A********* 1
InculpatC******** V***** P****
InculpatM**** I***
InculpatM***** f**** M***** A******* F*****
InculpatM**** A****** I****
InculpatI. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin.2 din Legea nr. 241/2005 (forma anterioară modificării aduse prin legea 50/2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi a art. 5 Cod penal, având în vedere şi prev. art. 10 alin.1 teza I din Legea nr. 241/2005 (forma anterioară modificării aduse prin legea 50/2013), condamnă pe inculpatul M I, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (1062 acte materiale). În baza art. 65 alin.2 şi art. 53 pct. 1 lit. a Cod penal 1969 rap. la art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. ?i la prev. art. 12 din Legea 187/2012, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale a închisorii. În baza art.71 alin.1 Cod penal 1969 rap. la prev. art. 12 din Legea 187/2012 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. Constată că infracţiunea de evaziune fiscală pentru care inculpatul M I a fost condamnat prin prezenta sentinţă a fost săvârşită şi descoperită înainte de pronunţarea Sentinţei penale 132/20.07.2020 a Tribunalului Maramureş, dosar 2008/84/2015, definitivă prin Decizia penală 1380/A/02.12.2020 a Curţii de Apel Cluj, prin care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 5 ani şi înainte de pronunţarea Sentinţei penale 93/17.04.2019 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei, dosar 1382/309/2016, definitivă prin Decizia penală 1267/A/8.11.2019 a Curţii de Apel Cluj, prin care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare şi 3600 lei amendă cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani, iar infracţiunile pentru care inculpatul fost condamnat prin aceste sentinţe penale sunt concurente. În baza art. 15 alin.2 din Legea 187/2012 rap. la art. 85 alin.1 Cod penal 1969 anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală 132/20.07.2020 a Tribunalului Maramureş. În baza art. 97 Cod penal anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală 93/17.04.2019 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei . Descontopeşte pedepsele aplicate inculpatului prin Sentinţa penală 93/17.04.2019 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei în pedepsele componente de 1 an închisoare şi 3600 lei amendă penală. În baza art. 15 alin. 2 din Legea 187/2012 rap. la art. 85 Cod penal 1969, rap. şi la art.33 lit. a), art.36 alin.1 şi art. 34 alin.1 lit. b) şi e) Cod penal 1969 contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin SP 132/2020 a Tribunalului Maramureş, cu pedepsele de 1 an închisoare şi 3600 lei amendă penală, aplicate prin SP 93/2019 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei şi cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care se adaugă amenda penală de 3 600 lei. Constată executată integral pedeapsa amenzii penale. În baza art. 865 alin.2 rap. la art. 85 alin.1 Cod penal 1969 raportat şi la art.861 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante a închisorii aplicate inculpatului, de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 6 ani stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin.1 Cod penal 1969, termen care în baza art.865 alin.2 teza II Cod penal 1969 se calculează de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 93/17.04.2019 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei, respectiv de la data de 08.11.2019. Desemnează Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj pentru supravegherea inculpatului pe durata termenului de încercare. În baza art.863 alin.1 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele prevăzute la art. 863 alin.1 lit. b, c şi d Cod penal 1969 se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj. În baza art.71 alin.5 Cod penal 1969, pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere se suspendă şi executarea pedepselor accesorii prevăzute de art.64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.864 Cod penal 1969 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul comiterii de noi infracţiuni sau neîndeplinirea cu rea credinţă a masurilor de supraveghere, în cursul termenului de încercare. În baza art. 88 alin. 1 Cod penal 1969 deduce din durata pedepsei închisorii aplicată inculpatului durata re?inerii, de la data de 10.04.2013 până la data de 11.04.2013. II. