Dosar 6790/63/2019 din 27.09.2019

Informatii dosar

• Sedinta din data de 09.07.2020 la ora 15:00

  Complet: C10

• Soluţionare

  1. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 C. pen.1969 şi art. 5 C.pen. şi 396 alin 10 C. proc. pen. Condamnă pe inculpatul I**** Ş******** la pedeapsa de 2 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, lit.c C. pen.1969, pe o durată de 2 ani. În baza art.71 alin.2 C.pen., dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b, lit.c C. pen.-1969, pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 86/1 CP- 1969, cu aplicarea art. 5 CP: Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate anterior pe durata termenului de încercare prev. de art.86/2 CP-1969, acela de 4 ani, compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de 2 ani, stabilit de instanţă. Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebui să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86/3 alin 1 CP. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86/4 Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În temeiul ar. 71 alin. 5 CP-1969, cu aplicarea art. 5 CP, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii, pe durata termenului de încercare. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj cu sediul in Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, judeţul Dolj, şi obligă inculpatul I**** Ş******** la plata sumei de 48.970 lei reprezentând despăgubiri civile (50.270 lei - reprezentând suma totala a prejudiciului – 1300 lei reprezentând suma achitată de inculpat), la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a sumei datorate, conform Codului de procedură fiscală, de la data savarşirii faptei. Constată că inculpatul au achitat către partea civilă Statul Român prin ANAF, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj suma de 1300 lei prin chitanţele seria nr. TS291 nr. 10000599329/13.02.2020 în sumă de 1000 lei şi seria TS291 nr. 10000605712/03.03.2020. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune menţinerea în parte a măsurii asiguratorii dispusă prin Ordonanţa nr. 865/P/2013 din 14.03.2019 în sensul instituirii sechestrului asigurator asupra bunurilor prezente şi viitoare din patrimoniului inculpatului I**** Ş******** , precum şi instituirea popririi asupra conturilor bancare ale inculpatului I**** Ş******** , până la concuren?a sumei de 48.970 lei la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. În temeiul art.12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul I**** Ş******** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legali al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art.13 alin.1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Registrului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art.25 al.3 C. proc. pen.: Dispune desfiinţarea facturilor fiscale falsificate, ce au fost înregistrate în contabilitatea SC Lumykat SRL, respectiv: - Furnizorul S.C. BLUE SPRING IMPEX SRL Bucureşti, CUI 22716796 este menţionat pe factura fiscală, nr. 577916 din 20.06.2013 privind achiziţia a 5.015 kg deşeu fier vechi la preţul de 0,850 lei/kg, cu o valoare totală de 4.262,75 lei. - Furnizorul S.C. DETOS IMPEX SRL SLATINA, CUI 14922329, este menţionat pe 9 facturi fiscale emise în perioada 01.11.2012 – 01.02.2013, după cum urmează: Nr. Crt. Denumire furnizor Număr factură Dată factură Denumire marfă Cantitate kg Preţ unitar lei/kg Valoare lei 1 Detos Impex S.R.L. Slatina, CUI 14922329 1 01.11.2012 de?eu fier vechi 4.400 1,060 4.664,00 2 Detos Impex S.R.L. Slatina, CUI 14922329 2 02.11.2012 de?eu fier vechi 4.500 1,100 4.950,00 3 Detos Impex S.R.L. Slatina, CUI 14922329 3 03.11.2012 de?eu fier vechi 4.450 1,100 4.895,00 4 Detos Impex S.R.L. Slatina, CUI 14922329 4 04.11.2012 de?eu fier vechi 4.000 1,040 4.160,00 5 Detos Impex S.R.L. Slatina, CUI 14922329 5 05.11.2012 de?eu fier vechi 3.900 1,040 4.056,00 6 Detos Impex S.R.L. Slatina, CUI 14922329 9 09.05.2013 de?eu fier vechi 5.100 0,910 4.641,00 7 Detos Impex S.R.L. Slatina, CUI 14922329 10 10.05.2013 de?eu fier vechi 5.300 0,910 4.823,00 8 Detos Impex S.R.L. Slatina, CUI 14922329 15 15.05.2013 de?eu fier vechi 5.500 0,890 4.895,00 9 Detos Impex S.R.L. Slatina, CUI 14922329 70 01.02.2013 