G******* L******
InculpatD******* R***
InculpatS* O** C****** L******* S******** S*** R**** B******* G**** S*****
Parte responsabilă civilmenteS* O** C****** S**
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn baza art. 16 alin. 1 lit. h C. proc. pen. rap. la art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea 241/2005 (astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea 55/2021) dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul D******* R***, trimis în judecată pentru comiterea a două infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen. În baza art. 16 alin. 1 lit. h C. proc. pen. rap. la art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea 241/2005 (astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea 55/2021) dispune încetarea procesului penale faţă de inculpatul G******* L******, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, art. 404 alin. 4 lit. g Cod procedură penală dispune desfiinţarea înscrisuri falsificate, respectiv: 16 facturi fiscale emise de către S* O** C****** S** către FARGOTRADE LTD (seria OYL FC5 nr. 0010234, seria OYL FC5 nr. 0010235, seria OYL FC5 nr. 0010236, seria OYL FC5 nr. 0010237, seria OYL FC5 nr. 0010238, seria OYL FC5 nr. 0010241, seria OYL FC5 nr. 0010242, seria OYL FC5 nr. 0010243, seria OYL FC5 nr. 0010244, seria OYL FC5 nr. 0010245, seria OYL FC5 nr. 0010196, seria OYL FC5 nr. 0011308, seria OYL FC5 nr. 0011309, seria OYL FC5 nr. 0011310, seria OYL FC5 nr. 0011311 şi seria OYL FC5 nr. 0011315) şi 16 facturi fiscale emise de către SC OYL COMPANY LOGISITC către FARGOTRADE LTD (seria OCL IL nr. 0001130, seria OCL IL nr. 0001129, seria OCL IL nr. 0001128, seria OCL IL nr. 0001127, seria OCL IL nr. 0001126, seria OCL IL nr. 0001125, seria OCL IL nr. 0000700, seria OCL IL nr. 0000697, seria OCL IL nr. 0000696, seria OCL IL nr. 0000695, seria OCL IL nr. 0000694, seria OCL IL nr. 0001124, seria OCL IL nr. 0001123, seria OCL IL nr. 0001122, seria OCL IL nr. 0001121 şi seria OCL IL nr. 0001120). Respinge ca rămasă fără obiect acţiunea civilă formulată de către ANAF – DGRFP Ploieşti – AJFP Ialomiţa prin care solicită obligarea inculpaţilor D******* R*** şi G******* L******, în solidar cu părţile responsabile civilmente S* O** C****** S** şi SC OYL COMPANY LOGISTIC SRL, la plata sumei totale de 1.115.273 lei (debite principale, accesorii şi penalităţi de întârziere), actualizată cu dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data plăţii efective, având în vedere că prejudiciile au fost achitate. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de către ANAF – DGRFP Ploieşti – AJFP Ialomiţa de instituire a măsurilor asigurătorii. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C. proc. pen. rap. la art. 250 ind. 2 C. proc. pen. şi art. 11 din Legea 241/2005 ridică măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 277/P/2016 din data de 15.06.2020 emisă de către Parchetul de pe lâng㬬¬¬¬¬¬ Tribunalul Ialomi?a respectiv: - sechestrul asigurător până la concuren?a sumei de 355.546,40 lei, asupra bunurilor mobile ?i imobile prezente ?i viitoare, ce vor fi identificate în proprietatea inculpatului D******* R*** ?i a păr?ii responsabile civilmente OYL COMPANY S.R.L. Slobozia; - sechestrul asigurător până la concuren?a sumei de 191.020 lei, asupra bunurilor mobile ?i imobile prezente ?i viitoare, ce vor fi identificate în proprietatea inculpa?ilor D******* R*** ?i G******* L******, precum ?i a păr?ii responsabile civilmente OYL COMPANY LOGISTIC S.R.L. Slobozia . În baza art. 404 alin. 4 lit. c C. proc. pen. rap. la art. 250 ind. 2 C. proc. pen. şi art. 11 din Legea 241/2005 ridică măsura sechestrului asigurător aplicat prin procesul – verbal de instituire a sechestrului din data de 19.06.2020 asupra bunurilor inculpatului D******* R***, respectiv: clădire P + 1 în suprafa?