S******* M********
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăÎn baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpata S******* M********, la pedeapsa principală de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 2 acte materiale). În baza art. 67 alin. 2 Cod penal cu referire la art. 12 alin. 1 şi art. 9 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale aplică inculpatei S******* M******** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie/meserie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pentru o durată de 5 (cinci) ani. În baza art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale rap. la art. 65 Cod penal aplică inculpatei S******* M******** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie/meserie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata pedepsei principale. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, după rămânerea definitivă, se va comunica Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi copia prezentei hotărâri, în vederea efectuării menţiunilor referitoare la interdicţia de a mai deţine calitatea de administrator, dispusă împotriva inculpatei S******* M******** . În baza art. 19 Cod procedură penală, art. 25 Cod procedură penală şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1349, art. 1357, art. 1381 şi art. 1385 Cod civil admite acţiunea civilă promovată în cauză de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată prin DGRFP Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26, jud. Iaşi, şi obligă pe inculpatul Stănescu Ioan la plata către partea civilă a sumei de 2.936.613 lei, din care suma de 1.594.582 lei reprezentând taxă pe valoare adăugată şi suma de 1.342.031 lei, cu titlu de impozit pe profit, la care se adaugă accesoriile, ce vor fi calculate conform dispoz. art.173 şi urm. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu referire la art. 397 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 249 Cod procedură penală dispune luarea măsurii asigurătorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpatei S******* M********, până la concurenţa sumei de 2.936.613 lei, la care se adaugă accesoriile, ce vor fi calculate conform dispoz. art.173 şi urm. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului. Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurii asigurătorii. Copie după prezenta sentinţă se va comunica părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurii asigurătorii dispuse . În baza disp. art. 397 alin. 3 Cod de procedură penală şi art. 25 alin.3 Cod de procedură penală dispune: -desfiinţarea parţială a declaraţiei D394 nr. FISIASJ-600-2014/18.02.2014 aferentă lunii decembrie 2013 (originalul depus la D.G.R.F.P. Iaşi şi în copie înf.66-67, vol.III, dosar de urmărire penală, f.254), şi -desfiinţarea parţială a declaraţiei D394 nr. FISIASJ-2926-2014/29.05.2014 aferentă lunii martie 2014, (originalul depus la D.G.R.F.P. Iaşi şi în copie în f. 69-70, vol.III, dosar de urmărire penală, f.254) . În baza art. 398 Cod procedură penală rap. la art.272 Cod procedură penală cu referire la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa de judecată va dispune plata onorariului avocatului desemnat din oficiu pentru inculpată, în valoare de 1495 lei (delegaţia nr. 6292/28.11.2019, av.Miler Fabiola) în procedura de camera preliminară, precum şi în cursul judecăţii, din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. În baza art. 398 Cod procedură penală rap. la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpata S******* M******** la plata către stat a sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, azi, 15.07.2021, prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.
Hotarare 304/2021 din 15.07.2021Avand nevoie de timp pentru a delibera, stabileste termen de pronuntare pentru data de 15.07.2021.
Incheiere de sedinta din 17.05.2021Repune cauza pe rol, în vederea punerii în discuţia contradictorie a părţilor legea penală mai favorabilă aplicabilă în cauză. Acordă termen la data de 17.05.2021, orele 10.30, sala 3, pentru când se se vor cita părţile şi se va încunoştiinţa apărătorul desemnat din oficiu al inculpatei S******* M********, în vederea prezentării la termen şi asigurării apărării . Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.04.2021.
Incheiere de sedinta din 20.04.2021Stabileste termen de pronuntare pentru data de 20.04.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.04.2021În vederea administrării de probe, amână cauza şi acordă termen la data de 05.04.2021 ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 08.03.2021În vederea administrării probei testimoniale, amână cauza şi acordă termen la data de 08.03.2021 ora 12:30.
Incheiere de sedinta din 25.01.2021În vederea administrării de probe, amână cauza şi acordă termen la data de 25.01.2021 ora 11:15.
Incheiere de sedinta din 02.11.2020Faţă de lipsa martorilor de la termenul de judecată de azi, amână cauza şi acordă termen la data de 02.11.2020 ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 05.10.2020În vederea audierii de martori, amână cauza şi acordă termen la data de 05.10.2020 ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 07.09.2020În vederea administrării de probe, amână cauza şi acordă termen la data de 07.09.2020 ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 20.07.2020În vederea angajării unui apărător ales de către inculpată, amână cauza şi acordă termen la data de 20.07.2020 ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 12.06.2020Dosar suspendat de drept.
În baza art. V din Hotărârea nr. 9 din 19 martie 2020 a Colegiului de Conducere al Cur?ii de Apel Ia?i, raportat la art. 43 alin. (2) din Decretul nr. 195 din data de 16.03.2020 privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, emis de Pre?edintele României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.03.2020, constată suspendată de drept judecarea prezentei cauze pe toata durata stării de urgen?ă.
În vederea prezentării inculpatei S******* M******** şi a precizării pozi?iei procesuale, amână cauza şi acordă termen la data de 13.04.2020 ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 02.03.2020