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin.2 din Legea nr. 241/2005 (forma anterioară modificării aduse prin legea 50/2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi a art. 5 Noul Cod penal, având în vedere şi prev. art. 10 alin.1 teza I din Legea nr. 241/2005 (forma anterioară modificării aduse prin legea 50/2013), condamnă pe inculpatul C G, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (524 acte materiale). În baza art. 88 alin. 1 Cod penal 1969 deduce din durata pedepsei închisorii aplicată inculpatului durata re?inerii, de la data de 10.04.2013 până la data de 11.04.2013. În baza art. 65 alin.2 şi art. 53 pct. 1 lit. a Cod penal 1969 rap. la art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. ?i la prev. art. 12 din Legea 187/2012, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale a închisorii. În baza art.71 alin.1 Cod penal 1969 rap. la prev. art. 12 din Legea 187/2012 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. Constată că infracţiunea evaziune fiscală pentru care inculpatul Costelaş Gavrilă a fost condamnat prin prezenta sentinţă penală este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală 23 din 09.02.2016 pronunţată de Tribunalul Bihor, definitivă la data de 12.01.2018 prin Decizia Penală 10/A/2018 a Curţii de Apel Oradea, la pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsă considerată executată integral la data pronunţării prezentei hotărâri, potrivit art. 61 alin.1 teza I Cod penal 1969. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani 6 luni închisoare stabilită prin SP 23/2016 a Tribunalului Bihor în cele două pedepse componente de 2 ani închisoare şi 3 ani şi 6 luni închisoare, pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 33 lit. a) şi art. 36 alin.1 Cod penal 1969 raportat la art.34 alin.1 lit. b) Cod penal 1969 contopeşte pedeapsa aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă penală de 2 ani şi 6 luni închisoare cu pedepsele aplicate prin SP 23/2016 a Tribunalului Bihor de 2 ani închisoare şi 3 ani şi 6 luni închisoare, iar în final aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare pe care în baza art. 36 alin.3 Cod penal 1969 o constată executată integral. III. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma anterioară modificării aduse prin Legea 50/2013) cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal 1969 şi a art. 5 Noul Cod penal, având în vedere şi prevederile la art. 10 alin.1 teza II din Legea nr. 241/2005 (forma anterioară modificării aduse prin Legea 50/2013) rap. la art. 63 alin. 2 Cod penal 1969 condamnă pe inculpata M A-F, la pedeapsa de 5.000 lei amenda penală pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (382 acte materiale). Amenda penală aplicată inculpatei prin prezenta sentinţă se va executa conform prevederilor art. 559 Cod procedură penală. Atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 631 Cod penal 1969 privind înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea în cazul sustrageri cu rea credinţă de la executarea acesteia. IV. În baza prevederilor art. 396 alin. 6 raportat la prevederile art. 16 alin.1 lit. h) Cod procedură penală şi prev. art.10 alin. 1 teza III din Legea 241/2005 (forma anterioară modificării aduse prin Legea 50/2013) cu aplicarea prev. art. 5 Cod penal dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata M A-I, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma anterioară modificării aduse prin Legea 50/2013) cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal 1969 şi a art. 5 Noul Cod penal (50 acte materiale). În baza art. 10 alin.1 teza III din Legea 241/2005 (forma anterioară modificării aduse prin Legea 50/2013) cu aplicarea prev. art. 5 Cod penal raportat la art. 91 lit. c) Cod penal 1969 aplică inculpatei M**** A****** I**** sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 1000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sancţiune care se va înregistra în cazierul judiciar. V. În baza art. 26 Codul penal 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 (forma