A**** C***** M*****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** - D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăRespinge cererea formulată de inculpatul ANTON COSMIN-MARIAN de re?inere a dispozi?iilor art. 10 alin.1 din Legea 241/2005 (forma în vigoare anterior datei de 01.02.2014). Constată că prin încheierea din data de 26.11.2020, în aplicarea legii penale mai favorabile, s-a dispus schimbarea încadrarii juridice a infrac?iunilor re?inute prin rechizitoriu pentru inculpatul ANTON COSMIN-MARIAN în infracţiunile prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b din legea nr. 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 (forma in vigoare la data săvâr?irii faptelor) cu aplicarea la ambele a art. 41 C. pen 1969 şi art. 33 C. pen 1969. 1. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data faptei – iunie 2012), cu aplicarea art. 41 C. pen 1969 şi art. 5 Cod penal ?i cu aplicarea art.396 alin.10 Cod proc.penală, condamnă pe inculpatul ANTON COSMIN-MARIAN la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare. În temeiul art.71 Cod penal 1969 interzice inculpatului exerci?iul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a) teza a II -a, lit. b) şi lit. c ( dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale) Cod penal 1969, pe durata prevăzută de art. 71 alin. 2 Cod penal 1969. 2. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data faptei – decembrie 2013), cu aplicarea art. 41 C. pen 1969 şi art. 5 Cod penal ?i cu aplicarea art.396 alin.10 Cod proc.penală, condamnă pe inculpatul ANTON COSMIN-MARIAN la pedeapsa de 2 ani închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II -a, lit. b) şi lit. c ( dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale) Cod penal 1969, pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art.71 Cod penal 1969 interzice inculpatului exerci?iul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a) teza a II -a, lit. b) şi lit. c ( dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale) Cod penal 1969, pe durata prevăzută de art. 71 alin. 2 Cod penal 1969. In temeiul art. 33, art. 34 lit.b Cp din 1969 ?i art. 5 Cp contopeste pedepsele aplicate inculpatului, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare. În temeiul art. 35 Cp din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II -a, lit. b) şi lit. c ( dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale) Cod penal 1969, pe o perioadă de 2 ani. În temeiul 71 C.pen. 1969 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II -a, lit. b) şi lit. c ( dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale) Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei. În baza art. 81 al. 1 şi 2 C.pen. 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare de 4 ani, calculat potrivit art. 82 C.pen. 1969. În baza art. 71 al. 5 C.pen. 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În temeiul art.12 din Legea nr.241/2005 dispune ca inculpatul inculpatul ANTON COSMIN-MARIAN să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 13 din Legea nr.241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art.4 alin.1 şi 3 din O.G. nr.39/2015 cu aplicarea anexei H.G. nr. 1000/2015 infracţiunile de evaziune fiscală săvârşite de inculpatul ANTON COSMIN-MARIAN se înscriu în cazierul fiscal al acestuia. Constată că la data de 29.09.2020 a fost recuperat prejudiciul creat păr?ii civile Statul Român - prin ANAF- DGRFP CRAIOVA în cuantum de 106.736 lei (reprezentând TVA- SC Nesteride Com SRL), iar la data de 08.10.2018 a fost recuperat prejudiciul în cuantum de 37.777 lei (impozit pe profit ?i TVA – SC Nestemar SRL). Admite ac?iunea civilă formulată ?i precizată de partea civilă Statul Român -prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală- prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova ?i obligă inculpatul ANTON COSMIN-MARIAN la plata către partea civilă a sumei totale de 167.569 lei, din care: - suma de 137.518 lei, cu titlu de accesorii aferente prejudiciului în cuantum de 106.736 lei (reprezentând TVA- SC Nesteride Com SRL),calculate de la data producerii prejudiciului până la data de 29.09.2020, data stingerii obliga?iilor principale, sumă compusă din suma de 105.948 lei- dobânzi TVA ?i suma de 31.570 lei- penalită?i TVA - suma de 30.051 lei, cu titlu de accesorii aferente prejudiciului în cuantum de 37.777 lei (impozit pe profit ?i TVA – SC Nestemar SRL)calculate de la data producerii prejudiciului până la data de 08.10.2018, data stingerii obliga?iilor principale, sumă compusă din suma de 17.024 lei- dobânzi TVA, suma de 3.950 lei- penalită?i TVA, suma de 7.368 lei- dobânzi profit ?i suma de 1.709 lei – penalită?i profit. În temeiul art.249 C.p.p. ?i art. 11 din Legea 241/2005 dispune instituirea măsurilor asigurătorii constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului A**** C***** M*****, poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului, sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului A**** C***** M*****, până la concuren?a sumei de 167.569 lei. Măsurile asigurătorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 251 Cod proc.penală. În temeiul art.404 alin.4 lit.c C.pr.penală men?ine măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile identificate în patrimoniul inculpatului Anton Cosmin-Marian, dispusă prin ordonanţa nr. 162/P/2014 din data de 15.06.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, până la concuren?a sumei de 167.569 lei. În temeiul art.25 alin.3 Cpp dispune anularea facturilor fiscale fictive înregistrate în eviden?a contabilă a SC Nestemar SRL, individualizate în procesul verbal încheiat de ANAF la data de 29.08.2014, existent la fila 116 vol.I d.u.p (facturi aflate în original la dosarul de urmărire penală vol. I , filele 118-120, 123, 126, 128, 130, 132, 133, 136, 137, 140, 143-145, 148, 149, 152, 153, 156, 159-161, 164-167). În temeiul art.274 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 1000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 500 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazei de urmărire penală. În temeiul art. 274 alin.1 teza finala Cpp, onorariile apărătorilor din oficiu pentru inculpat, în cuantum de 627 lei - în faza camerei preliminare (av. Buretea Constantin) ?i onorariul par?ial în cuantum de 300 lei – în faza de judecată (av. Dinu Lucre?ia Adriana) rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronun?ată în şedinţa publică din 26.02.2021.
Hotarare 92/2021 din 26.02.2021În baza art. 391 Cod Procedură Penală, stabile?te termen pentru deliberare şi pronun?are la data de 26.02.2021. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.02.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.02.2021În baza art. 391 Cod Procedură Penală, stabile?te termen pentru deliberare şi pronun?are la data de 18.02.2021. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.02.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.02.2021În baza art. 391 Cod Procedură Penală, stabile?te termen pentru deliberare şi pronun?are la data de 04.02.2021. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.01.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.01.2021Amana cauza pentru a se emite adresa catre Serviciul de Probatiune Dolj si catre Serviciul Cazier Judiciar.
Incheiere de sedinta din 02.12.2020Amana cauza pentru ca instanţa sa se pronunte pe schimbarea de încadrare juridica.
Incheiere de sedinta din 26.11.2020Amana cauza pentru a se reveni cu adresa catre ANAF.
Incheiere de sedinta din 12.11.2020pentru a se solicita relaţii de la ANAF- DGRFP CRaiova, se amână cauza la 12 noiembrie 2020, ora 09,00.
Incheiere de sedinta din 29.10.2020Amana cauza pentru respectarea pricipiului continuităţii completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 15.10.2020Amana cauza pentru pregatirea apararii.
Incheiere de sedinta din 01.10.2020