B***** L*******
InculpatP******* M*****
InculpatM**** (**** M******** G****** P*******
InculpatR******** D***********
InculpatS**** G******
InculpatConstată legalitatea administrării probelor (cu excepţia celor excluse prin Încheierea din data de 31 iulie 2020) şi a efectuării actelor de urmărire penală, precum şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 57 D/P/2011 din data de 19 aprilie 2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: 1. B***** L*******, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i contrabandă, prev. şi ped. art. 270 alin. 3 rap la art. 274 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale comise la datele de 31.08.2010, 20.09.2011 şi 09.11.2011), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 2. P******* M*****, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal, contrabandă, prev. şi ped. art. 270 alin. 3 rap la art. 274 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i complicitate la contrabandă, prev. de art. 48 Cod penal, rap. la art. 270 alin. 1 cu aplic. art. 274 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale comise la datele de 09.11.2011, 21/22.05.2012 ?i 11.07.2013), toate cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal ?i a art. 38 alin. 1 Cod penal; 3. M**** (**** M******** G****** P*******, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i contrabandă, prev. şi ped. art. 270 alin. 3 rap la art. 274 din Legea 86/2006 (faptă comisă la data de 09.11.2011), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 4. R******** D***********, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i contrabandă, prev. şi ped. art. 270 alin. 3 rap la art. 274 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale comise la datele de 09.11.2011 ?i 21/22.05.2012), cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal. 5. S**** G******, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i contrabandă, prev. şi ped. art. 270 alin. 3 rap la art. 274 din Legea 86/2006 (faptă comisă la data de 21/22.05.2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 6. Posteucă Constantin, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i complicitate la contrabandă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 270 alin. 3 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 (faptă comisă la data de 21/22.05.2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 7. Avasiloaie Alexandru, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i complicitate la contrabandă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 270 alin. 3 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 (faptă comisă la data de 21/22.05.2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 8. Siritianu Dumitru, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i contrabandă prev. de art. 270 alin. 3 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fapte comise la datele de 21/22.05.2012 ?i 22.05.2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 9. Onuţe Marian-Florin, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i contrabandă, prev. şi ped. art. 270 alin. 3 rap la art. 274 din Legea 86/2006 (faptă comisă la data de 21/22.05.2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 10. Gheorghe Bucur-Georgian, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal, contrabandă, prev. şi ped. art. 270 alin. 3 rap la art. 274 din Legea 86/2006 (faptă comisă la data de 21/22.05.2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 11. Moise Mihai, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev. de art.270 alin.3 din Legea 86/2006, raportat la art.274 din Legea nr. 86/2006 (faptă comisă la data de 20.09.2011). 12. Ghilă Ion Daniel, cercetat pentru săvârşirea infrac?iunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev.de art. 367 alin.1, 2 ?i 3 din Codul penal ?i contrabandă prev. de art.270 alin.3 din Legea 86/2006, raportat la art.274 din Legea nr. 86/2006 (faptă comisă la data de 09.06.2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal. 13. Antemir Petrişor, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev.de art. 367 alin.1, 2 ?i 3 din Codul penal ?i complicitate la contrabandă, fapta prev. si ped. de art. 48 Cod penal raportat la art. 270 alin 3 cu aplicarea art. 274 din Legea 86/2006 (faptă comisă la data de 09.06.2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 14. Pîrvu (fost Oancă) Alexandru–Ionuţ, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev.de art. 367 alin.1, 2 ?i 3 din Codul penal ?i complicitate la contrabandă, fapta prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal raportat la art. 270 alin 3, cu aplicarea art. 274 din Legea 86/2006 (faptă comisă la data de 09.06.2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 15. Diaconu Alexandru, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev.de art. 367 alin.1, 2 ?i 3 din Codul penal ?i complicitate la contrabandă, fapta prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal raportat la art. 270 alin 3, cu aplicarea art. 274 din Legea 86/2006 (faptă comisă la data de 09.06.2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii B***** L*******, P******* M*****, M**** (**** M******** G****** P*******, Relenschi Daniel Ionel, S**** G******, Posteaucă Constantin, Avasiloaie Alexandru, Siriţianu Dumitru, Onuţe Marian Florin, Gheorghe Bucur-Georgian, Moise Mihai, Ghilă Ion Daniel, Antemir Petrişor, Pîrvu (fost Oancă) Alexandru–Ionuţ şi Diaconu Alexandru. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 29 octombrie 2020.
Incheierefinalacamerapreliminara283/2020 din 29.10.2020În temeiul art. 391 alin.1 din Codul de procedură penală stabileşte ca pronunţarea în cauză să aibă loc la data de 29.10.2020. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 20 octombrie 2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.10.2020Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului B***** L*******, amână cauza şi fixează următorul termen de judecată la data de 20 octombrie 2020, ora 11:00.