anterioară modificării aduse prin Legea 50/2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Noul Cod penal, având în vedere şi prevederile art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul P D-I, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (618 acte materiale). În baza art. 65 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. ?i la prev. art. 12 din Legea 187/2012, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale a închisorii. În baza art.71 alin.1 Cod penal 1969 rap. la prev. art. 12 din Legea 187/2012 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. Constată că infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală a fost săvârşită şi descoperită înainte de rămânerea definitivă a Sentinţei penale nr. 179/14.08.2020 a Judecătoriei Zalău din dosarul nr. 488/337/2020, definitivă la data de 08.09.2020 prin neapelare, prin care faţă de inculpat s-a stabilit pedeapsa de 9 luni închisoare şi s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani. În baza art. 89 alin.1 Cod penal anulează amânarea aplicării pedepsei de 9 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.179/2020 a Judecătoriei Zalău, iar în baza art. 10 din Legea 187/2012 rap. la art. 38 alin.1 Cod penal şi art. 39 alin.1 lit. b Cod penal contopeşte pedeapsa de 9 luni închisoare cu pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală, la pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 8 luni închisoare adaugă un spor de 3 luni închisoare (ce reprezintă 1/3 din pedeapsa de 9 luni închisoare), iar în final aplică inculpatului pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 11 luni închisoare. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 11 luni închisoare aplicată inculpatului şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal, termen care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe penale. Încredinţează supravegherea inculpatului pe durata termenului de supraveghere Serviciului de Probaţiune Sălaj. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Sălaj la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 1 lit. b Cod penal impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să urmeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin.3 Cod penal rap. la art. 404 alin.2 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Direcţie de asistenţă socială Zalău sau în cadrul Primăriei Oraşului Şimleu Silvaniei pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 404 alin.2 Cod procedură penală şi art. 91 alin.4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul în care, pe parcursul termenului de încercare, săvârşeşte o nouă infracţiune sau nu respectă cu rea credinţă măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse. VI. În baza art. 26 Codul penal 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 (forma anterioară modificării aduse prin Legea 50/2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, a art. 37 alin.1 lit. a Cod penal 1969 şi a art. 5 Noul Cod penal, având în vedere şi prevederile art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul O D, , la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (172 acte materiale). În baza art.71 alin.1 Cod penal 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal 1969, de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. Constată că infracţiunea ce face obiectul prezentei cauzei a fost comisă în cursul termenului de încercare al suspendării condiţionate a pedepsei de 2 ani închisoare stabilită prin Sentinţa penală 54/2007 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la data de 08.02.2007, iar suspendarea condiţionată a executării a pedepsei a fost revocată prin sentinţele penale nr.65/09.05.2012 a Judecătoriei Jibou, nr.282/14.12.2012 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei, nr.288/26.07.2012 a Judecătoriei Zalău şi nr.1089/16.10.2012 a Judecătoriei Satu Mare. Constată că infracţiunea care face obiectul prezentului dosar este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin următoarele sentinţe penale: sentinţa penală nr.135/23.12.2009 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei, definitivă la data de 05.04.2012, sentinţa penală nr.187/27.04.2012 a Judecătoriei