B******** V** S***** M*******
InculpatV*** V** S***** M*****
InculpatS* S***** M*** C****** S** -**** L********* M** I***** C****** I****
Parte responsabilă civilmenteA*** P*** R*********** D******* G******* A F********* P****** T********
Parte civilăI. Condamnă inculpata Borchescu (fostă Vata) Suzana Minodora la: - 1 (un) an ?i 4 (patru) luni închisoare – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată sub forma eviden?ierii în acte contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/ 2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. (42 acte materiale), art. 5 C. pen. ?i cu aplic. art. 396 alin. 10 rap. la art. 375 alin. 1 C. pr. pen. În temeiul art. 67 alin. 1 şi 2 C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005, interzice inculpatei Borchescu Suzana Minodora exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g. C. pen., respectiv interzicerea dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i interzicerea dreptului de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi comerciale pe o durată de 1 an, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei. (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. pe o durată de 1 an. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 C. pen. aplică inculpatei, ca pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzicerea dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i interzicerea dreptului de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi comerciale pe o durată de 1 an, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatei pe o durată de 2 (doi) ani ?i 6 (?ase) luni care reprezintă termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 92 C. pen.. În baza art. 93 alin. 1 cu referire la art. 94 alin. 1 C. pen. dispune ca pe durata termenului de supraveghere inculpata Borchescu Suzana Minodora să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Timi?, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, Serviciului de Probaţiune Timi?, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune Timi? schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune Timi? informaţii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) C. pen. dispune ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpata Borchescu Suzana Minodora să frecventeze un program de reintegrare socială derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C. pen. dispune ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpata Borchescu Suzana Minodora să presteze 60 zile de muncă neremunerată în folosul comunită?ii, activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul Primăriei Dumbravi?a, singura entitate singura entitate din comunitatea în care locuieşte aflată pe lista privind posibilităţile concrete de executare pusă la dispoziţie de Serviciul de Probaţiune Timi?. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatei asupra disp. art. 96 C.pen. cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul comiterii unei noi infracţiuni, cu intenţie, în interiorul termenului de încercare sau nerespectării măsurilor ?i obliga?iilor dispuse şi asupra consecinţelor acestei revocări. II. Condamnă inculpatul Vata Simion Marius la: - 30 (treizeci) zile- amendă a câte 100 lei/zi pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată sub forma eviden?ierii în acte contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/ 2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. (14 acte materiale), art. 5 C. pen, art. 10 alin. 1 teza II din Legea 241/2005, art. 61 alin. 1-3, alin. 4 lit. a ?i alin. 6 C. pen., art. 396 alin. 10 rap. la art. 375 alin. 1 C. pr. pen., În temeiul art. 67 alin. 1 şi 2 C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005, interzice inculpatului Vata Simion Marius exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. pe o durată de 1 an. - 1 (un) an ?i 4 (patru) luni închisoare – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/ 2005 cu aplicarea art. 5 C. pen. ?i art. 396 alin. 10 rap. la art. 375 alin. 1 C. pr. pen. În temeiul art. 67 alin. 1 şi 2 C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005, interzice inculpatului Vata Simion exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. pe o durată de 1 an. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 C. pen. aplică inculpatului, ca pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi). În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. d) C. pen. contopeşte pedepsele de mai sus, iar inculpatul Vata Simion Marius va executa pedeapsa închisorii la care se aplică în întregime pedeapsa amenzii, respectiv 1 (un) an ?i 4 (patru) luni închisoare ?i 30 (treizeci) zile- amendă a câte 100 lei/zi. În baza art. 45 alin. 1, art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului Vata Simion pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen., respectiv interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i interzicerea dreptului de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi comerciale pe o durată de 1 an, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei. În baza art. 45 alin. 5, art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. aplică inculpatului Vata Simion pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a b ?i g C.pen., respectiv interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i interzicerea dreptului de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi comerciale pe o durată de 1 an, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei privative de libertate