F***** S****
IntimatF***** I*****
Inculpat InculpatB**** T***********
Parte civilă Parte vătămatăI** B*** N* A********
Parte civilă Parte vătămatăU******** Ţ***** B***
Parte civilă Parte vătămatăCondamnă pe inculpata F***** I***** la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, faptă prevăzută de art. 250 alin. 1 ?i 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal (faptă din perioada 30.07.2007 – 31.07.2007). În temeiul art. 67 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatei F***** I***** pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) ?i b (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal pe o perioadă de 2 (doi) ani după executarea pedepsei închisorii. Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal, aplică inculpatei F***** I***** pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a ?i b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca şi pedeapsă complementară. Condamnă pe inculpata F***** I***** la o pedeapsă de 3 (trei) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, faptă prevăzută de art. 250 alin. 1 ?i 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal (faptă din perioada 17.03.2011 – 10.08.2012). În temeiul art. 67 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatei F***** I***** pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) ?i b (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal pe o perioadă de 2 (doi) ani după executarea pedepsei închisorii. Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal, aplică inculpatei F***** I***** pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a ?i b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca şi pedeapsă complementară. Constată că faptele din prezenta au fost săvâr?ite până la rămânerea definitivă a sentin?ei penale nr. 127/04.03.2016 a Tribunalului Gala?i, definitivă prin decizia nr. 992/10.10.2016 a Cur?ii de Apel Gala?i, prin care inculpata a fost condamnată la pedeapsa rezultantă a închisorii de 3 ani, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere pe un termen de încercare de 6 ani. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, pentru punerea în aplicare a Codului penal raportat la art. 97 alin. 1 Cod penal, anulează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispusă prin sentin?a penală nr. 127/04.03.2016 a Tribunalului Gala?i, definitivă prin decizia nr. 992/10.10.2016 a Cur?ii de Apel Gala?i. Constată că faptele din prezenta sunt concurente cu faptele pentru care inculpata a fost condamnată la pedeapsa rezultantă a închisorii de 3 ani prin sentin?a penală nr. 127/04.03.2016 a Tribunalului Gala?i, definitivă prin decizia nr. 992/10.10.2016 a Cur?ii de Apel Gala?i. Descontope?te, cu înlăturarea sporului, pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 127/04.03.2016 a Tribunalului Gala?i, definitivă prin decizia nr. 992/10.10.2016 a Cur?ii de Apel Gala?i ?i repune în individualitate pedepsele componente de 2 ani ?i 8 luni închisoare ?i de 8 luni închisoare. În baza art. 40 Cod penal raportat la art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, dispune contopirea pedepselor de 2 ani închisoare ?i de 3 ani ?i 6 luni închisoare aplicate în prezenta cauză cu pedepsele de 2 ani ?i 8 luni închisoare ?i de 8 luni închisoare aplicate prin sentin?a penală nr. 127/04.03.2016 a Tribunalului Gala?i, definitivă prin decizia nr. 992/10.10.2016 a Cur?ii de Apel Gala?i, sens în care aplică pedeapsa cea mai grea de 3 ani ?i 6 luni închisoare, la care adaugă o treime din celelalte pedepse, respectiv 1 an, 9 luni ?i 10 zile închisoare, urmând ca inculpata să execute pedeapsa de 5 ani, 3 luni ?i 10 zile închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică inculpatei F***** I***** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) Cod penal – dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i lit. b) Cod penal – dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat Cod penal, pe o durată de 2 ani, care urmează a fi pusă în executare potrivit art. 68 Cod penal, din care scade în întregime, potrivit art. 45 alin. 4 Cod penal, pedeapsa complementară aplicată prin sentin?a penală nr. 127/04.03.2016 a Tribunalului Gala?i, definitivă prin decizia nr. 992/10.10.2016 a Cur?ii de Apel Gala?i. În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal, aplică inculpatei F***** I***** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) ?i b) Cod penal. Constată că faptele pentru care inculpata a fost condamnată prin sentin?a penală nr. 1653/25.10.2019 a Judecătoriei Gala?i, definitivă prin decizia penală nr. 287/06.04.2020 a Cur?ii de Apel Gala?i sunt săvâr?ite ?i descoperite în termenul de încercare de 6 ani al pedepsei de 3 (trei) ani închisoare aplicate prin sentin?a penală nr. 127/04.03.2016 a Tribunalului Gala?i, definitivă prin decizia nr. 992/10.10.2016 a Cur?ii de Apel Gala?i. