Dosar 512/107/2019* din 23.09.2019

Informatii dosar

• Sedinta din data de 04.11.2019 la ora 11:00

  Complet: C3 JCP+ C3 FOND

• Condamnare cu acord de recunoaştere

  În baza art. 485 al. 1 lit. ”a” Cod procedură penală admite acordul de recunoa?tere a vinovă?iei încheiat la data de 28.02.2019 în Dosar nr. 1037/D/P/2018, între procurorul din cadrul DIICOT - Structura Centrală şi inculpatul S*** V******* ..., cercetat în dosarul nr. 1037/D/P/2018 al DIICOT - Structura Centrală pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (195 acte materiale), prevăzută de art. 26 C.pen. din 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. din 1969, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (108 acte materiale), prevăzută de art. 26 C.pen. din 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. din 1969 şi spălarea banilor în formă continuată (377 acte materiale), prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 626/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. Stabile?te fa?ă de inculpatul S*** V******* ... următoarele pedepse: - 2 ani ?i 8 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.p. actual. - 2 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(195 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1969 ?i art. 5 C.p. actual. În baza art. 71 alin. 1 C.pen. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie prevăzuta de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) din C.pen. 1969 - interzicerea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, interzicerea dreptului de a ocupa o func?ie sau de a exercita o profesie implicând exerci?iul autorită?ii de stat; interzicerea dreptului de a fi administrator, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 65 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 C.p. actual, aplică inculpatului S*** V*******, ca pedeapsă complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, litera b) ?i litera c) C.p.1969 - interzicerea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, interzicerea dreptului de a ocupa o func?ie sau de a exercita o profesie implicând exerci?iul autorită?ii de stat; interzicerea dreptului de a fi administrator, pe o durată de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. - 1 an ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (108 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1969 ?i art. 5 C.p. actual. - 2 ani ?i 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată (377 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. anterior ?i art. 5 C.p. actual. În baza art. art. 85 alin. 1 din Codul penal din 1969, anulează suspendarea condi?ionată a executării pedepsei aplicate inculpatului S*** V******* prin sent. pen. nr. 59 din data de 18.04.2018 a Tribunalului Alba, rămasă definitivă prin neapelare la data de 08.05.2018, respectiv a pedepsei de 1 an ?i 6 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.p. 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1969 ?i art. 5 C.p. actual, precum şi anularea suspendării executării pedepsei accesorii a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c din Cod penal 1969. În baza art. 36 alin 1 C.pen. din 1969 rap. la art. 33 lit. a - art. 34 lit. b C.pen. din 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului S*** V******* de 2 ani ?i 8 luni închisoare, 2 ani ?i 6 luni închisoare, 1 an ?i 6 luni închisoare, 2 ani ?i 8 luni închisoare ?i pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare aplicată prin sent. pen. nr. 59 din data de 18.04.2018 a Tribunalului Alba, aplică pedeapsa principală cea mai grea, de 2 ani ?i 8 luni închisoare, care va fi sporită cu 4 luni închisoare, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) C.p. 1969 - interzicerea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, interzicerea dreptului de a ocupa o func?ie sau de a exercita o profesie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, interzicerea dreptului de a fi administrator, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin 1 C.pen. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) C.p. 1969 - interzicerea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, interzicerea dreptului de a ocupa o func?ie sau de a exercita o profesie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, interzicerea dreptului dreptului de a fi administrator, pe o durată de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 36 alin. 1 rap. la art. 35 alin. 3 C.p. din 1969, se va contopi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) C.p. 1969 aplicată inculpatului pe durata de 3 ani cu pedeapsa complementară a interzicerii acelora?i drepturi pe durata de 1 an, aplicată prin sent. pen. nr. 59 din data de 18.04.2018 a Tribunalului Alba ?i se va aplica pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) C.p. 1969 - interzicerea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, interzicerea dreptului de a ocupa o func?ie sau de a exercita o profesie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, interzicerea dreptului de a fi administrator, pe durata cea mai lungă, de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. 1969 urmează dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 7 ani, calculat potrivit dispoziţiilor art. 86 ind. 2 alin. 1 ?i art. 86 ind. 5 alin. 2 C.p. 1969, de la data de 08.05.2018, când a rămas definitivă hotărârea prin care s-a pronun?at anterior suspendarea condi?ionată a executării pedepsei. În baza art. 71 alin. 5 C.p. din 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 C.p. din 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - se va prezenta la Serviciul de Probaţiune Alba la datele fixate de consilierul de probaţiune; -va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă; - va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atentia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 C.p. din 1969 privind revocarea suspendarii şi executarea pedepsei în cazul săvârşirii altei infracţiuni sau în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere prevazute de lege. În baza art. 486 alin. 2 C.p.p., instan?a lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă exercitată de Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. rap. la art. 397 alin. 5 C.p.p., rap. la art. 25 alin. 5 C.p.p. ?i art. 486 alin. 2 C.p.p., men?ine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 306/D/P/2014 din data de de 22.11.2017 emisă de DIICOT – Structura centrală, asupra sumelor de bani existente sau cu care vor fi alimentate conturile bancare apar?inând inculpatului S*** V*******, ... până la concuren?a sumei de 1.048.453 lei, în vederea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin infrac?iunile de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 404 alin. 4 lit. d C.p.p. rap. la art.112 alin. 1 lit. b C.p.p, dispune confiscarea următoarelor bunuri folosite la săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală de către inculpatul S*** V******* ?i ridicate de la locuin?a acestuia din ... cu ocazia efectuării perchezi?iei domiciliare din data de ...: - 1 ?tampilă rotundă de culoare ro?ie, apar?inând ...; - 1 ?tampilă dreptunghiulară de culoare albastră, apar?inând .... În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea unei copii de pe dispozitivul hotărârii Oficiului National al Registrului Comertului, la data rămânerii definitive a acesteia. În baza art. 274 al. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 1600 lei cu titlu cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză, din care suma de 1500 lei avansată în faza de urmărire penală, iar suma de 100 lei avansată în faza de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?a publică din 4 noiembrie 2019.

  Hotarare 143/2019 din 04.11.2019

• Sedinta din data de 21.10.2019 la ora 11:00

  Complet: C3 JCP+ C3 FOND

• Amână cauza

  Acordat termen de pronuntare la data de 04.11.2019.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.10.2019