G**** M*****
InculpatA*** P*** D*** I*** - A*** V*****
Parte civilăG**** M***** p*** C****** a***** C******* I**** F*****
InculpatA.În temeiul prevederilor art. 396 alin.2) Cod procedură penală condamnă pe inculpatul G**** M*****, la pedeapsa de 2(doi ) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1lit. b, c)din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, cu aplic.art.35al.1) Cod penal si art. 5) Noul Cod penal (faptă săvâr?ită în perioada septembrie 2011 – 25 octombrie 2013). În baza art. 67 alin.2) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin. 1, lit. a, b, g si k) Cod Penal, pentru o perioadă de 3(trei) ani, constând în interzicerea exercitării drepturilor de mai jos: - de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, - de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat ; - dreptul de a fi asociat unic sau administrator al unei societă?i comerciale; -dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public; În temeiul prevederilor art. 65 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k)Cod penal, pe durata ?i în condi?iile prevăzute de art. 65 Cod penal, constând în interzicerea drepturilor de mai jos: - de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, - de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat - dreptul de a fi asociat unic sau administrator al unei societă?i comerciale; -dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public; Descontope?te pedeapsa de 3 ani si 5 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 225 din 24 iulie 2017 pronunţată de către Tribunalul Suceava în dosarul nr. 1259/86/2016,modificată în parte si rămasă definitivă prin decizia nr. 1112 din 28 noiembrie 2018 a Curtii de Apel Suceava, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel: -2 ani si 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1lit.a şi lit.b) Cod penal, ca si pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infrac?iunii de trafic de migranţi prev. de art. 263 alin.1,2lit.a) Cod penal, cu aplic. art. 77 lit.a) Cod penal, art. 75alin.2lit. b) Cod penal si art. 76alin.1) Cod penal. -9 luni închisoare ?i 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1lit.a şi lit.b) Cod penal, ca si pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367alin.1), cu aplic. art. 75alin.2lit.b) si art. 76alin.1) Cod penal; -sporul de 3 luni închisoare , aplicat pentru concursul de infrac?iuni, pe care-l înlătură; -8 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 11/16 ianuarie 2012, pronuntată de Tribunalul Vrancea, desfiinţată în parte si menţinută prin decizia 130 A/31 mai 2012 a Curţii de Apel Galaţi , rămasă defintivă prin decizia nr. 102 din 15 ianuarie 2013 Înaltei Curti de Justiţie si Casaţie . Menţine revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei rezultante de 8 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 11/16 ianuarie 2012, pronuntată de Tribunalul Vrancea, desfiin?ată în parte si men?inută prin decizia 130 A/31 mai 2012 a Curţii de Apel Galaţi , rămasă defintivă prin decizia nr. 102 din 15 ianuarie 2013 Înaltei Curti de Justiţie si Casaţie, revocare dispusă prin sentinţa penală nr. 225 din 24 iulie 2017 pronunţată de către Tribunalul Suceava în dosarul nr. 1259/86/2016,modificată în parte si rămasă definitivă prin decizia nr. 1112 din 28 noiembrie 2018 a Curtii de Apel Suceava. Constată că fapta care formează obiectul prezentei cauze(comisă în perioada septembrie 2011- 25 octombrie 2013) a fost săvâr?ită în stare de concurs real prev. de art.38alin.1lit.a) Cod penal cu cele comise în data de 3 martie 2014, pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penale nr. 225 din 24 iulie 2017,pronunţată de către Tribunalul Suceava în dosarul nr. 1259/86/2016,modificată în parte si rămasă definitivă prin decizia nr. 1112 din 28 noiembrie 2018 a Curtii de Apel Suceava. În baza art.38 alin.1lit.a)rap. la art.39alin.1lit.b) Cod procedură penală contopeşte pedeapsa de 2(doi ) ani închisoare aplicată în prezenta cauză cu pedepsele de 2 ani si 6 luni închisoare, respectiv 9 luni închisoare, aplicate prin sentin?a