D********* F*****
InculpatS***** R**** P*** A*** – D**** I***
Parte civilăConstată că fapta constând în omisiunea înregistrării în evidenţa contabilă a SC DUFEL-CON SRL Botoşani a facturii fiscale nr. 35496/14.01.2016 emisă de SC ROMSTAL IMPEX SRL nu există. Condamnă pe inculpatul Dumitrachie Florin, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare şi 1 an interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 79 alin. 3 Cod penal. În baza art. 91 şi art. 92 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei pe o durată de 2 ani, calculată de la data rămânerii definitive a prezentei. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a)să se prezinte la Serviciul de probaţiune Botoşani, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d)să comunice schimbarea locului de muncă; e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal impune inculpatului obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probaţiune Botoşani sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta 60 de zile muncă în folosul comunităţii, constând în activităţi de arhivare; activităţi de restaurare, întreţinere obiecte în cadrul Muzeului Judeţean Botoşani sau activităţi de întreţinere obiecte în cadrul Galeriilor de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani. Obligă pe inculpat să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 1.125,77 lei, la care se vor adăuga accesoriile calculate potrivit Codului de procedură fiscală. Respinge restul pretenţiilor civile. Menţine măsura asigurătorie instituită prin ordonanţa nr. 484/P/2016 din 9 ianuarie 2019 asupra garajului situat în mun. Botoşani, Aleea Curcubeului, zona blocului nr. 6, jud. Botoşani, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 8810 din 2 octombrie 2003 încheiat cu vânzătorul Tănase Ştefan în calitate de mandatar al numitului Tănase Adrian. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 5 alin. 2 lit. a din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene Botoşani în vederea înscrierii în cazierul fiscal. Obligă pe inculpat să plătească statului suma de 1.000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 30 octombrie 2020.
Hotarare 183/2020 din 30.10.2020Stabileşte pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul Dumitrachie Florin, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 484/P/2016 din 1 aprilie 2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prin „omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate” în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal (3 acte materiale), pentru data de 30 octombrie 2020. Pronunţată în şedinţa publică din 27 octombrie 2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.10.2020Pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 29.09.2020Pentru ca expertul contabil să răspundă la obiec?iunile formulate de procuror la raportul de expertiză, acordă un nou termen.
Incheiere de sedinta din 28.07.2020pentru ca inculpatul să ia cunoştinţă de con?inutul expertizei fiscale şi pentru a se înainta la LIEC Iaşi obiec?iunile formulate de inculpat la expertiza criminalistică, acordă termen.
Incheiere de sedinta din 23.06.2020Având în vedere prevederile art. 43 alin.2 din Decretul pentru instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României publicat în Monitorul Oficial nr. 2121 din 16.03.2020, în care se precizează că procesele penale aflate în curs pe rolul instanţelor de judecată se suspendă de drept pe durata stării de urgenţă, şi cum prezenta cauză nu se încadrează în excepţiile arătate în acest articol, va dispune suspendarea cauzei.
Incheiere suspendare din 17.03.2020Pentru a se lua la cunoştinţă despre concluziile raportului de expertiză criminalistică efectuat in cauză şi având în vedere şi cererea de acordare a unui termen formulată de expertul contabil , amână cauza.
Incheiere de sedinta din 18.02.2020În vederea efectuării expertizei grafologice şi a expertizei fiscale, acordă termen.
Incheiere de sedinta din 07.01.2020pentru ca expertul desemnat să se prezinte în instanţă pentru a lua la cunoştinţă de obiectivele expertizei contabile precum şi pentru a se efectua expertiza criminalistică dispusă,
Incheiere de sedinta din 03.12.2019Pentru efectuarea expertizei dispusă în cauză, acordă un nou termen
Incheiere de sedinta din 05.11.2019Pentru audierea martorului propus de inculpat Andrioaie Mihaela şi pentru ca instanţa să se pronunţe asupra cererilor în probaţiune formulate de inculpat.
Incheiere de sedinta din 08.10.2019îN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN LUCRĂRI ŞI A MARTORILOR PROPUŞI DE INCULPAT, ACORDĂ UN NOU TERMEN DE JUDECATĂ.
Incheiere de sedinta din 10.09.2019