S* A** T**** A**** S** - P*** A************ J******* R*** M***** C****
InculpatS* A** T**** A**** S** - P*** L********* J******* D******* I********* S***
InculpatÎn baza art. 345 alin.1 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, cererile privind constatarea neregularităţii actului de sesizare a instanţei precum şi de constatare a nulităţii actelor de urmărire penală formulate de către inculpaţii ŞANDRU NICOLAE şi GRIGORENCO CĂTĂLIN. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 399/P/2017 întocmit la data de 09.09.2019 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constaţa – prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: 1. S.C. AMA TIMAR AGENT S.R.L. Constanta, ..............., pentru comiterea infracţiunilor de: - evaziune fiscală – în forma prev. de art. 9 alin. 1 lit. ,, b ,, din Legea nr. 241/2005, - evaziune fiscală – în forma prev. de art. 9 alin. 1 lit. ,, c ,, din Legea nr. 241/2005 – cu aplic. art. 38 c.penal 2. SANDRU NICOLAE, (................), pentru comiterea infracţiunilor de: - evaziune fiscală – în forma prev. de art. 9 alin. 1 lit. ,, c ,, din Legea nr. 241/2005, - folosire, cu rea-credintă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 – cu aplic. art. 38 c.penal 3. GRIGORENCO CATALIN, (...................), pentru comiterea infractiunilor de: - evaziune fiscală – în forma prev. de art. 9 alin. 1 lit. ,, b ,, din Legea nr. 241/2005, - evaziune fiscală – în forma prev. de art. 9 alin. 1 lit. ,, c ,, din Legea nr. 241/2005 – cu aplic. art. 38 c.penal 4. STANISEL GABRIELA, (...........), pentru comiterea infractiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală – în forma prev. de art. 48 alin. 1 C.penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. ,, c ,, din Legea nr. 241/2005 - (ajutor dat o data lui Grigorenco Catalin) - complicitate la evaziune fiscală – în forma prev. de art. 48 alin. 1 C.penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. ,, c ,, din Legea nr. 241/2005 - (de doua ori lui Sandru Nicolae - forma continuata art. 35 c.penal) - complicitate la evaziune fiscală – în forma prev. de art. 48 alin. 1 C.penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. ,, b ,, din Legea nr. 241/2005 5 - (ajutor dat o data lui Grigorenco Catalin) - complicitate la folosire, cu rea-credintă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 - 5 - (ajutor dat o data lui Sandru Nicolae) - fata de toate cu aplic. art. 38 c.penal În temeiul aceloraşi dispoziţii procedurale, constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: S.C. AMA TIMAR AGENT S.R.L. Constanta, SANDRU NICOLAE- GRIGORENCO CATALIN, ŞI STANISEL GABRIELA. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie la instanţa ierarhic superioară în termen de 3 (trei) zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 23.03.2020.
Incheierefinalacamerapreliminara110/2020 din 23.03.2020Amână pronunţarea la data de 23.03.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.03.2020Amână pronunţarea la data de 12.03.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.03.2020Amână pronunţarea la data de 09.03.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.03.2020Stabileşte termen de pronunţare la data de 04.03.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.02.2020asupra cererii privind ridicarea sechestrului asigurator, stabileşte termen de judecată la data de 27.01.2020, F1, ora 09.30. pe fondul camerei preliminare, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa,în conformitate cu care se acordă termen în toate cauzele cu excepţia celor urgente, stabileşte termen
Incheiere de sedinta din 22.01.2020lipsa de procedură cu inculpata persoană juridică
Incheiere de sedinta din 13.11.2019