S**** A******
Inculpat Apelantă şi intimată în apelul procurorului şi al părţii civileP******** M***** D**
Inculpat Intimat în apelul procuroruluiA************ G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilă ApelantăI. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelul formulat de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IAŞI împotriva sentinţei penale nr. 933 din 17 iulie 2019 a Tribunalului Iaşi şi a încheierii din 06 decembrie 2019, de înlăturare a omisiunii vădite, ambele pronunţate în dosarul nr. 659/99/2017. În temeiul art. 423 alin. 2 Cod procedură penală, desfiinţează în latură penală sentinţa penală atacată şi integral încheierea de înlăturare a omisiunii vădite. Rejudecând cauza, în limitele desfiinţării: Condamnă pe inculpata S**** A****** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (12 acte materiale, comise în perioada decembrie 2012-aprilie 2014) la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare, la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe o durată de 3 (trei) ani. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 65 Cod penal. Constată că potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpata nu mai poate fi fondator, administrator, director sau reprezentanţi legal ai societăţii reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă a fost aleasă, este decăzută din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiunea de evaziune fiscală. Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpatei S**** A****** pentru infracţiunea de „spălare de bani” este Codul penal din 1968 şi încadrează în drept fapta dedusă judecăţii în dispoziţiile art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (28 acte materiale comise în perioada decembrie 2012-decembrie 2013), cu reţinerea art. 5 Cod penal. Condamnă pe inculpata S**** A****** pentru comiterea infracţiunii de „spălare de bani”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (28 acte materiale comise în perioada decembrie 2012-decembrie 2013), cu reţinerea art. 5 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1968 şi art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1968 la o pedeapsă de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal din 1968. În temeiul art. 10 din Legea nr. 187/2002, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal şi 38 alin. 2 Cod penal, dispune ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare la care adaugă sporul fix de 8 (opt) luni: total pedeapsă: 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 45 alin. 1 Cod penal, pe lângă pedeapsa principală rezultantă aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe o durată de 3 (trei) ani. Conform art. 45 alin. 5 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 65 Cod penal. (pedeapsă ce corespunde ca natură şi conţinut cu interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal din 1968). În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani, calculat conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. a) Cod penal impune inculpatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul Consiliului Local Iaşi, fie la una din instituţiile din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, fie la una din instituţiile din cadrul Direcţiei de Exploatare Patrimoniu, instituţie ce va fi stabilită de către consilierul de probaţiune ca urmare a evaluării efectuate conform art. 51 alin. 1 din Legea nr. 253/2013, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 96 Cod penal atrage atenţia inculpatei asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, în sensul revocării suspendării executării pedepsei principale stabilite şi a dispunerii, în consecinţă, a executării efective a pedepsei. În baza art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, constată că executarea pedepsei complementare stabilite va începe la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, iar potrivit art. 65 alin. 3 Cod penal, pedeapsa accesorie stabilită va deveni executabilă doar în ipoteza revocării suspendării sub supraveghere şi executării pedepsei principale a închisorii în regim de detenţie. II. Condamnă pe inculpatul P******** M***** D** pentru comiterea infracţiunii de „spălare de bani”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (35 acte materiale, comise în perioada august 2013-aprilie 2014), la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare, la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe o durată de 3 (trei) ani. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 65 Cod penal. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani, calculat conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. a) Cod penal impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul Consiliului Local Iaşi, fie la una din instituţiile din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, fie la una din instituţiile din cadrul Direcţiei de Exploatare Patrimoniu, instituţie ce va fi stabilită de către consilierul de probaţiune ca urmare a evaluării efectuate conform art. 51 alin. 1 din Legea nr. 253/2013, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 96 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, în sensul revocării suspendării executării pedepsei principale stabilite şi a dispunerii, în consecinţă, a executării efective a pedepsei. În baza art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, constată că executarea pedepsei complementare stabilite va începe la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, iar potrivit art. 65 alin. 3 Cod penal, pedeapsa accesorie stabilită va deveni executabilă doar în ipoteza revocării suspendării sub supraveghere şi executării pedepsei principale a închisorii în regim de detenţie. În baza art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal, dispune confiscarea de la inculpata S**** A******, în folosul statului, a sumei de 198.826 lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin comiterea faptei de evaziune fiscală, pentru care persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S**** A******, prezente sau viitoare în vederea confiscării speciale şi pentru garantarea plăţii cheltuielilor judiciare, până la concurenţa sumei de 200.826 lei, reprezentând valoarea sumei supusă confiscării speciale şi a cheltuielilor judiciare către stat. În baza art. 274 alin. 1 Cod penal, obligă pe fiecare din inculpaţii S**** A****** şi P******** M***** D** la plata sumei de câte 2.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare ocazionate de soluţionarea pe fond a cauzei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii şi înlătură dispoziţiile contrare. II. În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile formulate de inculpata S**** A****** şi persoana vătămată Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Finanţelor Publice Iaşi împotriva sentinţei penale nr. 933 din 17 iulie 2019 a Tribunalului Iaşi. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, sumele de câte 300 lei/avocat, reprezentând onorariile parţiale ale apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi, până la prezentarea apărătorului ales, conform delegaţiilor nr. 2547 din 28.01.2020, emisă de Baroul Iaşi pentru domnul avocat Barbu Dragoş Constantin şi nr. 2549 din 28.01.2020, emisă de Baroul Iaşi pentru doamna avocat Bătrânu Ciuca Cezara, vor fi avansate din bugetul de venituri şi cheltuieli a Ministerului Justiţiei şi vor rămâne în sarcina statului. Conform art. 275 alin 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea apelului formulat de procuror, rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpata apelantă şi pe partea civilă la plata sumelor de câte 300 lei/fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare, ocazionate de soluţionarea apelurilor promovate. Definitivă.
Hotarare 464/2020 din 24.07.2020Amână pronunţarea la data de 24.07.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.07.2020Amână pronunţarea la data de 21.07.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.07.2020Stabileşte termen de pronunţare la data de 07.07.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.06.2020Încuviinţează cererea de amânare formulată de domnul avocat Felecanu Sebastian, apărător ales al inculpaţilor. Amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 22.06.2020, până când se vor depune la dosar eventuale cereri în probaţiune, iar inculpaţii îşi vor preciza poziţia procesuală.
Incheiere de sedinta din 11.05.2020În baza art.353, alin.10 C.p.p., având în vedere Ordinul de Serviciu nr.2/11.03.2020 al Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi, Hot. Secţiei pentru judecători a CSM nr.191/10.03.2020, în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2, pentru protejarea sănătăţii publice, preschimbă termenul de judecată stabilit în cauză la data de 16.03.2020 pentru data de 11.05.2020.
Având în vedere Hotărârea nr. 1 din 21 ianuarie 2020 a Adunării generale a judecătorilor Curţii de Apel Iaşi amână cauza şi acordă termen la data de 16.03.2020, pentru când se vor efectua verificări în baza de date a DEPABD cu privire la domiciliul inculpatului P******** M***** D**. Pune în vedere apărătorului inculpatei S**** A****** să depună motivele de apel, anterior termenului de judecată fixat.
Incheiere de sedinta din 03.02.2020