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 6 ani ?i 6 luni închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 1653/25.10.2019 a Judecătoriei Gala?i, definitivă prin decizia penală nr. 287/06.04.2020 a Cur?ii de Apel Gala?i, în pedeapsa rezultantă par?ială de 3 ani ?i 6 luni închisoare aplicată în acea cauză ?i pedeapsa de 3 ani aplicată prin sentin?a penală nr. 127/04.03.2016 a Tribunalului Gala?i, definitivă prin decizia nr. 992/10.10.2016 a Cur?ii de Apel Gala?i. În temeiul art. 43 alin. 2 Cod penal, dispune executarea pedepsei de 5 (cinci) ani, 3 (trei) luni ?i 10 (zece) zile închisoare, alăturat pedepsei de 3 ani ?i 6 luni, inculpata F***** I***** urmând să execute pedeapsa rezultantă finală de 8 (opt) ani, 9 (nouă) luni ?i 10 (zece) zile închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. b Cod penal, aplică inculpatei F***** I***** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) Cod penal – dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i lit. b) Cod penal – dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat Cod penal, pe o durată de 2 ani, care urmează a fi pusă în executare potrivit art. 68 Cod penal. În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal, aplică inculpatei F***** I***** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) ?i b) Cod penal. În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, scade din durata pedepsei, perioada re?inerilor din datele de 07.11.2012 ?i 25.08.2017, precum ?i perioada arestului preventiv ?i a arestului la domiciliu, de la 04.12.2017 la 24.05.2019. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 1828/2019, emis în baza sentin?ei penale nr. 1653/25.10.2019 a Judecătoriei Gala?i, definitivă prin decizia penală nr. 287/06.04.2020 a Cur?ii de Apel Gala?i ?i dispune emiterea altui mandat de executare a pedepsei închisorii la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale nr. 1653/25.10.2019 a Judecătoriei Gala?i, definitivă prin decizia penală nr. 287/06.04.2020 a Cur?ii de Apel Gala?i, care nu contravin prezentei hotărâri. În temeiul art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, dispune confiscarea specială a unui laptop marca „Fujitsu Siemens”, a unui hard Disk marca „Samsung” ?i a unui stick marca „Integral”, bunuri apar?inând inculpatei F***** I***** (depuse ini?ial la Camera de corpuri delicte a IPJ Gala?i, conform dovezii seria H, nr. 0091118/17.05.2013) ?i aflate în prezent la Camera de corpuri delicte a Judecătoriei Gala?i (înregistrate sub nr. 82/30.01.2018). Constată că prejudiciile cauzate persoanelor vătămate, reprezentate de titularii conturilor ale căror date de card au fost utilizate în mod fraudulos de către inculpata F***** I***** au fost acoperite integral. Respinge, ca inadmisibile, ac?iunile civile exercitate în cauză de ING BANK N.V. Amsterdam – Sucursala Bucure?ti, UNICREDIT BANK (fostă Unicredit ?iriac Bank) ?i B**** T***********. Ridică măsura asigurătorie a sechestrului penal, instituită prin ordonan?a nr. 852/P/2012 din data de 29.05.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gala?i, asupra apartamentului situat în municipiul Gala?i, str. Brăilei, nr. 226, bl. D5, ap. 20. În temeiul art. 397 alin. 3 Cod procedură penală, dispune restituirea către numitul F***** S****, a laptopului depus la Camera de corpuri delicte a IPJ Gala?i, conform dovezii seria H, nr. 0091117/17.05.2013. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpată, în cursul procedurii camerei preliminare, avocat Burducea Cristina – suma de 200 de lei ?i al judecă?ii, avocat Stamate Nicoleta Bianca - suma de 868 lei, vor fi achitate către Baroul Gala?i din fondurile Ministerului Justi?iei. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, o obligă pe inculpata F***** I***** la plata sumei de 2500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 1233 lei este aferentă fazei de urmărire penală. Executorie cu privire la restituirea lucrurilor, conform art. 397 alin. 4 Cod procedură penală. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii, care se va depune la Judecătoria Gala?i, potrivit art. 409-410 Cod procedură penală. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 24.09.2021.