ă de 786 mp nr. cadastral 259-C1, având valoarea de impunere 94.700 lei – fostă clădire a Întreprinderii Balneare Amara, în prezent are destina?ie comercială – depozit materiale de construc?ii; anexă în suprafa?ă de 72 mp, nr. cadastral 259-C2, având valoarea de impunere 3800 lei – anexă a depozitului mare în suprafa?ă de 786 mp men?ionată mai sus, utilizată tot pentru depozitare materiale de construc?ii; anexă în suprafa?ă de 40 mp, nr. cadastral 259-C3, având valoarea de impunere 2100 lei - anexă a depozitului mare în suprafa?ă de 786 mp men?ionată mai sus, utilizată tot pentru depozitare materiale de construc?ii; anexă în suprafa?ă de 16 mp ?i beci în suprafa?ă de 146 mp, nr. cadastral 259-C4 având valoarea de impunere 850 lei, anexă a depozitului mare în suprafa?ă de 786 mp men?ionată mai sus, neutilizat, toate dobândite în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 4267/15.10.1998; terenul aferent în suprafa?ă de 4296 mp – nr. cadastral 259, achizi?ionat în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1087/26.03.1999 despre care inculpatul sus?ine că există un raport de evaluare din anul 2017 în care s-a stabilit o valoare de peste 450.000 lei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C. proc. pen. rap. la art. 250 ind. 2 C. proc. pen. şi art. 11 din Legea 241/2005 ridică măsura sechestrului asigurător aplicat prin procesul – verbal de instituire a sechestrului din data de 19.06.2020 asupra bunurilor inculpatului G******* L******, respectiv: imobil – casă de locuit - în suprafa?ă de 90,20 m.p. cu valoare impozabilă de 59.375 lei, anexă în suprafa?ă de 17,90 m.p. având valoare de impunere 2964 lei ?i terenul aferent în suprafa?ă de 659 m.p. împrejmuit cu gard, pentru care primăria nu de?ine documente; clădire – spa?iu comercial – în suprafa?ă de 47,70 m.p. situat în ora? Amara, strada Băilor nr. 92, jude?ul Ialomi?a, construit în baza autoriza?iei de construire cu nr. 71/29.09.2008, cu o valoare de impunere de 23.259 lei – anexă a casei de locuit mai sus men?ionată. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a şi alin. 4 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţi la 501,5 lei cheltuieli judiciare către stat (din care 603 lei aferente urmăririi penale şi 400 lei aferente fazei de judecată). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei, conform art. 407 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată, astăzi, 15.04.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 30/2022 din 15.04.2022În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1, 2 Cod procedură penală amână pronunţarea la data de 15.04.2022, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13.04.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.04.2022În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1, 2 Cod procedură penală combinat cu art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, în vederea redactării şi pronunţării hotărârii stabileşte termen la data de 13.04.2022, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 01.04.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.04.2022Pentru ca inculpaţii să facă dovada achitării diferenţei dobânzilor.
Incheiere de sedinta din 23.03.2022Pentru a se solicita relaţii în cauză.
Incheiere de sedinta din 23.02.2022Pentru imposibilitatea prezentării avocatului inculpaţilor şi părţilor responsabile civilmente.
Incheiere de sedinta din 26.01.2022Pentru a se face dovezi privind prejudiciul.
Incheiere de sedinta din 08.12.2021Pentru a se solicita relaţii de la partea civilă.
Incheiere de sedinta din 15.10.2021Pentru a se solicita relaţii în cauză de la partea civilă.