Incheiere camera preliminara din 22.09.2020Admite excepţia nulităţii absolute a tuturor interceptărilor, comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă obţinute ca urmare a punerii în executare a mandatelor de interceptare a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare de la distanţă, încuviinţate şi, după caz, prelungite, prin Încheierea nr. 437/15.11.2011 (autoriza?iile nr. 690-691), Încheierea nr. 480/16.12.2011 (autoriza?iile nr. 775-786), Încheierea nr. 15/13.01.2012 (autoriza?iile nr. 29-30), Încheierea nr. 25/18.01.2012 (autoriza?iile nr. 47-51), Încheierea nr. 30/24.01.2012 (autoriza?iile nr. 76-77), Încheierea nr. 35/31.01.2012 (autoriza?iile nr. 87-89), Încheierea nr. 39/07.02.2012 (autoriza?iile nr. 100-104), Încheierea nr. 42/08.02.2012 (autoriza?iile nr. 105-106), Încheierea nr. 44/09.02.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 30), Încheierea nr. 45/09.02.2012 (autoriza?ia nr. 109), Încheierea nr. 62/21.02.2012 (autoriza?iile nr. 124-129), Încheierea nr. 66/24.02.2012 (autoriza?ia nr. 143), Încheierea nr. 67/28.02.2012 (autoriza?iile nr. 144-146), Încheierea nr. 80/02.03.2012 (autoriza?iile nr. 180-185), Ordonanţa provizorie de interceptări şi înregistrări convorbiri telefonice nr. 15/29.02.2012 şi Încheierea nr. 79/02.03.2012 (autoriza?ia nr. 174), Încheierea nr. 81/02.03.2012 (autoriza?iile nr. 176-179), Încheierea nr. 86/08.03.2012 (autoriza?iile nr. 189-194), Încheierea nr. 92/09.03.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 106), Încheierea nr. 102/13.03.2012 (autoriza?iile nr. 217-219), Încheierea nr. 104/15.03.2012 (autoriza?iile nr. 221-224), Încheierea nr. 111/19.03.2012 (autoriza?ia nr. 230), Încheierea nr. 113/20.03.2012 (autoriza?iile nr. 233-234), Încheierea nr. 116/22.03.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 30), Încheierea nr. 117/22.03.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 127), Încheierea nr. 122/28.03.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 144), Încheierea nr. 123/28.03.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 77), Încheierea nr. 129/29.03.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 174), Încheierea nr. 130/29.03.2012 (prelungirea autoriza?iilor nr. 176-179), Încheierea nr. 131/30.03.2012 (autoriza?ia nr. 249), Încheierea nr. 132/03.04.2012 (autoriza?ia nr. 250), Încheierea nr. 142/09.04.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 191), Încheierea nr. 163/23.04.2012 (autoriza?ia nr. 296), Încheierea nr. 164/23.04.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 127), Încheierea nr. 165/23.04.2012 (prelungirea autoriza?iilor nr. 233-234), Încheierea nr. 168/26.04.2012 (autoriza?iile nr. 297-299), Încheierea nr. 169/26.04.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 144), Încheierea nr. 172/04.05.2012 (autoriza?ia nr. 302), Încheierea nr. 173/04.05.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 174), Încheierea nr. 174/04.05.2012 (prelungirea autoriza?iilor nr. 223-224), Încheierea nr. 183/08.05.2012 (autoriza?iile nr. 308-309), Încheierea nr. 195/22.05.2012 (prelungirea autoriza?iilor nr. 233-234), Ordonanţa provizorie de interceptări şi înregistrări convorbiri telefonice nr. 26/24.05.2012 şi Încheierea nr. 196/25.05.2012 (autoriza?iile nr. 318-321), Încheierea nr. 197/25.05.2012 (autoriza?iile nr. 322-323), Încheierea nr. 198/28.05.2012 (autoriza?iile nr. 324-327), Încheierea nr. 203/30.05.2012 (autoriza?iile nr. 352-356), Încheierea nr. 206/01.06.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 174), Încheierea nr. 208/05.06.2012 (autoriza?ia nr. 361), Încheierea nr. 209/05.06.2012 (prelungirea autoriza?iilor nr. 324-327), Încheierea nr. 216/14.06.2012 (prelungirea autoriza?iilor nr. 324-326), Încheierea nr. 217/14.06.