Dosar 1222/116/2020/a1 din 02.10.2020

Informatii dosar

• Sedinta din data de 11.11.2020 la ora 09:30

  Complet: FCP1

• Soluţionare

  În baza art. 346 alin. 2 C.p.p., constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii: 1. BIRINCI OZCAN ZIYA, pentru prezumtiva săvârşire a infracţiunilor de: evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 38 alin. 1 C.; 2. SC Bimai Investment SRL, pentru prezumtiva săvârşire a infracţiunilor de: evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi a art. 38 alin. 1 Cp; 3. SC Maila Metal SRL, pentru prezumtiva săvârşire a infracţiunilor de: evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 38 alin. 1 Cp; 4. SC Delphi Construct Edil SRL, pentru prezumtiva săvârşire a infracţiunilor de: evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 38 alin. 1 Cp; 5. FILIP ILIE, pentru prezumtiva săvârşire a infracţiunilor de: evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp şi complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 38 alin. 1 Cp; 6. SC Filadelfia SRL, pentru prezumtiva săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen; 7. SC Extrem Alegro SRL, pentru prezumtiva săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Inculpaţii menţionaţi au fost trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în dos. pen. nr. 333/P/2017, din 29 sept. 2020. Respinge cererile şi excepţiile invocate de către inc. Birinci Ozcan Ziya, prin apărător. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe cei 7 inculpaţi menţionaţi anterior. Sumele de 554 lei, reprezentând cuantumul onorariului av. oficiu pentru inc. SC Extrem Alegro SRL – av. Neagu Ovidiu Marian, de 616 lei, reprezentând cuantumul onorariului av. oficiu pentru inc. Birinci Ozcan Ziya (cotă procentuală) şi SC Bimai Investment SRL – av. Gheorghe Ioan, de 1108 lei, reprezentând cuantumul onorariului avocat oficiu pentru inc. Filip Ilie şi SC Filadelfia SRL – av. Stănculescu Simona – Adriana şi de 1108 lei, reprezentând cuantumul onorariului av. oficiu pentru inc. SC Maila Metal SRL şi SC Delphi Construct Edil SRL – av. Dan Florian Ovidiu, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 11.11.2020.

  Incheierefinalacamerapreliminara42/2020 din 11.11.2020