Incheiere de sedinta din 15.09.2021Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Incheiere de sedinta din 14.07.2021Pentru ca avocatul inculpaţilor să studieze relaţiile de la dosar.
Incheiere de sedinta din 16.06.2021Pentru a se solicita relaţii de la ANAF-AJFP Ialomiţa.
Incheiere de sedinta din 19.05.2021Pentru a se emite adresă către AJFP Ialomiţa. În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală introdus prin Legea nr. 6/18.02.2021, menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 277/P/2016 din data de 15.06.2020, emisă de către Parchetul de pe Lâng㬬¬¬¬¬¬ Tribunalul Ialomi?a, după cum urmează: - sechestrul asigurător până la concuren?a sumei de 355.546,40 lei, asupra bunurilor mobile ?i imobile prezente ?i viitoare, ce vor fi identificate în proprietatea inculpatului D******* R*** ?i a păr?ii responsabile civilmente OYL COMPANY SRL Slobozia; - sechestrul asigurător până la concuren?a sumei de 191.020 lei, asupra bunurilor mobile ?i imobile prezente ?i viitoare, ce vor fi identificate în proprietatea inculpa?ilor D******* R*** (date) ?i G******* L****** (date), precum ?i a păr?ii responsabile civilmente OYL COMPANY LOGISTIC SRL Slobozia (sediu); Ia act că bunurile imobile identificate în proprietatea inculpaţilor ?i fa?ă de care s-a aplicat măsura sechestrului asigurător sunt: Bunurile inculpatului D******* R***: - Clădire P + 1 în suprafa?ă de 786 mp nr. cadastral 259-C1, având valoarea de impunere 94.700 lei – fostă clădire a Întreprinderii Balneare Amara, în prezent are destina?ie comercială – depozit materiale de construc?ii; - Anexă în suprafa?ă de 72 mp, nr. cadastral 259-C2, având valoarea de impunere 3800 lei – anexă a depozitului mare în suprafa?ă de 786 mp men?ionată mai sus, utilizată tot pentru depozitare materiale de construc?ii; - Anexă în suprafa?ă de 40 mp, nr. cadastral 259-C3, având valoarea de impunere 2100 lei - anexă a depozitului mare în suprafa?ă de 786 mp men?ionată mai sus, utilizată tot pentru depozitare materiale de construc?ii; - Anexă în suprafa?ă de 16 mp ?i beci în suprafa?ă de 146 mp, nr. cadastral 259-C4 având valoarea de impunere 850 lei, anexă a depozitului mare în suprafa?ă de 786 mp men?ionată mai sus, neutilizat; Toate dobândite în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 4267/15.10.1998; - terenul aferent în suprafa?ă de 4296 mp – nr. cadastral 259, achizi?ionat în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1087/26.03.1999 despre care inculpatul sus?ine că există un raport de evaluare din anul 2017 în care s-a stabilit o valoare de peste 450.000 lei. Inculpatul a mai sus?inut că dore?te să fie instituită măsura asigurătorie asupra acestor bunuri în condi?iile în care au fost achitate sumele re?inute ca prejudiciu de către păr?ile responsabile civilmente încă din anul 2014. Bunurile inculpatului G******* L******: - Imobil – casă de locuit - în suprafa?ă de 90,20 m.p. cu valoare impozabilă de 59.375 lei, anexă în suprafa?ă de 17,90 m.p. având valoare de impunere 2964 lei ?i terenul aferent în suprafa?ă de 659 m.p. împrejmuit cu gard, pentru care primăria nu de?ine documente; - Clădire – spa?iu comercial – în suprafa?ă de 47,70 m.p. situat în ora? Amara, strada Băilor nr. 92, jude?ul Ialomi?a, construit în baza autoriza?iei de construire cu nr. 71/29.09.2008, cu o valoare de impunere de 23.259 lei – anexă a casei de locuit mai sus men?ionată. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.04.2021.
Incheiere de sedinta din 21.04.2021