S****** C*********
InculpatS***** R**** P*** A*** R**** D**** P*******
Parte civilăÎn temeiul art.396 alin.2 C.pr.pen., art.9 alin.1 lit.g din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul S.C., la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art.9 alin.1 lit.g) din Legea nr.241/2005 (forma în vigoare anterior Legii 50/2013), cu aplic. art.5 alin.l C.pen. În temeiul art.65 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 şi art. art.9 alin.1 din Legea nr.241/2005, interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c (dreptul de a ocupa funcţia de asociat/administrator al unei persoane juridice de drept privat) Cod penal din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară. În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c (dreptul de a ocupa funcţia de asociat/administrator al unei persoane juridice de drept privat) Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art.396 alin.2 C.pr.pen., art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul S.C., la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 (forma în vigoare anterior Legii 50/2013), cu aplic. art.5 alin.l C.pen. În temeiul art.65 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 şi art. art.9 alin.1 din Legea nr.241/2005, interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c (dreptul de a ocupa funcţia de asociat/administrator al unei persoane juridice de drept privat) Cod penal din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară. În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c (dreptul de a ocupa funcţia de asociat/administrator al unei persoane juridice de drept privat) Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art.34 alin.1 lit.b C.pen. din 1969, contopeşte pedepsele de 3 ani închisoare şi 3 ani închisoare aplicate inculpatului, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art.35 alin.3 C.pen. din 1969, aplică inculpatului pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c (dreptul de a ocupa funcţia de asociat/administrator al unei persoane juridice de drept privat) Cod penal din 1969, pe o durată de 2 ani, ce se va executa în condiţiile art.66 Cod penal din 1969. În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei rezultante principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c (dreptul de a ocupa funcţia de asociat/administrator al unei persoane juridice de drept privat) Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art.86 ind.1 şi art.86 ind.2 Cod penal (1969) cu aplic. art.5 C.penal, dispune suspendarea executării pedepsei principale, sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani. În temeiul art.86 ind.3 Cod penal (1969), pe durata termenului de încercare, inculpatul, S.C., trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor prev. de art.86 ind.4 şi art.86 ind.5 Cod penal (1969). Conform art.71 alin.5 Cod penal (1969), pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii, prev. de art.64 lit.a, teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal (1969). În temeiul art.72 alin.1 C.pen., deduce din pedeapsa principală perioada reţinerii (31.08.2017-01.09.2017), dispuse faţă de inculpatul S.C. În temeiul art.19 şi urm., art.397 C.pr.pen. rap. la art.998 şi urm. C.civil 1864, admite acţiunea civilă şi în consecinţă, obligă pe inculpatul S.C., la plata către partea civilă, Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Genrală a Finanţelor Publice Argeş, a sumei totale de 342.512 lei, reprezentând impozit pe profit în sumă de 88.697 lei ?i TVA în sumă de 253.815 lei, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, conform Deciziei nr.17/2015 pronunţată de ÎCCJ în soluţionarea unui recurs în interesul legii. În temeiul art.404 alin.4 lit.c), rap. la art.249 şi urm. C.proc.pen, rap. la art.11 din Legea nr.241/2005, restrânge măsura sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa din data de 09.08.2017, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului S.C., până la concurenţa sumei de 342.512 lei. Conform art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se va comunica un exemplar la ONRC pentru înregistrare. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul S.C. la plata sumei de câte 7000 lei, cheltuieli judiciare către stat (dintre care, suma de 5000 de lei, aferentă urmăririi penale). În temeiul art.275 alin.6 C.proc.pen., suma de 217 lei, reprezentând onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu, avocat I.T.B., conform împuternicirii avocaţiale nr.1729/26.06.2020, se suportă din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată în data de 10.03.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 121/2022 din 10.03.2022În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 10.03.2022. Pronunţată la data de 09.03.2022 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.03.2022În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 09.03.2022. Pronunţată la data de 23.02.2022 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.02.2022În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 23.02.2022. Pronunţată la data de 09.02.2022 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.02.2022În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 09.02.2022. Pronunţată la data de 26.01.2022, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.01.2022În temeiul art.391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 26.01.2022. Pronunţată la data de 08.12.2021, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.12.2021Încuviinţează cererea formulată de către apărătorul ales al inculpatului, de imposibilitate de prezentare din motive medicale, acesta prezentând simptome COVID 19, având în vedere, pe de-o parte, incidenţa dispoziţiilor art.90 lit.c C.p.p. dar şi raportat la contextul social actual. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 08.12.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 10:25. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Noiembrie 2021.