Zalău, definitivă la data de 08.08.2012, sentinţa penală nr.294/08.08.2012 a Judecătoriei Zalău, definitivă la data de 13.09.2012, sentinţa penală nr.47/13.08.2014 a Tribunalului Sălaj, definitivă la data de 07.11.2014, sentinţa penală nr.65/09.05.2012 a Judecătoriei Jibou, definitivă la data de 26.09.2012, sentinţa penală nr.282/14.12.2012 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei, definitivă la data de 05.03.2013, sentinţa penală nr.288/26.07.2012 a Judecătoriei Zalău, definitivă la data de 17.09.2012, sentinţa penală nr.10/06.02.2013 a Tribunalului Sălaj, definitivă la data de 03.03.2013, sentinţa penală nr.1089/16.10.2012 a Judecătoriei Satu Mare, definitivă la data de 05.11.2012 şi sentinţa penală 81/05.04.2016 a Tribunalului Sălaj, definitivă prin Decizia penală 525/A/31.03.2017 a Curţii de apel Cluj, iar prin Sentinţa penală 81/05.04.2016 a Tribunalului Sălaj au fost contopite toate infracţiunile concurente şi stabilită pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare, pedeapsă care la data pronunţării prezentei sentinţe penale este considerată executată integral, potrivit art. 61 alin.1 teza I C.p. 1969. Din pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare stabilită prin Sentinţa penală 81/05.04.2016 a Tribunalului Sălaj înlătură pedeapsa de 2 ani închisoare dispusă a fi executată alături şi în baza art.36 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare în sporul de 1 an închisoare şi pedepsele componente aplicate pentru infracţiunile concurente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel: 3 ani şi 8 luni închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr.135/23.12.2009 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei), 1 an închisoare şi 3 ani şi 9 luni închisoare (aplicate prin sentinţa penală nr.187/27.04.2012 a Judecătoriei Zalău), 1 an închisoare şi 3 ani închisoare (aplicate prin sentinţa penală nr.294/08.08.2012 a Judecătoriei Zalău), 4 ani închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr.47/13.08.2014 a Tribunalului Sălaj), 3 ani închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr.65/09.05.2012 a Judecătoriei Jibou), 5 ani închisoare şi 1 an închisoare (aplicate prin sentinţa penală nr.282/14.12.2012 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei), 3 ani închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr.288/26.07.2012 a Judecătoriei Zalău), 1 an închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr.10/06.02.2013 a Tribunalului Sălaj), 2 ani închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr.1089/16.10.2012 a Judecătoriei Satu Mare) şi 2 ani închisoare (aplicată prin Sentinţa penală 81/05.04.2016 a Tribunalului Sălaj) În baza art.33 alin.1 Cod penal 1969 raportat la art.34 alin.1 lit. b) Cod penal 1969, contopeşte pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă cu pedepsele aplicate pentru infracţiunile concurente, repuse în individualitatea lor, la pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare aplică sporul de 1 an închisoare, iar în final stabileşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare. În temeiul art. 83 Cod penal 1969 şi art. 15 din Legea 187/2012 dispune executarea pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală 54/2007 a Judecătoriei Zalău alături de pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, iar în final stabileşte pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare. În baza art. 36 alin.3 Cod penal 1969 constată executată integral pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă penală. VII. În baza art. 26 Codul penal 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 (forma anterioară modificării aduse prin Legea 50/2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi a art. 5 Noul Cod penal, având în vedere şi prevederile art. 396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C V-P, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (140 acte materiale). În baza art.71 alin.1 Cod penal 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art.64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal 1969, de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. Constată că infracţiunea care face obiectul prezentului