P******** D* P* L**** T********* D***
ApelantR*** C****** F********
Apelant InculpatR*** M****
Apelant InculpatS***** R**** P*** A*** -******** G******* R******** A F********* P****** C******
Apelant Parte civilaS* R** I******* S** P*** A************ J******* A** C******** I****
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art.421 pct.2 lit.a C.pr.pen. Admite în parte apelurile declarate de P******** D* P* L**** T********* D***, inculpatii R*** C****** F******** si R*** M**** si de catre partea civila Statul român prin ANAF -DGRFP Craiova împotriva sent.pen. nr.278/03.06.2019 a Tribunalului Dolj. Desfiinteaza în parte sentinta apelata pe latura penala si civila. 1.Descontopeste pedeapsa rezultanta de 5 ani si 9 luni închisoare aplicata inculpatei R*** C****** F******** în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor: -pedeapsa de 7 luni închisoare aplicata în baza art. art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 rep. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. pentru savarsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor societatii comerciale (Irconf Exim SRL) -pedeapsa de 6 luni închisoare aplicata în baza art. art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 rep. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. pentru savarsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor societatii comerciale (SC Junior Playground SRL) -pedeapsa de 8 luni închisoare aplicata în baza art. art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 rep. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. pentru savarsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor societatii comerciale (SC Redcam Textil SRL) -pedeapsa de 1 an închisoare aplicata în baza art. art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 rep. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. pentru savarsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor societatii comerciale (SC Red Industry SRL) - pedeapsa de 2 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale aplicata pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit. b, din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 C.pen.(SC Irconf Exim SRL) - pedeapsa de 2 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit. b, din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 C.pen.( SC Junior Playground SRL) - pedeapsa de 2 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 C.pen. (SC Red Industry SRL- SC West Agrigrain SRL) -pedeapsa de 2 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 C.pen. (SC Red Industry SRL- SC Floarea Olteneasca SRL) -pedeapsa de 2 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 C.pen. (SC Red Industry SRL) -pedeapsa de 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata prev. de art. 322 alin 1 C. pen., cu aplic.art.35 al.1 C. pen. Înlatura dispozitiile art.396 alin.5 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.a C.pr.pen. privind achitarea inculpatei pentru savârsirea infractiunilor de spalare de bani prev. de art.29 alin.1 lit. a din legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. si evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.b din legea nr.241/2005 cu aplic art.35 alin.1 C.pen.(SC Red Industry SRL). Mentine solutia de achitare a inculpatei pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.b din legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen.(SC Redcam Textil SRL). Constata ca prin încheierea din data de 20.01.2020 a Curtii de Apel Craiova s-a dispus schimbarea încadrarii juridice juridice a faptelor pentru care au fost trimisa în judecata inculpata R*** C****** F******** din infractiunile prev. de art.9 alin.1 lit.b din legea nr.241/2005(raportat la activitatea desfasurata de acestia în cadrul SC Red Industry SRL referitor la SC Floarea Olteneasca SRL), infractiunea prev. de art.9 alin.1 lit.b din legea nr.241/2005(raportat la activitatea desfasurata de acestia în cadrul SC Red Industry SRL referitor la SC West Agrigrain SRL) si infractiunea prev. de art.9 alin.1 lit.c din legea nr.241/2005(referitor la neînregistrarea si nedeclararea de SC Red Industry SRL a sumei de 147.212 lei TVA colectata) într-o singura infractiune prev. de art.9 alin.1 lit.b si c din legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen În baza art.29 alin.1 lit.a din legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. condamna inculpata R*** C****** F******** la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art.9 alin.1 lit.b si c din legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. condamna inculpata la pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale. În baza art.38, 39 alin.1 lit.b C.pen. Contopeste pedepsele de mai sus aplicate inculpatei R*** C****** F********, aceasta urmând sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care se adauga un spor de o treime din restul pedepselor aplicate, respectiv 3 ani si 9 luni închisoare, inculpata urmând sa execute o pedeapsa rezultanta de 6 ani si 9 luni închisoare. În baza art. 45 alin 3 lit a C. pen. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale, pedeapsa a carei executare începe în conditiile art. 68 alin 1 lit. c C. pen. În baza art. 45 alin 5 C. pen se dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP. respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale. 2.Descontopeste pedeapsa rezultanta de 5 ani si 9 luni închisoare aplicata inculpatului R*** M**** în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor: -pedeapsa de 7 luni închisoare aplicata în baza art. art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 rep. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. pentru savarsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor societatii comerciale (Irconf Exim SRL) -pedeapsa de 6 luni închisoare aplicata în baza art. art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 rep. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. pentru savarsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor societatii comerciale (SC Junior Playground SRL) -pedeapsa de 8 luni închisoare aplicata în baza art. art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 rep. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. pentru savarsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor societatii comerciale (SC Redcam Textil SRL) -pedeapsa de 1 an închisoare aplicata în baza art. art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 rep. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. pentru savarsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor societatii comerciale (SC Red Industry SRL) - pedeapsa de 2 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale aplicata pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit. b, din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 C.pen.(Irconf Exim SRL) - pedeapsa de 2 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit. b, din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 C.pen.( SC Junior Playground SRL) - pedeapsa de 2 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 C.pen. (SC Red Industry SRL- SC West Agrigrain SRL) -pedeapsa de 2 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 C.pen. (SC Red Industry SRL- SC Floarea Olteneasca SRL) -pedeapsa de 2 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 C.pen. (SC Red Industry SRL) -pedeapsa de 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata prev. de art. 322 alin 1 C. pen., cu aplic.art.35 al.1 C. pen. Înlatura dispozitiile art.396 alin.5 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.a C.pr.pen. privind achitarea inculpatului pentru savârsirea infractiunilor de spalare de bani prev. de art.29 alin.1 lit. a din legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. si evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.b din legea nr.241/2005 cu aplic art.35 alin.1 C.pen.(SC Red Industry SRL). Mentine solutia de achitare a inculpatului pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.b din legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen.(SC Redcam Textil SRL). Constata ca prin încheierea din data de 20.01.2020 a Curtii de Apel Craiova s-a dispus schimbarea încadrarii juridice juridice a faptelor pentru care au fost trimis în judecata inculpatul R*** M**** din infractiunile prev. de art.9 alin.1 lit.b din legea nr.241/2005(raportat la activitatea desfasurata de acestia în cadrul SC Red Industry SRL referitor la SC Floarea Olteneasca SRL), infractiunea prev. de art.9 alin.1 lit.b din legea nr.241/2005(raportat la activitatea desfasurata de acestia în cadrul SC Red Industry SRL referitor la SC West Agrigrain SRL) si infractiunea prev. de art.9 alin.1 lit.c din legea nr.241/2005(referitor la neînregistrarea si nedeclararea de SC Red Industry SRL a sumei de 147.212 lei TVA colectata) într-o singura infractiune prev. de art.9 alin.1 lit.b si c din legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. În baza art.29 alin.1 lit.a din legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. condamna inculpatul R*** M**** la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art.9 alin.1 lit.b si c din legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. condamna inculpatul la pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale. În baza art.38, 39 alin.1 lit.b C.pen. Contopeste pedepsele de mai sus aplicate inculpatului R*** M****, aceasta urmând sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care se adauga un spor de o treime din restul pedepselor aplicate, respectiv 3 ani si 9 luni închisoare, inculpatul urmând sa execute o pedeapsa rezultanta de 6 ani si 9 luni închisoare. În baza art. 45 alin 3 lit a C. pen. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durata de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale, pedeapsa a carei executare începe în conditiile art. 68 alin 1 lit c C. pen. În baza art. 45 alin 5 C. pen se dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP. respectiv: dreptul de a fi ales în autoritati publice sau în alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de administrator al unei societati comerciale. Majoreaza suma de 330.365 lei stabilita ca si prejudiciu al partii civile Agentia Nationala de Administrare Fiscala în numele Statului Roman – DGRFP Craiova si obliga inculpatii R*** C****** F******** si R*** M****, în solidar cu partea responsabila civilmente SC Red Industry SRL sa-i plateasca acesteia suma de 379.431 lei ( TVA si impozit pe profit ), cu titlu de daune materiale, precum si a obligatiilor fiscale accesorii, în conditiile Codului de procedura fiscala, aferente sumei de 379.431 lei, de la data nasterii obligatiilor fiscale accesorii si pâna la data achitarii efective a debitului principal. Obliga inculpatii R*** C****** F******** si R*** M****, în solidar cu partile responsabile civilmente SC Red Industry SRL, SC Redcam Textil SRL, SC Irconf Exim SRL si SC Junior Playground SRL la plata dobânzilor si penalitatilor de întârziere, calculate conform Codului de procedura fiscala (Legea Nr. 207/2015), aferente sumei achitate de 77.300 lei, pentru perioada 28.11.2015-30.12.2016. Mentine restul dispozitiilor sentintei penale atacate ce nu contravin prezentei decizii. În baza art.275 alin.3 C.pr.pen. Cheltuielile judiciare din apel ramân în sarcina statului. Definitiva. Pronuntata în sedinta publica, 30.09.2020.
Hotarare 1071/2020 din 30.09.2020Amâna deliberarea si pronuntarea la 30.09.2020 Definitiva. Pronuntata în sedinta publica azi 23.09.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.09.2020Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la 23.09.2020. Definitiva. Pronuntata în sedinta publica azi 09.09.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.09.2020Amâna cauza a 09 septembrie 2020, ora 12:00, penru administrare probatorii
Incheiere de sedinta din 12.06.2020Suspendat la data de 23.03.2020
Se suspenda de drept judecarea cauzei pe durata starii de urgenta. În termen de 10 zile de la încetarea starii de urgenta judecatorul sau instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si efectuarea actelor de procedura, prin repunerea cauzei pe rol, cu citarea partilor si asigurarea dreptului la aparare, dupa caz. Pronuntata în sedinta publica, azi, 23.03.2020.
Incheiere de sedinta din 23.03.2020Amâna cauza la 08.04.2020,având în vedere ca la acest termen de judecata completul este compus prin includerea magistratului pentru asigurarea permanentei.
Incheiere de sedinta din 28.02.2020Amâna cauza la 28.02.2020 pentru a se pronunta cu privire la cererea de schimbare a încadrarii juridice.
Incheiere de sedinta din 20.01.2020În baza art.68 C.pr.pen. rap. la art.64 alin.3 C.pr.pen. Respinge cererea de abtinere formulata de domnul judecator Ionel Grigorie. Definitiva. Pronuntata în sedinta publica, 16.01.2020.
Incheiere abtinere 9/2020 din 16.01.2020Amâna cauza la cererea apelantilor inculpati pentru angajare avocat
Incheiere de sedinta din 27.11.2019