Incheiere de sedinta din 24.11.2021În temeiul art.102 alin.2 C.p.p. respinge solicitarea inculpatului, de demarare a vreunei forme de cooperare internaţională, respectiv de audiere prin comisie rogatorie a numitei M.A.M. raportat la înscrisurile existente în dosarul de urmărire penală nr..., raportat la declaraţiile martorilor audiaţi atât în fază de urmărire penală cât şi în faţa instanţei de judecată. Instanţa apreciază că martora nu reprezintă un martor determinant menţionat de acuzare, acuzarea cu privire la inculpat a fost fundamentată pe alte probe existente la dosar, martora Moroe Ana Maria nefiind audiată în faza de urmărire penală sens în care se apreciază că nu i se încalcă dreptul a apărare inculpatului în nici un fel. Totodată, instanţa are în vedere că s-au efectuat nenumărate demersuri în vederea aducerii martorei M.A.M. la judecată spre a fi audiată la solicitarea inculpatului, demersuri care nu au condus la stabilirea locaţiei unde aceasta se află. Astfel, din motive obiective instituţiile întrebate nu au putut să dea relaţii dacă aceasta se află în ţară sau nu. În temeiul art.383 alin.3 constată imposibilitatea audierii martorei M.A.M. În temeiul art.387 C.p.p. constată terminată cercetarea judecătorească sens în care se va trece la dezbaterile în fond asupra cauzei. Pentru ca inculpatul să beneficieze de o apărare efectivă în cauză, încuviinţează solicitarea acestuia de a-şi pregăti apărarea motiv pentru care va acorda un termen scurt în acest sens. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 24.11.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 10:35, Complet C8 Fond. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Noiembrie 2021.
Incheiere de sedinta din 10.11.2021Având în vedere lipsa relaţiilor solicitate, se revine cu adresă către Ministerul Afacerilor Externe şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră ca în precedent. Se reia procedura de citare cu martora S. actual M.A.M., cu mandat de aducere, pentru următorul termen de judecată. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 10.11.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 09:45. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Octombrie 2021.
Incheiere de sedinta din 13.10.2021Încuviinţează cererea formulată de către apărătorul ales al inculpatului, sens în care se va relua procedura de citare cu martora S. actual M.A.M. cu mandat de aducere pentru următorul termen de judecată. Se emite adresă către Ministerului Afacerilor Externe pentru a comunica dacă martora S. actual M.A.M. a obţinut viză pentru Canada iar în caz afirmativ să se precizeze care este durata acesteia precum şi către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră pentru a preciza dacă martora a ieşti din ţară în Canada iar în caz afirmativ să se precizeze perioada. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 13.10.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 09:15. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Septembrie 2021.
Incheiere de sedinta din 15.09.2021În temeiul art.100 alin.4 lit.a şi b C.p.p., rap. la art.172 alin.1 şi 12 C.pr.pen., instanţa respinge ca neutilă soluţionării cauzei proba cu expertiză contabilă solicitată de inculpat, raportat la probele administrate până în prezent, teza probatorie invocată şi obiectivele propuse de inculpat. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.06.2021.
Incheiere de sedinta din 30.06.2021Rămâne în pronunţare pe cererea de probatoriu formulată de către inculpatul S.C. constând în efectuarea unei expertize financiar contabilă la data de 30.06.2021. Încuviinţează cererea reprezentantului Ministerului Public, sens în care se emite adresă către IPJ Argeş în vederea actualizării fişei de cazier judiciar a inculpatului. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 15.09.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 09:45. Se reia procedura de citare cu martora S.A.M. pentru următorul termen de judecată, părţile dobândind termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Iunie 2021.
Incheiere de sedinta din 16.06.2021Respinge solicitarea de schimbare a încadrării juridice formulată de către inculpatul S.C., prin apărătorul ales, apreciind că legea penală mai favorabilă este Codul Penal din 1969 având în vedere că schimbarea în legea nouă se solicită la momentul intrării în vigoare a Codului Penal din anul 2014 şi nu raportat la ultimele modificări survenite la nivelul anului 2021. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului să formuleze în scris cererea de efectuare a expertizei, cu indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi a obiectivelor care trebuie lămurite de expert cu cel puţin 10 zile înaintate de următorul termen de judecată pentru a da posibilitatea reprezentantului Ministerului Public de a lua la cunoştinţă de conţinutul acesteia. Prorogă discuţiile cu privire la efectuarea unei noi expertize financiar contabile la următorul termen de judecată, termen până la care inculpatul se obligă să depună în scris solicitarea însoţită de teza probatorie şi de obiectivele pe care le doreşte a fi clarificate. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 16.06.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 10:00. Se reia procedura de citare cu martora S.A.M. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Mai 2021.