dosar este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin următoarele sentinţe penale: sentinţa penală nr. 164/04.06.2010 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin Decizia penală 959/R/06.12.2010 a Curţii de apel Cluj, sentinţa penală nr. 43/15.05.2013 a Tribunalului Sălaj, definitivă la data de 03.07.2014 prin Decizia penală 646/A/2014 a Curţi de Apel Cluj, sentinţa penală nr. 189/16.09.2015 a Tribunalului Sălaj, definitivă la data de 03.12.2015 prin Decizia penală 1497/A/2015 a Curţii de Apel Cluj, sentinţa penală nr. 121/17.08.2016 a Tribunalului Sălaj, definitivă la data de 06.09.2016 prin neapelare, iar prin Sentinţa penală 60/27.04.2017 a Tribunalului Satu Mare, definitivă la data de 09.05.2017 prin neapelare, au fost contopite toate infracţiunile concurente şi stabilită pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 10 luni închisoare, pedeapsă care la data pronunţării prezentei sentinţe penale este considerată executată integral, potrivit art. 61 alin.1 teza I Cod penal 1969. În baza art.36 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 10 luni închisoare stabilită prin Sentinţa penală 60/27.04.2017 a Tribunalului Satu Mare în sporul de 10 luni închisoare şi pedepsele componente aplicate pentru infracţiunile concurente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel: 6 luni închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr. 164/04.06.2010 a Judecătoriei Zalău), 2 ani şi 6 luni închisoare şi 4 ani şi 2 luni închisoare (aplicate prin sentinţa penală nr. 43/15.05.2013 a Tribunalului Sălaj), 5 ani închisoare (aplicată sentinţa penală nr. 189/16.09.2015 a Tribunalului Sălaj), 1 an şi 4 luni închisoare şi 2 ani şi 6 luni închisoare (aplicate prin sentinţa penală nr. 121/17.08.2016 a Tribunalului Sălaj). În baza art.33 alin.1 Cod penal 1969 raportat la art.34 alin.1 lit. b) Cod penal 1969, contopeşte pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă cu pedepsele aplicate pentru infracţiunile concurente, repuse în individualitatea lor, la pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare aplică sporul de 1o luni închisoare, iar în final stabileşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 10 luni închisoare, pe care în baza art. 36 alin.3 Cod penal 1969 o constată executată integral. Latura civilă Constată recuperat integral prejudiciul produs bugetului de stat constând în obligaţii fiscale principale (impozit pe profit şi TVA). În baza art.25 alin.1 şi art.397 alin.1 Cod procedură penală raportat la art.998 şi art.1001 Cod civil din 1864, admite în parte acţiunea civilă a părţii civile ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj, cu privire la obligaţiile accesorii (majorări de întârziere ?i penalită?i, calculate potrivit prev. OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală) aferente obligaţiilor fiscale principale achitate integral, şi în consecinţă : 1. obligă pe inculpatul M I în solidar cu inculpatul C G şi cu partea responsabilă civilmente SC Petro Construct SRL la plata către partea civilă a accesoriilor aferente debitului principal de 1.020.410 lei, calculate de la data scaden?ei şi până la data plăţii integrale a debitului principal – 04.02.2015, din care obligă la plată în solidar cu cei doi inculpaţi şi cu partea responsabilă civilmente şi pe: - inculpatul O D pentru accesoriile aferente debitului principal în sumă de 127.404 lei (pentru facturile emise în numele SC Sabou Societate de Construcţii SRL şi SC Imb Biseder SRL) - inculpatul C V P pentru accesoriile aferente debitului principal în sumă de 179.030 lei (pentru facturile emise în numele SC Bartha Trans SRL şi SC URB –SKF SRL) - inculpatul P D pentru accesoriile aferente debitului principal în sumă de 580.352 lei (pentru facturile emise în numele SC Domy General Group SRL). 2. obligă pe inculpatul M I în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Rareş TCM SRL (la plata către partea civilă a accesoriilor aferente debitului principal de 91.376 lei, calculate de la data scaden?ei şi până la data plăţii integrale a debitului principal – 12.02.2015, din care în solidar cu aceştia obligă şi pe inculpatul O D pentru accesoriile aferente debitului principal de 33.332 lei (pentru facturile emise în numele SC Sabou Societate de Construcţii SRL şi SC Imb Biseder SRL) 3. obligă în solidar pe inculpaţii M I, M A I şi P D I, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC IMA Publicenter SRL la plata către partea civilă a accesoriilor aferente debitului principal de 48.387 lei, calculate de la data scaden?ei şi până la data plăţii integrale a debitului principal – 14.05.2015. 