Z***** I**
InculpatŢ*** S*****
InculpatS* D** A******* I******* C****** S** P*** M******* A******** M***** C******* - T**** I****
InculpatA*** C********
Parte civilăÎn baza art. 346 alin.2 Cod procedură penală, Constată legalitatea sesizării Tribunalului Constanţa prin rechizitoriului nr. 161/P/2017 din 19.12.2019 al DNA-ST CONSTANŢA prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: 1.Z***** I**, (........), pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prevăzută ?i pedepsită de art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. din 1969 ?i art. 5 alin. (1) C.pen. 2.?APU STĂNEL, (......), pentru comiterea complicită?ii la infrac?iunea de evaziune fiscală în modalitatea eviden?ierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prevăzută ?i pedepsită de art.26 C.pen. din 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin.(3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. din 1969 ?i art. 5 alin.(1) C.pen. 3.S.C. DDD AMERICAN INTERMED COMPANY S.R.L., (........), pentru comiterea complicită?ii la infrac?iunea de evaziune fiscală în modalitatea eviden?ierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prevăzută de art.26 C.pen. din 1969 rap. la art.9 alin. (1) lit.c), alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: Z***** I**, Ţ*** S***** şi S.C.DD AMERICAN INTERMED COMPANY SRL. Cu contestaţie în termen de 3 zile de la 13.11.2020
Incheierefinalacamerapreliminara557/2020 din 13.11.2020Amână pronun?area la data de 13.11.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.11.2020Stabileşte termen de pronunţare la data de 03.11.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.10.2020pentru a se împlini termenul pentru formularea cererilor şi exepţiilor în procedura camerei preliminare
Incheiere de sedinta din 19.08.2020În baza art.43 alin.3 din Decretul Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României : Dispune repunerea cauzei pe rol. Acordă termen la data de 19.08.2020, ora 09.00, cu citarea părţilor. Se vor încunoştiinţa participanţii. Data 18.05.2020
Rezolutie din 18.05.2020Suspendat conform Decretului nr. 195/2020.
Incheiere suspendare din 15.04.2020lipsa de procedura
Incheiere de sedinta din 19.02.2020