de 350 lei în favoarea d-nei avocat Cor Amina. Sumele vor fi virate din fondurile Ministerului Justitiei în contul Baroului Timis, care în temeiul art. 275 al. 6 Cod procedura penala, ramâne în sarcina statului. În baza art. 422, art. 275 alin. 4 Cod procedura penala, obliga apelantii/inculpatii C****** M*****, T***** D***** M*****, Roman Mihail Codrin, Marcu Gheorghe, Varga Florin Irinel, Mugea Liviu, Purcel Serban Nelu si Cîtu Ion, în mod individual, sa plateasca statului suma de 800 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel; restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel, în baza art. 275 alin 3 Cod procedura penala, ramân în sarcina acestuia. Definitiva. Pronuntata în sedinta publica, azi, 10.04.2020. ---Contestantie in anulare-dos.nr.615/59/2022--- ///CONTESTATIE IN ANULARE 784/59/2022/// ///CONTESTATIE IN ANULARE DOSAR 792/59/2022///
Hotarare 334/2020 din 10.04.2020Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 10 aprilie 2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.03.2020Amâna judecarea cauzei pentru data de 27.03.2020, ora 10.00, sala 280, pentru când partea civila si inculpatii C****** M*****, Marcu Gheorghe, Purcel Serban Nelu, Roman Mihail Codrin, Mugea Liviu, Cîtu Ion si T***** D***** M***** au termen în cunostinta si se citeaza inculpatii Varga Florinel Irinel (la administratia locului de detinere, cu mentiunea ca a solicitat judecarea în lipsa), Maier Alexandru si Stanciu Cristian George. Dispune disjungerea apelului formulat de inculpatul RUSU VASILE împotriva sentintei penale nr. 46 din data de 2 aprilie 2019, pronuntata de Tribunalul Arad în dosar nr. 4870/108/2017. Pronuntata în sedinta publica azi, 21.02.2020.
Incheiere de sedinta din 21.02.2020În vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpatul Rusu Vasile amâna judecarea cauzei pentru data de 21.02.2020, pentru când inculpatul va fi citat prin comisie rogatorie.
Incheiere de sedinta din 19.12.2019Amâna judecarea cauzei pentru data de 19.12.2019, ora 09,30 pentru când se vor efectua verificari cu privire la inculpatii lipsa la acest termen si pentru când se vor pune în discutie probele solicitate.
Incheiere de sedinta din 14.11.2019Admite cererea formulata de aparatorul ales al inculpatului C****** M*****, de acordare a unui alt termen de judecata fata de imposibilitatea prezentarii sale la acest termen de judecata. Pune în vedere avocatului Godea Mircea Sandu ca pentru urmatorul termen de judecata sa îsi asigure substituirea în cazul în care starea medicala nu îi va permite sa participe la proces. Dispune efectuarea unei adrese catre Baroul Timis cu solicitarea de a desemna un alt avocat care sa asigure asistenta judiciara obligatorie a inculpatului T***** D***** M***** si a unui avocat din oficiu care sa asigure asistenta judiciara obligatorie a inculpatului C****** M*****. Amâna judecarea cauzei pentru data de 14.11.2019, ora 12.00, sala 280.
Incheiere de sedinta din 28.10.2019Admite cererea formulata de aparatorul ales al inculpatului C****** M*****, de acordare a unui alt termen de judecata pentru a avea posibilitatea sa îsi pregateasca apararea în ceea ce priveste schimbarea încadrarii juridice în sensul suspus discutiei. Amâna judecarea cauzei pentru data de 28.10.2019, ora 11.00, sala 237, partea civila si inculpatii C****** M*****, Marcu Gheorghe, Purcel Serban Nelu, Roman Mihail Codrin, Mugea Liviu, Cîtu Ion si T***** D***** M***** au termen în cunostinta si se citeaza inculpatii Varga Florinel Irinel (la administra?ia locului de detinere, cu mentiunea ca a solicitat judecarea în lipsa), Rusu Vasile, Maier Alexandru si Stanciu Cristian George.
Incheiere de sedinta din 04.10.2019Amâna judecarea cauzei la data de 04.10.2019, ora 09,30, sala 280, având în vedere cererea inculpatului Cîtu Ion de a fi audiat la un alt termen.
Incheiere de sedinta din 25.09.2019Amâna judecarea cauzei la data de 25.09.2019, pentru a da posibilitatea inculpatilor care au solicitat termen pentru angajarea avocat, sa îsi angajeze aparator si procurorului sa studieze motivele de apel depuse la acest termen la dosar.
Incheiere de sedinta din 26.06.2019În temeiul art. 66 C.pr.pen. raportat la 64 alin. 1 lit. f din Codul de procedura penala, admite cererea de abtinere formulata de domnul judecator Flavius Ionescu si dispune înlocuirea acestuia cu domnul judecator Marinel Florea. Definitiva. Pronuntata în sedinta publica, azi, 28.05.2019.
Incheiere abtinere din 28.05.2019