S* H**** V*** C** S**
InculpatS* O*** C** I**** S**
InculpatS* T*** G R***** E***** S**
InculpatS* B******* D********** S**
InculpatG******** I**
InculpatÎn baza art. 346 alin. 2 din Codul de procedură penală, respinge cererile şi excep?iile formulate de inculpatul G******** I**, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 620/P/2015 din data de 19.03.2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în forma continuată (3 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior, (cu privire la administrarea in fapt a persoanei juridice S.C. Global Business Distribution S.R.L.), “evaziune fiscala in forma continuata“ (4 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior, (cu privire la administrarea in fapt a persoanei juridice S.C. Octo Com Impex S.R.L.), “evaziune fiscala in forma continuata“ (4 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior, (cu privire la administrarea in fapt a persoanei juridice S.C. Bhsprint Distributie S.R.L.), “evaziune fiscala in forma continuata“ (2 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior, (cu privire la administrarea in fapt a persoanei juridice S.C. Trei G Retail Expres S.R.L.), si “evaziune fiscala in forma continuata“ (2 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior, (cu privire la administrarea in fapt a persoanei juridice S.C. Hajdu Vest Com S.R.L.), toate cu aplicarea art.5 Cod penal si art.33 lit.a) Cod penal anterior. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 19.03.2019, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în dosar nr.620/P/2015, privind pe inculpaţii G******** I**, S.C. Octo Com Impex S.R.L., S.C. Bhsprint Distributie S.R.L. Oradea, S.C. Trei G Retail Expres S.R.L. - Chi?ineu Cri? – Arad, S.C. Hajdu Vest Com S.R.L., Kosztaczky Istvan, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: I. G******** I** –, trimis în judecată pentru :pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. evaziune fiscala in forma continuata (3 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior, (cu privire la administrarea in fapt a persoanei juridice S.C. Global Business Distribution S.R.L.), 2.evaziune fiscala in forma continuata (4 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior, (cu privire la administrarea in fapt a persoanei juridice S.C. Octo Com Impex S.R.L.), 3.evaziune fiscala in forma continuat (4 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior, (cu privire la administrarea in fapt a persoanei juridice S.C. Bhsprint Distributie S.R.L.), 4.evaziune fiscala in forma continuata (2 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior, (cu privire la administrarea in fapt a persoanei juridice S.C. Trei G Retail Expres S.R.L.), si 5.evaziune fiscala in forma continuata (2 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior, (cu privire la administrarea in fapt a persoanei juridice S.C. Hajdu Vest Com S.R.L.), toate cu aplicarea art.5 Cod penal si art.33 lit.a) Cod penal anterior. II . S.C. Octo Com Impex S.R.L. Oradea - privind savarsirea infractiunii de “evaziune fiscala in forma continuata“ (4 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior si art.5 Cod penal; III. S.C. Bhsprint Distributie S.R.L. Oradea -, privind savarsirea infractiunii de “evaziune fiscala in forma continuata“ (4 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior si art.5 Cod penal; IV. S.C. Trei G Retail Expres S.R.L. - Chi?ineu Cri? – Arad privind savarsirea infractiunii de “evaziune fiscala in forma continuata“ (2 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior si art.5 Cod penal; V. S.C. Hajdu Vest Com S.R.L. - Oradea - privind savarsirea infractiunii de “evaziune fiscala in forma continuata“ (2 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior si art.5 Cod penal; VI. Kosztaczky Istvan –privind savarsirea infractiunii de “complicitate la evaziune fiscala in forma continuata“ (15 acte materiale), prevazuta de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior, art.26 Cod penal anterior si art. 5 Cod penal (cu privire la administrarea societatii comerciale S.C. Mercador Incognito S.R.L. Satu Mare). Onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu, respectiv av.Matea Daniela, în cuantum de 554 lei aferent delegaţiei pentru asistenţă juridică obligatorie nr.1503/25.03.2019 av. Călinescu Paul, în cuantum de 554 lei aferent delegaţiei pentru asistenţă juridică obligatorie nr.1501/25.03.2019 , av. Costin Florin în cuantum de 554 lei aferent delegaţiei pentru asistenţă juridică obligatorie nr.1505/25.03.2019 , av. Popa Adina, în cuantum de 554 lei aferent delegaţiei pentru asistenţă juridică obligatorie nr.1509/25.03.2019, av. Costas Florentina, în cuantum de 554 lei aferent delegaţiei pentru asistenţă juridică obligatorie nr.1507/25.03.2019, onorariul parţial pentru av. Nemţeanu Andrei, în cuantum de 277 lei aferent delegaţiei pentru asistenţă juridică obligatorie nr.1499/25.03.2019, se virează din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii, potrivit art. 347 alin. 1 din Codul de procedură penală. Pronunţata în şedinţa camerei de consiliu astăzi, 06.02.2020.
Incheierefinalacamerapreliminara12/2020 din 06.02.2020Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte pronun?area la data de 06.02.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.02.2020În vederea refacerii procedurii de citare în conformiate cu informa?ile furnizate, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 04.02.2020, ora 10.00. sala 7.
Incheiere de sedinta din 21.01.2020În temeiul art.123 alin.3 şi 4 din ROI, repune cauza pe rol, având în vedere absenţa îndelungată a judecătorului cauzei, stabilind termen la data de 21.01.2020, ora 09.00, sala 7.
Incheiere de sedinta din 10.12.2019Având în vedere faptul că d-na judecător M. C., pre?edintele completului de judecată PI4 lipseşte, în temeiul disp. art. 123 alin. 4 ROIIJ va dispune amânarea pronun?ării în cauză, pentru data de 10.12.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.12.2019Având în vedere faptul că d-na judecător Muntean Crina, preşedintele completului de judecată PI4 lipseşte, în temeiul disp. art. 123 alin. 4 ROIIJ va dispune amânarea pronun?ării în cauză, pentru data de 03.12.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.11.2019Stabileşte termen de pronunţare la data de 19.11.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.11.2019Raportat la lipsa de procedură cu inculpata SC O. C. I. SRL, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.11.2019.
Incheiere de sedinta din 08.10.2019Ca urmare a desfiinţării completului PI7 potrivit Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 12/12.09.2019 dosarul a fost repartizat ciclic completului PI 4.
Raportat la cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul K.I, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 08.10.2019.
Incheiere de sedinta din 18.09.2019In vederea citării părţii civile Statul Român prin ANAF amână cauza la data de 18.09.2019, ora 9, sala 7.
Incheiere camera preliminara din 12.06.2019