4. obligă pe inculpata M A F în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Agro Exodus SRL la plata către partea civilă a sumei de 13.924 lei reprezentând accesoriilor aferente debitului principal de 13.041 lei (pentru facturile emise în numele SC Condoleanţa SRL) În baza art. 404 alin.4 lit. g rap. la art.25 alin.3 Cod procedură penală dispune desfiinţarea în totalitate a 1071 facturi fiscale ce evidenţiază operaţiuni fictive şi a chitanţelor aferente, astfel: I. un număr de 524 facturi înregistrate în contabilitatea SC Petro Construct SRL, emise în numele următoarelor societăţi: - 272 facturi emise în numele SC Domy General Group SRL, depuse în original la f. 10-244 vl. 18 u.p. şi f. 264-311 vl.19 u.p. - 20 facturi emise în numele SC Ron-Tid SRL, depuse în original la f. 240-259 vl.19 u.p. - 7 facturi emise în numele SC Talpă Construct SRL, depuse în original la f. 231-237 vl.19 u.p. - 31 facturi emise în numele SC Comat Com 2005 SRL, depuse în original la f. 199-229 vl.19 u.p. - 93 facturi emise în numele SC URB-SKF SRL, din care 81 facturi depuse în original la f. 110-190 vl.19 u.p. şi 10 facturi în copie la f. 191-195 vl. 19 u.p. - 40 facturi emise în numele SC Sabou Societate de Construcţii SRL, depuse în original la f. 62-71 vl. 2 u.p. şi f. 72-102 vl.19 u.p. - 41 facturi emise în numele SC IMB Bideser SRL, depuse în original la f. 53-61 vl.2 u.p. şi f. 36-67 vl.19 u.p. - 19 facturi emise în numele SC Bartha Trans SRL, din care 1 factură depusă în original la f. 12 vl. 19 u.p. şi 18 facturi în copie la f. 13-31 vl.19 u.p. - 1 factură emisă în numele SC Rareş TCM SRL, depuse în copie la f. 2 vl.15 u.p. II. un număr de 115 facturi şi chitanţele aferente, înregistrate în contabilitatea SC Rareş TCM SRL, emise în numele următoarelor societăţi: - 57 facturi emise în numele SC Domy General Group SRL şi chitanţele aferente, depuse în original la f. 72-127 vl. 15 u.p. - 10 facturi emise în numele SC Sabou Societate de Construcţii SRL, depuse în original la f. 33-42 vl. 4 u.p. - 11 facturi emise în numele SC IMB Bideser SRL, depuse în original la f. 43-53 vl.4 u.p. - 15 facturi emise în numele SC Benad Construct SRL şi chitanţele aferente, depuse în original la f. 37-66 vl. 15 u.p. - 22 facturi emise în numele SC Manumarsa Trans SRL şi 4 chitanţe aferente, depuse în original la f. 10-35 vl.15 u.p. III. un număr de 382 facturi înregistrate în contabilitatea SC Agro Exodus SRL, emise în numele următoarelor societăţi: - 239 facturi emise în numele SC Domy General Group SRL, depuse în original la f. 19-257 vl.17 u.p. - 31 facturi emise în numele SC Sabou Societate de Construcţii SRL, depuse în original la f. 89-98 vl.5 u.p., f. 103-106 vl.5 u.p. şi f. 74-90 vl.16 u.p. - 39 facturi emise în numele SC IMB Bideser SRL, depuse în original la f. 99-102 vl.5 u.p., f. 107-113 vl.5 u.p. şi f. 93-120 vl.16 u.p. - 21 facturi emise în numele SC URB-SKF SRL, depuse în original la f. 51-71 vl.16 u.p. - 7 facturi emise în numele SC Bartha Trans SRL, depuse în copie la f. 4-10 vl.16 u.p. - 36 facturi emise în numele SC Cami Construct SRL, depuse în original la f. 13-48 vl.16 u.p. - 9 facturi emise în numele SC Condoleanţa SRL, depuse în original la f. 14-22 vl. 3 dos. u.p. 102/P/2013 IV. un număr de 50 facturi şi chitanţele aferente înregistrate în contabilitatea SC Ima Publicenter SRL emise în numele SC Domy General Group SRL, depuse în original la f. 5-22 vl.3 u.p. şi f.15-55 vl.20 u.p. În temeiul art. 487 lit. a C.p.p rap. la art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. ?i art. 249 alin. 1, 5 C.p.p., men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonan?a procurorului din data de 08.07.2016 emisă în dosarul 102/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj asupra imobilului constând în: teren intravilan în localitatea Ip, CF