de?eu fier vechi 4.020 1,010 4.060,20 - Furnizorul S.C. FUNNY BALL S.R.L. BUCURE?TI, CUI 25328993, este menţionat pe factura fiscală nr.163498 din 01.02.2013 emisă pentru cantitatea totală de 4.030 kg deşeu fier vechi în valoare de 4.070,30 lei. - Furnizorul S.C. KOLEUS INTERMEDIAR CONSTRUCT S.R.L. BUCURE?TI, CUI 29437683, este menţionat pe 27 facturi fiscale emise în perioada 20.01.2013 – 22.03.2013, după cum urmează: Nr. Crt. Denumire furnizor Număr factură Dată factură Denumire marfă Cantitate kg Preţ unitar lei/kg Valoare lei 1 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 15 20.01.2013 de?eu fier vechi 4.000 0,980 3.920,00 2 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 16 21.01.2013 de?eu fier vechi 4.040 0,980 3.959,20 3 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 17 22.01.2013 de?eu fier vechi 3.983 0,980 3.903,34 4 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 18 01.02.2013 de?eu fier vechi 4.000 1,010 4.040,00 5 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 19 03.02.2013 de?eu fier vechi 5.000 0,980 4.900,00 6 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 20 04.02.2013 de?eu fier vechi 4.950 0,980 4.851,00 7 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 21 05.02.2013 de?eu fier vechi 4.900 0,980 4.802,00 8 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 22 06.02.2013 de?eu fier vechi 4.800 0,980 4.704,00 9 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 23 07.02.2013 de?eu fier vechi 4.700 0,980 4.606,00 10 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 24 08.02.2013 de?eu fier vechi 4.600 0,980 4.508,00 11 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 25 09.02.2013 de?eu fier vechi 4.770 0,980 4.674,60 12 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 30 01.03.2013 de?eu fier vechi 4.950 1,000 4.950,00 13 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 31 02.03.2013 de?eu fier vechi 4.890 1,000 4.890,00 14 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 32 03.03.2013 de?eu fier vechi 4.500 1,000 4.500,00 15 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 33 04.03.2013 de?eu fier vechi 4.250 1,000 4.250,00 16 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 34 05.03.2013 de?eu fier vechi 5.000 0,990 4.950,00 17 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 35 06.03.2013 de?eu fier vechi 4.960 0,990 4.910,40 18 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 36 07.03.2013 de?eu fier vechi 5.000 0,990 4.950,00 19 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 37 10.03.2013 de?eu fier vechi 4.850 0,990 4.801,50 20 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 38 11.03.2013 de?eu fier vechi 4.890 0,990 4.841,10 21 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 40 15.03.2013 de?eu fier vechi 5.050 0,990 4.999,50 22 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 41 16.03.2013 de?eu fier vechi 5.040 0,990 4.989,60 23 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 42 17.03.2013 de?eu fier vechi 5.030 0,990 4.979,70 24 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 43 18.03.2013 de?eu fier vechi 5.020 0,990 4.969,80 25 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 45 20.03.2013 de?eu fier vechi 5.015 0,990 4.964,85 26 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 46 21.03.2013 de?eu fier vechi 5.025 0,990 4.974,75 27 Koleus Intermediar Construct S.R.L. Bucure?ti, CUI 29437683 47 22.03.2013 de?eu fier vechi 5.000 0,990 4.950,00 Subtotal Koleus Intermediar Construct S.R.L. 27 facturi - 128.213 - 126.739,34 - Furnizorul S.C. PROIOMIRAMS SRL Motru, CUI 26768216, este menţionat pe 12 facturi fiscale emise în perioada 01.11.2012 – 05.12.2012, după cum urmează: Nr. Crt. Denumire furnizor Număr factură Dată factură Denumire marfă Cantitate kg Preţ unitar lei/kg Valoare lei 1 Proiomirams S.R.L. Motru, CUI 26768216 1 01.11.2012 de?eu fier vechi 4.450 1,060 4.717,00 2 Proiomirams S.R.L. Motru, CUI 26768216 2 02.11.2012 de?eu fier vechi 4.490 1,060 4.759,40 3 Proiomirams S.R.L. Motru, CUI 26768216 3 03.11.2012 de?eu fier vechi 4.400 1,100 4.840,00 4 Proiomirams S.R.L.* Motru, CUI 26768216 4 04.11.2012 de?eu fier vechi 670 1,100 737,00 5 Proiomirams S.R.L.