penale nr. 225 din 24 iulie 2017,pronunţată de către Tribunalul Suceava în dosarul nr. 1259/86/2016,modificată în parte si rămasă definitivă prin decizia nr. 1112 din 28 noiembrie 2018 a Curtii de Apel Suceava, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de 11(unsprezece) luni închisoare, obtinându-se pedeapsa rezultantă în cuantum de 3(trei) ani si 5(cinci)luni. Men?ine revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei de 8 luni, aplicată prin sentin?a penală nr. 11/16 ianuarie 2012, pronun?ată de Tribunalul Vrancea, desfiin?ată în parte si men?inută prin decizia 130 A/31 mai 2012 a Cur?ii de Apel Gala?i , rămasă definitivă prin decizia nr. 102 din 15 ianuarie 2013 Înaltei Cur?i de Justi?ie si Casa?ie, revocare dispusă prin sentin?a penală nr. 225 din 24 iulie 2017,pronunţată de către Tribunalul Suceava în dosarul nr. 1259/86/2016,modificată în parte si rămasă definitivă prin decizia nr. 1112 din 28 noiembrie 2018 a Curtii de Apel Suceava. În temeiul prevederilor art. 15 alin.1 si 2)din Legea nr. 187/2012 pentru în aplicare a Legii nr. 286 din 2009 privind Codul penal raportat la art. 83 din Codul penal din 1969,adaugă pedeapsa de 8 luni aplicată prin sentin?a penală nr. 11/16 ianuarie 2012, pronun?ată de Tribunalul Vrancea, desfiin?ată în parte si men?inută prin decizia 130 A/31 mai 2012 a Cur?ii de Apel Gala?i , rămasă definitivă prin decizia nr. 102 din 15 ianuarie 2013 Înaltei Cur?i de Justi?ie si Casa?ie, la pedeapsa rezultantă de 3 ani si 5 luni închisoare, obţinută mai sus, inculpatul G**** M***** urmând să execute în total pedeapsa de 4(patru) ani si 1(o) lună închisoare. În baza art.45 alin.2 si 3 lit.a)Cod penal rap. la art. 67 alin.2) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin. 1, lit. a, b, g si k) Cod Penal, pentru o perioadă de 3(trei) ani, constând în interzicerea exercitării drepturilor de mai jos: - de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, - de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat ; - dreptul de a fi asociat unic sau administrator al unei societă?i comerciale; -dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public; În temeiul prevederilor art.45 alin.2,alin 3lit.a si 5 ) Cod penal rap. la art. 65 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a, b, g si k) Cod Penal, constând în interzicerea exercitării drepturilor de mai jos: - de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, - de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat ; - dreptul de a fi asociat unic sau administrator al unei societă?i comerciale; -dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public; Dispune ca, la data rămânerii definitive a prezentei sentin?e, să fie retras mandatul de executare a pedepsei închisorii nr 408/2017 emis la data de 28 noiembrie 2018 de către Tribunalul Suceava în aplicarea sentin?ei penale nr. 225 din 24 iulie 2017,pronunţată de către Tribunalul Suceava în dosarul nr. 1259/86/2016,modificată în parte si rămasă definitivă prin decizia nr. 1112 din 28 noiembrie 2018 a Curtii de Apel Suceava şi dispune emiterea unor noi forme de executare. În baza art. 25 rap. la art. 397 C.p.p., având în vedere si prevederile art.1349 C.civ., art.1357 C.civ., admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă ANAF -D.R.G.F.P.Iaşi-A.J.F.P.Vaslui si, în consecinţă, obligă pe inculpatul G**** M***** să achite acestei părţi civile suma de 150.785 lei, debit principal, la care se adaugă dobânzile si penalită?ile de întârziere prevăzute de Codul de procedură fiscală. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei sentin?e penale, o copie de pe dispozitiv se va comunica la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în Registrul Comerţului. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul G**** M***** nu va mai putea fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, se va dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b,c din Legea 241/2005. În baza art. 250 ind 2 C.proc.pen. verifică şi constată legalitatea şi temeinicia măsurii asigurătorii dispusă de procuror prin ordonan?a nr. 572/P/2014 din 29 martie 2019, asupra imobilului(teren în suprafa?