nr. 50980, nr. cad. 619, suprafaţa 76.257 mp, aparţinând inculpatei M A F, până la concurenta sumei de 13.924 lei, în vederea garantării recuperării prejudiciului. În temeiul art. 404 alin.1 lit. c şi art. 397 Cod procedură penală rap. la prev. art. 249 alin.5 Cod procedură penală ridică măsura asiguratorie a sechestrului aplicată prin ordonanţa procurorului din data de 08.04.2013 şi menţinută prin ordonanţa procurorului din data de 16.02.2015 (emise în dosarul nr. 73/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj) asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor M I, M A I, P D şi ale părţii responsabile civilmente SC Ima Publicenter SRL. În baza art.13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe penale, după rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art.146 alin. 3 Cod procedură penală, dispune conservarea, prin arhivare la sediul instanţei, în condiţii de confidenţialitate, odată cu dosarul cauzei, a suporturilor materiale care conţin materialele rezultate în urma activităţilor de supraveghere tehnică autorizate în dosarul de urmărire penală nr. 73/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, respectiv 73 CD-uri – uri înaintate Tribunalului Sălaj la data de 14.05.2015 împreună cu dosarul de urmărire penală. În baza art. 272 alin.2 rap. la art.274 alin. 1 teza finală Cod procedură penală, dispune avansarea sumei de 2506 lei din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Sălaj reprezentând onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu în faza de judecată, din care suma de 1253 lei pentru av. Sabou Corina pentru asistenţa juridică asigurată inculpatului Oros Dănuţ şi suma de 1253 lei pentru av. Covaci Mihaela, pentru asistenţa juridică asigurată inculpatului Crăciunaş Vasile Petre, cheltuieli ce rămân în sarcina statului. În baza art.274 alin.1 şi 2 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii M I, C G, M A F, M A I, P D I, O D şi C V P la plata către stat a sumei de câte 2500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 martie 2021, la sediul instanţei.
Hotarare 15/2021 din 24.03.2021stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 24.03.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.03.2021pentru dezbaterea fondului cauzei.
Incheiere de sedinta din 03.02.2021pentru lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 06.01.2021pentru audiere martor
Incheiere de sedinta din 02.12.2020pentru a se pronunţa cu privire la sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi în caz de continuare a judecăţii pentru audiere inculpaţi
Incheiere de sedinta din 04.11.2020la cererea apărătorilor inculpaţilor şi pentru legala constituire a completului de judecată
Incheiere de sedinta din 07.10.2020pentru probe
Incheiere de sedinta din 09.09.2020pentru lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 12.08.2020pentru probe
Incheiere de sedinta din 10.06.2020În baza art. 42 alin. 1 din Decretul Pre?edintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgen?ă în România, în baza art.7 şi cele cuprinse în capitolul VII ,,Domeniul justiţie” din Decretul nr.240/14.04.2020 adoptat de Preşedintele României privind prelungirea stării de urgenţă, precum şi în baza Ordinului nr.54/15.04.2020 a Curţii de Apel Cluj, se constată faptul că judecarea prezentei cauze penale este suspendată de drept întrucât nu are niciunul dintre obiectele prevăzute în art. 1 din Hotărârea Colegiului de Conducere al Cur?ii de Apel Cluj nr.26/30.03.2020 conformă Hotărârii CSM nr.417/24.03.2020 şi Decretului nr.240/14.04.2020 adoptat de Preşedintele României, în materie penală ?i se dispune operarea în sistemul informatic Ecris a suspendării de drept a judecării cauzei până la încetarea stării de urgen?ă.
preschimbă termenul de judecată la data de 06.05.2020
pentru probe
Incheiere de sedinta din 11.03.2020pentru administrarea probei cu martori
Incheiere de sedinta din 17.02.2020probe
Incheiere de sedinta din 05.02.2020pentru probe
Incheiere de sedinta din 15.01.2020pentru probe
Incheiere de sedinta din 04.12.2019pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 13.11.2019PENTRU PROBE
Incheiere de sedinta din 02.10.2019pentru probe
Incheiere de sedinta din 11.09.2019