aplicată inculpatului pe o durată de 2 (doi) ani care reprezintă termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 92 C. pen.. În baza art. 93 alin. 1 cu referire la art. 94 alin. 1 C. pen. dispune ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul Vata Simion să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Timi?, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, Serviciului de Probaţiune Timi?, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune Timi? schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune Timi? informaţii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) C. pen. dispune ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Vata Simion să frecventeze un program de reintegrare socială derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C. pen. dispune ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Vata Simion Marius să presteze 60 zile de muncă neremunerată în folosul comunită?ii, activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul Primăriei Timi?oara sau SC Horticultura SA. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 C.pen. cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul comiterii unei noi infracţiuni, cu intenţie, în interiorul termenului de încercare sau nerespectării măsurilor ?i obliga?iilor dispuse şi asupra consecinţelor acestei revocări. În baza art. 63 alin. 1 C. pen i se atrage aten?ia că dacă, cu rea-credin?ă, nu execută în tot sau în parte pedeapsa amenzii, numărul zilelor amendă neexecutate se înlocuie?te cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. În baza art. 397 alin. 1 şi art. 19 C. pr. pen. raportat la art. 1357, art. 1327, art. 1373 şi art. 1382 C. civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- DGRFP Timi? cu sediul în Timi?oara, str. Gh. Lazăr nr. 9 B şi, pe cale de consecinţă: - obligă, în solidar, inculpaţii Borchescu Suzana Minodora şi Vata Simion Marius, cea dintâi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC S.M.D. Meat Company SRL la plata sumei de 336.665 lei la care se adaugă accesoriile (dobânzi şi penalităţi) până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale către partea civilă; constată că din această sumă a fost achitată în contul de prejudiciu suma de 228.903 lei. - obligă inculpatul Vata Simion Marius la plata sumei de 108.000 lei la care se adaugă accesoriile (dobânzi şi penalităţi) până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale către partea civilă; constată că din această sumă a fost achitată în contul de prejudiciu suma de 20.157 lei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., art. 249 alin. 1 şi art. 397 alin. 4 rap. art. 11 din Legea nr. 241/2005 men?ine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 1055/P/2014 din data de 22.11.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Timi? asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei Borchescu (fostă Vata) Suzana Minodora, până la concurenţa sumei de 336.487 lei respectiv: - imobilul înscris în CF nr. 429793 Timi?oara, reprezentând imobil situat în Timi?oara, strada Grigore Alexandrescu, teren intravilan, clădire parter cu altă destina?ie-garaj ?i clădire etaj-locuin?ă; - imobilul înscris în CF nr. 400808-C1-U18 Timi?oara, reprezentând apartament situat în Timi?oara, strada Stelelor, nr. 12, bl. 17, sc. A, ap. 15. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., art. 249 alin. 1 şi art. 397 alin. 4 rap. art. 11 din Legea nr. 241/2005 men?ine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 1055/P/2014 din data de 03.12.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Timi?, asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului Vata Simion Marius, respectiv: - autoturismul marca VW Caddy, serie motor 015085; - autoturismul marca Peugeot 206, serie motor 3293451. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., art. 249 alin. 1 şi art. 397 alin. 4 rap. art. 11 din Legea nr. 241/2005 men?ine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 1055/P/2014 din data de 12.11.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Timi? asupra autoturismului marca BMW 735 cu serie de motor 51222016 ?i serie de ?asiu WBAGG41020DN62164, aflat în proprietatea inculpatului Vata Simion Marius. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., art. 249 alin. 1 şi art. 397 alin. 4 rap. art. 11 din Legea nr. 241/2005 men?ine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 1055/P/2014 din data de 12.11.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Timi? asupra imobilului situat în Timi?oara, strada Grigore Alexandrescu, nr. 42 aflat în proprietatea persoanei responsabile civilmente SC S.M.D. Meat Company SRL. Respinge ca neîntemeiată solicitarea Ministerului Public de anulare înscrisuri- documente opera?iuni fictive. În baza art. 13 din Legea 241/ 2005, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 4 şi art. 5 din OG 39/2015, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timi? în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În baza art. 274 alin. 1-3 C.pr.pen. obligă inculpata Borchescu Suzana Minodora în solidar cu partea responsabilă civilmente SC S.M.D. Meat Company SRL la plata sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată ?i inculpatul Vata Simion Marius la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, în condiţiile art. 405 alin. 1 C.p.pen., prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor la procesul penal prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 07 decembrie 2022.
