C**** C*****
InculpatS***** I*****
InculpatZ***** C*****
InculpatM**** G******* I*****
InculpatF***** G******* I**
Inculpat1. În temeiul art. 396, alin. 6 c.pr.pen., raportat la art. 16, alin. 1, lit. f c.pr.pen., cu aplic. art. 5 c.pen.; Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C**** C***** pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. şi art. 5 C. p. şi art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p., art. 5 C. p. şi art. 38 alin. 1 C. p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 2. În temeiul art. 396, alin. 6 c.pr.pen., raportat la art. 16, alin. 1, lit. f c.pr.pen., cu aplic. art. 5 c.pen.; Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S***** I***** pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. şi art. 5 C. p. şi art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p., art. 5 C. p. şi art. 38 alin. 1 C. p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 3. În temeiul art. 396, alin. 6 c.pr.pen., raportat la art. 16, alin. 1, lit. f c.pr.pen., cu aplic. art. 5 c.pen.; Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Z***** C***** pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. şi art. 5 C. p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 4. În temeiul art. 396, alin. 6 c.pr.pen., raportat la art. 16, alin. 1, lit. f c.pr.pen., cu aplic. art. 5 c.pen.; Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M**** G******* I***** pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. şi art. 5 C. p., art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. şi art. 5 C. p. şi art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p., art. 5 C. p. şi art. 38 alin. 1 C. p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 5. În temeiul art. 396, alin. 6 c.pr.pen., raportat la art. 16, alin. 1, lit. f c.pr.pen., cu aplic. art. 5 c.pen.; Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Frîncu Gheorghe Ion pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. şi art. 5 C. p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 6. În temeiul art. 396, alin. 6 c.pr.pen., raportat la art. 16, alin. 1, lit. f c.pr.pen., cu aplic. art. 5 c.pen.; Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Stan Sorin pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. şi art. 5 C. p. şi art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p., art.5 C. p. şi art. 38 alin. 1 C. p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 7. În temeiul art. 396, alin. 6 c.pr.pen., raportat la art. 16, alin. 1, lit. f c.pr.pen., cu aplic. art. 5 c.pen.; Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Cacencu (Stan) Raluca Narcisa pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. şi art. 5 C. p., art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. şi art. 5 C. p. şi art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p., art. 5 C. p. şi art. 38 alin. 1 C. p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Constată că inculpatul M**** G******* I***** a fost reţinut pentru 24 de ore în data de 20.05.2011 de către organele de urmărire penală. În temeiul art. 26, alin. 1 c.pr.pen.; Disjunge latura civilă a cauzei de latura penală. Fixează termen pentru continuarea judecării laturii civile a cauzei la 28.03.2023, pentru care se vor cita părţile. În temeiul art. 275, alin. 3 c.pr.pen.; Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 12 ianuarie 2023.
Hotarare 2/2023 din 12.01.2023amână pronunţarea la data de 12.01.2023
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.12.2022amână pronunţarea la data de 15.12.2022
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.11.2022acordă termen la data de 10.11.2022 pentru lipsă de apărare din partea a doi dintre inculpaţi
Incheiere de sedinta din 05.07.2022acordă termen la data de 05.07.2022 pentru audiere martori şi pentru a emite adresă către ANAF
Incheiere de sedinta din 26.05.2022pentru lipsa de apărare
Incheiere de sedinta din 24.03.2022acordă termen la data de 24.03.2021 pentru ca inculpaţii să se prezinte în instanţă şi să îşi precizeze poziţia procesuală
Incheiere de sedinta din 27.01.2022pentru îndeplinirea procedurii de citare
Incheiere de sedinta din 18.11.2021