* Motru, CUI 26768216 4 04.11.2012 de?eu fier vechi 2.800 1,040 2.912,00 6 Proiomirams S.R.L. Motru, CUI 26768216 5 05.11.2012 de?eu fier vechi 4.100 1,040 4.264,00 7 Proiomirams S.R.L. Motru, CUI 26768216 6 01.12.2012 de?eu fier vechi 4.970 1,000 4.970,00 8 Proiomirams S.R.L. Motru, CUI 26768216 7 02.12.2012 de?eu fier vechi 4.950 1,000 4.950,00 9 Proiomirams S.R.L. Motru, CUI 26768216 8 03.12.2012 de?eu fier vechi 4.914 1,000 4.914,00 10 Proiomirams S.R.L.* Motru, CUI 26768216 9 04.12.2012 de?eu fier vechi 1.600 1,000 1.600,00 11 Proiomirams S.R.L.* Motru, CUI 26768216 9 04.12.2012 de?eu fier vechi 2.500 0,950 2.375,00 12 Proiomirams S.R.L. Motru, CUI 26768216 10 05.12.2012 de?eu fier vechi 4.800 0,950 4.560,00 Subtotal Proiomirams S.R.L. 10 facturi - 44.644 - 45.598,40 - Furnizorul S.C. SEMPERIT CDV S.R.L. Timişoara, CUI 25331808, este menţionat pe 16 facturi fiscale emise în perioada 09.04.2013- 15.04.2013 , după cum urmează : Nr. Crt. Denumire furnizor Număr factură Dată factură Denumire marfă Cantitate kg Preţ unitar lei/kg Valoare lei 1 Semperit C.D.V. S.R.L.* Timi?oara, CUI 25331808 9 09.04.2013 de?eu fier vechi 1.300 0,910 1.183,00 2 Semperit C.D.V. S.R.L.* Timi?oara, CUI 25331808 9 09.04.2013 de?eu fier vechi 4.200 0,890 3.738,00 3 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 10 10.05.2013 de?eu fier vechi 5.200 0,910 4.732,00 4 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 15 15.05.2013 de?eu fier vechi 5.600 0,890 4.984,00 5 Semperit C.D.V. S.R.L.* Timi?oara, CUI 25331808 16 16.05.2013 de?eu fier vechi 1.640 0,890 1.459,60 6 Semperit C.D.V. S.R.L.* Timi?oara, CUI 25331808 16 16.05.2013 de?eu aluminiu 475 4,950 2.351,25 7 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 28 01.04.2013 de?eu fier vechi 4.000 1,050 4.200,00 8 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 29 02.04.2013 de?eu fier vechi 4.050 1,000 4.050,00 9 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 30 03.04.2013 de?eu fier vechi 4.039 1,000 4.039,00 10 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 31 04.04.2013 de?eu fier vechi 3.850 1,000 3.850,00 11 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 32 06.04.2013 de?eu fier vechi 4.300 0,997 4.287,10 12 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 33 07.04.2013 de?eu fier vechi 4.250 0,997 4.237,25 13 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 34 08.04.2013 de?eu fier vechi 4.350 0,997 4.336,95 14 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 35 09.04.2013 de?eu fier vechi 4.400 0,997 4.386,80 15 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 36 10.04.2013 de?eu fier vechi 4.520 0,997 4.506,44 16 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 39 13.04.2013 de?eu fier vechi 5.000 0,957 4.785,00 17 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 40 14.04.2013 de?eu fier vechi 5.200 0,957 4.976,40 18 Semperit C.D.V. S.R.L. Timi?oara, CUI 25331808 41 15.04.2013 de?eu fier vechi 5.100 0,957 4.880,70 Subtotal Semperit C.D.V. S.R.L. 16 facturi - 71.474,00 - 70.983,49 -Furnizorul S.C. SIL BEL METAL SRL TÂRGOVIŞTE, CUI 28395954, este menţionat pe factura fiscală nr.101 din 21.06.2013 emisă pentru achiziţia unei cantităţi totale de 5,005 kg deşeuri fier vechi în valoare totală de 4.254,25 lei. -Furnizorul S.C. UNIVERSAL CONSTRUCT DESIGN S.R.L. BUCURE?TI, CUI 19245060, este menţionat pe 4 facturi fiscale emise în perioada 01.02.2013 – 03.07.2013: Nr. Crt. Denumire furnizor Număr factură Dată factură Denumire marfă Cantitate kg Preţ unitar lei/kg Valoare lei 1 Universal Construct Design S.R.L. Bucure?ti, CUI 19245060 50 01.02.2013 de?eu fier vechi 4.050 1,020 4.131,00 2 Universal Construct Design S.R.L. Bucure?ti, CUI 19245060 140 01.07.2013 de?eu fier vechi 5.800 0,850 4.930,00 3 Universal Construct Design S.R.L. Bucure?ti, CUI 19245060 141 02.07.2013 de?eu fier vechi 4.500 0,850 3.825,00 4 Universal Construct Design S.R.L. Bucure?ti, CUI 19245060 142 03.07.2013 de?eu fier vechi 5.000 0,850 4.250,00 În temeiul art. 274 alin.1, 2,3 C.p.p. Obligă inculpatul I**** Ş******** , la plata sumei de 2500 lei, cheltuieli judiciare statului (din care suma de 1500 lei pentru fiecare inculpat, reprezintă cheltuieli in faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 09.07.2020.