Hotarare 590/2022 din 07.12.2022În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen., va stabili termen pentru deliberare, motivare si pronuntarea hotărârii data de 07.12.2022. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12.10.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.10.2022Amână cauza la data de 12.10.2022, ora 09:00, sala 157.
Incheiere de sedinta din 14.09.2022Repune cauza pe rol şi stabileşte termen la data de 14.09.2022, sala 157, ora 09.00, până la împlinirea căruia inculpatul Vata Simion Marius să plătească întreaga sumă reprezentând prejudiciu-despăgubiri civile, urmând a se cita părţile.
Incheiere de sedinta din 29.06.2022În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen., va stabili termen pentru deliberare, motivare si pronuntarea hotărârii data de 29 Iunie 2022. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 31.05.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.05.2022În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen., va stabili termen pentru deliberare, motivare si pronuntarea hotărârii data de 31 Mai 2022. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04.05.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.05.2022În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen., va stabili termen pentru deliberare, motivare si pronuntarea hotărârii data de 04 Mai 2022. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09.03.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.03.2022încuviintează cererea de amânare formulată în cauză.Amână cauza la data de 09 martie 2022 sala 157, ora 09.00 termen dat în cunoştinţa părţilor;
Incheiere de sedinta din 12.01.2022încuviintează cererea de amânare formulată în cauză.Amână cauza la data de 12 ianuarie 2022 sala 157, ora 09.00 termen dat în cunoştinţa părţilor;
Incheiere de sedinta din 10.11.2021încuviintează cererea de amânare formulată în cauză.Amână cauza la data de 10 noiembrie 2021, sala 157, ora 09.00 termen dat în cunoştinţa părţilor; se efectuează adrese pt solicitare fise caziere inculpati
Incheiere de sedinta din 15.09.2021Repune cauza pe rol şi stabileşte termen la data de 15.09.2021, sala 157, ora 09.00, urmând a se cita părţile
Incheiere de sedinta din 30.06.2021În baza art. 391 C.p.p. stabileste termen pentru deliberare, redactare şi pronuntare la data de 30.06.2021, prin punerea hotărârii la dispozitia părtilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.06.2021Amână judecarea cauzei la data de 02.06.2021, sala 157, ora 9.30, la solicitarea inculpa?ilor. Pronuntată in sedinta publica azi , 05.05.2021.
Incheiere de sedinta din 05.05.2021încuviintează cererea de amânare formulată în cauză.Amână cauza la data de 05 mai 2021, sala 157, ora 09.30 termen dat în cunoştinţa părţilor
Incheiere de sedinta din 24.02.2021încuviintează cererea de amânare formulată în cauză.Amână cauza la data de 24.02.2021, sala 157, ora 09.00 termen dat în cunoştinţa părţilor
Incheiere de sedinta din 10.02.2021încuviintează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei B.S.M. Amână cauza la data de 10.02.2021, sala 157, ora 09.00 termen dat în cunoştinţa părţilor, se va efectua adresă la ANAF
Incheiere de sedinta din 09.12.2020încuviintează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei B.S.M. Amână cauza la data de 09.12.2020, sala 157, ora 09.00 termen dat în cunoştinţa părţilor.
Incheiere de sedinta din 16.09.2020Încuviin?ează cererea de amânare ?i va acorda un singur termen pentru angajare apărător. Amâna cauza la data de 16.09.2020 termen dat in cunostinta partilor pentru cand inculpatii vor achita întregul prejudiciu.
Incheiere de sedinta din 03.06.2020Suspendă de drept judecarea cauzei în temeiul Decretului nr. 195/16.03.2020.
Incheiere suspendare din 08.04.2020Încuviin?ează cererea de amânare formulată de inculpata B.S.M. Amână cauza pentru data de 08.04.2020, sala 168, ora 09.00 pentru când se vor cita partea civilă şi persoana responsabilă civilmente
Incheiere de sedinta din 26.02.2020