A****** J******** A F********* P****** V*****
IntimatU******** C****** M******
Apelant InculpatD********* L*****
Apelant InculpatR****** B******* R****** S*****
Apelant Parte responsabilă civilmenteS*** R******* I****** S*****
Intimat Parte responsabilă civilmenteDP 1195/A/În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva sentinţei penale nr.743/09.07.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Sec?ia I Penală în dosarul nr. 10702/3/2017. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă pe apelanta - parte civilă la plata sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.421 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedură penală admite apelurile declarate de inculpaţii Ursăţeanu Claudia-Mihaela şi D********* L***** şi de partea responsabilă civilmente S.C. R****** B******* R****** S***** (fostă S.C. Romsoft S.R.L.) împotriva sentinţei penale nr.743/09.07.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Sec?ia I Penală în dosarul nr. 10702/3/2017. Desfiinţează în totalitate sentinţa penală apelată şi rejudecând: În baza art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata Ursăţeanu Claudia-Mihaela pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (faptă din perioada 14.01.2013 – 30.05.2013), prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (în forma în vigoare la epuizarea infracţiunii), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ?i art.5 alin.1 Cod penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul D********* L***** pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (faptă din perioada 14.01.2013 – 30.05.2013), prev. de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (în forma în vigoare la epuizarea infracţiunii), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ?i art.5 alin.1 Cod penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art.25 alin.5 Cod procedură penală lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În baza art.397 alin.5 Cod procedură penală menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză prin Ordonanţa nr. 30/P/2017 din 09.03.2017 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie ?i Justiţie, până la concuren?a sumei de 2.193.030,92 lei ?i a obligaţiilor fiscale accesorii, constând în sechestrul asigurător instituit asupra următoarelor bunuri: - Imobil situat în loc. Zărne?ti, jud. Bra?ov, înscris în CF nr. XXXXXXXXXXXX Tohanul Nou UAT Zărne?ti, nr. topografic XXXXXXXXXXXX în suprafaţă de 10 000 mp, proprietatea inculpatei Ursăţeanu Claudia-Mihaela; - Imobil situat în loc. Zărne?ti, jud. Bra?ov, înscris în CF XXXXXXXXX Tohanul Nou UAT Zărne?ti, nr. topografic XXXXXXXXXXXX în suprafaţă de 10 000 mp, proprietatea inculpatei Ursăţeanu Claudia-Mihaela; - Imobil situat în loc. Snagov, str. XXXXXXXXXXXXX, înscris în CF nr. XXXXXXXX, constituit din teren în suprafaţă de 422 mp – nr. cadastral XXXXXXXXX ?i construcţii în suprafaţă de 148 mp. – nr. cadastral XXXXXXXXXXX, 4 mp. – nr. cadastral XXXXXXXXX, 25 mp. – nr. cadastral XXXXXXXXXX ?i 149 mp. – nr. cadastral XXXXXXXXXXX, proprietatea părţii responsabile civilmente S.C. R****** B******* R****** S*****; - Imobil (apartament) în suprafaţă de 66,1 mp înscris în CF XXXXXXXXX, UAT Bucure?ti, sector 1, situat în Bucure?ti, B-dul XXXXXXXXXXXX, proprietatea părţii responsabile civilmente S.C. R****** B******* R****** S*****; - Imobilul, spaţiu comercial ?i terenul aferent în cotă parte indiviză, situat în intravilanul mun. Râmnicu Vâlcea, str. XXXXXXXXXXXXX, proprietatea părţii responsabile civilmente S.C. R****** B******* R****** S***** ?i anume: spaţiul comercial compus din et. 1, având 4 camere, 2 birouri, 3 holuri, 2 WC-uri ?i magazie, cu suprafa?a construită de 266,80 mp. ?i suprafaţă utilă de 233,40 mp precum ?i cotă parte indiviză de 1/3 din casa scării cu suprafaţă utilă de 27,35 mp., respectiv 10,03 mp. din spaţiul comercial în suprafaţă construită totală de 430,90 mp., cu nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX ?i terenul aferent spaţiului comercial în cotă parte indiviză în suprafaţă de 79,07 mp., cu nr. cadastral XXXXXXXXXX. Măsurile asigurătorii încetează de drept dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare în fond ?i în apelurile admise rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 22 septembrie 2022.
Hotarare 1195/2022 din 22.09.2022amana pronunţarea la data de 22.09.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.09.2022Amana pronuntarea la 08.09.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.08.2022Amana pronuntarea la 11.08.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.07.2022stabileşte pronunţarea la data de 21.07.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.06.2022acorda termen la data de 27.06.2022 ora 15.00 pentru dezbateri
Incheiere de sedinta din 23.05.2022ÎNCH.A/În temeiul art. 250 ind.2 C.proc.pen. rap. la art. 249 C.proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii menţionate în dispozitivul sentinţei penale nr.743 din data de 09.07.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 10702/3/2017. Menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 3 mai 2022.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 03.05.2022in vederea audierii martorului. stabileste termen de pronunţare pe măsuriile asigurătorii la data de 03.05.2022.