ă totală de 227 mp, din care construită 149 mp si construc?ie-casă de locuit cu suprafata la sol de 130 mp si o anexa-garaj cu suprafaţa construită de 19 mp) situat în localitatea Măcin, str. Mihai Bravu, nr. 11, judeţul Tulcea, înregistrat în cartea funciară sub nr. 32366, apar?inând inculpatului G**** M*****, până la concurenta sumei de 150.705 lei. În temeiul prevederilor art. 404 lit.c)Cod procedură penală rap. la art. 250 ind.2) Cod peocedură penală men?ine sechestrul asigurător instituit prin ordonan?a nr. 572/P/2014 din 29 martie 2019 asupra imobilului(teren în suprafa?ă totală de 227 mp, din care construită 149 mp si construc?ie-casă de locuit cu suprafa?a la sol de 130 mp si o anexa-garaj cu suprafaţa construită de 19 mp) situat în localitatea Măcin, str. Mihai Bravu, nr. 11, judeţul Tulcea, înregistrat în cartea funciară sub nr. 32366, apar?inând inculpatului G**** M*****, până la concurenta sumei de 150.705 lei.Copie de pe prezenta încheiere va fi comunicată OCPI Tulcea, precum şi A.N.A.B.I., conform art. 27 din legea 318/2015. În temeiul prevederilor art. 25alin.3) rap. la art. 404alin.4lit.g) Cod procedură penală dispune desfiintarea/anularea facturile fiscale nr. 73/29.09.2011, nr. 89/30.11.2011, nr. 109/05.05.2012 întocmite în rela?ia comercială cu SC Clik Clik Plast SRL Constan?a, a facturii fiscale nr. 227/17.12.2012 în rela?ia cu SC Power System Management SRL ?i a facturii fiscale nr. 15/10.07.2012 în rela?ia cu SC Sapeea SRL Bra?ov. În baza art.272 alin 1 şi art.274 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 2500 lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat. Potrivit art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare reprezentând onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu se avansează de către stat. În temeiul art.275 alin.6 C.p.p. coroborat cu art. 5,6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avoca?ilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciară în materie penală din 14.02.2019, suma de 313, 5 lei, reprezentând 1 onorariu apărător desemnat din oficiu pentru inculpat, în etapa camerei preliminare (avocat Chi?imuş Ciprian- delega?ie nr. 250 din 4 aprilie 2019 emisă de Baroul Vaslui) rămâne în sarcina statului ?i se avansează din fondul special al Ministerului Justi?iei. În temeiul art.275 alin.6 C.p.p. coroborat cu art. 5,6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avoca?ilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciară în materie penală din 14.02.2019, suma de 217 lei, reprezentând 1 din onorariu apărător desemnat din oficiu pentru inculpat, în etapa judecă?ii (avocat Chiţimuş Ciprian- delega?ie nr.925 din 28 octombrie 2019 emisă de Baroul Vaslui) rămâne în sarcina statului ?i se avansează din fondul special al Ministerului Justi?iei. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată la data de 17 octombrie 2022 prin punerea la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei , conform art. 405 alin. 1 C.p.p.
Hotarare 109/2022 din 17.10.2022Stabileşte pronun?area la data de 17 octombrie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.10.2022Stabileşte pronun?area la data de 10 octombrie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.09.2022având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area în cauză la data de 30.09.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.08.2022Stabileşte pronun?area la data de 19 august 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.07.2022Stabileşte pronun?area la data de 20 iulie 2022
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.05.2022-aplică o amendat judiciară av. Crâşmaru I. cu suma de 5000 lei -pentru dezbaterile pe fondul cauzei
Incheiere de sedinta din 19.05.2022Preschimbă termenul pentru data de 19.05.2022, ora 12,00
pentru când va fi citat martorul cu mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 15.04.2022Preschimbă termenul pentru data de 15.04.2022, ora 12,00
respinge cererea inculpatului G**** M***** de efectuare în cauză a unei expertize financiar contabile, ca inutilă.