Hotarare 1439/2021 din 24.09.2021Având în vedere dispozitiile art. 391 Cod procedură penală si art. 405 Cod procedură Penală, amână pronunţarea la data de 24.09.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.09.2021Având în vedere dispozitiile art. 391 Cod procedură penală si art. 405 Cod procedură Penală, amână pronunţarea la data de 17.09.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.09.2021Având în vedere dispozitiile art. 391 Cod procedură penală si art. 405 Cod procedură Penală, amână pronunţarea la data de 13.09.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.08.2021Având în vedere dispozitiile art. 391 Cod procedură penală si art. 405 Cod procedură Penală, amână pronunţarea la data de 12.08.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.07.2021Având în vedere dispozi?iile art. 391 Cod procedură penală ?i art. 405 Cod procedură Penală, amână pronunţarea la data de 16.07.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.06.2021Stabileşte termen în vederea deliberării şi pronunţării la data de 18.06.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.06.20211. În temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor re?inute prin rechizitoriu în sarcina inculpatei F***** I*****, din infrac?iunile de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată (3 infracţiuni), fapte prevăzute de art. 250 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal (3 persoane vătămate - U******** Ţ***** B*** – 5 transferuri de fond, ING Bank – 112 transferuri de fond şi B**** T*********** – 74 transferuri de fond) şi înşelăciune în formă continuată, fapte prevăzute art. 244 alin. 1 ?i 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin.1 Cod penal, (3 persoane vătămate - U******** Ţ***** B*** – 5 acte materiale, ING Bank – 112 acte materiale şi B**** T*********** – 74 acte materiale), ambele infracţiuni cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal, în infrac?iunea de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, faptă prevăzută de art. 250 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (actele materiale din perioada 30.07.2007 – 01.08.2007) ?i infrac?iunea de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, faptă prevăzută de art. 250 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea 35 alin. 1 Cod penal (actele materiale din perioada 17.03.2011 – 10.08.2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal. 2. Potrivit art. 2502 Cod procedură penală, men?ine ca legală ?i temeinică măsura asiguratorie a sechestrului asigurător instituită asupra apartamentului situat în Galaţi, str. Brăilei, nr. 226, bl. D5, ap. 20, dobândit la data de 09.03.2000 având valoare impozabilă 97.102,04 RON, deţinut de inculpata Popa Ionica împreună cu Popa Daniel în cote egale de 1, dispusă prin ordonanţa numărul 852/P/2012 din data de 29.05.2012 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi Cu cale de atac odată cu fondul cu privire la solu?ia de schimbare a încadrării juridice. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare cu privire la solu?ia de men?inere a măsurii asigurătorii. Pronunţată în ?edin?ă publică, astăzi, 25.05.2021.
Incheiere de sedinta din 25.05.2021Amână cauza şi acordă termen fond la data de 08.06.2021. Stabileşte termen în vederea deliberării şi pronunţării în cauză asupra schimbării încadrării juridice a faptei şi asupra măsurilor asiguratorii la data de 25.05.2021.
