G**** M*****
InculpatG**** T***
InculpatS***** R**** P*** A*** - D******* G******* R******** A F********* P****** C****** - A*** D***
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăI) În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (în forma în vigoare la data de 31 august 2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 şi art. 5 din Codul penal şi cu aplicarea: art. 349 alin. 2; art. 374, art. 375 şi art. 396 alin. 10, toate din Codul de procedură penală, Condamnă pe inculpata G**** M***** la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 65 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) – dreptul de a fi asociat ori administrator al unei societăţi comerciale – din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 pe o durată de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) – dreptul de a fi asociat ori administrator al unei societăţi comerciale – din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 81 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatei, pe durata termenului de încercare de 5 (cinci) ani, termen calculat potrivit art. 82 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune ca inculpata să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost aleasă, să fie decăzută din drepturi. II) În temeiul art. 26 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (în forma în vigoare la data de 31 august 2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 şi art. 5 din Codul penal şi cu aplicarea: articolului 349 alin. 2; art. 374, art. 375 şi art. 396 alin. 10, toate din Codul de procedură penală, Condamnă pe inculpatul G**** T*** la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 65 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) – dreptul de a fi asociat ori administrator al unei societăţi comerciale – din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 pe o durată de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) – dreptul de a fi asociat ori administrator al unei societăţi comerciale – din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 81 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului, pe durata termenului de încercare de 5 (cinci) ani, termen calculat potrivit art. 82 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost aleasă, să fie decăzută din drepturi. În temeiul art. 19 din Codul de procedură penală şi art. 397 din Codul de procedură penală, Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, judeţul Dolj, în contradictoriu cu inculpaţii: G**** M***** şi G**** T***. Obligă, în solidar, pe inculpaţii: G**** M***** şi G**** T*** la plata către partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, judeţul Dolj, a sumei de 443.411 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 249 din Codul de procedură penală şi Deciziei nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Admite cererea formulată de partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, judeţul Dolj, în contradictoriu cu inculpaţii: G**** M***** şi G**** T***. Dispune instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor: G**** M***** şi G**** T***, până la la concurenţa sumei de 443.411 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 254 din Codul de procedură penală şi Deciziei nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Admite cererea formulată de partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, judeţul Dolj, în contradictoriu cu inculpaţii: G**** M***** şi G**** T***. Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpaţilor: G**** M***** şi G**** T***, până la la concurenţa sumei de 443.411 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpaţilor: G**** M***** şi G**** T***, până la la concurenţa sumei de 443.411 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) din Codul de procedură penală raportat la art. 249 din Codul de procedură penală, Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lîngă Tribunalul Dolj nr. 856/P/2013 din data de 03.09.2019 şi pusă în aplicare prin procesul - verbal din data de 20.09.2019 asupra bunurilor aparţinând inculpatului G**** T***, respectiv: autovehiculul marca „Volkswagen LT 28DX0AE”, cu seria de şasiu numărul WV1ZZZ2DZ2H020116 şi cu numărul de înmatriculare DJ – 31 – PSI; autovehiculul marca „Dacia Logan SD FSDBL”, cu seria de şasiu numărul UU1FSDBL544491028 şi cu numărul de înmatriculare DJ – 99 – GHE şi autovehiculul marca „Dacia Logan SD FSD1E”, cu seria de şasiu numărul UU1FSD1E540356623 şi cu numărul de înmatriculare DJ – 11 – JPV, precum şi asupra bunurilor viitoare ale inculpaţilor: G**** M***** şi G**** T***, până la la concurenţa sumei de 443.411 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 251 din Codul de procedură penală, Măsurile asiguratorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 397 alin. 3 din Codul de procedură penală raportat la art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală, Dispune anularea celor 661 facturi fiscale fictive înregistrate în contabilitatea societăţii comerciale S.C. PUIAMAN S.R.L. în perioada iulie 2011 – august 2013, enumerate în tabelele cuprinse în Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj nr. 856/P/2013 din data de 06.11.2019 (filele: nr. 7, nr. 9 – nr. 11, nr. 13 – nr. 15, nr. 17 – nr. 21, nr. 23 – nr. 29, nr. 31 – nr. 39, nr. 41 – nr. 52, nr. 54 – nr. 59 şi nr. 61 – nr. 65). În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 274 alin. 2 din Codul de procedură penală, Obligă inculpata G**** M***** la plata sumei totale de 2.500 lei cheltuieli judiciare către stat efectuate: în cursul urmăririi penale (2.200 lei), al procedurii de cameră preliminară (100 lei) şi al judecăţii în fond (200 lei). Obligă inculpatul G**** T*** la plata sumei totale de 2.500 lei cheltuieli judiciare către stat efectuate: în cursul urmăririi penale (2.200 lei), al procedurii de cameră preliminară (100 lei) şi al judecăţii în fond (200 lei). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Soluţia se comunică potrivit art. 407 din Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30 iulie 2020.
Hotarare 343/2020 din 30.07.2020În temeiul art. 391 alin. 2 din Codul de procedură penală, Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 30 iulie 2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16 iulie 2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.07.2020În temeiul art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, Amână deliberarea şi pronunţarea soluţiei în cauză la data de 16 iulie 2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 02 iulie 2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.07.2020Având în vedere lipsa de procedură cu partea civilă şi Hotărârea nr. 10/14.05.2020 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Dolj, prin care s-a dispus desfiintarea completului C14, amână cauza, dosarul urmând a fi repartizat ciclic
Incheiere de sedinta din 25.05.2020Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, se constată că prezenta cauză penală este suspendată de drept potrivit art. 43 alin.2 din Decretul 195/2020, urmând a fi repusă pe rol în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă.
Incheiere suspendare din 11.05.2020Având în vedere Hotărârea secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 191/10.03.2020, precum şi Hotărârea nr. 5/11.03.2020 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Dolj, în temeiul dispoziţiilor art. 353 (10) C.proc.pen. se dispune preschimbarea termenului de judecată din data de 30.03.2020 în data de 11.05.2020, ora 11:40, cu citarea părţilor.
Acordă termen la data de 30.03.2020 în vederea depunerii înscrisurilor în circumstanţiere de către apărătorul inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 02.03.2020