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 361), Ordonanţa provizorie de interceptări şi înregistrări convorbiri telefonice nr. 34/14.06.2012 şi Încheierea nr. 218/18.06.2012 (autoriza?ia nr. 367), Încheierea nr. 219/18.06.2012 (prelungirea autoriza?iilor nr. 324-326), Încheierea nr. 220/18.06.2012 (prelungirea autoriza?iei nr. 361), Încheierea nr. 221/18.06.2012 (autoriza?ia nr. 368), Încheierea nr. 25/27.02.2013 (autoriza?ia nr. 44), Încheierea nr. 30/01.03.2013 (autoriza?iile nr. 68-74), Încheierea nr. 31/04.03.2013 (autoriza?ia nr. 75), Încheierea nr. 38/18.03.2013 (autoriza?iile nr. 90-92), Încheierea nr. 47/29.03.2013 (prelungirea autoriza?iilor nr. 68, 69,73), încheieri pronunţate de Tribunalul Botoşani şi ordonanţe emise în cadrul dosarului de urmărire penală nr. 57D/P/2011 instrumentat DIICOT - Biroul Teritorial Botoşani, excepţie invocată de inculpatul B***** L******* şi din oficiu de către judecătorul de cameră preliminară. Constată nulitatea absolută a tuturor interceptărilor, comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă obţinute ca urmare a punerii în executare a mandatelor de interceptare a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare de la distanţă, încuviinţate şi, după caz, prelungite, prin încheierile şi ordonanţele mai sus menţionate. În temeiul art. 102 alin. 2-4 Cod procedură penală, exclude din materialul probator toate procesele - verbale de consemnare a rezultatelor activităţilor de supraveghere tehnică mai sus menţionate, respectiv procesele - verbale de transcriere a convorbirilor telefonice de la filele 1-382 Vol. V, filele 1-300 Vol. VI, filele 28-268 Vol. VII, filele 1-216 Vol. VIII şi filele 155-190 Vol. IX din dosarul nr. 57D/P/2011 instrumentat DIICOT - Biroul Teritorial Botoşani. În conformitate cu Decizia nr. 22/2018 pronunţată de Curtea Constituţională, dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă şi a suporţilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică mai sus menţionate, precum şi eliminarea referirilor la aceste mijloace de probă şi eliminarea conţinutului acestor mijloace de probă din cuprinsul Rechizitoriului nr. 57D/P/2011 din 19 aprilie 2019. În temeiul art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, va dispune comunicarea prezentei încheieri către DIICOT - Biroul Teritorial Botoşani, în vederea remedierii neregularităţilor constatate, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Fixează termen pentru continuarea procedurii de cameră preliminară la data de 22.09.2020 Cu drept de contestaţie odată cu încheierea prin care se va finaliza procedura de cameră preliminară. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 31 iulie 2020.
Incheiere camera preliminara din 31.07.2020În temeiul art. 391 alin. 2 din Codul de procedură penală amână pronunţarea în cauză la data de 31.07.2020. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 28 iulie 2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.07.2020În temeiul art. 391 alin.1 din Codul de procedură penală stabileşte ca pronunţarea în cauză să aibă loc la data de 28.07.2020. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 21 iulie 2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.07.2020Având în vedere lipsa de procedură de la termenul de astăzi, fixează următorul termen de judecată la data de 21 iulie 2020, ora 12:00.
Incheiere camera preliminara din 16.06.2020În temeiul art. 43 alin. 2 Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 pentru instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020, constată suspendată de drept judecarea cauzei pe durata stării de urgenţă.
Incheiere camera preliminara din 07.04.2020Fixează următorul termen de judecată la data de 07 aprilie 2020, având în vedere lipsa de apărare a unor inculpaţi.
Incheiere camera preliminara din 10.03.2020Pentru înaintarea relaţiilor solicitat de la DIICOT - Biroul Teritorial Botoşani, amână cauza şi fixează următorul termen de judecată la data de 10 martie 2020.
Incheiere camera preliminara din 11.02.2020În vederea primirii relaţiilor solicitate de la DIICOT - Biroul Teritorial Botoşani, fixează următorul termen de judecată la data de 11 februarie 2020, ora 09:00.
Incheiere camera preliminara din 14.01.2020Fixează următorul termen de judecată la data de 14 ianuarie 2020, urmând să se emită o adresă către DIICOT Biroul Teritorial Botoşani.
Incheiere camera preliminara din 26.11.2019Având în vedere solicitarea d-nului avocat Ostaficiuc Laurian, acordă termen de judecată la data de 26 noiembrie 2019, ora 10:00.
Incheiere camera preliminara din 24.10.2019Având în vedere lipsa de procedură, fixează următorul termen la data de 24 octombrie 2019, ora 10:00.
Incheiere camera preliminara din 19.09.2019