M**** I* T*****
InculpatS***** R**** R********** D* A****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăÎn temeiul art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, forma în vigoare la data de 31.05.2013, cu aplicarea art.41, alin.2 din Codul Penal din 1968 şi cu aplicarea art.5 cod penal(1079 acte materiale), cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a şi lit c şi alin.2 Codul Penal din 1968, art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală Condamnă pe inculpatul M**** I* T***** la pedeapsa de 4 ani închisoare. În temeiul art. 65 Codul penal din 1968 aplică inculpatului M**** I* T***** pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c (dreptul de a fi asociat ori administrator al unei societăţi comerciale) Codul penal din 1968 pe o durata de 2 ani. În temeiul art. 71 Codul penal din 1968 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit. c (dreptul de a fi asociat ori administrator al unei societăţi comerciale) Codul penal din 1968 pe durata executării pedepsei. În baza art. 16 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 86 ind. 1 - 86 ind. 2 Codul penal de la 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare de 6 ani, calculat potrivit art. 86 ind. 2 Codul penal de la 1968. În baza art. 71 alin. 5 Codul penal de la 1968 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 86 ind. 3 alin 1 Codul penal de la 1968 dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să respecte următoarele masuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate de Serviciul de Probaţiune Dolj, conform programului întocmit de aceasta instituţie; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa, şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice si sa justifice schimbarea locului de muncă ; - să comunice informaţii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 3 alin. 4 Codul penal de la 1968 dispune încredinţarea supravegherii respectării măsurilor de supraveghere Serviciului de Probaţiune Dolj Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 rap. la art. 83 Codul penal de la 1968 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul M**** I* T***** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. În temeiul art.19 şi art.397 Cod procedură penală Constată că inculpatul M**** I* T***** a achitat suma totală de 1000 lei din prejudiciul produs părţii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******. Obligă pe inculpatul M**** I* T***** la plata către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a sumei de 805255 lei, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Obligă pe inculpatul M**** I* T***** la plata către partea civilă a accesoriilor calculate conform Codului de Procedură Fiscală pentru suma de 1000 lei de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării acesteia. În temeiul art.404 alin.4 lit.c C.pr.penală Menţine măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa procurorului din data de 19.02.2019 emisă în dosarul nr.880/P/2013 şi pus în aplicare prin procesul-verbal din data de 20.02.2019, respectiv prin încheierea pronunţată de Tribunalul Dolj la data de 02.03.2020 pronunţată în dosarul nr.5386/63/2019/a2 asupra imobilului situat în Municipiul Craiova, str. Râului, nr.290, judeţul Dolj, deţinut de inculpat până la la concurenţa sumei de 805255 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa accesoriilor calculate conform Codului de Procedură Fiscală pentru suma de 1000 lei de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării acesteia. Menţine măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa procurorului din data de 19.02.2019 emisă în dosarul nr.880/P/2013, respectiv prin încheierea pronunţată de Tribunalul Dolj la data de 02.03.2020 pronunţată în dosarul nr.5386/63/2019/a2 asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpatului M**** I* T***** până la la concurenţa sumei de 805255 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa accesoriilor calculate conform Codului de Procedură Fiscală pentru suma de 1000 lei de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării acesteia. Menţine măsurile asigurătorii dispuse prin încheierea din data de 02.03.2020, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.5386/63/2019/a2, respectiv: - măsura asigurătorie a popririi asupra conturilor bancare ale inculpatului M**** I* T***** până la la concurenţa sumei de 805255 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa accesoriilor calculate conform Codului de Procedură Fiscală pentru suma de 1000 lei de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării acesteia. -măsura asigurătorie a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului M**** I* T***** până la la concurenţa sumei de 805255 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa accesoriilor calculate conform Codului de Procedură Fiscală pentru suma de 1000 lei de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării acesteia. În temeiul art. 251 Cod procedură penală Aducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii se va face de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 397 alin 3 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin 3 Cod procedură penală Dispune anularea celor 1079 de facturi fictive înregistrate în contabilitatea SC XENMET SRL în perioada 01.08.2010-31.05.2013, enumerate în Rechizitoriul nr.880/P/2013 din 30.07.2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj (filele 5-63) precum şi a chitanţelor fiscale fictive. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., Obligă pe inculpatul M**** I* T***** la plata sumei de 1600 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 1000 lei cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală ?i 600 lei cheltuieli judiciare în faza de cameră preliminară ?i faza de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.11.2020.
Hotarare 481/2020 din 11.11.2020În baza art.391, alin.2 Cod Procedură Penală amână pronunţarea la data de 11.11.2020. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.11.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.11.2020În baza art.391, alin.2 Cod Procedură Penală amână pronunţarea la data de 09.11.2020. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.10.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.10.2020În baza art.391, alin.1 Cod Procedură Penală stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 26.10.2020. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.10.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.10.2020Pentru repetarea adresei către Serviciul de Proba?iune Dolj în vederea efectuării referatului de evaluare al inculpatului.
Incheiere de sedinta din 14.09.2020Constată că legea penală mai favorabilă este Codul Penal din 1968. În baza art.386, alin.1 Cod procedură penală Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului M**** I* T***** din infracţiunea prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul Penal(1079 acte materiale) în infracţiunea prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, forma în vigoare la data de 31.05.2013, cu aplicarea art.41, alin.2 din Codul Penal din 1968 şi cu aplicarea art.5 cod penal(1079 acte materiale). Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.07.2020. .................................Solu?ie amânare: amână judecarea cauzei la data de 14.09.2020, ora 09:30, p?entru a se întocmi şi a se depune la dosar referatul de evaluare al inculpatului.
Incheiere de sedinta din 06.07.2020Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, se constată că prezenta cauză penală este suspendată de drept potrivit art. 43 alin.2 din Decretul 195/2020, urmând a fi repusă pe rol în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă.
Incheiere suspendare din 30.03.2020Pentru administrarea probatoriului şi pentru a se răspunde la adresa emisă de instanţă.
Incheiere de sedinta din 02.03.2020Încheiere de şedinţă - Având în vedere Hotărârea nr. 02/23.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dolj, va acorda termen la 02.03.2020, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 03.02.2020Pentru pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 06.01.2020