Incheiere de sedinta din 12.04.2022Stabileşte pronun?area pentru data de 12.04.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.04.2022pentru când vor fi audiaţi martorii lipsă
Incheiere de sedinta din 28.03.2022pentru când va fi citat martorul Puia Mihai la adresa indicată în rechizitoriu, iar martorii lips vor fi citaţi cu mandat de aducere la adresa indicată şi la locul de muncă.
Incheiere de sedinta din 28.02.2022pentru când vor fi citaţi martorii Alexu Gheorghe, Dobre Alexandru Gabriel, Matei Mircea şi Ungureanu Gabriel Bogdan
Incheiere de sedinta din 13.01.2022pentru când vor fi citaţi martorii care au lipsit la termenul din 10.12.2021
Incheiere de sedinta din 10.12.2021Termen preschimbat la data de 19.11.2021.
administrare probe.
Incheiere de sedinta din 19.11.2021preschimbă termenul pentru data de 25.11.2021, ora 13.00
admite cererea decontare a serviciilor de traducere.
Incheiere de sedinta din 01.10.2021pentru a se reveni la Ordinul de Anchetă către autorită?ile din Marea Britanie,pentru a asigura prezenţa prin sistem de videconferinţă a inculpatului G**** M*****.
Incheiere de sedinta din 22.09.2021pentru a se reveni la Ordinul de Anchetă către autorită?ile din Marea Britanie,pentru a asigura prezenţa prin sistem de videconferinţă a inculpatului G**** M*****.
Incheiere de sedinta din 21.07.2021pentru a se reveni cu ordinul european de anchetă şi pentru a se solicita relaţii de la INTERPOL.
Incheiere de sedinta din 03.06.2021pentru a se reveni cu ordinul european de anchetă şi pentru a se solicita relaţii suplimentare.
Incheiere de sedinta din 23.04.2021pentru a se reveni cu ordinul european de anchetă şi pentru a se solicita relaţii suplimentare.
Incheiere de sedinta din 03.03.2021în vederea efectuării ordinului european de anchetă, acordă termen la data de 03.03.2021, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 22.01.2021admite cererea decontare a serviciilor de traducere.
Incheiere de sedinta din 21.12.2020pentru efectuarea ordinului european de anchetă, acordă termen la data de 22.01.2021, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 19.11.2020pentru a fi audiat inculpatul prin videoconferinţă, acordă termen la data de 19.11.2020.
Incheiere de sedinta din 21.10.2020pentru a fi audiat inculpatul prin videoconferinţă.
Incheiere de sedinta din 23.09.2020lipsă de procedură cu inculpatul.
Incheiere de sedinta din 03.07.2020I. cauză suspendată de drept conform Decretului nr. 195/2020 şi Hot. CSM nr. 417/2020. II. Azi, 30 APRILIE 2020 constată prelungirea suspendării de drept, în temeiul art. 64 al.5 din Decretul 240/2020.
Repune cauza pe rol. Acordă termen la data de 03.07.2020.
admite sesizarea de decontare a serviciilor de traducere.
Incheiere de sedinta din 03.04.2020faţă de cererea de amânare formulată în cauză, acordă termen la data de 27.05.2020.
Incheiere de sedinta din 12.03.2020admite cererea de decontare servicii traducere.
Incheiere de sedinta din 03.03.2020la solicitarea apărătorului ales, în vederea pregătirii apărării.
Incheiere de sedinta din 05.02.2020administrare probe.
Incheiere de sedinta din 08.01.2020pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 27.11.2019la cererea apărătorului desemnat din oficiu, pentru a studia dosarul şi a lua legătura cu inculpatul.
Incheiere de sedinta din 30.10.2019pentru a se depune numărul de telefon al inculpatului în vederea citării telefonice.
Incheiere de sedinta din 02.10.2019administrarea unor probe suplimentare.
Incheiere de sedinta din 20.09.2019termen preschimbat de la 04.09.2019 la 20.09.2019.