B***** V***** I*** G******
InculpatG***** C***
InculpatT**** M************
InculpatS* 2 I***** S**
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** - A******* - D**** C***
Parte civilă Parte civilăÎn baza art. 346 alin. 2 rap. la art. 345 al. 1 şi 2 Cod de Procedură Penală, respinge excepţiile şi cererile cu privire la obiectul camerei preliminare invocate de către inculpaţii B.V.G., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (5 acte materiale); delapidare în modalitatea prev. şi ped. de art. 295 alin. (1) Cod penal, comb. cu art. 308 Cod penal; spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (5 acte materiale); totul cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. (1) Cod penal şi cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal; G.C. fostă H, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de 48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (5 acte materiale); spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (5 acte materiale); transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, în modalitatea prev. şi ped. de art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 rep., totul cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. (1) Cod penal şi cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal; T.M.C. - fostă D, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (6 acte materiale), şi în consecinţă: Constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 152/P/2015, emis la data de 23.04.2020 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj privind pe inculpaţii B.V.G., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (5 acte materiale); delapidare în modalitatea prev. şi ped. de art. 295 alin. (1) Cod penal, comb. cu art. 308 Cod penal; spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (5 acte materiale); totul cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. (1) Cod penal şi cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal; G.C. fostă H, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de 48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (5 acte materiale); spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (5 acte materiale); transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, în modalitatea prev. şi ped. de art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 rep., totul cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. (1) Cod penal şi cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal; T.M.C. - fostă D, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (6 acte materiale), a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii B.V.G., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (5 acte materiale); delapidare în modalitatea prev. şi ped. de art. 295 alin. (1) Cod penal, comb. cu art. 308 Cod penal; spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (5 acte materiale); totul cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. (1) Cod penal şi cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal; G.C. fostă H, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de 48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (5 acte materiale); spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (5 acte materiale); transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, în modalitatea prev. şi ped. de art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 rep., totul cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. (1) Cod penal şi cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal; T.M.C. - fostă D, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (6 acte materiale), urmând ca la rămânerea definitivă a prezentei, să se fixeze termen de judecată. Cu drept la contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare cu inculpaţii, partea civilă, partea responsabilă civilmente şi cu reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 11 decembrie 2020, în lipsa participanţilor.
Incheierefinalacamerapreliminara112/2020 din 11.12.2020amana pronuntarea pentru data de 11 decembrie 2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.12.2020amana pronuntarea pentru data de 4 decembrie 2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.11.2020amana pronuntarea solutiei pentru data de 23 noiembrie 2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.11.2020amana pronuntarea solutiei pentru data de 9 noiembrie 2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.10.2020A.P. 26.10.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.10.2020stabile?te termen pentru pronun?area solu?iei pentru data de 12 octombrie 2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.09.2020amână cauza pentru data de 28 septembrie 2020, ora 13:00, sala 31, faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul B.V.G.I. prin apărătorul său ales.
Incheiere de sedinta din 24.08.2020