Incheiere de sedinta din 18.05.2021Amână cauza şi acordă termen la data de 18.05.2021, având în vedere lipsa relaţiilor solicitate de la UniCredit Bank.
Incheiere de sedinta din 20.04.2021În temeiul art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol, în vederea reluării cercetării judecătore?ti. Se revine cu adresă la ING BANK N.V. AMSTERDAM - Sucursala Bucure?ti pentru a comunica următoarele: - Dacă potrivit procedurilor valabile la acel moment, banca credita contul de POS al comerciantului înainte sau după prezentarea ?i verificarea documentelor justificative ?i de unde proveneau sumele de bani cu care se credita contul comerciantului (din sursele băncii dvs. sau ale băncii emitente a cardului); - Care era momentul la care se verifica la banca emitentă a cardului utilizat în tranzac?ia introdusă manual la POS, dacă opera?iunea era sau nu autorizată de titular; - Data la care au fost prezentate de către Diamondfly Construct SRL documentele justificative aferente celor 39 de tranzac?ii finalizate introduse manual la POS, care este identitatea ?i calitatea persoanei din cadrul acestei societă?i cu care s-a discutat pentru a prezenta aceste documente, precum ?i identitatea persoanei din cadrul acestei societă?i care a predat efectiv aceste documente la bancă, urmând a ne comunica orice înscris care dovede?te dialogul purtat sau interac?iunea cu aceste persoane; - Dacă au fost solicitate documente justificative ?i pentru cele 59 de tranzac?ii rejectate ?i cele 14 tranzac?ii reversate, urmând a ne preciza ?i motivul reversării; - Procedura prin care banca a recuperat diferen?a de la 391.857,40 lei la 64.718,72 lei, cu care s-a constituit parte civilă. Se revine la B**** T***********, pentru a comunica următoarele: - Să se realizeze o descriere concretă a procedurilor de decontare a tranzac?iilor efectuate de SC BIJOUXWINGS SRL, SC BUTTERFLY WORLD SRL, SC EMPEYAR SRL ?i SC SAPHIRETOUR SRL, atât prin imprinter cât ?i prin POS (cum se credita contul societă?ii, de unde proveneau sumele de bani (din sursele băncii dvs. sau ale băncii emitente, etc.), ce verificări efectua banca în momentul creditării contului comerciantului, ce documente prezenta comerciantul pentru a certifica autenticitatea tranzac?iei ?i la ce moment le punea la dispozi?ia băncii, care era momentul în care banca verifica realitatea tranzac?iei la banca emitentă, cum recupera eventualele sume virate deja în contul comerciantului; - Care sunt în prezent sumele de recuperat de la fiecare dintre societă?ile mai sus men?ionate ?i să ne preciza?i cu claritate care dintre acestea provin din tranzac?ii la imprinter ?i care provin din tranzac?ii prin POS, urmând a preciza ?i numărul concret de tranzac?ii frauduloase pentru fiecare dintre aceste societă?i; - identitatea persoanelor din cadrul fiecăruia dintre comercian?ii enumera?i care au prezentat documentele în vederea decontării tranzac?iilor ?i care sunt persoanele din cadrul acestor comercian?i care au fost instruite să realizeze opera?iuni prin imprinter ?i POS. - Referitor la sumele de 20.546,81 euro, cu care v-a?i constituit parte civilă împotriva SC BIJOUXWINGS SRL, 11244 lei, cu care v-a?i constituit parte civilă împotriva SC BUTTERFLY WORLD SRL ?i 2700 lei, cu care v-a?i constituit parte civilă împotriva SC EMPEYAR SRL, să ne preciza?i concret cum s-au produs aceste prejudicii (dacă banca dvs. a virat ini?ial din fonduri proprii valoarea tranzac?iilor în contul comerciantului sau din sursele băncii emitente, urmând ca ulterior, banca dvs. să returneze sumele către banca emitentă a cardurilor); - la ce dată au prezentat comercian?ii documentele justificative ale tranzac?iilor; Se revine cu adresă la UNICREDIT BANK, pentru a comunica următoarele: - Să se realizeze o