S******* V*******
InculpatS* S******* C******** S**
Parte responsabilă civilmenteM********* E******** Ş* F**************
Parte civilăS* S******* C******** S** P*** L********* B***************** I****
Parte responsabilă civilmenteHOTĂRĂŞTE Stabile?te că legea penală mai favorabilă inculpatei este codul penal din 1969 şi legea 241/2005 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 50/2013. Condamnă inculpata S******* V*******, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. ?i ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative care cuprind dispozi?ii penale, art. 12 din Legea 241/2005, aplică inculpatei, alături de pedeapsa principală, ?i pedeapsa complementară a interzicerii exerci?iului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza – II-a , lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerci?iul autorită?ii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfă?ura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, cu referire la dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale, pe o durată de 3 ani. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative care cuprind dispoziţii penale, art. 12 din Legea 241/2005, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii cu referire la dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata prevăzută de art. 71 Cod penal din 1969. În baza art.86 indice 1 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei S******* V*******, pe o durată de 5 (cinci) ani ce constituie termen de încercare, conform art. 86 indice 2 Cod penal din 1969. În baza art.86 indice 3 alin.1 şi 3 Cod penal din 1969, obligă inculpata ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi, conform programului stabilit de această instituţie. b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă., e) să urmeze şi să absolve cursurile şcolii primare. Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi. Atrage atenţia inculpatei asupra art.86 indice 4 Cod penal 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul dispozi?iilor art. 13 din legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, copia dispozitivului acesteia se înaintează Oficiului Naţional al Registrului Comer?ului. În baza art. 23 alin. 2 C.p.p., ia act de recunoa?terea pretenţiilor civile formulate în cauză şi în consecin?ă, obligă inculpata S******* V******* să achite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Iaşi cu titlu de prejudiciu suma totală de 236.635 la care se adaugă accesoriile ce vor fi calculate conform dispozi?iilor art. 173 şi următoarele din Legea 207/2015 până la achitarea integrală a debitului. În temeiul dispozi?iilor art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, a dispozi?iilor art. 11 din Legea nr. 241/2005, a dispozi?iilor art. 249 Cod procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurator asupra cotei aferente inculpatei S******* V******* din bunul imobil casă, cu suprafa?a desfăşurată de 60 mp, cu valoare de impunere de 34200 lei – deţinută fără acte de proprietate (măsură instituită prin ordonanţa procurorului din data de 02.09.2019) şi instituie măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpatei S******* V******* până la concuren?a sumei de 236.635 lei, măsură ce va fi adusă la îndeplinire prin organele proprii de executare ale Agenţiei Na?ionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ia?i. Executorie în ceea ce prive?te luarea măsurilor asigurătorii. Un extras după prezenta încheiere, se va comunica păr?ii civile ANAF – Direc?iei Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Ia?i pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii dispuse. În baza art. 19, art. 25 alin.3 şi 397 alin. 1 Cod pr. penală dispune desfiin?area în parte a următoarelor înscrisurilor fictive falsificate, respectiv : - declaraţia informativă D394 depusă la organele fiscale abilitate şi înregistrate cu nr. FISIASA-104289-2012/ 28.03.2012 (aferentă lunii ianuarie 2012- cu privire la achizi?ii fictive de mărfuri presupus efectuate de la S.C. AUROVOX IMPEX GRUP S.R.L. şi decontul de T.V.A. D300 nr. FISIASA-104287-2012/ 28.03.2012 (aferent lunii ianuarie 2012 cu privire la acelea?i achizi?ii), - declara?ia informativă D394 depusă la organele fiscale abilitate şi înregistrate cu nr. nr. FISIASA-104290-2012/ 28.03.2012 (aferentă lunii februarie 2012 cu privire la achizitii fictive de mărfuri presupus efectuate de la S.C. AUROVOX IMPEX GRUP S.R.L. decontul de T.V.A. D300 nr. FISIASA-104288-2012/ 28.03.2012 aferent lunii februarie 2012 cu privire la aceleaşi achiziţii, - declaraţia informativă D394 depusă la organele fiscale abilitate şi înregistrate cu nr. nr. FISIASA-140097-2012/ 05.07.2012 (aferentă lunii martie 2012 cu privire la achizitii fictive de mărfuri presupus efectuate de la S.C. AUROVOX IMPEX GRUP S.R.L. şi decontul de T.V.A. D300 nr. FISIASA-111550-2012/ 24.04.2012 aferent lunii martie 2012 cu privire la aceleaşi achiziţii, - declaraţia informativă D394 depusă la organele fiscale abilitate şi înregistrate cu nr. nr. FISIASA-197977-2012/ 13.12.2012 (aferentă lunii septembrie 2012 cu privire la achizitii fictive de mărfuri presupus efectuate de la S.C. COLECT INDUSTRIAL S.R.L., - declaraţia informativă D394 depusă la organele fiscale abilitate şi înregistrate cu nr. FISIASA-197976-2012/ 13.12.2012 (aferentă lunii octombrie 2012 S.C. COLECT INDUSTRIAL S.R.L. şi decontul de T.V.A. D300 nr. FISIASA-197973-2012/ 13.12.2012 (aferent lunii octombrie 2012 cu privire la aceleaşi achiziţii) - declaraţia informativă D394 depusă la organele fiscale abilitate şi înregistrate cu nr. FISIASA-10080-2013 / 04.02.2013 (aferentă lunii decembrie 2012 S.C. COLECT INDUSTRIAL S.R.L. şi decontul D 300 nr FISIASA-10078-2013/ 04.02.2013 (aferent lunii decembrie 2012 cu privire la aceleaşi achiziţii). În baza dispozi?iilor art. 272 alin. 1 şi 2 Cod pr. penală dispune plata parţială a onorariilor apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpată (pentru procedura de camera preliminară – delegaţie nr. 5947/2019 – onorariu de 627 lei) din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. În baza dispozi?iilor art. 274 alin. 1 Cod pr. penală obligă inculpata S******* V******* să plătească statului suma de 4000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, sumă în care nu se include onorariul avocatului din oficiu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în şedinţă publică azi, 04.12.2020.
Hotarare 911/2020 din 04.12.2020Amână pronuntarea pentru data de 04 decembrie 20202
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.12.2020Stabileste pronuntarea pentru data de 03 decembrie 2020.
Incheiere de sedinta din 17.11.2020Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 17.11.2020, ora 11,00, pentru depunerea înscrisurilor în circumstantiere.
Incheiere de sedinta din 03.11.2020Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 03.11.2020,pentru lipsa de apărare a inculpatei.
Incheiere de sedinta din 06.10.2020Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 06.10.2020,ora 09,00 pentru când se va prezenta inculpata care î?i va preciza pozitia procesuală.
Incheiere de sedinta din 08.09.2020Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 08.09.2020, pentru când inculpata î?i va preciza pozitia procesuală.
Incheiere de sedinta din 07.07.2020În baza art. V din Hotărârea nr. 9 din 19 martie 2020 a Colegiului de Conducere al Cur?ii de Apel Ia?i, raportat la art. 43 alin. (2) din Decretul nr. 195 din data de 16.03.2020 privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, emis de Pre?edintele României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.03.2020, constată suspendată de drept judecarea prezentei cauze pe toata durata stării de urgen?ă.