  Hotarare 289/2020 din 09.07.2020

• Sedinta din data de 25.06.2020 la ora 12:00

  Complet: C10

• Amână pronunţarea

  Amana pronuntarea la data de 09.07.2020. Pronunata in sedinta publica, azi, 25.06.2020.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.06.2020

• Sedinta din data de 19.03.2020 la ora 09:00

  Complet: C10

• Stare de urgenta

  Conform dispoziţiilor art.43 alin.2 din Decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României din 16.03.2020, dispune suspendarea cauzei.

  Incheiere suspendare din 19.03.2020

• Sedinta din data de 05.03.2020 la ora 09:00

  Complet: C10

• Amână cauza

  Amana cauza pentru ca instanţa sa se pronunte asupra schimbarii incadrarii juridice.

  Incheiere de sedinta din 05.03.2020

• Sedinta din data de 20.02.2020 la ora 09:00

  Complet: C10

• Amână cauza

  Amana cauza pentru a se observa referatul de evaluare inaintat de Serviciul de Probatiune Dolj.

  Incheiere de sedinta din 20.02.2020

• Sedinta din data de 06.02.2020 la ora 09:00

  Complet: C10

• Amână cauza

  Amana cauza pentru a se efectua adresa catre Serviciul Probatiune pentru a se inainta referatul de evaluare pentru inculpatul Iovan Stefanita.

  Incheiere de sedinta din 06.02.2020