Z***** I**
InculpatŢ*** S*****
InculpatS* D** A******* I******* C****** S** P*** M******* A******** M***** C******* - T**** I****
InculpatA*** C********
Parte civilăI.În temeiul art. 26 Cod penal din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 ?i art. 5 alin. 1 Cod penal condamnă inculpatul ?APU STĂNEL la pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 57 Cod penal din 1969. În baza art. 71 Cod penal 1968 interzice inculpatului ?APU STĂNEL, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pe teritoriul României, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 Cod penal din 1968 interzice inculpatului ?APU STĂNEL, ca pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pe teritoriul României, pe o perioadă de 4 ani, după executarea pedepsei principale. Constată că, potrivit art. 36 alin. 1 Cod penal din 1968, infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, pentru care inculpatul ?APU STĂNEL a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b şi c Cod penal, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale(fapte comise în perioada 08.07.2009-10.08.2010), prin sentinţa penală nr. 198/F/19.12.2013 pronunţată în dosarul penal nr. 2566/93/2013 a Tribunalului Ilfov, definitivă prin decizia penală nr. 521/17.04.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I Penală. În baza art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal din 1968 rap. la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1968 contopeşte pedeapsa stabilită prin prezenta sentinţă, de 6 ani şi 6 luni închisoare cu pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968 pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale şi cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, în pedeapsa cea mai grea, de 6 ani şi 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 3 luni închisoare, în final inculpatul ?APU STĂNEL execută pedeapsa de 6 ani şi 9 luni închisoare, în regim de detenţie, conform art. 57 Cod penal din 1968. În baza art. 35 alin. 3 Cod penal din 1968 rap. la art. 65 Cod penal din 1968 interzice inculpatului ?APU STĂNEL, ca pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pe teritoriul României, pe o perioadă de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menţine măsura arestării preventive a inculpatului ?APU STĂNEL pe o durată de cel mult 60 de zile, urmând ca aceasta să fie verificată cel mai târziu până la data de 10.07.2022. În baza art. 88 Cod penal din 1968 deduce din pedeapsa aplicată inculpatului ?APU STĂNEL perioada executată de la data de 27.02.2014 la data de 20.11.2017, precum şi perioada arestului preventiv din prezenta cauză, de la data de 13.03.2022 la zi. Anulează liberarea condiţionată acordată inculpatului ?APU STĂNEL, prin sentinţa penală nr. 2984/14.11.2017 pronunţată de Judecătoria Medgidia în dosarul penal nr. 9886/256/2017, definitivă prin necontestare, privind restul rămas neexecutat de 606 zile. Anulează formele de executare emise în baza sentinţei penale nr. 198/F/19.12.2013 pronunţată în dosarul penal nr. 2566/93/2013 al Tribunalului Ilfov, definitivă prin decizia penală nr. 521/17.04.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I Penală şi dispune emiterea unor noi forme de executare, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. II. În temeiul art. 48 Cod penal rap. art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal(art. 26 Cod penal din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 ?i art. 5 alin. 1 Cod penal), art. 136 alin. 1 şi 2 Cod penal, art. 137 alin. 1, 2, 3 şi alin. 4 lit. d Cod penal condamnă inculpata S.C. DDD American Intermed Company S.R.L. la pedeapsa de 250.000 de lei amendă penală, (reprezentând 250 zile-amendă cu o valoarea a zilei – amendă de 1.000 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 136 alin. 3 lit. a Cod penal, art. 138 Cod penal şi art. 139 Cod penal aplică inculpatei S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L. pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. Pedeapsa complementară începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 138 alin. 4 Cod penal. Potrivit art. 498 alin. 2 Cod procedură penală, la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa complementară a dizolvării, persoana juridică intră în lichidare. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti. III. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Z***** I**, a infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 ?i art. 5 alin. 1 Cod penal, ca urmare a decesului inculpatului. În baza art. 25 Cod procedură penală, art. 397 Cod procedură penală raportat la 998 şi urm. vechiul Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa şi obligă inculpaţii ?APU STĂNEL şi S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L. în solidar, la plata către aceasta a sumei de 12.867.425 lei, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii, conform Codului de procedură fiscală, de la momentul producerii prejudiciului(25.10.2010) şi până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale. În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată faţă de inculpatul Z***** I** de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, art. 397 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 249 Cod procedură penală menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 161/P/2017 din data de 09.12.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor ?APU STĂNEL, S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L. până la concurenţa sumei de 12.867.425 lei, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii, datorate conform Codului de procedură fiscală, de la momentul producerii prejudiciului(25.10.2010) şi până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, art. 397 alin. 5 Cod procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 161/P/2017 din data de 09.12.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa asupra bunurilor aparţinând inculpatului Z***** I**. Măsura încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penal, obligă inculpaţii ?APU STĂNEL şi S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L. la plata sumei de câte 3.000 de lei fiecare(2.000 de lei pentru faza de urmărire penală şi 1.000 de lei pentru faza de judecată), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În bata art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Z***** I** rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, avocat Nula Mihai(1.663 lei), avocat Axioti Elena(1.663 lei) şi avocat Roşu Elena Iuliana(1.500 de lei), se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. În baza art. 491 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art. 273 alin. 1, 2, 4 şi 5 Cod procedură, onorariul cuvenit mandatarului inculpatei-persoana juridică S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L., respectiv TOMIS I.P.U.R.L. Constanţa, practician în insolvenţă Alexandru Monica, în cuantum de 1.200 de lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul, deschis la Piraeus Bank România. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată, după redactare, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12 mai 2022.
Hotarare 172/2022 din 12.05.2022Amână pronun?area la data de 12.05.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.05.2022stabileşte termen de pronunţare la 04.05.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.04.2022termen de grefă
Acordă termen de judecată la data de 20.04.2022 ora 13.00 la solicitarea inculpatului Tapu Stănel prin apărătorul ales, în vederea pregătirii apărării. Stabileste termen de grefă la data de 24.03.2022 ora 12.00 cu citarea inculpatului Tapu Stănel de a fi adus în instantă pentru studiu dosar în prezenta apărătorului ales Avram Adrian. În ceea ce priveste legalitatea si temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul Tapu Stănel se înregistrează dosar asociat.
Incheiere de sedinta din 23.03.2022administrare probe
Incheiere de sedinta din 23.02.2022În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 23.02.2022.
Incheiere de sedinta din 26.01.2022pentru asigurarea continuită?ii completului de judecată
Incheiere de sedinta din 17.11.2021TERMEN LA DATA DE 17.11.2021, pentru continuarea cercetării judecatoresti
Incheiere de sedinta din 20.10.2021lipsa martorului
Incheiere de sedinta din 22.09.2021pentru asigurarea continuităţii completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 09.06.2021administrare probe
Incheiere de sedinta din 12.05.2021Termen la data de 12.05.2021, ora 14,00, pentru citarea inc. cu mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 17.03.2021lipsa inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 20.01.2021