descriere concretă a procedurilor de decontare a tranzac?iilor efectuate de SC BIJOUXWINGS SRL prin POS (cum se credita contul societă?ii, de unde proveneau sumele de bani (din sursele băncii dvs. sau ale băncii emitente, etc.), ce verificări efectua banca în momentul creditării contului comerciantului, ce documente prezenta comerciantul pentru a certifica autenticitatea tranzac?iei ?i la ce moment le punea la dispozi?ia băncii, care era momentul în care banca verifica realitatea tranzac?iei la banca emitentă, cum recupera eventualele sume virate deja în contul comerciantului; - identitatea persoanei din cadrul comerciantului arătat, care a prezentat documentele în vederea decontării tranzac?iilor ?i care sunt persoanele din cadrul acestui comerciant care au fost instruite să realizeze opera?iuni prin POS; - la ce dată a prezentat comerciantul documentele justificative ale tranzac?iilor; - Referitor la suma de 24.000 lei euro, cu care v-a?i constituit parte civilă împotriva SC BIJOUXWINGS SRL, să ne preciza?i concret cum s-au produs aceste prejudicii (dacă banca dvs. a virat ini?ial din fonduri proprii valoarea tranzac?iilor în contul comerciantului sau din sursele băncii emitente, urmând ca ulterior, banca dvs. să returneze sumele către banca emitentă a cardurilor). Fixează termen, în ?edin?ă publică, la data de 20.04.2020, orele 09:30, cu citarea păr?ilor ?i cu participarea procurorului. Va fi în?tiin?at avocatul desemnat din oficiu pentru inculpată. Pronunţată în ?edin?ă publică, astăzi, 12.03.2021.
Incheiere de sedinta din 12.03.2021Amână pronun?area la data de 12.03.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.02.2021Stabileşte termen în vederea deliberării ?i pronunţării în cauză la data de 26.02.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.02.2021Având în vedere lipsa titularului de complet, pentru respectarea principiului continuită?ii ?i a principiului repartizării aleatorii, se acordă termen la data de: 16.02.2021
Incheiere de sedinta din 05.01.2021Se acordă termen la data de: 05.01.2021 în vederea administrării probatoriului
Incheiere de sedinta din 08.12.2020Se acordă termen la data de: 08.12.2020 în vederea administrării probatoriului
Incheiere de sedinta din 27.10.2020Se acordă termen la data de: 27.10.2020 în vederea administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 15.09.2020Se acordă termen la data de: 15.09.2020 în vederea administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 07.07.2020Se acordă termen la data de: 07.07.2020 în vederea administrării probelor propuse.
Incheiere de sedinta din 09.06.2020CAUZA SE SUSPENDĂ DE DREPT, conform art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/16.03.2020 al Presedintelui României privind instituirea stării de urgentă pe întreg teritoriul Românei (M.O. nr. 212/16.03.2020)
Incheiere suspendare din 14.04.2020Se acordă termen la data de: 14.04.2020 în vederea administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 10.03.2020Se acordă termen la data de: 10.03.2020 în vederea administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 11.02.2020Se acordă termen la data de: 11.02.2020 fiind încuviinţată cererea de amânare.
Incheiere de sedinta din 28.01.2020Se acordă termen la data de: 28.01.2020 în vederea angajării unui avocat.
Incheiere de sedinta din 14.01.2020În temeiul art. 68 alin.2 Cod procedură penală în referire la art. 64 alin. 3 Cod procedură penală, admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Arhip Alexandru Bogdan. Dispune trimiterea dosarului la compartimentul registratură pentru a fi repartizat aleatoriu cu debifarea completului CP 4. Potrivit art. 275 alin. 3 din Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi 03.12.2019.
Incheiere abtinere din 03.12.2019