S******* B****
InculpatM********* E******** Ş* F********* -**** B**********
Parte civilăM********* E******** Ş* F********* -**** B********** - P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăI. A.1. Ia act de răspunsul procurorului din data de 08.01.2020, comunicat prin adresa nr. 257/P/2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, prin care s-au făcut precizările/clarificările şi/sau completările necesare solicitate, atât cu privire la situa?ia de fapt descrisă în rechizitoriu, cât şi în ceea ce priveşte motivele neata?ării anumitor înscrisuri. 2. Fa?ă de răspunsul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, respinge, ca rămase fără obiect, excep?iile invocate din oficiu în legătură cu legalitatea sesizării instanţei şi regularitatea rechizitoriului (excep?iile/aspectele de la pct.I), precum şi cele în legătură cu neexplicarea motivelor neindicării şi/sau neata?ării anumitor înscrisuri (excep?iile/aspectele de la pct.II.2 şi3). 3. Respinge, ca nefondată, excep?ia referitoare la legalitatea ob?inerii anumitor rela?ii de la O.R.C. şi/sau I.T.M. (excep?ia de la pct.II.1). B. 1. În baza art.346 alin.2 cu referire la art.36 alin.1 lit. c1 şi art.41 alin.1 lit. a, c,d Cod procedură penală constată că Tribunalul Iaşi este instanţa competentă material, funcţional şi teritorial să soluţioneze cauza penală de faţă în care Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a emis rechizitoriul nr. 257/P/2014 din data de 15.11.2019. 2. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată: a) legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 257/P/2014 emis la 15.11.2019 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi (înregistrat la această instan?ă la 25.11.2019 sub nr. 7281/99/2019), astfel cum acesta a fost precizat prin adresa cu acelaşi număr din 08.01.2020, rechizitoriu prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului S******* B****, sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată (2 acte materiale) prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. „c” şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal din 1969 şi art.5 din Noul Cod penal. b) legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organul de urmărire penală, în acelaşi dosar de urmărire penală cu nr. 257/P/2014. 3. Dispune începerea judecăţii în prezenta cauză penală. Cu drept de contestaţie – în ceea ce priveşte soluţionarea camerei preliminare (adică soluţiile de la pct.I) - în termen de 3(trei) zile de la comunicare pentru procuror, pentru inculpatul S******* B**** şi pentru partea civilă M.E.F. - A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. a Judeţului Iaşi. II.1. În baza dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 249 alin. 1,2,5 şi 6 Cod proc. pen. şi la decizia R.I.L. nr.19/2017 a Î.C.C.J., admite cererea părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Iaşi, de instituire a unor măsuri noi măsuri asigurătorii, suplimentare celei instituită deja în faza de urmărire penală, şi, în consecinţă, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în instituirea sechestrului asigurător, până la concuren?a valorii probabile a prejudiciului de 458.829 lei (pretins - prin rechizitoriu - că ar fi fost produs de către inculpat), asupra tuturor celorlalte bunuri (altele decât imobilul – deţinut în comun cu Stănescu Brânduşa Mandolina – înregistrat în eviden?ele fiscale ale Primăriei Comunei Grajduri, respectiv casă cu suprafa?a de 130 mp şi cu o valoare de impunere de 74.100 lei, deţinut fără acte de proprietate, sechestrat în baza ordonan?ei procurorului din data de 04.09.2019 emisă în dosarul nr. 257/P/2014), imobile şi mobile, prezente şi viitoare, apar?inând inculpatului S******* B****. 2. Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurilor asigurătorii suplimentare. 3. Stabileşte ca măsurile asigurătorii să fie puse în aplicare de către organele competente ale A.N.A.F. – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi. Un extras după prezenta încheiere, se va comunica direcţiei anterior menţionate din cadrul părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii dispuse. 4. Stabile?te ca, în procesul de punere în aplicare a măsurilor asigurătorii luate prin prezenta încheiere să fie indisponibilizate bunuri doar până la concuren?a sumei men?ionate mai sus, urmând să se aibă în vedere ?i valoarea imobilului, pus deja sub sechestru prin ordonan?a procurorului din 04.09.2019. Cu drept de contestaţie - doar în ceea ce priveşte soluţia de luare a măsurilor asigurătorii (de la pct. II) - în termen de 48 de la comunicare pentru procuror, inculpat, partea civilă sau pentru orice altă persoană interesată. Soluţionată şi pronunţată în camera de consiliu, azi, 21.02.2020.
Incheierefinalacamerapreliminara25/2020 din 21.02.2020Având în vedere hotărârea nr. 2/04.02.2020, a Adunării Generale a a judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, prin care s-a stabilit că vor fi soluţionate doar cauzele cu caracter urgent, văzând şi dispoziţiile art. 391 alin. 2 CPP, dispune amânarea pronunţării în prezenta cauză la data de 21.02.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.02.2020În baza art. 391 alin. 2 CPP, amână pronunţarea la data de 18.02.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.02.2020În baza art. 391 alin. 2 CPP, amână pronun?area la data de 12.02.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.02.2020În baza art. 391 alin. 1 CPP, stabileşte pronun?area la data de 06.02.2020 cu privire la cererea formulată de partea civilă în sensul luării măsurii sechestrului asigurat asupra bunurilor inculpatului şi asupra cererilor şi excep?iilor formulate din oficiu de judecătorul de cameră preliminară în procedura de cameră preliminară, precum şi pentru solu?ionarea altor chestiuni ce ţin de procedura de cameră preliminară.
Incheiere de sedinta din 30.01.2020Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul şi cu partea civilă, acordă termen la data de 30.01.2020, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 10.01.2020