J***** M***** R***
InculpatC******** V*******
InculpatP**** V*****
InculpatZ***** F****** M*****
InculpatZ***** M******
InculpatÎn baza art. 345 alin. (1)-(2) raportat la art. 346 alin. (2) Cod de procedură penală, respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii P**** V*****, C******** V*******, Z***** F****** M*****, Z***** M******, Jeflea Marius, Barbiş Mariana Mirela,Cozma Tunde, Lăcătuş Felicia, Orban Lavinia Ioana, Galea Veronica şi Ciril Simona, precum şi părţile responsabile civilmente Moldolift Tehnic SRL şi Liu&Flo SRL şi Constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 805/P/2016 emis la data de 06 martie 2019 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei, privind pe inculpaţii: 1. C******** V*******, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c), raportat la alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (210 acte materiale). 2. JEFLEA MARIUS-RAUL, sub aspectul săvârşirii a: - 2 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art 48 N. C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. „c”, raportat la alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (una aferentă înlesnirii sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat de către SC ELEVATOARE GLOBAL SRL şi SC VALCRIS ASCENSOARE COMERŢ SRL, prin punerea la dispoziţia inculpatului C******** V*******, reprezentantul societăţilor respective, de facturi fiscale fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă realitatea; a doua aferentă înlesnirii sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat de către FELICIA DESIGN SRL, prin punerea la dispoziţia inculpatului P**** V*****, reprezentantul societăţii respective, de facturi fiscale fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă realitatea; - 11 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art 48 N. C. pen raportat la art. 9 alin. 1, lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (aferente înlesnirii săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, reţinute în sarcina inculpaţilor Lăcătuş Felicia, Tuzson Robert, Ciril Simona, Calamar Simion Gavril, Kiss Claudiu, Barbiş Adriana –Mirela, Micle Teodor, Cozma Tunde, Galea Veronica, Orban Lavinia Ioana şi Floruţ Marcel). toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. 3. P**** V*****, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” raportat la alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal. (278 acte materiale). 4. ZDROBA FLORIAN-MIRCEA, sub aspectul săvârşirii a: - o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art 48 N. C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. „c”, raportat la alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (aferentă înlesnirii sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat de către SC ELEVATOARE GLOBAL SRL şi SC VALCRIS ASCENSOARE COMERŢ SRL, prin punerea la dispoziţia inculpatului C******** V*******, reprezentantul societăţilor respective, de facturi fiscale fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă realitatea, emise în numele ZFM MONTAJ SRL) 185 acte materiale. - o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art 48 N. C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005 (aferentă înlesnirii sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat de către SC ELECTROFELIX SRL, prin punerea la dispoziţia numitei Lăcătuş Felicia, reprezentantul societăţii respective, a unei facturi fiscale fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă realitatea, emise în numele ZFM MONTAJ SRL), toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen. 5. Z***** M******, sub aspectul săvârşirii a: - o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art 48 N. C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. „c”, rap. la alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (aferentă înlesnirii sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat de către SC ELEVATOARE GLOBAL SRL şi SC VALCRIS ASCENSOARE COMERŢ SRL, prin punerea la dispoziţia inc.C******** V*******, reprezentantul societăţilor respective de facturi fiscale fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă realitatea, emise în numele BLK PROD SRL) 7 acte materiale; - o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art 48 N. C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (aferentă înlesnirii sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat de către SC FELICIA DESIGN SRL, prin punerea la dispoziţia inculpatului P**** V*****, reprezentantul societăţii respective de facturi fiscale fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă realitatea, emise în numele BLK PROD SRL) 88 acte materiale; toate cu aplicarea art.38 al.1 C.pen. 6. ORBAN LAVINIA IOANA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal; 7. LĂCĂTU? FELICIA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (203 acte materiale); 8. TUZSON ROBERT, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (3 acte materiale); 9. CIRIL SIMONA ECATERINA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (7 acte materiale); 10. CALAMAR SIMION GAVRIL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (17 acte materiale) 11. KISS CLAUDIU VASILE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (11 acte materiale). 12. BARBI? MARIANA-MIRELA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal. (52 acte materiale); 13. MICLE TEODOR, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (21 acte materiale); 14. COZMA TÜNDE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. ,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal. 15. GALEA VERONICA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de: evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (34 acte materiale). 16. FLORU? MARCEL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de: evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (7 acte materiale). În baza art. 275 alin. (6) C.p.p., cu referire la art. 272 alin. (1) C.p.p., onorariile apărătorilor din oficiu: C. G. (delegaţia nr. 1305/14.03.2019, fila 29 ds. Tribunalul Bihor, vol. II), Z. V. (delegaţia nr. 1291/14.03.2019, fila 49 ds. Tribunalul Bihor, vol. II), D. D. (delegaţia nr. 1301/14.03.2019, fila 166 ds. Tribunalul Bihor, vol. II), R. C. (delegaţia nr. 1303/14.03.2019, fila 2 ds. Tribunalul Bihor, vol. IV), D. M. (delegaţia nr. 1287/14.03.2019, fila 6 ds. Tribunalul Bihor, vol. IV), L. A. (delegaţia nr. 1295/14.03.2019, fila 47 ds. Tribunalul Bihor, vol. VI), B. F. (delegaţia nr. 1299/14.03.2019, fila 52 ds. Tribunalul Bihor, vol. VI), P. D. (delegaţia nr. 1293/14.03.2019, fila 53 ds. Tribunalul Bihor, vol. VI), R. I. (delegaţia nr. 1285/14.03.2019, fila 139 ds. Tribunalul Bihor, vol. VI) şi M. I. (delegaţiei nr. 1297/14.03.2019, fila 140 ds. Tribunalul Bihor, vol. VI), în cuantum redus la 300 lei fiecare, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, rămânând în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (6) C.p.p., cu referire la art. 272 alin. (1) C.p.p., onorariile apărătorilor din oficiu av. U. M., conform delegaţiei nr. 1279/14.03.2019 (fila 169 ds. Tribunalul Bihor, vol. II) şi av. Ţ. L., conform delegaţiei nr. 1275/14.03.2019 (fila 73 ds. Tribunalul Bihor, vol. III), în cuantum de 554 lei fiecare, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, rămânând în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 14 noiembrie 2019.
Incheierefinalacamerapreliminara185/2019 din 14.11.2019Stabileste termen de pronuntare la data de 14.11.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.10.2019Fata de lipsa aparatorilor, amana judecarea cauzei la data de 25.10.2019, ora 09.00, sala 7
Incheiere de sedinta din 10.10.2019Fata de lipsa de procedură cu persoana responsabilă civilmente SC Liu&Flo SRL amaa cauza la data de 10.10.2019, ora 11, sala 7.
Incheiere camera preliminara din 22.08.2019