Incheiere de sedinta din 02.05.2022administrare probe.
Incheiere de sedinta din 04.04.2022în vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 14.03.2022în vederea audierii inculpatei.
Incheiere de sedinta din 07.03.2022în vederea administrării probelor încuviinţate.
Incheiere de sedinta din 07.02.2022Califică solicitările formulate de apelanta inculpată U******** C****** M****** şi de apelanta parte responsabilă civilmente SC Romsoft Business Restart SRL ca fiind motive de apel care urmează a fi analizate de instanţa de control la soluţionarea căilor de atac declarate în cauză. Definitivă. Pronunţată azi, 17.01.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere de sedinta din 17.01.2022administrare probe. Stabileşte pronunţarea asupra calificării cererilor formulate la data de 17.01.2022.
Incheiere de sedinta din 10.01.2022Administrare probe.
Incheiere de sedinta din 14.12.2021Pentru administrarea probelor încuviinţate
Incheiere de sedinta din 17.11.2021pentru continuitatea completului.
Incheiere de sedinta din 18.10.2021in vederea audierii martorilor amana cauza la data de 18.10.2021 ora 13,00
Incheiere de sedinta din 06.09.2021in vederea audierii martorilor amana cauza la data de 06.09.2021 ora 13,00
Incheiere de sedinta din 14.06.2021ÎNCH/A/În temeiul art. 250 ind.2 C.proc.pen. rap. la art. 249 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii menţionate în dispozitivul sentinţei penale nr.743 din data de 09.07.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I a Penală în dosarul nr. 10702/3/2017. Menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.05.2021.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 19.05.2021stabileste pronuntarea asupra verificarii legalitatii si temeiniciei masurilor asiguratorii mentinute prin sentinta apelata la 19.05.2021 pe fond amana cauza data de 14.06.2021 ora 14.00
Incheiere de sedinta din 17.05.2021În baza art. 100 alin.3 Cod procedură penală admite în parte cererile de probe formulate de apelanta parte responsabilă civilmente S.C. Romsoft SRL şi de apelanţii inculpaţi U******** C****** M****** şi D********* L*****. Încuviinţează proba cu înscrisuri, respectiv înscrisurile care au fost depuse la dosarul cauzei. Încuviinţează pentru apelantul inculpat D********* L***** proba cu martorii: Ţintă Dumitru, Răuţu Constantin Andrei şi Câmpeanu Mihaela. Încuviinţează pentru apelanta inculpată U******** C****** M****** proba cu martorii: Genoiu Cezar Alexandru, Vasile Florin, Jiru Adrian, Răuţu Constantin Andrei, Ţintă Dumitru, Militaru Dan şi Dumitrescu Valentin. Încuviinţează pentru apelanta parte responsabilă civilmente S.C. Romsoft SRL proba cu martorii: Genoiu Cezar Alexandru, Vasile Florin, Răuţu Constantin Andrei, Ţintă Dumitru, Militaru Dan şi Dumitrescu Valentin. În baza art. 100 alin.4 lit. a,b Cod procedură penală respinge celelalte cereri de probe formulate în cauză. Se citează în vederea audierii, la termenul următor, martorii Ţintă Dumitru, Răuţu Constantin Andrei şi Câmpeanu Mihaela. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.04.2021.
Incheiere de sedinta din 29.04.2021Amana pronuntarea la data de 29.04.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.04.2021Amana pronuntarea la data de 26.04.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.04.2021Amana pronuntarea asupra cererilor in probatiune.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.04.2021stabileşte pronunţarea asupra probelor la data de 12.04.2021. acorda termen de fond la data de 17.05.2021.
Incheiere de sedinta din 05.04.2021Admite cererile formulate de apelanta inculpată U******** C****** M****** de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 52 alin.1 teza a 2 a din Legea nr.304/2004 şi cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 2 lit.e din Legea nr. 241/2005. În baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sesizează Curtea Constituţională a României cu soluţionarea acestor excepţii. Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de apelanta inculpată U******** C****** M****** de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de apelanta parte responsabilă civilmente SC Romsoft SRL de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a pronunţa o hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. Fixează termen pentru continuarea judecării cauzei la data de 05.04.2021, ora 11,00 C16 A Continuitate, Sala V. Dongoroz pentru când se citează părţile. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.03.2021.
Incheiere de sedinta din 03.03.2021amână pronuntarea la 03.03.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.03.2021stabileste pronuntarea la data 01.03.2021-pe cererile formulate.
Incheiere de sedinta din 22.02.2021in vederea pregatirii apararii.
Incheiere de sedinta din 08.02.2021in vederea pregatirii apararii.
Incheiere de sedinta din 11.01.2021angajare avocat.
Incheiere de sedinta din 16.11.2020