Incheiere de sedinta din 19.05.2021Se citează pentru următorul termen de judecată martora Spătaru Ana Maria, cu mandat de aducere. În raport de aspectele învederate de către apărătorul ales la inculpatului, prorogă discuţiile cu privire la cererea de schimbare încadrare juridică pentru următorul termen de judecată. Totodată, prorogă discuţiile şi cu privire la cererea de probatoriu constând în efectuarea unei expertize financiar contabile pentru următorul termen de judecată. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 19.05.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 10:00. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Aprilie 2021.
Incheiere de sedinta din 21.04.2021Având în vedere înscrisurile existente la dosar pentru şi obiectul prezentei cauze, respinge solicitarea apărătorului ales al inculpatului, de a se emite adresă către ANAF în vederea depunerii deciziei de impunere din anul 2012 pentru SC DOLAN EURO COTNRUCT SRL şi toate măsurile care au urmat până la sechestrul instituit la OCPI raportat la teza probatorie invocată „culpa ANAF”. Se citează următorii patru martori din acte, respectiv T.R.V., C.C., S.A. şi B.G.D. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 21.04.2021 Complet C8 Fond, sala nr. 1, ora 10:15. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Martie 2021.
Incheiere de sedinta din 24.03.2021Având în vedere lipsa nejustificată de la judecată a martorului E.I., se reia procedura de citare cu acesta, cu mandat de aducere. Se citează următorii doi martori din acte, respectiv S.C. şi P.T.N. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 24.03.2021 Complet C8 Fond, sala nr. 1, ora 10:30. Părţile dobândind termen în judecată. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Februarie 2021.
Incheiere de sedinta din 24.02.2021Având în vedere lipsa nejustificată a martorului M.I., se reia procedura de citare cu acesta, cu mandat de aducere. Se citează următorii 2 martori din rechizitoriu, respectiv numiţii Enache Ilie şi Şerban Mario Leonard. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 24.02.2021 Complet C8 Fond, sala nr. 1, ora 10:45. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Ianuarie 2021.
Incheiere de sedinta din 27.01.2021Amână cauza la data de 27 ianuarie 2021, ora 09,10. Se reia procedura de citare cu martorii, martorul Moroe Ioan ?i Chiri?ă Iuliana Daniela, cu mandat de aducere. Pune în vedere inculpatului să se prezinte la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Decembrie 2020 la Tribunalul Arge?, Sec?ia penală.
Incheiere de sedinta din 11.12.2020Amână judecarea cauzei la 11 decembrie 2020, ora 09,20. Se reia procedura de citare cu primii doi martori din rechizitoriu, respectiv Moroe Ioan si Chiriţă Iuliana Daniela. Se încunoştiinţează telefonic apărătorul inculpaţilor cu privire la noul termen acordat. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Noiembrie 2020 la Tribunalul Argeş, Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 25.11.2020Amână judecarea cauzei la 25 noiembrie 2019. Incuviinţează solicitarea inculpatului de audierea martorilor menţionaţi în rechizitoriu, audiaţi în faza de urmărire penală. Incuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de inculpat, prin apărător ales. Incuviinţează audierea numitei Moroe Ana Maria, ( fostă Spătaru) şi proba cu înscrisuri solicitată de inculpat. Prorogă discuţiile privind proba cu expertiză contabilă, după audierea martorilor. Ia act că înscrisurile depuse la dosar susţin teza probatorie argumentată de inculpat pentru încuviinţarea audierii numitei Moroe Ana Maria. Ia act că inculpatul la acest moment nu doreşte să dea declaraţie întrucât nu este pregătit, urmând a învedera instanţei când doreşte să dea declaraţie la un termen anterior. Se citează primii doi martori din rechizitoriu, respectiv Moroe Ioan si Chiriţă Iuliana Daniela. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Noiembrie 2020 la Tribunalul Argeş, secţia penală.
Incheiere de sedinta din 11.11.2020Încuviinţează cererea de amânare formulată de av. Dan Panţoiu, apărător ales al inculpatului S****** C*********. Emite adresă către Baroul Argeş, în atenţia dl. av.Dan Panţoiu, cu menţiunea că este ultimul termen acordat în acest sens, iar la următoarele termene în situaţia în care nu se poate prezenta să îşi asigure substituirea. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Octombrie 2020 la Tribunalul Argeş, Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 28.10.2020Amână judecarea cauzei la 28 octombrie 2020. Incuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului de acordare a unui nou termen de judecată în vederea pregătirii apărării. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Octombrie 2020 la Tribunalul Argeş, Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 14.10.2020Amână judecarea cauzei la 14 octombrie 2020. Incuviinţează cererea pentru imposibilitate de prezentare a apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat. Se citează părţile, inculpatul, cu mandat de aducere şi prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Iulie 2020 la Tribunalul Argeş, Secţai penală.
Incheiere de sedinta din 01.07.2020SUSPENDAT DE DREPT conform Decretului nr.240/14.04.2020 emis de Preşedintele României.
Incheiere suspendare din 30.04.2020